总则 - 公司制定对外投资管理制度旨在规范投资行为、控制风险、提高收益，并保障资金运营的安全性和收益性 [1] - 投资活动分为短期投资（持有不超过一年）和长期投资（超过一年），包括股票、债券、基金、股权投资等 [1] - 投资原则包括符合国家政策、公司战略、规模适度、审慎安全、科学决策 [1] 决策权限及程序 - 投资审批需遵循《公司法》《上市规则》及《公司章程》，决策机构为股东会、董事会、总经理 [2] - 总经理审批一般投资事项并事后报备董事会，重大投资需董事会审议（如资产总额占比10%以上或营收/净利润占比10%且金额超1000万/100万） [2][3] - 股东会审议更高标准项目（如资产总额占比50%以上或营收/净利润占比50%且金额超5000万/500万） [3][4] - 委托理财可预估额度适用审批标准，期限不超12个月且金额不超额度 [4] 投资实施与管理 - 证券部及财务部负责项目可行性研究、风险评估及执行监督，发现异常需报告董事会 [7] - 财务部负责资金筹措及投资手续办理，证券部监管长期权益性投资并保管档案 [8] - 内审部定期审计投资项目财务，董事会秘书负责合规审查及信息披露 [8][9] - 证券及衍生品投资需建立严格内控制度，禁止使用信贷资金 [9] 投资收回及转让 - 可收回投资的情形包括经营期满、破产、不可抗力或合同终止 [9] - 可转让投资的情形包括偏离经营方向、连续亏损、资金短缺等 [10] - 投资转让程序权限与实施投资相同，需符合法律法规 [10] 附则 - 制度未尽事宜以法律法规及《公司章程》为准，由董事会解释并自股东会通过生效 [10]

内幕信息管理制度框架 - 公司董事会是内幕信息管理的最高责任机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记事宜，审计委员会负责监督 [1] - 证券部作为唯一信息披露部门，承担内幕信息监督、管理、登记及备案的日常职能 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大资产交易（超总资产30%）、重大担保/关联交易、债务违约、控股股东变动（持股5%以上）、股权结构变化等 [2][6] - 需特别关注的情形包括：公司/高管涉嫌犯罪被调查、债券评级变化、重大诉讼仲裁等 [2][6] 内幕信息知情人范围 - 内部人员涵盖董事、高管、财务/审计人员及重大事项参与人员 [3] - 外部人员包括持股5%以上股东及其管理层、中介机构人员、监管机构工作人员及因业务/亲属关系获知信息者 [4][7] 登记管理流程 - 需在内幕信息生成至披露全流程记录知情人档案，包含姓名、证件号、知情时间/方式/内容等9项要素 [5][9] - 重大事项（如并购、重组）需制作进程备忘录，记录关键时点及决策人员签名 [7][12] - 外部知情人需在2个工作日内签署保密协议并备案 [6] 信息披露与报备要求 - 15类重大事项（如年报、股权激励、控制权变更）披露时需同步向深交所报备知情人档案 [8][11] - 股票异常波动时需追溯报备相关知情人档案 [8] 保密与追责机制 - 严禁内幕信息知情人在公开前泄露信息或进行证券交易 [9][16] - 违规内部人员将面临警告、降职至开除等6级处分 [12][19] - 发现内幕交易需在2个工作日内向证监局和交易所报告 [9][20] 制度执行保障 - 档案和备忘录需保存至少10年 [8][14] - 定期开展知情人教育培训以强化合规意识 [10][21] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [13][22][23]

公司公告 - 丰茂股份第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本、修订的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 丰茂股份第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 [2]

公司治理调整 - 丰茂股份于2025年8月7日召开2025年第一次职工代表大会，选举翟徐昌担任第二届董事会职工代表董事 [1] - 经董事会提名和提名委员会审查，提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司拟将董事会席位从7名增至9名，其中独立董事3名，非独立董事从4名增至6名（含1名职工代表董事） [1]

公司动态 - 丰茂股份将于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 丰茂股份于2025年8月7日召开第二届第十五次董事会会议 审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前市值50亿元 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成：售后服务占比46.37% 整车配套占比40.56% 工业机械占比9.35% 其他主营业务占比3.2% 家电卫浴占比0.52% [1]

资金用途调整 - 公司拟将部分超募资金2000万元调整用于"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目" [1] 项目概况 - 项目实施地点位于余姚工业园区兰江都市产业园 [1] - 主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地 [1] - 项目总投资预计6.01亿元 [1] - 项目建设时间为2年 [1]

资金调整与项目投资 - 公司拟将部分超募资金2000万元调整用于"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目" [1] - 该项目实施地点位于余姚工业园区兰江都市产业园 [1] - 项目总投资预计6 01亿元 [1] - 项目建设时间为2年 [1] 项目内容与产品规划 - 主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地 [1]

公司动态 - 丰茂股份董事会和监事会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》[1] - 公司将调整2000万元超募资金用于"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"[1] - 该资金调整旨在提高募集资金使用效率和满足公司经营发展需要[1]