现金管理 - 公司于2024年4月12日通过董事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1] - 子公司江西埃克盛赎回理财产品本金6,000万元，获得理财收益307,232.88元 [2] 2024年年度股东会 - 会议于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合的方式，出席股东288人，代表股份149,846,223股，占比46.0402% [9][10][11] - 中小股东出席279人，代表股份8,840,130股，占比2.7161% [12][13] 议案表决情况 - 议案1《2024年年度报告及其摘要》通过率99.9616%，反对率0.0319% [16] - 议案5《2024年度利润分配方案》通过率99.9620%，反对率0.0310% [24] - 议案9《2025年度日常关联交易预计》通过率99.7838%，关联股东回避表决 [33][62] - 议案14《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》通过率99.9591%，属于特别决议事项 [44][62] - 议案15《修订〈公司章程〉》通过率99.9599%，属于特别决议事项 [46][62] 治理制度修订 - 议案16包含7项子议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，通过率均超99.95% [49][51][53][55][57][59][61] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所认为股东会程序及决议合法有效 [64]

截至2025年5月13日收盘，欧晶科技(001269)报收于24.79元，上涨9.98%，涨停，换手率3.69%，成交量 3.09万手，成交额7474.64万元。 当日关注点 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总：欧晶科技5月13日涨停收盘，收盘价24.79元，截止收盘封单资金为7789.46万元。 公司公告汇总：欧晶科技使用总额不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理总金额为22850万元人民币。 欧晶科技5月13日涨停收盘，收盘价24.79元。该股于9点41分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为 7789.46万元，占其流通市值3.75%。5月13日主力资金净流入3463.18万元，占总成交额46.33%；游资资 金净流出1349.44万元，占总成交额18.05%；散户资金净流出2113.74万元，占总成交额28.28%。 公司公告汇总 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公司使 用总额不超过人民 ...

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年12月25日审议通过议案，同意使用不超过3.7亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 独立董事、监事会和保荐人均明确同意该现金管理方案 [1] - 本次现金管理总金额为22,850万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.51% [2] 理财产品投资详情 - 投资产品主要为金融机构发行的保本浮动收益型和部分非保本浮动收益型理财产品 [2][3] - 主要合作银行包括中国光大银行、兴业银行等，产品期限从30天到180天不等 [2][3][4] - 预期年化收益率区间为1%-3.05%，不同类型产品收益率存在差异 [2][3][4] - 资金来源包括闲置募集资金和自有资金，分别用于不同理财产品 [2][3] 历史投资情况 - 公告日前12个月内，公司累计使用26,277.15万元自有资金和32,250万元募集资金进行现金管理，均未超过董事会授权额度 [24] - 历史理财产品已到期部分的本金及收益均已如期收回 [24] - 过往投资产品类型包括结构性存款、固收类理财等多种形式，期限从7天到180天不等 [4][5][6] 投资目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率，实现资金保值增值，保障股东利益 [2] - 在保证募投项目建设和正常经营的前提下进行，不会影响公司正常运营 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情况，不损害公司及股东利益 [4]

双反调查进展 - 美国商务部于2024年10月对原产自中国、越南的热成型模塑纤维产品发起反倾销和反补贴调查[2] - 反倾销初裁结果显示，公司作为强制应诉企业税率为470.63%，其他非强制应诉企业平均税率为345.84%，所有未列入清单的中国企业税率为477.97%[3] - 反补贴初裁结果显示，公司税率为5.99%，中国其他生产商/出口商税率为6.38%-153.25%[4] - 目前调查尚未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一步核查后再作出最终裁决[5] 对公司的影响 - 美国政府此前已分别加征关税25%和145%，加上双反调查初裁税率，累计关税达646.62%[6] - 2024年度公司出口至美国的销售额占营业收入的52%左右，2025年第一季度国内工厂向美国出货量1.16万吨，占当期销量52%左右[6] - 泰国工厂"年产3.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"已全线投产，有力对冲双反影响[6] - 后续"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"将进一步提升公司市场竞争力，预计不会对公司产生重大影响[6] 公司应对措施 - 已委托专业律师团队积极应对双反调查，美国商务部将于2025年6月派员到公司现场核查[7] - 泰国工厂已承接美国客户订单并于4月中旬出货，2025年第二季度起原计划国内生产的美国订单转至泰国工厂生产[8] - 拟向泰国公司增加投资8000万美元建设"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"[8] - 积极开拓欧洲、中东、南美、澳洲等美国以外市场，评估海外建仓可行性[8] - 通过开发美国以外市场消化国内工厂部分闲置产能[8] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币570,754,383.47元[14] - 使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[15][17] - 本次现金管理金额为人民币2,000万元，产品为华夏银行人民币单位结构性存款2510469，期限61天[12][21] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目建设和公司正常经营[15][20]

