第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 附则 第一章 总 则 第三条 公司于 2023 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,753.0217 万股，于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：九江德福 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张涛先生为公司第三届董事会非独立 1 九江德福科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议 案》，公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及 审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关 专业委员会 ...

九江德福科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润下降较多：报告期由于毛利率大幅下降以及期间费用同比增加，导 致利润总额减少。 2、基本每股收益、稀释每股收益下降明显：报告期净利润大幅下降，同时 报告期发行新股，股数增加。 3、加权平均净资产收益率下降明显：报告期净利润大幅下降，同时报告期 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入（元） 6,531,323,588.13 6,380,792,813.71 2.36% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 132,634,423.26 503,415,607.91 -73.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 69,033,626.32 447,562,089.01 -84.58% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -476,649,052.35 -371,832,118.01 -28.19% 基本每股收益（元/股） 0.33 1.32 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.33 1.32 -75.00% 加权平均净资产收益率 4.38% ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九江 德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就德福科技开展 2024 年度期货套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库 存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风 险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经 营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。 3、套期保值工具 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。 4、套期保值交易场所 公司及子公司通过合 ...

经核查独立董事雷正明、雷霆、王建平的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九江德福科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷正明、雷霆、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 九江德福科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-012 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯 方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席张 杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司根据实际经营情况，特制定《2023 年度财务决算报告》，监事会认为该 报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其 ...

九江德福科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建平） 各位股东及代表： 报告期内，本人王建平作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建平，1964 年 12 月生，中国国籍，中共党员，硕士，高级会计师。 1982 年 7 月参加工作，历任湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江 市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南 省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、 副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部 总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、 民生电子商务有限责任公司董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九江 德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对《九江德福科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司。纳入评价范围的 业务和事项主要包括：公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责 任、企业文化；业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、存货管理、固 定资产管理、无形资产管理、对外担保、关联交易、财务报告、合同管理、信息 与沟通。重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购业务 ...

九江德福科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷霆） 各位股东及代表： 在报告期内，本人雷霆作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"本公司"）的独立董事，遵循《公司法》及其他相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司治理。在过去一年中，我 按时出席相关会议，认真开展调研，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意 见，深入了解公司运营，审慎审议董事会议案，并就相关事项提出独立见解， 充分发挥独立董事的作用，致力于维护广大股东尤其是中小股东的权益。以下 是我对 2023 年度履职情况的汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷霆 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013 年 9 月至 2018 年 3 月任斯坦 福大学化工系博士后，2018 年 3 月至今任北京大学材料科学与工程学院特聘研 究员、博士生导师，2021 年 3 月至今任九江德福科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

九江德福科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 目 录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永证专字（2024）第 310084 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用 情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是德福科技董事会的责任。 二、2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德福科技 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...