点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 公告显示，此次修订《公司章程》主要基于相关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止。 《公司章程》的修订内容较多，包括删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 将"股东大会"修改为"股东会"等。同时，对一些条款进行了完善和调整，例如明确董事长辞任与法定代 表人变更的关系，新增法定代表人相关权利义务规定，对股东权利义务、股份增减和回购、股东（大） 会和董事会的职权及运作程序等方面也都有相应修改。 此外，公司还根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对多项制度进行 ...

高管变动 - 公司董事兼总经理金向华因个人原因辞去全部职务 [1] - 公司董事兼副总经理郭少杰因个人原因辞去董事职务，仍保留副总经理职务 [1] - 上述人员辞职自2025年10月16日书面报告送达董事会之日起生效，在各专门委员会的职务自动解任 [1] - 高管变动不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会运作和公司正常经营 [2] 诉讼事项概况 - 相关诉讼案件已进入执行阶段，公司作为申请执行人 [4][5] - 涉案总金额合计约30,028.99万元，不含利息及其他费用 [5] - 公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [16] 工行西湖支行案件详情 - 公司为广厦建设在工行西湖支行的两笔债务（1,480万元和2,720万元）提供了抵押担保 [6] - 用于担保的东阳市振兴路1号西侧房产于2025年3月被公开变卖，交易金额为946.61万元 [7] - 法院对变卖款进行分配，其中约480.81万元分配至1,480万元案件，约465.81万元分配至2,720万元案件 [7] - 根据法院最新裁定，要求相关被执行人履行义务，否则将冻结、划拨其款项，金额分别为4,881,180.95元和4,729,091.01元 [12][13] 甘肃银行案件详情 - 因广厦控股未能及时还款，甘肃银行提起诉讼并追加公司为被告 [9] - 案件执行中，法院处置了公司持有的浙商银行6,491.40万股股票并划扣分红款，合计约20,610.14万元，其中2亿元已划扣至甘肃银行 [9] - 根据法院最新裁定，要求相关被执行人履行义务，否则将冻结、划拨其款项201,055,967.40元 [14][15] 北银金租案件详情 - 公司为寰宇能源在北银金融租赁有限公司的2亿元债务提供保证担保 [10] - 因担保案件执行，公司于2024年被司法划扣货币资金合计1.10亿元 [10] - 2025年5月，公司回购专用证券账户内持有的27,598,027股公司股票被司法拍卖，公司实际代偿金额约为9,055.64万元 [10] - 根据法院最新裁定，要求相关被执行人履行义务，否则将冻结、划拨其款项90,961,621.15元 [16] 公司应对措施 - 为维护公司及中小股东利益，公司已就上述所有担保代偿事项依法向债务人及反担保人提起追偿权诉讼 [7][9][10] - 在追偿权诉讼中，法院已出具《民事调解书》，但因债务人未履约，公司已向法院申请强制执行 [11] - 公司将根据案件实际执行情况并结合律师、会计师意见，综合判断对相关报告期损益的影响 [5][16]

独立董事的定义与独立性要求 - 独立董事指非执行董事且符合联交所《上市规则》中通过“反向测试”界定的独立性标准的人士 [2] - 独立性要求包括：过去12个月内未在公司或其关联方担任执行职务、未持有公司超过1%的股份、直系亲属未在公司关联方担任高级职务、未参与公司审计或法律服务等 [6] - 若存在不符合独立性标准的情形，公司可向联交所申请豁免，但实践中极少获批 [2] 独立董事的核心职责 - 监督管理层行为，防止利益输送，并参与战略决策，为并购重组、融资方案等提供独立建议 [3][4] - 监管风险与内部控制，包括审核财务报告、风险管理制度及内部控制系统，确保有效防控风险 [5][7] - 维护中小股东利益，对损害中小股东的事项提出异议，参与投资者会议，并可向监管机构举报违规行为 [9] 独立董事在关键委员会中的角色 - 审核委员会需至少3名成员且全部为独立董事，负责审核财务报告、内部监控、关联交易及合规事项 [8] - 提名委员会需至少3名成员且多数为独立董事，负责提名董事候选人、评估董事绩效及制定继任计划 [8] - 薪酬委员会需至少3名成员且多数为独立董事，负责制定董事及高管薪酬政策、审核奖金及股权激励方案 [8] 港股IPO中独立董事的特殊要求 - 公司必须有至少2名独立董事，且独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一 [10] - 独立董事需具备与公司业务相关的专业经验，并完成联交所认可的公司治理培训 [10] - 独立董事的任命需经股东大会批准，公司需在招股说明书中详细披露其背景、独立性声明及职责分工 [10] - 在IPO过程中，独立董事需参与招股说明书审核并对公司治理、风险因素等章节发表意见，同时需回应联交所的核查 [10] 独立董事的核心要点总结 - 独立性是独立董事发挥作用的前提，任何利益冲突都可能导致其丧失资格 [10] - 通过在审核、提名、薪酬委员会中的主导地位，独立董事将监督职责落地 [10][11] - 监督核心包括关联交易、高管薪酬、财务报告及内部控制，防止管理层滥用权力 [10][11] - 专业能力是基础，需具备行业经验及专业知识以有效参与战略决策及风险管控 [11]

