证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-040 美年大健康产业控股股份有限公司 关于实施 2024 年年度分红派息后发行股份购买资产暨关联交易 所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2024 年年度分红派息，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）发行股份购买资产暨关联交易事项的股份发行价格将由 4.74 元/股调 整为 4.73 元/股。 本次交易中购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事 会第七次（临时）会议决议公告之日，经交易各方友好协商，公司确定本次交易 的股份发行价格为 4.74 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易 均价的 80%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果 向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下： 派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)； 配股：P1=(P0+A×k)/( ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－053 （二）业绩预告情况 利润为 6,400 万元到 9,500 万元，与上年同期相比，预计减少 19,811 万元到 万元，与上年同期相比，预计减少 28,838 万元到 29,838 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 重要内容提示： ? 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润 6,400 万元到 9,500 万元，与上年同期相比，预计 减少 19,811 万元到 22,911 万元，同比减少 67%到 78%。 ? 扣除非经常性损益事项后，公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为 2,200 万元到 3,200 万元，与上年同期相比，预计减少 28,838 万元到 29,838 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：29,311 万元 ...

股权激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年限制性股票激励计划草案进行核查 [1][2] - 公司确认不存在不得实施股权激励的情形，包括最近会计年度财务报告被出具否定意见、36个月内未按承诺分配利润等禁止性条款 [2] - 激励对象不包括董事、高管、独董、持股5%以上股东及其关联人，且均符合相关法规及公司草案规定的资格条件 [3] 激励计划实施程序 - 公司将在股东会前通过内部渠道公示激励对象姓名及职务不少于10天，并在审议前5日披露审核意见 [3] - 激励计划的授予安排包含授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等要素，符合法规要求 [3][4] 激励计划目的与影响 - 该计划旨在建立股东与经营者利益共同体，提升管理效率与水平，促进公司可持续发展 [4] - 计划明确不提供财务资助，且未发现损害公司及股东利益的情形 [4]

一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议由董事长孙成思先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召 集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 董事会认为：公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足控股子公司 相关业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下， 公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本， 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次 为控股子公司提供财务资助事项，并将该事项提请股东会审议。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-039 深圳佰维存储科技 ...

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月6日通过直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 简易程序发行股票条件审议 - 董事会认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行股票的规定和要求 [1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 2025年度简易程序发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值人民币1元，采用简易程序向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人，信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 募集资金总额不超过11,590万元，拟用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目（总投资2亿元） [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5][6] - 发行股票将在上交所科创板上市，未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] 相关报告及专项审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《发行方案论证分析报告》 [7][8] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，明确资金投向科技创新领域 [8][9] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》及《非经常性损益明细表》（涵盖2022-2025年一季度数据） [8][10][11] - 通过《摊薄即期回报及填补措施》并制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [10] - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [11][12]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-042 美年大健康产业控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 11 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年实施）、《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，经对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后认为，公司符 合现行法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产的条件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。 （二）逐项审议并通过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第四次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决 ...

公司基本情况 - 杰华特微电子股份有限公司是一家专注于集成电路封装测试的企业，成立于2022年5月17日，总部位于江苏省宜兴市 [26] - 公司主营业务为集成电路制造、集成电路芯片及产品制造，产品广泛应用于电动汽车智能座舱系统、智能网联系统等领域 [11] - 公司持有无锡市宜欣科技有限公司46.1538%的股权，并拥有对其重大事项决策权和管理层任免权 [7] 投资交易概况 - 公司参股基金厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业拟向无锡宜欣增资2,500万元，增资后公司直接持股比例从52.9412%降至46.1538% [6][7] - 本次交易不构成重大资产重组，但累计交易金额超过公司最近一期经审计总资产或市值的1%，需提交股东大会审议 [8] - 交易完成后，无锡宜欣注册资本将从17,000万元增至19,500万元 [11] 标的公司情况 - 无锡宜欣专注于汽车电子领域集成电路先进封测技术研发与产业化，核心技术覆盖TSOT、SOP、BGA等多种封装形式 [11] - 2025年1-5月，无锡宜欣实现营业收入4,221.86万元，净亏损354.88万元；2024年全年营收3,539.59万元，净亏损1,075.28万元 [11] - 截至2025年5月31日，公司总资产2.12亿元，净资产1.64亿元，负债总额4,793.67万元 [11] 交易条款 - 本次增资估值参考上一轮投后估值34,000万元，增资款5,000万元中2,500万元计入注册资本，剩余计入资本公积 [12] - 协议包含回购条款：若标的公司未能在2028年底前提交上市申请或上市失败，投资方有权要求按投资款加年化8%收益回购 [13][14] - 投资方享有优先清算权、反稀释保护、优先购买权和共同出售权等特殊权利 [16][17] 财务审计 - 标的公司财务数据经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告 [21][22] - 审计报告显示公司采用企业会计准则编制财务报表，公允反映了财务状况和经营成果 [22] - 审计范围包括2025年5月31日的合并及母公司资产负债表，2025年1-5月的利润表和现金流量表 [21] 行业特征 - 公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要经营活动为集成电路封装测试 [26] - 产品应用于电动汽车智能座舱系统、智能网联系统、通信、工业自动化控制等高可靠性场景 [11] - 行业技术门槛较高，需要持续投入研发以保持竞争优势 [11]

? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-041 深圳佰维存储科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月28日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定 于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采 用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 公司董事会召集。 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限 内公告。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2 ...