公司治理 - 惠通科技公告制定董事及高级管理人员任职内部管理制度，旨在规范相关人员的任职管理 [1] - 该制度依据相关法律法规、规范性文件及公司章程制定 [1] - 制度将在公司董事会通过后生效并实施 [1]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] 候选人情况 - 范以宁等四人符合任职条件和独立性条件[1] - 公司同意提名四人为独立董事候选人[2] 其他 - 审核意见日期为2025年8月1日[3]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董秘组织实施，证券事务部为日常办事机构[3] - 董事长为内幕信息知情人信息核查主要责任人，董秘负责登记入档和报送[11] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项时向深交所报送相关内幕信息知情人档案[12] - 重大事项制作进程备忘录，披露后5个交易日内向深交所报送[13] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[16] 信息披露监管 - 相关主体擅自披露信息，公司保留追责权利[18] - 定期报告和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[18] - 发现内幕交易2个交易日内披露情况及处理结果[18]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方为有效[17] - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效，不得随意修改[24] 薪酬与计划审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] - 股权激励计划须经公司董事会和股东会批准[10] 会议记录与通报 - 会议记录人员为公司证券事务部工作人员[22] - 会议记录由证券事务部保存，保存期不少于十年[25] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[26] 其他规定 - 工作细则与公司章程矛盾时以公司章程规定为准[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效执行[29] - 工作细则由公司董事会负责解释[29]

资金占用制度 - 制度避免关联方占用公司资金，维护股东和债权人权益[1] - 明确资金占用形式，禁止“期间占用、期末归还”[2][3] 关联交易规定 - 经营性资金往来不得占用资金，需履行程序和披露信息[4] - 关联交易按章程及制度决策，超权限提交股东会审议[6][9] 审查与追责 - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[10] - 关联方侵占资产需赔偿，责任人受处罚并担责[11][13][15]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[12] - 定期和临时会议，证券事务部分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开前三日发书面变更通知[15] 董事会会议出席与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 董事可书面委托其他董事代为出席，一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 表决实行一人一票，以举手表决或记名投票方式进行[21] 委员会人员要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会召集人还应为会计专业人士[4] 决议形成与执行 - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[24] 其他规定 - 董事在三种情形下应回避表决[27] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[28] - 董事会决议披露由董事会秘书按深交所规定办理，披露前相关人员有保密义务[30] - 会议记录应含五项内容，记录等需相关人员签名[31] - 会议档案保存期限十年以上[33] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，会议档案由董事会秘书保存[35]

报告披露时间 - 公司应在4个月内披露年度报告[18] - 公司应在2个月内披露半年度报告[18] - 公司应在1个月内披露季度报告[18] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[19] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在1个月内预告[26] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，应预告[26] 报告审计 - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[23][24] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，应披露[30] - 公司发生如计提大额资产减值准备等重大事件，应立即披露[30] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[39] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[39] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[39] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[39] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元需披露[42] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[42] 子公司管理 - 控股子公司应每月提交月度财务等报告[52] - 控股子公司重大事件决议会后两个工作日报证券事务部[51] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为主要责任人[58] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并披露执行情况[58] 信息披露机构 - 证券事务部为信息披露常设机构和股东来访接待机构，负责人为董事会秘书[62] 董事会秘书职责 - 组织协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[61] - 与深交所及其他证券监管机构沟通联络[62] - 负责公司信息保密工作，内幕信息泄露时应采取补救措施并报告[63] 违规处理 - 未经董事会批准披露重大信息等，公司将追究责任人直接责任[71] - 违反制度擅自披露或未按规定披露信息，公司将处分并追究责任[74]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名独立董事和主任为会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[3] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[12] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[17] 委员任期与履职 - 任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[5] - 委托其他委员出席需提交授权委托书[18] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[18] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过有效[18] - 表决方式为举手或投票，每人对同一议案只能表决一次，多次以最后一次为准[25] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改[24] 后续流程 - 委员或指定人员会议次日向董事会通报决议情况[26] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违反可督促纠正，不采纳汇报董事会[26] 其他规定 - 会议记录真实准确完整，保存期不少于十年，应包含会议相关内容[27][30] - 工作细则与章程矛盾以章程为准[29] - 工作细则自董事会决议通过生效执行，由董事会解释[30]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、理性、客观[4] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息[6] 职责与生效 - 董事会秘书负责并审核发布及回复工作[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[11]

内审部门设置 - 内审部专职人员不少于一人，设负责人1名[6] - 内审部负责人由审计委员会任免且无违规不得随意撤换[9] 工作汇报要求 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 内审部每年至少提交一次内部审计报告[14] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查并出具报告[13] 审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人[5] 报告披露规定 - 公司应在披露年度报告同时披露内部控制评价和审计报告[17] - 会计师事务所出具非标准报告时，董事会需作专项说明[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后生效实施[22] - 制度未尽事宜按法律法规等执行[22] 违规处理 - 对拒绝提供资料等违规行为提处罚意见报公司批准执行，严重的移交司法[19] - 对转移、隐匿等违规行为的负责人，公司可处分，犯罪的追究刑责[19] - 对利用职权等违规行为的审计人员，可报请公司批准进行处分和处罚[20] 激励与考核 - 公司建立内审部激励与约束机制，审计委员会参与内审负责人考核[19]