人员提名 - 邹业锋被提名为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月无相关违规[5][6] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[6] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，承担法律责任[7] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[7] - 不符任职资格将及时报告并辞职[7]

未来展望 - 未来三年规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月21日14:30开始[2] - 网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为2025年7月16日[4] - 现场登记时间为2025年7月18日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室[4] 会议审议 - 审议变更注册资本等多项议案，提案2.00需逐项表决[4][5] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 其他为普通决议，需1/2以上表决权通过[6] 选举事项 - 以累积投票选非独立董事4人、独立董事4人[7] - 选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[18] 投票方式 - 7月21日交易时间可通过深交所交易系统投票[20] - 7月21日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[21] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托有效期至本次股东会结束[26] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[19]

公司资本与制度 - 2025年6月4日实施2024年度权益分派，注册资本由5768.1334万元变为8075.3867万元[3] - 拟将董事会席位由7名调为9名，独立董事由3名调为4名，非独立董事由4名调为5名[3] - 拟修订18项制度，制定《董事离职管理制度》，部分需股东会审议[8][26][29] 股东相关 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东会审议[30][32] 人事提名 - 提名任泽明等4人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[32][37] - 提名邹业锋等4人为第四届董事会独立董事候选人，待股东会审议[38][43] 资金使用 - 同意用不超7000.00万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[45] 会议安排 - 2025年7月21日召开第一次临时股东会审议议案[48] - 公告含第三届董事会第二十三次会议决议[50] - 公告含第三届董事会提名委员会第五次会议决议[50]

资金使用 - 2024年7月8日公司用8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 补流到期日为2025年7月7日[1] 资金归还 - 2025年7月1日公司归还8000万元募集资金至专用账户[2] - 公司将归还事项通知保荐机构和代表人[2]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度合计不超4亿元[2] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超1.5亿元，70%以上不超2.5亿元[2] - 公司及控股子公司担保额度总计4亿元，占净资产比例38.68%[18] 具体担保 - 为广东可铭、东莞泛硕与银行债权提供连带责任担保，主债权本金最高余额各2000万元[3][4] - 为广东可铭担保后余额3671.62万元，为东莞泛硕担保后余额3600.17万元[5] 反担保 - 广东可铭、东莞泛硕少数股东各向公司提供最高额4000万元反担保[17] 实际担保情况 - 截至公告披露日，为合并报表范围内子公司实际担保余额7271.79万元，占净资产比例7.03%[18]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度合计不超4亿元[2] - 为资产负债率70%以下子公司提供额度不超1.5亿元[2] - 为70%以上子公司提供额度不超2.5亿元[2] 具体担保 - 为思泉新能源提供最高额本金1000万元连带责任担保[3] - 担保后思泉新能源担保余额为1000万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总计4亿元，占净资产比例38.68%[7] - 为子公司实际担保余额6800.07万元，占比6.58%[7] - 为70%以上子公司实际担保余额5800.07万元[7] - 为70%以下子公司实际担保余额1000万元[7] - 无对合并报表范围外单位担保情况[7] - 无逾期、诉讼及败诉担保情形[7]

