股东会决议情况 - 2025年第四次临时股东会于9月24日在北京召开 采用现场和网络投票相结合方式 会议由副董事长凌锦明主持 [2][3] - 出席会议普通股股东持有有表决权股份1,520,583,257股 占公司总股本1,523,234,457股的99.83% [2] - 9名董事中仅2人现场出席 董事长李卫国委托副董事长凌锦明代为表决 [4] - 两项关于套期保值业务及衍生品交易的议案均获通过 表决比例超过出席会议股东所持表决权的二分之一 [5][6] - 北京市中伦律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认召集、召开及表决程序符合相关规定 [7] 控股股东股权变动 - 实际控制人李卫国持有公司股份263,452,149股 占总股本比例17.30% [10] - 于9月23日解除质押6,500,000股无限售条件流通股 占公司总股本0.43% 占其个人持股2.47% [10][11] - 解除质押后累计质押股份数量降至128,640,000股 质押比例由51.30%下降至48.83% [10][11] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 后续将根据资金需求确定是否重新质押 [11]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月21日以电子邮件方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长卢春宁主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 报告已同步披露于上海证券交易所网站 [1] 套期保值业务 - 董事会全票通过公司及控股子公司开展套期保值业务议案 同意9票 反对0票 弃权0票 已编制可行性分析报告 议案需提交股东会审议 [1][2] 定向发行股票授权 - 董事会全票通过以简易程序向特定对象发行股票相关授权 同意9票 反对0票 弃权0票 授权董事长在有效申购金额达标但发行股数不足70%时调整发行价格 最低可调整至发行底价以上 [2] 独立董事增选 - 董事会全票通过增选汪建华为第九届董事会独立董事议案 同意9票 反对0票 弃权0票 候选人经提名委员会资格审核通过 任期与第九届董事会一致 议案需提交股东会审议 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 会议定于2025年9月16日召开 将审议套期保值业务及独立董事增选两项议案 [3]

董事会决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月11日召开 9名董事出席 其中2人以通讯方式参与 全体监事列席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获高票通过 多项议案赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 关联交易议案因利益冲突回避2票 赞成票7票 [2][3][5][6] 财务报告 - 董事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则要求 不存在违规使用或改变资金用途的情形 [2] 资金管理 - 公司向银行等金融机构申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 总额度增至7亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、信用证等 [3] - 批准使用最高2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理 单笔产品期限不超过12个月 额度可滚动使用 有效期12个月 [3] - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [4] 业务运营 - 预计2026年至2028年年度日常关联交易总额不超过989,069.94元 交易价格参照市场价格协商确定 不影响公司独立性 [5] - 批准开展额度不超过1亿元（或等值外币）的套期保值业务 额度12个月内可循环使用 授权董事长具体运作 [6]

公司动态 - 乾照光电（SZ 300102）于2025年8月15日召开第六届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司开展套期保值业务的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为14 15元 [2]

股东会基本情况 - 广东海大集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点位于广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室 会议由董事长薛华主持 [1][5] - 股东会召集人为公司董事会 股权登记日为2025年8月7日 出席会议股东及代理人代表股份911,195,303股 占公司有表决权股份总数的54.77% [5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [5] 股东会议案及表决结果 - 2025年中期利润分配方案获通过 同意票1,186,990,245股(99.9990%) 反对票6,565股(0.0006%) 弃权票5,800股(0.0005%) 中小投资者同意票275,988,642股(99.9955%) [7][8] - 购买公司董监事及高级管理人员责任险议案获通过 关联股东黄志健(持有412,244股)回避表决 同意票1,186,546,344股(99.9963%) 反对票20,322股(0.0017%) 弃权票23,700股(0.0020%) [8][9] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构议案获通过 同意票1,185,924,961股(99.9092%) 反对票319,049股(0.0269%) 弃权票758,600股(0.0639%) [9] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案获通过 同意票1,167,719,720股(98.3755%) 反对票19,260,552股(1.6226%) 弃权票22,338股(0.0019%) [10] - 开展套期保值业务议案获通过 同意票1,186,980,888股(99.9982%) 反对票11,522股(0.0010%) 弃权票10,200股(0.0009%) [10] 公司治理结构 - 公司依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》规范运作 [1][2] - 股东会审议事项包括利润分配、审计机构聘任、委托理财、套期保值业务等重大经营决策事项 [3][7][9][10] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票由股东代表和律师事务所共同执行 [6][7]