章程修订背景与目的 - 为适应法律法规及公司发展需要，江西特种电机股份有限公司拟对《公司章程》进行修订 [1] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [1] - 修订涉及公司组织架构、股东与股东大会、董事会、利润分配等多项重要条款 [1] 章程结构调整 - 《公司章程》的章节结构有所变动，部分章节名称及条款顺序进行了调整 [2] - 例如，"股东大会"统一调整为"股东会" [2] - 部分涉及"监事会""监事"的表述根据情况修改为"审计委员会"或"审计委员会成员" [2] 公司治理主要条款修订 - 明确代表公司执行事务的总经理为法定代表人，总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 对股东权利义务、股东会职权、召集程序、提案与通知等方面进行细化，明确股东查阅、复制公司材料的要求 [3] - 董事会组成维持7名董事，其中独立董事3名，对董事会职权、议事规则、专门委员会职责等进一步明确 [3] 股份、资本与利润分配修订 - 对股份发行、增减、回购及转让等规定进行完善，如公司可为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，但有额度及决策程序限制 [3] - 公司减少注册资本程序及相关规定进一步明确，公司合并通知债权人的方式增加国家企业信用信息公示系统 [3] - 利润分配原则、条件、形式等基本政策未变，但新增不进行利润分配的情形，如分红年度审计报告为非无保留意见等 [3]

公司章程修订概述 - 公司于2025年10月对公司章程进行修订，以明确组织架构、运营规范及股东与管理层权利义务，适应发展需求并提升治理水平 [1] - 修订后的公司章程共十三章二百二十条，涵盖公司组织与行为规范、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员职责及财务、通知、合并清算等多方面内容 [1] 公司基本信息 - 公司于2008年6月19日由江苏金通灵风机有限公司整体变更设立，并于2010年6月25日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司目前注册资本为148,916.4214万元，法定代表人为总经理 [1] - 公司经营范围包括鼓风机、压缩机等设备制造销售，新能源电站投资运营及相关技术服务，同时可依法开展进出口业务 [1] 股份相关规定 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值为1元，由证券登记结算机构集中存管 [1] - 公司现有普通股148,916.4214万股，对股份增减、回购及转让等行为制定了详细规则 [1] 股东与股东会 - 股东依所持股份享有权益，可查阅公司相关资料，但查阅特定材料需遵循规定流程 [2] - 股东会作为公司权力机构，对公司重大事项如增减资、利润分配、担保等拥有决策权，并对召开、提案、表决等程序作出严格规范 [2] 董事会与高级管理人员 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，负责公司经营决策，确定投资、交易等权限，并制定相关制度 [2] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，在生产经营管理等方面行使职权 [2] 公司治理其他方面 - 公司章程对公司党委与纪委、职工民主管理、财务会计制度、审计、通知公告等事项作出规定 [2] - 公司章程对合并、分立、解散清算等事项作出规定，确保公司运营有章可循 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股东和股东会章节详细规定了股东的权利与义务、控股股东和实际控制人的行为规范，以及股东会的职 权、召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会作为公司权力机构，对公司重大事项具有决 策权，如董事选举、利润分配、重大资产交易等。 山煤国际能源集团股份有限公司于2025年9月对公司章程进行修订，旨在进一步规范公司组织与行为， 维护各方合法权益，加强党的全面领导。此次修订涵盖公司经营宗旨、股份管理、股东与股东会、党的 机构、董事与董事会、高级管理人员等多方面内容。 公司经营宗旨强调坚持党的领导，秉持 "以煤为基、以人为本、多元经营、绿色发展" 理念，致力于成 为具有国际视野和一流价值创造力的大型能源企业集团。经营范围涉及煤炭开采、洗选、销售，以及新 能源、航运、投资等多个领域。 在股份管理方面，公司已发行股份1,982,456,140股，均为普通股。股份发行遵循公开、公平、公正原 则，公司可依法进行股份增减、回购及转让，但有严格的条件和程序限制。例如，公司为他人取得股份 提供财务资助有明确的额度和决策要求；股份回购需符合特定情形，并经相应决策程序。 声明：市场有风 ...

