董事会决议与关联交易概述 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年12月25日召开，会议审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易额度的议案》[1] - 议案表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决[1] - 独立董事已召开专门会议并一致同意该事项，随后提交董事会审议[1][7] 2026年度预计日常关联交易额度详情 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额度为7,550万元人民币[5] - 其中，与实控人控制企业的交易总额度预计不超过4,350万元，主要包括从关联方采购商品及接受劳务不超过4,200万元，向关联方出售商品及提供劳务不超过150万元[5] - 与烟台德美动力有限公司的交易总额度预计不超过3,200万元，主要包括从该公司采购不超过2,000万元，向其销售不超过1,200万元[6] - 截至2025年11月，公司与上述关联方实际已发生的日常关联交易金额合计为3,267.90万元人民币[6] 关联方基本情况介绍 - 实控人关联公司包括山东捷瑞数字科技股份有限公司、橙色云互联网设计有限公司、杰瑞华创科技有限公司、烟台杰瑞投资有限责任公司及烟台橙色云智能科技有限公司等[10][11][12] - 以山东捷瑞数字为例，截至2025年11月总资产为24,534.89万元，净资产14,900.02万元，营业收入9,956.29万元，净利润为-3,861.72万元[10] - 烟台德美动力有限公司由公司与德美机电有限公司（香港）各持股50%设立，截至2025年11月总资产10,160.86万元，净资产5,892.53万元，营业收入6,497.86万元，净利润609.42万元[14] 关联交易定价原则与审议程序 - 与实控人关联公司的交易参考市场公允价格定价，与烟台德美动力的交易按照成本加成法定价[15] - 该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[7] - 独立董事认为关联交易定价方法合理，决策程序合法，交易定价公允，符合公司经营需要[18] 关联交易目的与对公司的影响 - 关联交易属于公司日常业务经营范围，旨在满足日常生产经营需要[5][17] - 预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产的比例为0.36%，占比较小[17] - 公司表示交易不会损害上市公司及股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司不会对关联方形成依赖[17]

