公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 此次调整旨在贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规和监管要求 [1] - 与取消监事会相配套，公司同步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [1] - 该议案已获董事会（7票同意、0票反对、0票弃权）和监事会（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [2][54] 全面修订与制定公司治理制度 - 为全面符合最新法规并健全内部治理机制，公司系统性修订和制定了共26项具体治理制度 [4] - 修订范围广泛，涵盖投资者关系管理、募集资金管理、独立董事工作、对外担保、对外投资、关联交易、内幕信息管理及信息披露等核心领域 [5][6][7][8][9][10][11][13] - 同时制定了《市值管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《离职管理制度》等新制度 [29][30][31] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，表明董事会内部意见高度统一 [5][6][7][8][9][10][12][13] 股东大会安排与审议事项 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述重要议案 [37][38] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [38] - 议案1（关于取消监事会及相关修订）被列为特别决议议案，且需对中小投资者的投票进行单独计票 [41] - 股东可通过信函或邮件方式在2025年10月23日下午17:00前完成会议登记 [46]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [3][65] - 公司董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生 [66] - 为配合治理结构调整，公司同步修订《公司章程》，整体删除原章程中“第八章 监事会”相关全部内容 [67] 公司治理制度全面修订 - 公司逐项审议并通过了涉及《股东会议事规则》等25项治理制度的修订议案 [4] - 在修订的25项制度中，有8项需提交股东大会审议，包括《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等 [30][68] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制 [68] 关联方担保安排调整 - 公司审议通过关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [31][32] - 外服公司减资完成后，公司和控股股东金港资产将各持有其50%股权，公司为其提供的担保将被动变为关联担保，因此调整为由金港资产提供全额担保，公司按50%持股比例向金港资产提供反担保 [37][38][39] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.28% [44] 公司注册资本变更完成 - 公司已完成回购股份注销工作，总股本由1,212,152,157股减至1,200,152,157股，注册资本相应变更为1,200,152,157元 [47][48] - 公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续，注册资本由人民币1,212,152,157元变更为人民币1,200,152,157元 [48] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案 [34][49][50] - 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，对中小投资者单独计票的议案包括议案1至议案3 [50][52]

公司治理结构变更 - 公司将取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止[45][50] - 公司章程中"股东大会"表述全部调整为"股东会"，并删除"监事会"、"监事"相关表述[1] - 因可转债转股新增股本112,398股，公司股份总数由400,451,000股变更为400,563,398股，注册资本由40,045.10万元变更为40,056.3398万元[45][50] - 公司拟在经营范围中增加"电动汽车充电基础设施运营"和"机动车充电销售"[45][50] - 修订后的公司章程及部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][53] 委托理财安排 - 公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财[34] - 委托理财期限为自2025年8月25日起至2026年8月24日[37] - 投资范围扩大至向银行、证券、基金等金融机构购买理财产品，包括银行理财、券商理财、信托理财及公募私募基金类产品[35] - 该事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过[38][61] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[19] - 中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[22] - 2024年度审计费用为60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元[25] - 该续聘事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议[26][27] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3][4] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、续聘会计师事务所等多项议案[5][47]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接行使 [19][26][36] - 此项调整已获第三届董事会第二十二次会议（9名董事全票同意）和第三届监事会第十六次会议（3名监事全票同意）审议通过 [20][27][36] - 取消监事会的议案被列为特别决议议案，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [5][21][28][36] 公司章程与制度修订 - 因取消监事会，公司将同步修订《公司章程》及相关议事规则，并以新章程全文形式审议 [26][38] - 公司将修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，并修订《董事会议事规则》 [38] - 公司将同步修订、制定部分公司治理制度，以适应治理结构的变化 [29][39] 2025年第四次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月27日14点30分在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开，并采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月27日9:15至15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年10月24日下午收市时，会议登记需在2025年10月24日16:00前完成 [8][11]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案，旨在落实新《公司法》及配套法规要求，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][26][27] - 与取消监事会同步，公司计划修订、废止并重新制定部分治理制度 [2] - 上述两项议案均获得董事会全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权），并需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2][28] 董事会成员变动 - 董事会提名王静毅先生为第十届董事会董事候选人，其现任公司党委委员，曾担任公司监事会主席等职务 [3][5] - 该提名议案已经董事会提名委员会审议通过，并获得董事会全票同意（9票同意、0票反对、0票弃权） [3][4] - 董事候选人任命需经股东大会审议通过，任期至第十届董事会届满止 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为宁波市北岸财富中心公司八楼会议室 [7][8] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7][8] - 会议将审议包括取消监事会及相关章程修订等需特别决议的议案 [9][10] 控股股东一致行动人增持进展 - 控股股东一致行动人浙能燃料增持计划时间已过半，截至公告日累计增持公司股份810,000股，占公司总股本的0.07% [21][22][24] - 此次增持数量未达到原计划增持数量上限（24,130,684股，占总股本2%）的50%，浙能燃料表示将继续择机增持 [21][24] - 增持计划实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [23][24]

股东减持计划 - 股东宁聚映山红3号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股2,710万股，占公司总股本的5.44% [2] - 该股东计划自公告披露后15个交易日起的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过498万股，占公司总股本的1% [3] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格将按市场价格确定 [3] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [12][29][60] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [60] - 修订案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，会议定于2025年10月16日召开 [14][43][45] 对外担保情况 - 2025年9月，公司为控股子公司索通创新和索通云铝的授信业务提供了担保，担保金额分别为人民币10,000万元、11,000万元和6,000万元 [31][34][35][36] - 担保总额度经授权不超过人民币120亿元，本次担保在授权范围内且无需再次审议 [31] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币1,685,256.27万元，占公司2024年度经审计净资产的325.92% [39] 子公司担保详情 - 为山东索通创新炭材料有限公司提供担保后，担保余额为人民币139,518.06万元，尚未使用额度为130,000.00万元 [32] - 为云南索通云铝炭材料有限公司提供担保后，担保余额为人民币158,644.54万元，尚未使用额度为63,000.00万元 [33] - 两家子公司的其他股东均未按持股比例提供担保 [32][33]