公司治理结构修订 - 公司于2025年10月17日召开第三次临时股东大会审议通过新章程旨在提升治理水平并保障各方权益[1] - 新章程明确经营宗旨为双文明并举双效益并重全方位开拓为社会提供一流服务使股东获得最佳效益[1] - 公司经营范围涵盖化工产品生产与销售肥料销售机械设备销售及非煤矿山矿产资源开采等许可项目[1] 股份与资本管理 - 公司已发行股份数为3,718,739,060股均为人民币普通股注册资本为人民币3,716,831,560元[1] - 公司可根据经营需要向不特定对象发行股份增加资本减少注册资本需按规定程序办理[1] - 股份回购在减少注册资本等特定情形下可进行并对回购方式决策程序及后续处理作出规定[1] 股东权利与股东大会 - 股东享有获得股利分配参与股东会并表决等权利同时需遵守法规不得滥用股东权利[2] - 股东大会作为公司权力机构拥有选举董事审议利润分配方案等职权并对担保等重大事项审议程序作出规定[2] - 章程详细说明了股东大会的召集提案通知召开表决和决议等各环节的具体要求[2] 董事会与高级管理层 - 董事会由九名董事组成设董事长一人副董事长一至二人行使召集股东会执行股东会决议等多项职权[2] - 董事需对公司负有忠实和勤勉义务并对独立董事和董事会专门委员会的职责组成进行明确[2] - 高级管理人员包括总经理一名副总经理若干名由董事会聘任需遵守忠实和勤勉义务规定[2] 财务会计与利润分配 - 公司需按规定制定财务会计制度按时披露年度和中期报告[3] - 利润分配实行持续稳定政策可采用派发现金红利等方式现金分红需满足一定条件[3] - 章程对内部审计制度会计师事务所的聘任等作出规定[3] 公司重大事项程序 - 新章程对公司合并分立增资减资解散和清算等事项的程序进行了详细说明[3] - 章程修订为公司稳健发展奠定制度基础[3]

