会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场登记时间为2024年5月7日—5月9日9:00至17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，地点在浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室[2][3] - 网络投票代码为351216，投票简称为万凯投票[15] 提案信息 - 股东大会提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等12项[4] - 提案8为特别表决议案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[6] 登记要求 - 信函或传真登记须在2024年5月9日17:00之前送达或传真到公司[7] 文档涉及 - 文档涉及万凯新材料股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表[21]

会议与议案表决 - 第二届董事会第十三次会议于2024年4月18日召开，7位董事全到[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][8][11][13][16][17][18][19][20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，3关联董事回避表决[14][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，4关联董事回避表决[26] 利润分配 - 拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），暂以511,067,905股测算，预计派现76,660,185.75元[11] 授信与担保 - 同意公司及其控股子公司申请不超140亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[16] - 为3家100%持股子公司申请银行授信提供担保[17] 审计与业务 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 开展原材料期货套期保值业务，单一交易日持仓保证金最高4亿[23] - 开展不超4亿美元（或等值其他货币）的远期结售汇及外汇期权业务[24] 其他 - 2023年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和提供担保情况[22] - 《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议通过[27] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》审议通过[28]

套期保值业务 - 目的是规避原材料价格波动不利影响[2] - 交易品种为PTA和MEG期货合约[2] - 单一交易日持仓保证金最高额度4亿元[2] - 最高合约价值不超20亿元[2] - 交易期限从2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[4] 成本与审批 - PTA和MEG占产品成本超90%[3] - 2024年4月18日董事会审议通过议案[2] - 议案需提交股东大会审议批准[2] 风险与保荐 - 套期保值业务存在价格波动、资金等风险[7] - 保荐机构对开展业务无异议[12]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-039 （三）资金来源 公司2024年度拟开展金额不超过等值4亿美元的远期结售汇及外汇期权业务， 自2023年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度远期结售汇及外汇期权业务额 度的股东大会召开之日有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范 围内，资金可循环使用。 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 一、交易的背景与目的 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、 新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）额度及授权有效期 公司将利用自有 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席13次，实际出席13次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[5] - 2023年参加审计委员会会议6次，参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 投资与收购 - 拟用部分超募资金追加投资年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）[9] - 拟收购重庆浙涪科技有限公司100%股权[9] - 拟收购四川正达凯新材料有限公司100%股权[9] - 拟用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司[9] - 拟用超募资金追加投资MEG一期60万吨项目[10] 公司行动 - 公司拟回购股份[10] - 子公司拟对外投资设立合资公司[10] 制度与会议 - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] 关联交易 - 2023年1月18日和2月15日董事会审议通过多项关联交易议案[16] - 2023年度公司与关联方日常关联交易金额未超预计额度[16] 承诺与收购情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2023年公司不存在被收购情形[17] 报告披露 - 2023年公司按时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[17] 审计机构与人员 - 2023年3月29日董事会和4月21日股东大会审议通过续聘2023年度审计机构议案[18][19] - 报告期内公司财务负责人未变动[20] 会计政策 - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] 人员聘任与薪酬 - 2023年9月19日董事会审议通过聘任副总经理议案[22] - 2023年3月29日董事会和4月21日股东大会审议通过2023年度董事、监事薪酬方案议案[23]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-040 一、续聘审计机构的基本情况 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 ...

关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-042 万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目名称 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 927.28 | | 其中：应收账款坏账损失 | 846.41 | | 其他应收款坏账损失 | 80.86 | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | -7,231.88 | | 其中：存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | -7,187.82 | | 商誉减值准备 | -44.06 | | 合计 | -6,304.60 | 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-038 万凯新材料股份有限公司 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公 司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种为美元、欧元、新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种。 3、交易金额：公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的 ...

关于万凯新材料股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万凯新材开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的概述 （一）投资目的 中国国际金融股份有限公司 当前公司境外销售业务规模较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波 动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇 率），公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇 率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。 （二）交易金额 公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及外汇期权业务，额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2024-030 万凯新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执 | | 注册会计师 | 701人 | | 业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 282人 | | 2023 | | 108,764万元 | | | | | 97,289万元 | | | | | 54,159万元 | | | 2023 | 年上市 公司（含A、B | 客户家数 159家 | | | | | 审计收费总额 13,684万元 | | | | | （1）制造业-专用设备制造业 | | | | | （2）信息传 ...