监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，均亲自参会 [1] - 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度与关联方博科国信的日常关联交易预计额度不超过2400万元人民币 [1] - 关联交易属于公司正常业务范围，定价公平公允 [1] - 交易符合公司经营发展需求，未损害股东权益 [1] - 交易不会影响公司独立性或导致对关联方形成依赖 [1] 表决结果 - 决议获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容参见上交所网站披露的关联交易公告 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司全资子公司星联技术预计2025年度向关联方优瑞信采购商品金额不超过4,000万元，2024年度实际发生金额为111.7354万元 [1] - 2025年1-5月已发生关联采购金额327.1313万元，2024年实际发生额111.3664万元，占同类业务比例0.3581% [2] - 董事会和监事会已审议通过该关联交易议案，关联董事回避表决，独立董事一致同意 [1] 关联交易类别和金额 - 关联交易类别为向关联人采购产品、商品，具体为连接器产品及模治具等，定价原则为市场定价 [2] - 2025年预计金额4,000万元，2024年实际发生金额111.3664万元，2025年1-5月已发生金额327.1313万元 [2] - 2024年向关联方销售商品金额0.3690万元，占同类业务比例0.0003% [2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方优瑞信主营业务包括电子元器件、金属制品、自动化设备生产销售等，2024年末总资产4,544.4261万元，净资产3,306.7568万元 [3] - 2025年1-3月优瑞信主营业务收入1,169.0793万元，净利润162.6641万元 [3] - 星联技术持有优瑞信40%股权，公司董事徐林浙担任优瑞信董事长，构成关联关系 [3] 关联交易主要内容 - 交易将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利原则 [4] - 交易价款根据约定价格和实际交易数量计算，付款按合同约定执行 [4] - 具体合同将在预计额度范围内根据实际需求签订 [4] 关联交易目的和影响 - 关联交易是子公司正常生产经营所需，价格公允 [4] - 不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [4] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖 [4]

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日14:30，地点为青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室 [1][3] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，同一表决权不可重复投票 [3] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [4][5] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东提问、推选监票代表、表决及结果宣布等10项流程 [6] - 股东发言需提前举手示意，内容须与议案直接相关且简明扼要 [2] - 表决票清点由股东代表、监事代表及见证律师共同完成，结果由律师当场宣布 [3][6] 议案一：日常关联交易追认 - 关联交易涉及向宜宾听花采购白酒产品，2025年预计金额1亿元，1月至议案拟定日实际交易0.43万元 [5][7] - 关联关系源于控股股东西藏荣恩对宜宾听花的重大影响，交易未及时披露被青海证监局责令整改 [5][6] - 宜宾听花2024年营收7005.74万元，净利润2017.63万元，总资产1.71亿元，净资产-8931.96万元，履约能力获认可 [7] - 定价依据市场价或成本加合理利润原则，协议明确具体条款 [7] 议案二：独立董事选举 - 提名王富贵为第九届董事会独立董事，接替辞职的宋玉琦，任期至本届董事会届满 [8][9] - 王富贵为注册会计师、高级经济师，曾任青海盐湖工业等公司独董，2014-2019年担任过公司独董 [8] - 其任职资格经董事会提名委员会审核，且上交所无异议，当前未在其他上市公司兼任超3家独董 [9] 公司业务结构 - 酒水销售板块依赖关联交易，但大健康及新业务板块构成收入多元来源，独立性未受影响 [7][8]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年3月29日通过董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计公告，原预计金额为979.70万元 [1] - 因实际经营需求，2025年新增日常关联交易预计总金额877.27万元，涉及技术服务、软件服务、咨询服务等类别，关联董事回避表决 [1] - 