公司变更 - 卡莱特云科技全资子公司更名成都元芯微科技有限公司[2] - 变更后公司注册资本为5000万元人民币[2] - 变更后公司成立日期为2022年08月05日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月4日[5]

分红信息 - 2023年度以67,537,029股为基数，每10股派8元现金，转增4股[2][5][7][8][14] - 按总股本折算每10股现金分红7.945532元，转增3.972766股[3][16] - 分红前总股本68,000,000股，分红后增至95,014,811股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[9] - 送（转）股和现金红利于2024年5月30日分别记入股东账户和划入资金账户[11][12][13] - 转增的无限售条件流通股起始交易日为2024年5月30日[14] 其他要点 - 除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价 - 0.7945532元/股）/（1 + 0.3972766）[5][16] - 部分股东最低减持价除权除息后相应调整[15] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为2.13元[15] - 限售与无限售条件流通股占比变动[15] - 本次权益分派实施完毕后限制性股票激励计划的授予价格和授予数量将调整[16] - 咨询地址、联系人、电话、传真信息[17]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-028 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长周锦志 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及 见证律 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年4月19日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月10日下午14:30召开[4] - 出席会议股东核对截至2024年5月6日股东名册[6] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，含年度报告、利润分配等[10][11] - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对股数占比约0.0291%[14][16][17] 决议情况 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[25]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.20亿元，同比增长50.16%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.43亿元，同比增长7.55%[3] - 公司2023年整体毛利率为48.08%，同比增长5.9%[5] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为11.57%/4.50%/10.31%[6] - 公司2023年推出了Mica工业校正系统、M10自研芯片等创新产品[6] 海外业务 - 公司2023年海外营业收入为1.36亿元，同比增长94.50%[5] - 公司2023年海外毛利率达到79.35%[5] - 公司海外布局成效显著，高毛利产品收入大幅增长[10] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现收入14.87/21.42/30.38亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2023年持续加大营销、研发投入，叠加股权激励费用增加[7] - 公司2023年有研发类人员445人，同比增长71%[6] 财务指标 - 公司营业收入预计在2026年达到3,038百万，较2022年增长347.5%[10] - 公司ROE预计在2026年达到18.81%，较2022年增长12.45%[10] - 公司销售收入增长率预计在2026年为41.86%，较2022年增长25.24%[10] - 公司EPS预计在2026年达到10.27，较2022年增长310.8%[10] - 公司PE(X)预计在2026年为8.21，较2022年下降76.0%[10] - 公司ROIC预计在2026年达到17.86%，较2022年增长12.05%[10] 市场展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，建议买入[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.20亿元，同比增长50.16%[1] - 公司归母净利润2.03亿元，同比增长54.29%[1] - 公司产品毛利率较高，2021-2023年总体毛利率分别为42.18%/48.08%/47.42%[3] - 公司2023-2025年营收或利润增速目标分别为50%/125%/238%[4] - 公司净利润增长率分别为54.29%、55.12%、55.26%、48.51%[8] - 公司毛利率分别为48.08%、48.73%、49.71%、50.46%[8] - 公司净利率分别为19.87%、21.17%、22.81%、23.84%[8] 产品及市场 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类[2] - 公司视频处理设备实现营收4.98亿元，同比增加84.57%[2] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[16] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引致的损失负责[17] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[18]

业绩总结 - 公司23年实现营收10.20亿元，同比增长50.2%[1] - 公司23年归母净利润为2.03亿元，同比增长54.3%[1] - 公司23年海外营业收入为1.36亿元，占比13.4%，同比增长94.5%[1] - 公司24Q1实现营业收入1.43亿元，同比增长7.6%、环比下降68.4%[2] - 公司24Q1归母净利润为0.19亿元，同比下降35.4%、环比下降79.6%[2] - 公司23年毛利率为48.1%，同比增长5.9个百分点[10] - 公司24Q1毛利率为47.4%，同比增长1.6个百分点、环比下降1.8个百分点[10] - 公司23年销售费用率为26.3%，同比增长2.5个百分点[11] - 公司24Q1销售费用率为47.1%，同比增长11.3个百分点[11] - 公司下调24-26年归母净利润至2.77/4.17/6.12亿元，增速分别为37%/50%/47%[12] 预测展望 - 公司营业收入预测2022-2026年分别为679/1020/1540/2343/3435百万元[14] - 公司ROE预测2022-2026年分别为6.36%/9.05%/11%/14%/17%[14] 证券研究报告 - 证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，用于分析证券及相关产品的价值、市场走势和影响因素[20] 国信证券经济研究所 - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，分别在不同地点设有办公地址和联系方式[21]

卡莱特云科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 卡莱特云科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | | 12 | | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | | - | 2 0 | | 财务报表附注 | 2 | 1 | - | 89 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...