2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三 届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董 事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和 证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表 了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由6名董事组成。 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月15日14:30 网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。 5 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一 次会议于2023年9月15日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023 年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送 达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监 事陈特芳女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证 券简称：豪恩 汽电 公 告编号：2 0 2 3 - 0 2 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 16 日 附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历 秦林先生：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为：2004 年 9 月至 2005 年 2 月， 任湘财证券长沙韶山路营业部投资顾问；2005 年 4 月至 2013 年 7 月，历任深圳市 豪恩电子科技股份有限公司销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售经理； 2013 年 8 月至今，历任公司国际销售部部门经理、营销二中心总监。 截至本公告披露日，秦林先生通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股 份 200,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持有公 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 聘任李小娟女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自第三届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古范球、陈永康 2023 年 9 月 15 日 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作 经历等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的 不得 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301488，证券简称为豪恩汽电，公司为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 4 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [1][5] - 上市公司接待人员有董事长陈清锋、总经理罗小平、董事会秘书李小娟、财务总监肖文龙、证券事务代表周婵 [5] 参与单位及人员 - 参与单位众多，包括投资银行事业部、汇丰晋信基金管理有限公司、亚太财产保险有限公司等超 70 家单位，涉及人员如朱锦峰、胡连明、李志敏等 [1][2][3][4] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 5.15 亿元，较上年同期增长 3% [5] - 实现归属于上市公司股东的净利润 4558.48 万元 [5] - 研发投入 5680.27 万元，较上年同期增长 29.02%，占营业收入的 11.03% [5] 主要问答内容 业务体系布局与研发投入投向 - 业务布局：在高像素摄像头领域早有布局，200w、300w、500w、800w 像素摄像头部分定点且部分已量产；早几年开始布局域控，如 DMS、OMS、CMS [5] - 研发投向：立足于智能驾驶感知，保持感知领域龙头地位，在 ADAS、自动驾驶领域大力发展，从行泊一体到舱泊一体再到舱驾一体，目前聚焦感知，后续在行车、高速领域逐步落地项目 [5] 新能源客户供货产品类型 - 主要供货产品有 APA、DMS、环视、倒车雷达等 [5][6] 雷达展望 - 毫米波雷达前期已量产，正在进行 4D 毫米波雷达开发；激光雷达在关注并做预研，暂未大力投入开发 [6] 行泊一体产品竞争优势 - 在客户资源、研发、生产制造、供应链等方面形成较强竞争优势，客户群体为全球一流整车厂，在泊车系统有专业技术储备 [6] 公司增速及展望 - 在消费需求下降、行业上下游竞争加剧情况下，市场占有率逐步提升；后续自动驾驶、智能化是主流方向，将做深度开发，持续加大全球化投入，扩大全球市场占有率 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为515,124,542.77元，同比增长2.99%[10] - 公司2023年上半年净利润为45,584,797.71元，同比下降10.49%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,441,993.65元，同比下降108.56%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.66元，同比下降10.81%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,746,996,805.04元，较上年末增长77.10%[10] - 公司报告期内营业收入同比增长2.99%，达到515,124,542.77元[22] - 公司报告期内研发投入同比增长29.02%，达到56,802,694.06元[22] - 公司报告期末货币资金占总资产比例为59.48%，较上年末增加48.15%[25] - 公司报告期末应收账款占总资产比例为12.04%，较上年末减少13.73%[27] - 公司报告期内投资额为298,883,322.45元，同比增长28.43%[29] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为23,813亿元[102] - 母公司所有者权益2023年半年度末余额为27亿元[103] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为6.6亿元[104] - 母公司所有者权益2023年半年度末余额为38亿元[105] 公司业务 - 公司主要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售[16] - 公司具有较强的同步设计开发能力，采用项目管理模式以客户需求为导向[17] - 公司拥有高标准的软件开发体系，通过CMMI Level 3认证和ASPICE准入审核，保证软件开发质量和效率[18] - 公司具备全面的仿真模拟设计能力，能够在实际产品生产前大规模测试不同设计方案[19] 股权投资 - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括恩智能产股权投资，投资金额为56,000,000.00元[29] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产中，股票投资金额为13,767.4元，债务重组金额为96元[31] 社会责任 - 公司在环保方面严格遵守相关法律法规，未发生环境问题受到行政处罚的情况[48] - 公司积极履行社会责任，包括保障职工权益和推广绿色环保理念[49] - 公司参与无偿献血活动、励志加油站项目和情暖大凉山活动，回馈社会并帮助弱势群体[50] 股份情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票23,000,000股，并于2023年7月4日起在深圳证券交易所创业板上市，总股本为92,000,000股[72] - 公司股份首次公开发行23,000,000股，总股本为92,000,000股[72] - 公司股份变动原因为首次公开发行人民币普通股股票，经中国证监会许可注册[72] - 公司股份变动批准情况为经中国证监会许可注册，首次公开发行人民币普通股股票[73] - 公司报告期末普通股股东总数为24,758股，持股5%以上的普通股股东包括深圳市豪恩科技集团持股35.70%、罗小平持股7.61%、陈金法持股7.39%等[78] - 前10名无限售条件股东持股情况中，国信证券持有人民币普通股122,676股，中国建设银行企业年金计划持有人民币普通股21,204股等[80] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到其所持公司股份数量比例达到80%[83] 财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等信息[109][112] - 公司财务报表以人民币为记账本位币[115] - 公司将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并，分为同一控制下和非同一控制下企业合并两种类型[116][117] - 在合并财务报表的编制方法中，公司以控制为基础确定合并范围，并对非同一控制下企业合并取得的子公司进行调整[2]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经核查，公司2023 年半年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回 报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情况，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。 三、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人的提名和表决程序均符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得 被提名人本人同意。 通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业资格等相关资料的认 真审核，我们认为候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论；不存在被列为失信被执行人的情 ...