阿根廷前总统费尔南德斯涉贪腐案 - 阿根廷检方以涉嫌贪腐为由起诉前总统阿尔韦托·费尔南德斯，指控其"存在与公职不相容的商业交易"，此罪名可判处1至6年监禁并永久剥夺公职资格 [1] - 调查显示费尔南德斯在2019-2023年总统任期内，利用职权为保险经纪人埃克托尔·马丁内斯·索萨谋取商业利益，后者从阿根廷国家保险公司获得22.52亿比索(约179.3万美元)佣金，占该公司支付佣金总额近60% [1] - 法官冻结费尔南德斯名下146.34亿比索(约1165.4万美元)资产，案件还涉及洗钱、受贿及渎职等行为，共33人被起诉 [1] 案件关联信息 - 这是费尔南德斯卸任后面临的第二起诉讼，也是首起涉贪腐指控，此前他因涉嫌对前第一夫人实施性别暴力被起诉 [2] - 法院在调查性别暴力案时，通过检查费尔南德斯私人秘书玛丽亚·坎特罗的手机通讯记录，发现了贪腐线索 [2]

选举资金调查 - 巴黎检察官调查重点为候选人接受超出限额的选举竞选贷款 [1] - 涉嫌违法行为包括加重洗钱、欺诈、伪造及使用伪造文件 [1] - 调查涉及2022年总统选举、2022年立法选举及2024年欧洲议会选举资金问题 [1] - 目前尚未对任何个人或法人实体提出指控 [1]

案件背景 - 29名原告起诉童某荣、财付通支付科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司一案二审开庭 [1] - 原告称被童敏诈骗几千万元 童敏生前曾任泸州某知名民办学校校长 [1] - 童敏谎称有投资入股机会 欺骗29人将巨额资金交付 涉案款项不少被用于网络游戏充值 [1] - 童敏于2021年5月自杀身亡 案件撤销 童某荣是其遗产继承人 [1] 涉案金额 - 受害人总计涉案金额高达5000多万元 [2] - 已查实用于"大唐无双"游戏充值的金额超过3000万元 [2] - 童敏通过11个实名账号向网易公司充值700余万元 [2] - 童敏向游戏代理三人转款净额合计2577.7372万元 全部用于"大唐无双"游戏充值 [2] 诉讼进展 - 二审中上诉人撤回对财付通的一审起诉和上诉 [1] - 主要诉请广州网易公司返还童敏游戏充值款项给童某荣 由童某荣还给受害人 [1] - 网易公司代理律师宣称的充值金额与审计报告显示金额有较大出入 [2] - 上诉人代理律师认为可能涉嫌洗钱等其他犯罪活动 要求中止审理 移交公安机关继续侦查 [2]

案件背景 - 四川泸州市中级人民法院二审开庭审理29名原告诉被告童某荣、财付通支付科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司一案 [1] - 童敏涉嫌诈骗金额近5000万元 其中3000万元左右用于充值网络游戏《大唐无双》 [2] - 童敏通过11个实名账号向网易公司充值700余万元 [1] 涉案公司 - 财付通支付科技有限公司作为被告之一涉及资金流转环节 [1] - 广州网易计算机系统有限公司作为游戏运营商涉及大额游戏充值 旗下《大唐无双》游戏涉案金额达3000万元 [1][2] 游戏行业相关 - 网易公司2014年推出对战游戏《大唐无双》 玩家可招募战将群体作战 [2] - 2017年8月至2021年5月期间 单个用户通过多账号在网易游戏累计充值超700万元 [1]

案件概述 - 90后苟某因受贿罪和洗钱罪被判处有期徒刑九年三个月，并处罚金66万元 [1] - 苟某在2018-2024年期间利用职务便利，在工程招投标、工程变更、项目承揽等方面牟取利益 [2][4][7] - 总受贿金额达1046.7万元，其中单笔最大金额为900万元现金 [1][4] 受贿细节 - 2018年与胡某共同向某工程负责人李某索贿30万元，苟某分得20万元 [2] - 2019-2021年帮助某科技公司承接机电工程变更项目，分6次收取99.6万元好处费 [2] - 2020-2021年收受某服饰公司老板杨某4次贿赂共计5.6万元 [2] - 2021年收受某电脑公司老板少某1.5万元，通过妻弟账户转账 [3] - 2022年收受某建筑公司老板章某10万元现金 [4] - 2024年收受某建设工程公司老板王某900万元现金 [4] 资金转移 - 2024年4月将受贿所得100万元存入姐姐账户，其中30万元转入父亲账户 [4] - 总计通过他人账户转移资金100万元 [7] 案件处理 - 苟某主动交代全部犯罪事实，签署认罪认罚具结书 [6][7] - 法院判决没收退缴的830.51万元，继续追缴剩余违法所得 [7] 涉案公司 - 六安市某建设有限公司：苟某任职单位 [1] - 安徽某公司：2018年工程承包商 [2] - 安徽某科技股份有限公司：2019年机电工程承包商 [2] - 安徽某服饰有限公司：2020-2021年工作服供应商 [2] - 六安市裕安区某电脑公司：2021年办公设备供应商 [3] - 安徽某建筑工程有限公司：2022年物流园项目相关公司 [4] - 安徽某建设工程有限公司：2023年物流园项目中标公司 [4]

