募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,512.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币（未披露具体价格），扣除发行费用人民币6,069.81万元后，募集资金净额为人民币35,371.79万元 [1] - 募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验，公司对募集资金进行专户管理并与商业银行、保荐机构签署三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额（35,371.79万元）少于招股说明书披露的预计金额（40,246.00万元），公司对"高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目"的募集资金投入金额从40,246.00万元调整为35,371.79万元 [2] - 调整后不足部分将通过自有资金或自筹资金补足，且不改变募集资金用途 [2] 调整影响及决策程序 - 本次调整基于公司经营发展战略和实际资金到位情况，旨在保障项目顺利实施并提高资金使用效率，未损害股东利益 [3] - 调整事项已通过第三届董事会第十三次会议和监事会第十三次会议审议 [3][4] - 保荐机构核查认为调整程序合规，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3512万股，每股面值1元，发行价格为人民币11.8元/股，募集资金总额为人民币4.14亿元，扣除发行费用6069.81万元后，募集资金净额为人民币3.54亿元 [1] - 募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验 [2] - 公司对募集资金进行专户管理，并与商业银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金原计划投入项目总金额为4.02亿元，调整后募集资金投资金额为3.54亿元，不足部分将由自有资金或自筹资金补足 [2] - 因募投项目建设需要一定周期，短期内出现部分闲置情况 [3] - 为提高资金使用效率，公司拟使用不超过2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的存款类产品，如协定存款、通知存款、结构性存款等，期限不超过12个月 [4] - 投资额度为不超过2.7亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会于2025年3月26日审议通过现金管理议案，同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金 [6] - 监事会审议通过议案，认为符合监管要求，有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为履行了必要法律程序，不影响募投项目正常进行 [8]

公司注册资本和类型变更 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,512万股，每股面值人民币1.00元，发行后注册资本由10,536万元变更为14,048万元，股份总额由10,536万股变更为14,048万股 [1] - 公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"，并于2025年1月15日在深圳证券交易所创业板正式上市，股票简称"惠通科技"，股票代码"301601" [2] 公司章程修订 - 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，公司对《公司章程（草案）》进行修订，主要涉及公司注册资本、股份总数及上市相关条款的更新 [2] - 修订后公司章程明确公司注册资本为人民币14,048万元，股份总数为14,048万股，均为普通股 [2] - 公司上市时间为2025年1月15日，首次公开发行3,512万股人民币普通股 [2] 工商变更登记 - 公司董事会已获股东大会授权办理本次发行后的章程修订及工商变更登记手续，无需再提交股东大会审议 [4] - 具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准 [4]

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-007 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提 下，根据募投项目实施情况使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金，后 续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1464 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民 ...

二、审议情况 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定部分公司治理制度的 议案》（包含 4 项子议案），4 项子议案经本次董事会审议通过之日起生效。制 定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》 （包含 4 项子议案），现将有关情况公告如下： 一、制定部分公司治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，制定部分公司治理制度，具体制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事、高级 ...

扬州惠通科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任职内部管理制度 第一章 总则 第二章 董监高任职资格 (五) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务 规则规定的其他条件。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董监高： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、 1 第一条 为规范扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事和 高级管理人员（以下简称"董监高"）的任职管理，确保董监高具备 履行职责所需的素质和能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规、 规范性文件的规定，结合本公司《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董监高的提名、聘任、考核及解聘等任职 管理工作。 第三条 公司董监高的任职应当遵循公开、公平、公正的原则，注重德才 兼备，确保董监高能够忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东 的利益。 第四条 董监高应当具备下列基本条件： (一) 具有良好的职业道德和诚信记录，无违法犯罪记录； (二) 具有与担任职务相适应的专业知识和工 ...

扬州惠通科技股份有限公司 重大信息的内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为规范扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护 投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作）》以及国家其他法律、法规相关规定，结合本公司《公 司章程》、《信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中 发生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事 项时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门， 应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大 信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或 重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、公司下属企业及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。本制度所称 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-003 扬州惠通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知已于 2025 年 3 月 21 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事 4 名， 实际出席会议的监事共 4 名（其中监事朱杰先生以通讯方式参与表决）。会议由 监事会主席孙国维召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前 经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决 定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相 ...

扬州惠通科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-005 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1464 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.8 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 41,441.60 万元，扣除不含增值税发 行费用人民币 6,069.81 万元后，募集资金净额为人民币 35,371.79 万元。 上述募集资金已 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州惠 通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1464 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.8 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 41,441.60 万元，扣除不含增值税发 行费用人民币 6 ...