募集资金现金管理情况 - 公司使用12,000万元闲置募集资金购买中信银行杭州之江支行的结构性存款产品，产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04081期，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [1] - 前次现金管理产品已到期赎回，包括浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（15,000万元）和另一笔12,000万元产品，分别获得收益10.01万元和未披露金额 [3] - 董事会授权现金管理额度为50,000万元，本次操作在授权范围内无需股东大会审议 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为93,192.13万元，扣除发行费用8,159.87万元后，资金已于2025年3月6日划至专项账户 [3][4] - 募集资金主要用于年产4.5万吨和10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，总投资208,855万元，不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%，未出现大额负债与理财并存的异常情况 [10][11] 现金管理产品结构 - 产品挂钩欧元/英镑汇率，收益取决于观察日（2025年8月5日）汇率与期初价格的比较：若期末价格≤期初105.30%则获最高收益2.12%，反之获最低收益1.05% [6] - 产品为保本浮动收益型，基础利率1.05%，预计收益区间31.07-62.73万元，资金将在到期后0个工作日内到账 [5][6] 财务数据影响 - 公司2024年末总资产350,390.70万元，2025年一季度末增至469,833.88万元，归母净资产从167,594.99万元增长至268,358.39万元 [10] - 经营活动现金流2024年为净流入13,659.69万元，2025年一季度转为净流出11,150.30万元 [10] - 最近12个月现金管理累计收益36.59万元，占最近一年净利润的0.11%，单日最高投入金额占净资产比例23.87% [11]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，德业股份报收于89.5元，较上周的86.2元上涨3.83% [1] - 5月8日盘中最高价报90.28元，5月6日盘中最低价报86.1元 [1] - 当前最新总市值578.14亿元，在光伏设备板块市值排名4/62，两市A股市值排名234/5145 [1] 股东大会及议案 - 将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [2] - 公司及子公司拟使用最高不超过80亿元自有资金进行现金管理 [2][4] - 向银行申请不超过200亿人民币综合授信额度 [2] - 计划开展不超过15亿美元外汇套期保值业务 [2] 财务业绩 - 2024年营业收入112.06亿元，同比增长49.82% [3][4] - 归属于母公司股东的净利润29.60亿元，同比增长65.29% [3] - 总资产151.14亿元，同比增长39.72%，归属于上市公司股东的所有者权益94.54亿元，同比增长80.72% [3] - 经营活动产生的现金流量净额33.67亿元，同比增长61.78% [3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利2.6元（含税），并以资本公积金转增股本，每股转增0.4股 [3][4]

公司经营与治理 - 2024年公司实现营业收入105.96亿元，同比增长1.30%，归属于上市公司股东的净利润未披露具体数据[13][14] - 公司拟以总股本2.688亿股为基数，每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发1.21亿元，占2024年归属于上市公司股东净利润的59.48%[5] - 公司计划取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[13] - 公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度[10][12] 行业环境 - 2024年农药行业面临产能过剩、供大于求的矛盾，原药价格持续下跌，中农立华原药价格指数同比下跌9.07%[13] - 除草剂、杀虫剂和杀菌剂原药价格指数分别同比下跌9.74%、10.20%和6.95%[13] 高管薪酬与审计 - 2024年度非独立董事及高管薪酬情况：董事长苏毅145.41万元，总经理黄柏集120.15万元，其他高管薪酬在60.46万至110.34万元之间[6] - 独立董事2024年度薪酬情况：现任独立董事吴学民、刘玉玖各6.72万元，胡燕3.92万元[7] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元[8] 业务发展 - 拟新增"普通货物仓储服务"经营范围，并相应修订《公司章程》[9] - 计划为子公司提供担保：上海爱格不超过2亿元，新加坡公司不超过3亿元[6][7] - 拟开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币[11] 关联交易 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计额度将提交股东大会审议[4] - 继续与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》，开展存款、结算、信贷等业务[8]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证 券 简 称 ： 丰 山 集 团 证券代码：603810 债 券 简 称 ： 丰 山 转 债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月十九日 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资 料 关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 . 26 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元，同比增长1.75%，归属于母公司净利润2.07亿元，同比下降17.04%，归属于上市公司股东的净资产32.84亿元，同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元，交易性金融资产减少至零，固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元，同比下降28.94%，投资活动现金流量净额6.34亿元，同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议，审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会有效履职，审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策，全年披露定期报告4份、临时公告68份，信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目，丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度，并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元，董事长薪酬62.21万元最高，独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元，监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划，152名激励对象解除限售117.48万股，回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2.08亿股，预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元，较上年增长7.54% [23][27]