产能指标转移 - 公司决定将控股子公司龙门煤化工的48万吨/年尿素产能指标转移至全资子公司新疆黑猫煤化工 [2] - 此次产能转移旨在整合内部生产资源，以应对新疆市场农业生产对尿素的需求、下游复合肥厂商需求及原料煤供应情况 [2] - 新疆黑猫煤化工的尿素项目尚处于前期论证阶段，后续将根据可行性研究报告及审批情况配合政府规划和公司发展需要进行建设 [3] - 本次产能指标转移属于公司内部资源优化整合，符合公司整体战略部署，对公司的运营及盈利能力不会产生不利影响 [4] 公司治理结构变更 - 公司于2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [7][13] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由职工代表大会选举产生，刘芬燕女士于同日被选举为职工董事 [7] - 刘芬燕女士自2009年12月起担任公司财务总监，2012年12月起担任董事，2022年7月起担任副总经理，2024年2月起兼任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人 [9] - 此次变更后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [7] 关联方借款 - 公司拟向控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司申请累计不超过200,000万元的借款，借款期限覆盖2025年全年 [17][18] - 该借款额度可循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保 [17][18] - 此次借款事项构成关联交易，但根据相关规定可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交股东大会审议 [17][18] - 2025年上半年，公司已向黄河矿业发生短期借款累计63,000万元，支付利息85.70万元，借款本息已全部偿还 [19] - 控股股东黄河矿业持有公司922,028,420股股份，占公司总股本的比例为45.14% [20]

公司治理结构变动 - 公司董事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生于2025年9月递交书面辞职报告，其中李辉先生辞去董事职务后仍担任副总经理，朱洪达先生和左歌先生辞职后将不再担任公司任何职务 [4] - 为填补董事空缺，公司董事会提名王森先生、袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事候选人，并选举李海波先生为职工代表董事 [6][7][8] - 公司同时补选了董事会专门委员会委员，推举袁梦骊先生担任战略委员会委员、李海波先生担任薪酬与考核委员会委员、王森先生担任审计委员会委员 [9] 公司章程与制度修订 - 公司计划对《公司章程》进行修订，修订内容主要为非实质性文字调整，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”等，修订后的章程需股东大会以特别决议审议通过 [1] - 结合《公司章程》修订，公司对应修订及制定了共31项治理制度，其中12项需提交股东大会审议通过，其余制度经董事会审议通过后生效 [2][40] - 公司根据《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步修订《公司章程》相关内容 [36] 募集资金管理操作 - 公司董事会及监事会审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户进行置换 [15][22] - 该操作主要原因为支付员工薪酬、缴纳各项税费、支付土地购买费用及境外采购等业务受限于银行账户功能及监管要求，无法直接通过募集资金专户支付 [17][18] - 置换操作流程规定财务部门需定期统计并编制置换付款申请，一般在次月末前完成置换，但半年度及年度的最后一个月需在当月完成 [20] 股权激励与员工持股 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [54][58] - 公司向核心骨干员工授予第一期员工持股计划预留份额56.41万股，占该持股计划总规模的12.54%，授予价格为13.55元/股 [48] - 上述股权激励计划及授予预留份额的相关议案尚需提请公司股东大会审议通过 [56] 财务与会计事项 - 公司董事会及监事会审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更符合公司实际情况及会计准则规定，能更公允反映财务状况 [28][50] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,442,987,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,317,694,018.94元 [16]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月23日15点00分在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年10月21日至22日 [12][14] 会议审议议案 - 议案一：审议取消监事会及其议事规则，将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [22][23] - 议案二：审议修订《公司章程》，以符合新修订的《公司法》等最新法律法规 [25][26] - 议案三：审议修订、新增及废止部分公司治理制度，以提升规范运作水平 [27] - 议案四至六：选举公司第九届董事会成员，包括五名非独立董事及三名独立董事，任期均为三年 [29][30][31][32][33][35][36][37] - 议案七：确定第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币9万元 [39][41] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，这是为响应2024年7月修订的新《公司法》及证监会相关过渡期安排 [22][52] - 公司第八届董事会任期届满，将进行换届选举，新一届董事会候选人已获第八届三十次董事会全票通过 [29][35][24][28] - 公司同步对《公司章程》及多项内部治理制度进行系统性修订，以适应新的监管要求 [25][27]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [51] - 此次调整旨在适应相关法律法规并结合公司实际经营管理需要 [51] - 在股东大会审议通过前，第十一届监事会将继续履行监督职能 [52] 公司章程与核心制度修订 - 对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [53] - 修订范围广泛，涉及《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等至少17项公司治理制度 [6][9][13][16][19][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42] - 所有修订议案均获得董事会全票通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5][8][10][12][15][18][21][23][25][27][29][31][33][35][37][39][41][49] 董事会换届选举 - 第十一届董事会任期届满，公司将选举产生由11名董事组成的第十二届董事会，其中包括4名独立董事和1名职工董事 [44] - 董事会提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [44][45][46] - 非独立董事选举将采用差额选举方式，从7名候选人中选出6名 [46] 后续安排 - 关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案，以及董事会换届选举议案，均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [4][7][9][14][17][20][46][48] - 公司董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [48]