公司治理结构完善 - 公司于2025年10月发布新公司章程，旨在完善公司治理结构，保障公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 公司章程对公司组织架构、运营管理、股东权益等多方面进行了详细规定 [1] 公司基本信息与股份规定 - 公司系外商投资股份有限公司，于2008年3月6日在深圳证券交易所上市，注册资本为人民币1,576,127,767元 [2] - 公司经营范围涵盖危险化学品经营、新兴能源技术研发、贸易代理等多项业务 [2] - 公司已发行股份数为1,576,127,767股，全部为普通股，董事及高级管理人员转让股份有特定限制 [2] 股东会与董事会架构 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案等职权，分为年度股东会和临时股东会 [3] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，负责召集股东会、决定公司经营计划等 [3] - 董事会设置审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，各有明确职责 [3] 财务审计与重要事项 - 公司制定财务会计制度，利润分配政策优先采用现金分红，具体条件和比例根据公司发展阶段而定 [4] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所需经股东会决定，并通过特定渠道进行公告披露 [4] - 公司章程对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项的程序和要求进行了详细规定 [4]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年10月发布公司章程修订稿 旨在规范公司组织与行为 完善法人治理结构 加强党的领导 维护各方合法权益 [1] - 此次修订依据《公司法》《证券法》等法律法规 对公司经营宗旨 股份 党组织 股东与股东会 董事与董事会等多方面进行了详细规定 [1] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照现代企业制度要求 通过股份制组织形式和完善治理结构 推动企业发展 服务国家经济建设与股东 职工利益 [1] - 经营范围涵盖许可项目与一般项目 以市场监督管理部门核准结果为准 [1] 股份与资本结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 [1] - 公司目前注册资本为62.63亿元 划分为等额普通股 [1] - 公司可依法增减资本 在特定情形下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织建设 - 公司设立党委与纪委 党委发挥领导作用 把方向 管大局 保落实 [1] - 党委通过"双向进入 交叉任职"领导体制参与公司治理 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [1] - 章程明确了股东权利义务 并规定了股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序 [1] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成 其中外部董事过半 设董事长1人 可设副董事长1人 [2] - 董事会是公司决策机构 行使多项职权 包括制订公司战略 决定经营计划 任免高级管理人员等 [2] - 章程对董事长 董事会会议 董事会秘书与办事机构 独立董事及专门委员会的职责与运作进行了规定 [2] 公司治理与管理 - 高级管理人员由董事会聘任或解聘 对董事会负责 行使生产经营管理等多项职权 [2] - 公司制定了财务会计制度 利润分配政策及审计制度 明确了内部审计与会计师事务所聘任相关事宜 [2] - 公司通过专人 邮件 公告等形式发出通知 并指定特定媒体刊登公告 [2] 公司结构变更与章程修改 - 公司可依法进行合并 分立 增资 减资 解散和清算 [2] - 公司注重职工民主管理与劳动人事制度建设 [2] - 章程修改需符合特定情形 并履行相应程序 [2]

公司章程修订核心内容 - 福建龙净环保股份有限公司于2025年10月对公司章程进行修订 进一步明确公司组织架构 经营管理 股东权益等多方面规则 为公司的稳定发展奠定制度基础 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1998年 经福建省人民政府批准以发起方式设立 于2000年12月在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为127,004.6293万元 营业期限至2048年2月22日 [1] - 经营范围涵盖环保设备制造 污染治理 资源循环利用等多个领域 同时涉及发电 垃圾处理等许可项目 [1] 股份相关规定 - 公司股份总数为127,004.6293万股普通股 每股面值1元 [1] - 股份发行遵循公开 公平 公正原则 公司可通过多种方式增减资本 并在特定情形下回购股份 [1] - 股份转让需遵循相关限制 如董监高转让股份有严格规定 且对短线交易收益有明确处理方式 [1] 股东与股东会 - 股东按持股种类享有权利义务 拥有知情权 表决权 分红权等多项权利 同时需承担遵守章程 缴纳股款等义务 [1] - 股东会作为权力机构 负责重大事项决策 包括董事选举 利润分配 公司合并分立等 [1] - 股东会分为年度和临时股东会 召集 提案 通知及表决等程序都有详细规定 [1] 董事会与管理层 - 董事会由12名董事组成 包括非独立董事7名 独立董事4名和职工董事1名 [2] - 董事需遵守忠实和勤勉义务 董事会负责公司经营决策 内部管理机构设置 高级管理人员聘任等事务 并设立多个专门委员会辅助决策 [2] - 高级管理人员包括总裁 副总裁等 需符合任职资格 对董事会负责 在生产经营管理中行使相应职权 [2] 财务会计与利润分配 - 公司按规定编制和报送财务报告 利润分配遵循重视投资者回报 保持政策连续性等原则 [2] - 利润分配方式包括现金分红 股票股利等多种分配方式 [2] - 公司实行内部审计制度 由审计委员会下设审计监察部执行 同时对会计师事务所的聘任有明确流程 [2] 公司治理与信息披露 - 公司可通过专人 邮件 公告等形式发出通知 指定符合条件的媒体和网站进行公告披露 [2] - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出规定 [2]