股东大会基本信息 - 西陇科学股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点未明确说明但由公司董事长主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东大会召集与出席情况 - 股东大会由公司董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席现场会议股东5人 代表有表决权股份149,844,722股 占公司有表决权股份总数的25.6050% [4] - 参加网络投票股东699人 代表股份4,088,150股 占公司有表决权股份总数的0.6986% [4] - 除股东外 公司董事、监事及高级管理人员也出席或列席会议 [4] 议案表决结果总览 - 所有议案均获得通过 包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等多个子议案 [5][7][8][9][10][11] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》也获得通过 [11] 公司章程修订议案表决详情 - 总表决情况：同意153,011,872股（占99.4157%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权145,200股（占0.0943%） [5] - 中小股东表决情况：同意3,167,150股（占77.4715%） 反对775,800股（占18.9768%） 弃权145,200股（占3.5517%） [7] 公司治理制度修订子议案表决详情 - 第一个子议案总表决：同意152,983,872股（占99.3889%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权171,000股（占0.1111%） [7] - 第一个子议案中小股东表决：同意3,139,150股（占76.7866%） 反对778,000股（占19.0306%） 弃权171,000股（占4.1828%） [7] - 第二个子议案总表决：同意152,974,272股（占99.3818%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权182,000股（占0.1182%） [8] - 第二个子议案中小股东表决：同意3,129,550股（占76.5517%） 反对776,600股（占18.9964%） 弃权182,000股（占4.4519%） [8] - 第三个子议案总表决：同意152,980,072股（占99.3855%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权176,300股（占0.1145%） [8][9] - 第三个子议案中小股东表决：同意3,135,350股（占76.6936%） 反对776,500股（占18.9939%） 弃权176,300股（占4.3125%） [9] - 第四个子议案总表决：同意152,885,572股（占99.3262%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权267,500股（占0.1738%） [9] - 第四个子议案中小股东表决：同意3,040,850股（占74.3821%） 反对779,800股（占19.0746%） 弃权267,500股（占6.5433%） [9] - 第五个子议案总表决：同意152,958,072股（占99.3684%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权202,600股（占0.1316%） [10] - 第五个子议案中小股东表决：同意3,113,350股（占76.1555%） 反对772,200股（占18.8887%） 弃权202,600股（占4.9558%） [10] - 第六个子议案总表决：同意152,948,872股（占99.3670%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权204,800股（占0.1330%） [10][11] - 第六个子议案中小股东表决：同意3,104,150股（占75.9304%） 反对779,200股（占19.0600%） 弃权204,800股（占5.0096%） [11] - 第七个子议案总表决：同意152,957,272股（占99.3679%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权203,300股（占0.1321%） [11] - 第七个子议案中小股东表决：同意3,112,550股（占76.1359%） 反对772,300股（占18.8912%） 弃权203,300股（占4.9729%） [11] 套期保值业务额度议案表决详情 - 总表决情况：同意152,965,272股（占99.3779%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权188,000股（占0.1221%） [11] - 中小股东表决情况：同意3,120,550股（占76.3316%） 反对779,600股（占19.0697%） 弃权188,000股（占4.5987%） [13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [13][14] - 股东大会召集人及出席会议人员资格合法有效 [13][14] - 股东大会表决程序及表决结果合法有效 [13][14]

