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华大九天(301269)
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华大九天:董事会决议公告
2024-04-28 16:07
会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月26日召开,11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][8][10][12][14][20][27][30] - 《2023年度总经理工作报告》等议案获11票赞成通过[6] - 《确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》等议案关联董事回避表决[22][30] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避,直接提交股东大会[34][35] 人员增选 - 拟增选独立董事洪缨为第二届董事会审计委员会委员[33]
华大九天:内部控制审计报告
2024-04-28 16:07
大信审字[2024]第 14-00247 号 北京华大九天科技股份有限 公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 14-00247 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京华大九天科技股份有限公司(以下简称"华大九天")2023 ...
华大九天:独立董事述职报告(吴革)
2024-04-28 16:07
会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[6] - 2023年独立董事组织审计委员会召开五次会议[9] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[7][8] - 2023年审议通过日常关联交易预计等多项议案[14][17][20][21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人事变动 - 报告期内董事会换届选举,提名候选人并聘任高管[18] 股东沟通 - 2023年独立董事与中小股东沟通,征集表决权[13]
华大九天:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2024-04-28 16:07
关联资金 - 公司2023年初其他关联资金往来余额2966.38万元[8] - 2023年度其他关联资金往来利息19.90万元[8] - 2023年度其他关联资金偿还累计2031.90万元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额954.38万元[8] 子公司应收款 - 成都华大2023年初其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年初其他应收款余额2138.96万元[8] - 成都华大2023年其他应收款利息14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款利息5.42万元[8] - 成都华大2023年其他应收款偿还14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款偿还2017.42万元[8] - 成都华大2023年末其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年末其他应收款余额126.96万元[8]
华大九天:2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
2024-04-28 16:07
报告范围 除另有说明外,本报告覆盖范围与公司 2023 年年度报告合并财务报表范围一致。 创新 协作 敬业 奉献 致力于成为全流程、全领域、全球领先的 EDA 提供商 关于本报告 报告简介 本报告是北京华大九天科技股份有限公司发布的第一份环境、社会与公司治理报告(以下简称"本报告"),以 向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。 时间范围 本报告覆盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,部分内容的时间范围将根据需要做适当延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据来源于经审计的公司 2023 年度 财务报表,如无特殊说明,货币单位均为人民币。 编制依据 本报告重点参考深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡 议组织(GRI)《可持续报告编写指引》和联合国可持续发展目标(UN SDGs)。 称谓说明 | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 北京华大九天科技股份有限公司 | 华大九天、公司、我们 | | 深圳华大九天科技有限公司 | 深圳九天 ...
华大九天:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-28 16:07
证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-016 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:30 召开 2023 年度股东大会,现将本次股 东大会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议名称:北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 决定召开 2023 年度股东大会,召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日下午 2:30 5、会议的召开方式:现场投票+网络投票 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二) 委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...
华大九天:中信证券股份有限公司关于北京华大九天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-28 16:07
财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报绝对金额≥年度合并报表收入总额的2%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷年度合并报表收入总额1%≤潜在错报绝对金额<年度合并报表收入总额的2%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报绝对金额<年度合并报表收入总额的1%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷潜在错报绝对金额≥年度合并报表收入总额的2%[12] - 非财务报告内部控制重要缺陷年度合并报表收入总额1%≤潜在错报绝对金额<年度合并报表收入总额的2%[12] - 非财务报告内部控制一般缺陷潜在错报绝对金额<年度合并报表收入总额的1%[12] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[17] 公司治理 - 股东大会是公司最高权力机构,决定公司经营方针等[19] - 董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专业委员会[23] 制度建设 - 公司制定多项人力资源政策及制度,为人才战略奠定基础[24] - 公司执行子公司管控制度,定期检查监督子公司内部控制有效性[25] - 公司设置独立会计机构,委派子公司财务负责人并明确岗位分工[26] - 公司制定多项财务制度,监控资金活动,提高资金运用效率[28] - 公司制定采购管理办法,明确流程,分离不相容职务,监督采购活动[29] - 公司制定销售业务相关制度,确保岗位分离,实现销售管理流程化[30] - 公司制定多项研发制度,规范研发活动,保障项目经费合理合规[31] - 公司制定资产管理规定,规范资产控制流程,定期盘点资产[32] - 公司制定合同管理规定,实行部门会签、集中保管,规避合同风险[34] 外部评价 - 保荐人认为公司2023年度内部控制制度符合要求,执行情况较好[42]
华大九天:关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告
2024-04-28 16:07
历史沿革 - 公司前身中国信息信托投资公司1988年3月15日获批,4月21日注册[11] - 2000年11月6日公司改组为企业财务公司并更名,2001年正式运营[11] 市场扩张和并购 - 2022年公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司,2023年5月贵州分公司开业[12] - 吸收合并后公司注册资本变更为19.01亿元[12] 股东出资 - 中国电子信息产业集团有限公司出资10.96亿元,出资比例57.66%[12] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资4.49亿元,出资比例23.61%[12] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.02亿元,出资比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资0.89亿元,出资比例4.66%[12] - 中国振华电子集团有限公司出资0.75亿元,出资比例3.93%[12] 业绩总结 - 截至2023年12月31日,银行存款330.72亿元,存放中央银行款项19.17亿元[27] - 2023年实现利息净收入7.25亿元,利润总额6.08亿元,税后净利润4.56亿元[27] 指标情况 - 资本充足率为12.13%,高于银保监会最低监管要求[29] - 流动性比例为77.45%,不低于25%[30] - 各项贷款余额与(各项存款余额+实收资本)之比为51.92%,未高于80%[31] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%,未超过资本净额[32] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.18%,未超过资本总额的15%[33] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.04%,未高于存放同业余额的3倍[34] - (票据承兑+转贴现)与资本净额之比为28.91%,未高于资本净额[35] 制度建设 - 2023年新建、修订、废止制度共计48项,其中新建10项,修订34项,废止4项[39] - 公司制定涵盖履职评价、财务管理、信贷管理等多方面的管理办法[41][42][43] 合规运营 - 公司严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营[43] - 截止2023年12月31日公司与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[43] - 公司截止2023年12月31日风险评估专项说明获审核通过[2]
华大九天:独立董事述职报告(周强)
2024-04-28 16:07
北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2023年的工 作中,本着客观、公正、独立的原则,积极发挥独立董事作用,切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周强,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国矿业大学 (北京)控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月,历任中国矿 业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任,计算机科学与技术系副主任、 党总支书记、主任;2002年1月至2003年12月,任清华大学计算机科学与技术系 博士后;2004年1月至今,历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、 博士生导师。现任本公司独立董事。 (二)独立性说 ...
华大九天:关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告
2024-04-28 16:07
证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-012 北京华大九天科技股份有限公司 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议 案》,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公 司采用邀请招标方式选聘 2024 年度审计机构。经招标代理机构组织专家评审并 公示后,确定大信会计师事务所(特殊普通合伙)为中标人,公司拟聘请大信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,自股东大 会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下: 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年, 2012 年 3 月转制为 ...