证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-007 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监 事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法 律 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-011 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。 本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日召开[1] - 现场会议时间为5月9日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[6] 提案相关 - 涉及总议案及13项非累积投票提案[1] - 提案13.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] 登记与联系 - 会议登记时间为2024年5月8日[10] - 会议联系人杜祎程，电话010 - 56057669等[13] 投票信息 - 网络投票代码为351367，投票简称为怡和投票[20] - 深交所交易系统投票时间为5月9日多个时段[21] 授权与参会 - 授权委托有效期自签署日至大会结束[30] - 参会登记表需按要求填写并送达[32]

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡和嘉业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：高广伟 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取 得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合董事、监事、高级管理人员的 任职条件，同时不得存在下列任一情形： （一） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三） 本公司现任监事； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘 任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风 险。 第五条 公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日 前将该候 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-010 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： （一）董事会审议情况 一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,659.66 万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 0 元后，加上以前年 度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 28,623.31 万元，合并 报表累计未分配利润为 91,046.54 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司 2023 年度可供股东 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用 途的资金。 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控 股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及该控股子公 1 司应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个 月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本办 法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。被担保方的基本 情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 1 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供 的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-022 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资 金使用及结存情况如下： 1 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 173,826.74 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净 额将用于以下项目： 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北 ...