新增交易无需提交股东会审议，定价原则为市场价，截至2025年5月31日已发生金额571.55万元 [1][3] 新增关联交易类别及金额 - 向西藏阿里麻米措矿业开发有限公司新增技术服务129.46万元，调整后总金额达1,109.16万元，上年实际发生247.40万元 [3] - 向成都世龙实业有限公司新增软件服务319.81万元，调整后总金额319.81万元，上年无同类交易 [3] - 接受欣格新能源科技（深圳）股份的技术服务30万元、咨询服务45万元，两项合计75万元，上年实际发生41.48万元 [3] - 接受江苏沙钢集团投资控股有限公司咨询服务203万元、紫金（长沙）工程技术有限公司工程技术服务150万元，两项合计353万元 [3][4] 关联方背景及关系 - 西藏阿里麻米措矿业由公司副总裁张生顺担任董事兼总经理，注册资本5,555.5556万元，主营选矿及化工产品销售 [4] - 成都世龙实业董事肖瑶为公司关联董事，注册资本56,280万元，涉足房地产及零售业务 [4] - 欣格新能源科技由公司副总裁蒋秀恒任董事，注册资本8,000万元，聚焦新能源汽车及光伏设备销售 [7][8] - 江苏沙钢投资控股因前任董事钱正任职构成关联关系，紫金（长沙）工程为紫金矿业全资子公司 [10][11] 交易影响及决策程序 - 关联交易以市场价格为基准，通过活跃市场同类商品价格确定，协议将根据实际需求签订 [12] - 公司主营钾肥和碳酸锂业务，关联交易不影响独立性，对财务状况无不利影响 [12] - 独立董事全票通过新增关联交易议案，认为定价公允且符合经营需求 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三次（临时）会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长吴健辉主持，全体董事通过通讯方式参会，部分高管线上列席 [1] 审议通过的议案 增加2025年度日常关联交易预计 - 董事会同意增加向关联方提供及接受服务的关联交易额度，认为此举符合正常经营需求，定价公允且不损害股东利益 [1][2] - 关联董事吴健辉、曹三星、肖瑶回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 与紫金财务公司签订《金融服务协议》 - 公司拟与紫金财务公司签订三年期协议，开展存贷款、结算等业务，以提升资金效率并降低融资成本 [2][3] - 协议约定公司在紫金财务公司的每日存款余额上限为20亿元，贷款余额上限为10亿元 [2] - 关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案需提交临时股东会审议 [3] 对紫金财务公司的风险评估 - 董事会审议通过对其经营资质、业务及风险状况的评估报告，关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意 [3] 金融业务风险处置预案 - 公司制定与紫金财务公司开展金融业务的风险处置预案，关联董事回避表决，表决结果为7票同意 [4] 申请银行综合授信及担保 - 公司及全资子公司拟申请不超过150亿元的综合授信额度，期限12个月，其中不超过50亿元由公司及子公司提供担保 [4] - 表决结果为9票同意，需提交临时股东会审议 [4][5] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年7月8日在成都召开临时股东会，审议相关议案 [5]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易原预计金额为1亿元 [1] - 本次追加提供劳务类关联交易预计金额3000万元 使该类交易总额达到6935.45万元 截至披露日已发生1001.83万元 [2] - 交易对象为控股股东重庆城投及其控股子公司 涉及代建费等劳务内容 定价采用市场公允原则 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为追加关联交易基于日常经营客观需要 有助于整合关联方资源优势 促进业务拓展与经营效能提升 [2] - 交易定价严格遵循市场公允原则 以市场价格或协商价格为基础 不会影响公司独立性或损害股东权益 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 并要求关联董事回避表决以保障程序合规性 [2] 历史关联交易数据 - 2024年向关联方提供劳务实际发生额1001.83万元 占同类业务比例未披露 其中代建费占比最高达4.9% [3] - 主要交易对手包括重庆城投(132.29万元)、云南颐天展宏(161.69万元)、重庆城投土地发展公司(321.89万元)等 [3] 关联方信息 - 控股股东重庆城投持股比例63.19% 董事长陈业同时担任重庆城投高管职务 [1][4] - 关联方均非失信被执行人 具备持续经营能力和合同履约能力 [4] 交易目的与影响 - 追加交易金额系业务发展正常需求 有助于维持公司稳定运营 对日常经营及业绩无重大影响 [4] - 交易流程将通过签署协议规范 定价机制采用市场可比价格或协商公允价格双重标准 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（现场6名，通讯3名），会议由董事长杨伟主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议 [2] 日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过1000万元交易 [3][10] - 关联交易因新增对外投资产生，基于审慎经营原则，交易价格以市场公允为基础，不影响公司独立性 [3][16] - 关联方简单精密自2025年6月成为公司关联方（持股45%），此前业务往来不构成关联交易 [11][14] 关联交易细节 - 交易内容主要为采购商品，协议将根据实际需求签订，定价遵循平等互利原则 [16][17] - 简单精密成立于2017年，注册资本117万元，主营数控刀片生产销售，非失信被执行人 [12][15] - 交易目的为满足生产经营需求，发挥双方技术优势，具有持续性但不会形成依赖 [18] 执行事务董事选举 - 董事会选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人，任期至第三届董事会届满 [6] 审议程序 - 议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公允原则且无损害股东利益情形 [19][20][21] - 董事会表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5][7] 文件披露 - 公告及决议文件同步披露于巨潮资讯网，备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事会议决议 [4][8][22]

公司监事会会议审议事项 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效 [2] - 会议审议通过四项议案，包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法、激励对象名单核实及新增日常关联交易预计 [2][3][4][5] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划旨在健全公司激励机制，调动管理团队及业务骨干积极性，促进长远发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 激励计划草案及摘要已披露于巨潮资讯网，需提交股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [2][3] - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍人员，名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3][4] 激励计划考核管理办法 - 考核管理办法确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构，建立股东与管理层利益共享机制 [3] - 具体内容已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [3][5] 新增日常关联交易预计 - 公司与关联方科大智能（合肥）科技及松果能源（合肥）科技新增关联交易，系正常经营所需，定价参照市场价 [5] - 交易预计公告已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [5]

关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]

日常关联交易基本情况 - 新增关联方宁波宇昌建设发展有限公司因股权变更及高管任职关系成为公司新增关联方，中意控股全资子公司余姚市昌海建设发展有限公司持有宁波宇昌100%股份，公司监事岑漩女士担任宁波宇昌经理及董事长 [1] - 2025年6月17日公司董事会全票通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议 [2] - 新增2025年度日常关联交易预计金额为5,19455万元（厂房租赁），2025年1月1日至6月17日已发生金额4,45821万元，上年实际发生金额9,64601万元 [3] 关联人基本情况 - 宁波宇昌成立于2020年5月26日，注册资本4亿元人民币，主营业务包括房屋建筑总承包、市政设施管理等，由余姚市昌海建设发展有限公司100%控股 [4] - 关联关系源于原持股5%以上股东中意控股的子公司控股宁波宇昌，且公司监事岑漩担任宁波宇昌董事长 [4] 日常关联交易主要内容 - 交易内容为向宁波宇昌承租厂房，交易价格参考市场价格协商确定并随行就市调整 [5] - 公司子公司甬矽半导体已与宁波宇昌签署《租赁协议》及补充协议 [5] 交易影响与持续性 - 关联交易系公司正常生产经营所需，具有经常性持续性特点，有利于业务稳定发展 [5] - 交易定价公允合理，未损害中小股东利益，不会对公司独立性或业务依赖性产生重大影响 [5] - 预计在业务稳定发展背景下，与宁波宇昌的关联交易将持续存在 [5] 审议程序与监管意见 - 监事会认为交易符合生产经营实际，决策程序合法，未违反《公司章程》及相关法规 [2] - 保荐机构平安证券核查后对新增关联方及关联交易预计事项无异议，认为程序合规且具备商业合理性 [6][8]