债券ETF市场发展 - 债券型ETF规模创新高 5月单月净流入资金超400亿元 同时场内交易活跃 5月30日成交金额前12的ETF中有10只为债券型 [1] - 9只债券型ETF获准作为通用质押式回购担保品 被纳入回购质押库 有望加速债券ETF扩容 [1] - 5月公募基金发行市场债券型基金占比达55.07% 而ETF发行规模遭遇年内四连降 仅募资110.68亿份 [1] 私募机构ETF配置偏好 - 截至5月31日 104家私募机构重仓持有97只年内上市ETF 合计份额达17.83亿份 偏好科创主题ETF和自由现金流ETF [2] 银行理财子公司降费趋势 - 中银理财、农银理财等头部理财子公司近期发布降费公告 多款产品费率大幅下降 旨在提升产品吸引力并顺应行业趋势 [2] 险资举牌潮 - 截至5月底 7家保险公司年内举牌15次 超过2023年全年及2024年前9个月举牌量 形成第三轮举牌潮 [2] - 举牌标的以银行股为主 包括邮储银行、招商银行等 此外涉及公用事业、能源、交通运输等行业 其中9只为H股 [2] 上市公司脱星摘帽 - 截至6月3日 年内28家上市公司脱星摘帽 超过去年同期 主要通过财务改善、内控修复与破产重整三类方式实现 [3] 航空业盈利前景 - 国际航协预计2025年全球航空业净利润率为3.7% 高于2024年的3.4% 主要受益于航空燃油价格下降和需求回升 [3] 新能源车企销量 - 5月造车新势力中零跑汽车交付4.5万辆领跑 理想汽车环比涨超20% 问界交付3.66万辆 前三名销量均由增程车型支撑 [4] - 增程车型被视为解决续航焦虑的重要方案 具有灵活性和可试验性优势 [4] 科技公司动态 - 马斯克旗下xAI启动3亿美元股份出售 估值达1130亿美元 合并xAI和X公司后xAI估值为800亿美元 [4][5] - 微软继上月裁员6000人后再次裁员300人 旨在优化组织结构 [5] - Uber任命Andrew Macdonald为总裁兼首席运营官 配送业务高级副总裁Pierre-Dimitri Gore-Coty离职 [5] 特斯拉销量下滑 - 特斯拉5月在法国销量同比暴跌67%至721辆 创2022年7月以来最低水平 今年以来股价累计下跌14% [6] 公司公告 - 思泉新材表示在机器人散热方案上已有布局 现有产品可应用于机器人 [7] - 顺络电子董事长袁金钰计划减持不超过1337万股 占总股本不超过1.6945% [8] - 绿通科技拟收购大摩半导体不低于51%股权 拓展至半导体领域 [9][10] - 黔源电力董事长罗涛因工作原因辞职 将不再担任任何职务 [11] 美股市场表现 - 美股三大股指收涨 道指涨0.08% 标普500涨0.41% 纳指涨0.67% Meta领涨科技巨头 特斯拉跌超1% [12] - 美国钢铁税消息影响下 钢铁股Cleveland-Cliffs涨23% 福特和通用汽车跌近4% [12] - 盘中黄金涨近3% 美油涨超5% 原油涨幅随后收窄 [12]

公司基本情况 - 从事电子电气功能性材料研发、生产和销售，致力于热管理与防水密封协同创新 [2] - 产品包括导热散热材料和散热器件，可提供系统性散热解决方案 [2] - 应用于消费电子终端及中高端散热领域 [2] 客户资源 - 服务国内外消费电子和科技行业领先客户，积累多行业客户 [2] - 主要终端品牌有北美大客户、小米、vivo等 [2] 业绩表现与盈利驱动 - 2024年营业收入6.56亿元，同比增长51.10%；净利润5245.59万元，同比下滑3.88% [2] - 2025年第一季度营业收入1.83亿元，同比增长93.59%；净利润1772.20万元，同比增长79.57% [2] - 未来业绩驱动因素包括市场需求扩容、北美大客户订单增量等 [3] 产品应用 - 现有产品如液冷模组等可应用在机器人上 [4] 业务布局进展 - 人形机器人散热领域已布局，业务有突破，可提供多种散热方案 [5] - 数据中心散热领域具备产品研发生产能力，业务布局有突破，推进客户产品导入 [6] AI技术布局 - 紧跟行业趋势，提升石墨产品份额，拓展液冷等产品市场，推进新产品新技术研发 [6] 2025年重点项目 - 推进石墨膜扩产项目、液冷产品生产项目等重点项目实施 [6] 未来定位与战略 - 秉持愿景，聚焦电子电气可靠性工程领域，构建失效解决方案 [6] 2025年业绩展望 - 对2025年全年业绩增长抱有信心 [7]

利润分配 - 2024年度以总股本57,681,334股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税），共派14,420,333.5元（含税）[1] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至80,753,867股[1] 股权信息 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[5] - 无限售和有限售条件流通股转增后占比不变[8] 其他 - 权益分派实施后，最低减持价格调整为29.40元/股[9] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.65元[9] - QFII、RQFII等每10股派2.25元（扣税后）[4] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年6月4日划入资金账户[7]