证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-015 九江德福科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 132,634,423.26 元，母 公司净利润 98,902,145.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计 未分配利润为 1,063,137,348.75 元，资本公积为 2,664,313,428.74 元，母公司累计 未分配利润为 702,271,660.08 元，资 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-018 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度 股东大会之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公 司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永证专字（2024）第 310085 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对九江德福科技股份有限公司（以下简称德福科技）2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效 性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制， 是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对德福科技截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部 控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-026 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-022 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于公司董事津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事津贴方案的议案》，其中《关于公司董事津贴方案的议案》和《关于 公司监事津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、 薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 (二)非独立董事薪酬方案 监事会主席领取监事津贴每年人民币 10 万元（税前），其余监事领取监事 津贴每人每年人民币 5 万元（税前）。在公司任职的监事根据其在公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-025 九江德福科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 公司在第三届董事会第二次会议中已审议通过议案《关于 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过后实施，公司《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 450,230,000 股，以此计算，共计转增 180,092,000 股，转增后公司股本变更为 630,322,000 股，具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为 准。以上事项完成后，公司总股本变更为 630,322,000 股，注册资本为人民币 630,322,000 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-019 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司通过境内 期货交易所开展阴极铜的套期保值业务，拟开展套期保值业务的保证金和权利 金金额上限不超过人民币 1 亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、 政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范 库存跌价损失， ...

公司业绩 - 公司2023年实现新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%[2] - 公司2023年营业收入为653.13亿元，较上年增长2.36%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13.26亿元，较上年下降73.65%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-47.66亿元，较上年下降28.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，较上年下降75%[10] - 公司2023年资产总额为1407.37亿元，较上年增长42.44%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为426.20亿元，较上年增长77.94%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为12.78亿、16.53亿、20.15亿和15.85亿元[10] - 公司净利润达到13,263.44万元，稳居行业领先水平[19] - 公司产能稳步增长，截至2023年末已建成产能为12.5万吨/年，市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列[19] - 公司2023年实现营业收入653,132.36万元，同比增加2.36%[34] - 公司实现净利润为13,263.44万元，同比下降73.65%[34] - 公司实现电解铜箔生产85,853吨，同比增加27.54%[34] - 公司实现电解铜箔销售79,108吨，同比增长24.53%[34] - 公司2023年研发投入为14,033.18万元，同比增长26.95%[34] - 公司2023年营业收入为6,531,323,588.1元，同比增长2.36%[37] - 公司2023年高端铜箔产品销售占比接近15%，单月最高达到30%[105] - 公司计划在未来继续加大研发投入，持续提升锂电铜箔产品性能，满足客户需求[106] 产品和市场 - 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品应用领域包括锂电铜箔和电子电路铜箔[16] - 公司2023年高端铜箔产品销售占比接近15%，单月最高达到30%，有效缓解了行业加工费下行对公司盈利的影响[16] - 公司锂电铜箔产品持续升级，已具备各类抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，率先布局下一代全/半固态电池技术[20] - 公司紧跟行业技术发展方向，产品升级以“高抗拉、高模量、高延伸”为方向，已成为公司主要产品[20] - 公司成功量产了400-600 MPa高抗拉强度4-6μm产品，并在2023年上半年实现大批量供应，处于行业领先地位[23] - 公司研发了抗拉强度＞700MPa，延伸率大于4.5%的超高强度6μm锂电铜箔，满足下游客户对于铜箔材料的极限机械性能需求[23] - 公司与宁德时代、国轩高科、欣旺达、中创新航以及赣锋锂电等下游头部锂电池厂商建立了稳定的合作关系，并积极布局LG新能源、德国大众Power Co等海外战略客户[24] - 公司电子电路铜箔产品已与生益科技、联茂电子、华正新材、胜宏科技、科翔股份及南亚新材等知名下游厂商建立了稳定的合作关系[25] 研发和技术 - 公司持续加大研发投入，在多款先进电子电路铜箔产品的开发上取得突破性进展[27] - 公司盈利主要来自电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额，通过技术创新和优化生产线工艺提升盈利水平[27] - 公司已建立稳定的阴极铜供应渠道，成立风控投资部门专门负责期货铜套期保值业务[28] - 公司采取“以销定产”的生产模式，建立完善的生产管理制度，制定月度生产目标并根据订单需求制定生产计划[29] - 公司拥有行业领先的研发团队和设施设备，建立了完善的研发技术体系，已获得多项荣誉并形成较强的竞争优势[30] - 公司研发团队由高校博士、硕士和教授级高级工程师组成，背景及综合能力位居同行业前列，已建立两个研发平台负责锂电铜箔和电子电路铜箔的研发工作[31] 财务状况 - 公司2023年经营活动现金流量净额为-47.66亿元，较上年下降28.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，较上年下降75%[10] - 公司2023年资产总额为1407.37亿元，较上年增长42.44%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为426.20亿元，较上年增长77.94%[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为6.36亿元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[14] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] - 公司2023年实际商品期货合约实际平仓盈利为35.76万元[76] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，持续开展公司治理活动[110] - 公司共召开5次股东大会，会议程序符合法律法规及公司章程

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-027 九江德福科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资 产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资 产减值损失，金额合计2,968.16万元，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、 股东大会审议。 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用损失的确认标准及计提方法 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 单 ...

（一）套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极 铜。 （二）套期保值工具 九江德福科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的必要性和可行性 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。为有效规避和降低公司及子公 司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品 成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司的风险防御能力，增强公 司及子公司生产经营的稳健性，公司及子公司开展期货及衍生品套期 保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务管理制度，建立了相应的内 部控制体系，并在金融、风控、财务等方面配备了开展相关业务的专 业人才，开展套期保值业务的组织构架明确、职责分明、审批授权清 晰、业务流程规范。公司严格按照各项规定及要求审慎开展期货及衍 生品交易，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展， 公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、 开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活 跃合约等。 （三）套期保值交易场所 公司及子公 ...