股价及交易情况 - 截至2025年7月18日收盘，智动力报收于9.94元，下跌0.9%，换手率2.51%，成交量4.86万手，成交额4847.77万元 [1] - 7月18日主力资金净流出169.96万元，游资资金净流入11.74万元，散户资金净流入158.22万元 [1][5] 公司治理动态 - 第四届董事会第二十九次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜、使用闲置自有资金进行现金管理、开展套期保值业务、修订金融衍生品交易业务管理制度以及召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 第四届监事会第二十二次会议审议通过了关于2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、核实首次授予激励对象名单、使用闲置自有资金进行现金管理、开展套期保值业务以及召开2025年第二次临时股东大会的通知 [1] 股东大会安排 - 将于2025年8月4日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，审议2025年限制性股票激励计划相关议案、使用闲置自有资金进行现金管理、修订公司章程及部分治理制度、续聘会计师事务所、董事会换届选举等 [2] 资金管理计划 - 公司及全资子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过人民币6亿元（或等值外币），选择流动性较高、安全性高的低风险型理财产品 [2][5] 套期保值业务 - 公司及全资子公司拟开展衍生品套期保值业务，主要交易品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，预计动用的保证金和权利金上限为人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元 [2][3] - 公司发布《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易行为，以规避汇率、利率风险为主要目的，不得进行投机和套利交易 [6]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年7月17日以现场方式召开，会议通知及材料已于2025年7月14日送达 [1] - 会议由监事会主席吴婉霞女士主持，应参与监事3名，实际参与3名，会议召集、召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，监事会认为内容符合《公司法》《证券法》等法律法规，有利于公司持续发展且无损害股东利益 [2] - 关联监事刘月燕、赖晓霞回避表决，非关联监事仅1票同意，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][4] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会认为考核指标科学合理，具有可操作性且能形成良好价值分配体系 [3] - 首次授予激励对象名单经核查符合法律法规及激励计划要求，激励对象包括管理人员、核心技术员工等，无重大违法违规记录 [4][5] 闲置资金与套期保值业务 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理，监事会认为此举可提高资金使用效率且不影响正常经营 [6] - 审议通过开展套期保值业务，旨在规避汇率波动风险，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》并落实风控措施 [7]

董事会决议 - 公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈建忠召集并主持，符合法律法规及公司制度 [1] - 会议表决通过《2025年度日常关联交易预计》议案，关联交易基于日常经营必要性，价格参照市场价，不影响公司独立性及中小股东利益 [1] - 会议表决通过《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，发行计划不影响公司正常生产经营、股东权益及业务独立性 [1] - 会议表决通过《增加套期保值业务品种》议案，新增品种可规避原材料价格及汇率波动风险，有利于公司稳健经营 [2] 表决结果 - 三项议案均获全票通过，同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 独立董事陈建忠、路小军、戴文东一致同意将议案提交董事会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席（其中4人以通讯方式参会）[1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 市值管理制度 - 董事会全票通过《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值、增强投资者回报[2] - 制度内容详见上交所网站披露的专项文件[2] 投资者关系与信息披露制度修订 - 修订《投资者关系管理制度》以加强中小投资者权益保护[2] - 修订《信息披露事务管理制度》以规范信息披露行为[3] - 修订《重大信息内部报告制度》确保信息收集与披露的及时性[4] 内幕信息与审计管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》防范内幕交易[4][5] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》保护投资者合法权益[5] - 修订《董事会审计委员会年报工作规程》提升财务报告质量[5][6] 财务与高管管理 - 修订《募集资金管理办法》规范资金使用效益[6][7] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》确保治理结构稳定性[10] - 修订《董事和高级管理人员持股变动规则》维护证券市场秩序[10][11] 控股股东与套期保值业务 - 修订《控股股东和实际控制人行为规则》保护中小股东权益[11] - 批准2025年套期保值业务，交易保证金上限1.4亿元，最高合约价值12.7亿元[12]