新型洗钱方式 - 诈骗分子利用商家收款码进行大额消费洗钱的案件呈高发态势[1] - 诈骗团伙转向实体商铺如金店、花店、蛋糕店等进行大额消费套现[1] - 不法分子通过互联网外卖平台联系商户，以"支付宝转账限额"为由要求改用银行卡支付并实施诈骗[1] 银行风险提示 - 多家银行提醒商户警惕异常交易，避免成为"洗钱工具人"[1] - 邢台农商行提示商户警惕"转账限额"借口，强调正规交易不会要求线下转账[2] - 银行反洗钱系统能监测账户转账金额流向并分析"转账关系链"[2] 反洗钱监管机制 - 银行对客户资金流转的监测贯穿客户全生命周期[3] - 银行需建立"风险为本"的差异化机制，对高风险交易强化审查[3] - 银行需加强公众教育，普及反洗钱法律意义[3] 银行服务与监管平衡 - 银行在履行反洗钱义务时要恰当且适度，避免给客户带来困扰[4] - 银行应加强对外宣传和对内培训，明确合规边界[4] - 银行需做到合规和服务两不误，兼顾监管和民众接受度[4]

新加坡洗钱案罚款 - 新加坡对多家公司罚款2750万新元 因在当地最大洗钱案中存在过失 [1]

据 辽宁省大连市中级人民法院消息，6月27日，大连中院对周志峰等三人非法集资一案公开 宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 没收个人全部财产。被告人王长东、鲁红分别被判处有期徒刑十六年、十四年，并处罚金。 部分人大代表、政协委员、被告人家属、集资参与人等旁听了宣判。 法院审理查明：被告人周志峰、王长东、鲁红在未经国家金融监管部门许可的情况下，以"山 海集团"的名义，通过散发传单、组织旅游等途径，编造"山海集团"具有雄厚实力、拥有大量 资产、年产值数亿元等虚假事实，隐瞒无正常经营和盈利能力的真相，以高额利息为诱饵， 公开进行虚假宣传，骗取集资参与人信任，向社会公众非法集资。 自2015年9月1日至2023 年8月11日，累计骗取集资参与人资金人民币244.19亿余元。 同时，为掩饰、隐瞒集资诈骗 所得的来源和性质，被告人周志峰、王长东通过购买股票等行为使用集资诈骗赃款进行洗 钱。 来源： 辽宁省大连市中级人民法院、长安街知事 法院认为，周志峰等人实施的非法集资行为，严重扰乱了国家的金融管理秩序，造成全国多 地集资参与人巨额财产损失，依法应予以严惩。法院根据各被告人的犯 ...

据 辽宁省大连市中级人民法院消息，6月27日，大连中院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人 周志峰因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人 王长东、鲁红分别被判处有期徒刑十六年、十四年，并处罚金。 据了解，周志峰等人归案后，公安机关开展涉案资金、股票、股权、房产、车辆等资产追缴工作。相关资 产将在判决生效后依法返还集资参与人。 来源： 辽宁省大连市中级人民法院 责编：王璐璐 校对：高源 法院认为，周志峰等人实施的非法集资行为，严重扰乱了国家的金融管理秩序，造成全国多地集资参与人 巨额财产损失，依法应予以严惩。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法 作出上述判决。 部分人大代表、政协委员、被告人家属、集资参与人等旁听了宣判。 百万用户都在看 深圳，突发重磅！这个板块，集体飙升！"辐射效应"也在酝酿？ 全线爆发，美国突传大消息！ 刚刚！全线拉升！ 重大变数！半导体，突发！ 中央明确公职人员违规吃喝认定标准 违法和不良信息举报电话：0755-83514034 邮箱：bwb@stcn.com 法院审理查明：被告人周志峰、王长东、鲁红在未经国家 ...

案件判决结果 - 被告人周志峰因集资诈骗罪、洗钱罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产 [1] - 被告人王长东、鲁红分别被判处有期徒刑十六年、十四年，并处罚金 [1] 非法集资行为细节 - 周志峰等三人未经国家金融监管部门许可，以"山海集团"名义进行非法集资 [1] - 通过散发传单、组织旅游等途径编造虚假事实，宣称公司年产值数亿元，隐瞒无正常经营和盈利能力的真相 [1] - 以高额利息为诱饵，公开进行虚假宣传，骗取集资参与人信任 [1] - 自2015年9月1日至2023年8月11日累计骗取资金24419亿元 [1] 洗钱行为 - 周志峰、王长东通过购买股票等方式使用集资诈骗赃款进行洗钱 [1] 案件影响 - 非法集资行为严重扰乱国家金融管理秩序 [1] - 造成全国多地集资参与人巨额财产损失 [1] 资产追缴情况 - 公安机关已开展涉案资金、股票、股权、房产、车辆等资产追缴工作 [2] - 相关资产将在判决生效后依法返还集资参与人 [2]