核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：深圳市华宝新能源股份有限公司、广东电小 二科技有限公司、深圳市华宝储能科技有限公司、香港华宝新能源有限公司、 Jackery Inc.、株式会社 Jackery Japan、Jackery Australia Pty Ltd、Jackery UK Ltd、 Geneverse Energy Inc.、株式会社 Geneverse Energy、Jackery Korea Co., Ltd、Jackery Technology GmbH、Geneverse Energy GmbH、JACKERY SINGAPORE PTE. LTD.、 Jackery Mexico。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，华泰联合证券对华宝新能 ...

关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目"研发中心建设项目"的实施地点由"广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华 繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号"变更为"广东省深圳市龙华区大浪横朗 社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层" 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-038 深圳市华宝新能源股份有限公司 （最终以公司登记机关核准登记的地址为准），本次变更实施地点不改变募集资金的 用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-015 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，深圳市华宝新能源股 份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票24,541,666股，发行价格为人民币 237.50元/股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金 净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公 司验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。 二、前次募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 — ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-012 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出。本次监事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、第三届监事会第三次会议决议。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29,719.03 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华宝新能拟使用部分超募资 金用于投资建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新 能向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，每股面值 1元，每 股发行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出。本次董事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。 保荐机构出具了同意的核查意见。 （二）审议通过《关于新增 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-013 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年3月 22日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，增强公 司研发实力，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟使用部分首次公开发行股票 募集的超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后， 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 ...