证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-021 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总 经理；林侠担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰 担任公司董事。 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马 彩梅为王俊锋配偶。 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 2024 年初至本公告披露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金 额为 13.36 万元。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行 申请人民币额度不超过 13 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-022 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2024 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 5,000 万元。 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董 事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会 议意见， ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-008 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为公司及子公司提供担保的进展公告 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科 有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他 金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公 告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日分别召开了第一届董事会第十 六次会议、第一届监事会第十五次会议及 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-007 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公 司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司（以下简 称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度 不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为 银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担保额度可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 8 月 ...

产能与订单情况 - 钻针整体开工率约为90%，较去年同期有所上升 [2] - 数控刀具目前最高月产能约为45万支，开工率约在80%左右 [3] - 膜产品计划新增4条产线，扩产后月产能可达50万平方米 [3] 产品结构与技术发展 - 0.2mm及以下的微小钻销量占比为20%左右 [2] - 涂层钻针的销量占比提升到30%左右 [2] - 数控刀具未来将加大对标准通用刀具、丝锥等相关产品的布局，拓展医疗、航空航天等领域 [3] - 外销设备以PCB行业相关的设备为主，占比约70% [4] 工厂建设与市场规划 - 泰国工厂预计延迟到2024年二季度末开始试产 [2] - 膜产品中消费性防窥膜为主，车载类膜产品预计下半年可实现部分批量交付 [3] - 钻针价格目前趋于平稳，未来将通过产品创新和结构优化稳定价格 [3] 研发与投资 - 公司保持较高的研发投入水平，不断布局新产品、新技术 [4] - 参与投资者包括中信证券、银河基金、易方达基金等多家机构 [5][6]

关于设立华南采购服务全资子公司并完成工商登记的公告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-006 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据发展战略和经营规划需要，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）使用自有资金 500 万元投资设立了全资子公司东莞市鼎泰华南采购服 务有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次设立全资子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 近日，东莞市鼎泰华南采购服务有限公司完成了工商登记手续并取得东莞市 市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 7、经营场所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 202 室 1、名称：东莞市鼎泰华南采购服务有限公司 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-005 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科 有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他金 融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公 告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-004 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2、股权激励方式：第二类限制性股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 1 月 12 日 3、限制性股票首次授予数量：517.46 万股，约占公司股本总额 41,000 万股 的 1.26% 4、限制性股票授予价格：11.17 元/股（调整后） 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通 过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 12 日为 首次授予日，向符合条件的 303 名激励对象授予 517.46 万股限制性股票。现将 相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 关 ...

公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本激励计划的调整情况 7 | | （三）本激励计划的首次授予情况 8 | | （四）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首 | | | | 次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 鼎泰高科、本公司、 | ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-001 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度权益分派已于 2023 年 11 月 30 日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制 性股 ...