累积投票制度实施细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《北方长龙新材料技术 股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制度，是指股东大会在选举两名以上董 事或监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的 投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分 散投票权选举多位候选董事或监事，最后按得票的多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。股东 大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的选举 ...

董事会审计委员会工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》和股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《北方长龙新材料技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定《北方长龙新材料技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司（如有）或公司 ...

信息披露管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、 法规、其他规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定，将公 司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信 息（以下简称"重大信息"）在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和证券监管部门（如需）。 控股子公司（如有）发生的对公司股价可能产生较大影响的信息，视同公司 的重大信息， ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，董事会应根据有关法律法规、《公司章程》 及本细则的规定增补新的委员。 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定《北 方长龙新材料技术股份有限公司董事会 ...

监事会议事规则 北方长龙新材料技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件， 以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工监事一人。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、《公司章程》、本规则或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免 1 监事会议事规则 的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司或客户的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； 监事会主席 ...

公司产品相关 - 公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备[2] - 公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备，已向军用复合材料运输方舱、数据方舱等领域拓展[2] - 公司研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式天线或雷达的防护，在满足原透波、密封、环境适应等性能的基础上具备优良防弹性能[2] - 弹托是某型号弹药的重要组成部分，公司在研的某型号轻量化弹托采用全新的复合材料结构设计和工艺技术，开发出的碳纤维复合材料弹托强度指标已满足要求，目前已开始功能测试[3] 产品优势相关 - 公司发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性[2] - 碳纤维弹托比原铝合金弹托重量减轻约30%，弹托轻量化可以提高弹药的穿甲能力、有效射程，以美军同类型产品为例，在使用复合材料轻量化后，威力提升约45%（2000米穿甲深度从550毫米提高到800毫米），炮口初速提升约6%[3] 公司技术相关 - 公司的核心技术是基于行业通用技术的吸收再创新，在技术实践层面自主研发形成的以功能复合材料产品应用为主的特有技术[2] - 公司针对各类产品的实际需求，利用复合材料可设计强的特点，通过在基础材料改性、铺层结构设计、成型工艺设计等层面的自主研发，解决了一系列技术难点，保证了产品实现[2] 产品批产周期相关 - 军品业务获取具有周期长和延续性的特点，从产品开始研制到最终批产往往需要4年以上时间[2]

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 876,985 股，占发行后总股本的 1.2897%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限 售股将于 2023 年 10 月 18 日限售期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股 票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。 1 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对北方长龙首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-058 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得政府补 助资金共计 220.00 万元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助金额 | 补助类型 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的主体 | 的主体 | 原因/项目 | 的时间 | 形式 | （万元） | | 续性 | | 1 | 北方长龙 新材料技 术股份有 限公司 | 西安市科 学技术局 | 规上企业研 发投入奖补 项目 | 2023 年 9 月 28 日 | 电汇 | 10.00 | 收益相关 | 否 | | 2 | 北方长龙 新材料技 术股份有 限公司 | 西安市科 学技术局 | 秦创原"三 器"特色平台 建设项目 | 2023 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-057 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，拟使用 总额度不超过 110,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额 度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长 行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务 ...