文章核心观点 - 神驰机电股份有限公司董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，预计与四家关联方发生采购和销售交易，交易定价参照市场价，被认为公允合理，且不会影响公司独立性 [1][4][17][18] 日常关联交易审议程序 - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了该议案 [4] - 该事项已获公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见 [4] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 [2] 2025年日常关联交易执行情况 - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆北泉面业有限公司**采购挂面的实际发生金额为人民币**2.15万元**，占同类交易金额的比例为**0.01%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆神驰商业管理有限公司**采购服务的实际发生金额为人民币**1.15万元**，占同类交易金额的比例为**0.01%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**常州市海润机电有限公司**销售产品的实际发生金额为人民币**1,183.64万元**，占同类交易金额的比例为**0.50%** [5] - 2025年1-11月，公司向关联方**重庆富皇建材有限公司**销售产品的实际发生金额为人民币**1,183.64万元**，占同类交易金额的比例为**0.50%** [5] - 以上2025年1-11月实际发生金额未经审计 [5] 2026年日常关联交易预计情况 - 2026年，预计向**重庆北泉面业有限公司**采购挂面的金额不超过人民币**5万元** [6] - 2026年，预计向**重庆神驰商业管理有限公司**采购服务的金额不超过人民币**5万元** [6] - 2026年，预计向**常州市海润机电有限公司**销售产品的金额不超过人民币**2,000万元** [6] - 2026年，预计向**重庆富皇建材有限公司**销售产品的金额不超过人民币**2,000万元** [6] - 以上预计金额为不含税金额 [6] 关联方基本情况与财务数据 - **重庆北泉面业有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**1,580.73万元**，净资产**732.24万元**；2025年1-9月销售收入**170.61万元**，净利润**14.89万元** [7] - **重庆神驰商业管理有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**1,893.33万元**，净资产**-39.06万元**；2025年1-9月销售收入**952.49万元**，净利润**-176.72万元** [10] - **常州市海润机电有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**14,997.74万元**，净资产**11,271.36万元**；2025年1-9月销售收入**18,611.06万元**，净利润**1,124.74万元** [13] - **重庆富皇建材有限公司**：截至2025年9月30日，总资产**96,343.7万元**，净资产**79,951.89万元**；2025年1-9月销售收入**50,651.05万元**，净利润**10,112.33万元** [14] 关联交易定价与影响 - 公司与关联方之间的交易定价参照市场价确定，被认为定价公允、合理 [17] - 关联交易系公司经营所需，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖 [18] 其他董事会决议事项 - 董事会会议审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》，选举董事王春谷为公司第五届董事会战略委员会委员 [23] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [24]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名（现场4名，通讯5名），会议由董事长陈丽娜召集主持 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括预计2026年度日常关联交易、申请授信额度、使用闲置资金进行现金管理、调整组织架构及召开临时股东会 [3][7][11][14][16] - 关于2026年度日常关联交易的议案表决结果为7票同意，关联董事陈丽娜、邢冬晓回避表决；其他议案均获全体董事9票同意 [5][6][10][13][15][17] 2026年度财务与资金安排 - 公司及子公司计划向银行及非银行金融机构申请总计不超过人民币12亿元的授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等业务，额度在2026年度内可循环使用 [7] - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品或存款类产品，授权期限为董事会审议通过后12个月 [11][43][45] - 上述授信及现金管理议案均经董事会战略委员会审议并获同意意见 [8][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意，尚需提交股东会审议 [3][51][52] - 主要关联方包括联营企业广州思创科技股份有限公司（思创科技）、江西凯马百路佳客车有限公司（百路佳客车）、广州医动健康体检中心有限公司（医动体检中心）及广州远程新能源商用车有限公司（广州远程） [56][61][66][71] - 2026年预计与思创科技的关联交易总额为9,200万元，其中公司层面9,000万元，子公司慧行信息技术200万元 [55][56] - 关联交易定价遵循与非关联第三方交易价格协商确定的市场化原则，旨在满足正常生产经营需要，公司认为交易公允、必要且持续，不会影响公司独立性 [51][76][77][78][79] 公司运营与战略调整 - 公司为完善管理、提高运营效率，审议通过了调整组织架构的议案 [14] - 公司董事会提议于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议预计日常关联交易及申请授信额度两项需股东批准的议案 [16][20][24] - 2026年第一次临时股东会将采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决 [21][22][25] 关联方财务状况摘要 - **思创科技**：截至2024年底总资产约2.12亿元，净资产约1.75亿元，2024年营收约6,775.30万元，净利润约240.20万元；资产负债率从2024年底的17.50%降至2025年6月底的14.50% [59] - **百路佳客车**：截至2024年底总资产约6.67亿元，净资产约1.04亿元，2024年营收约4.72亿元，净利润约2,159.45万元；资产负债率从2024年底的84.37%改善至2025年9月底的75.31% [64] - **医动体检中心**：截至2024年底总资产约1,595.82万元，净资产约729.24万元，2024年营收250.44万元，净亏损614.53万元；2025年前三季度营收642.58万元，净亏损187.90万元 [69] - **广州远程**：为新设公司，截至2025年9月底总资产约5,100.25万元，净资产约4,970.99万元，2025年3-9月营收400.17万元，净亏损29.01万元 [74]

日常关联交易审议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月24日以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2026年度预计日常关联交易》议案，关联董事沈沉女士回避表决，该议案无需提交股东会审议 [1] - 独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核并发表了事前认可意见，全体独立董事一致同意该关联交易并提交董事会审议 [1] 前次关联交易执行情况 - 2025年度预计日常关联交易金额为16,660万元，2025年1月至11月实际发生金额为10,205.28万元，预计全年实际金额不会超出预计金额 [2] 本次关联交易预计金额与变化 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为3,000.00万元 [5] - 公司与关联方阿里巴巴集团所属的盒马（中国）有限公司签署的《盒马鲜生业务合作协议》将于2026年3月31日到期，相关关联交易将终止且不再续签 [2] 关联方介绍 - 关联方为Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团），其美国存托股份在纽约证券交易所上市（代号：BABA），普通股在香港联合交易所主板上市（代号：9988）[3] - 阿里巴巴集团是全球最大的零售商业体之一，运营中国最大的移动商务平台，主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务 [3][4] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司第二大股东，持股29%，其控股股东淘宝（中国）软件有限公司由阿里巴巴集团实际控制，因此公司与阿里巴巴集团之间的交易被视为关联交易 [4][8] 交易原则与影响 - 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行 [1][6] - 关联交易是为了满足公司生产经营需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖 [7]

董事会会议决议 - 公司于2025年12月24日以现场方式召开第八届董事会第十次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长吴刚主持 [2] - 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，新增与关联方中钢国际贸易有限公司的原材料采购预计金额为8,000万元 [3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国回避表决 [4][5] 关联交易概述 - 公司此前已预计2025年度日常关联交易总额为35,100万元，本次为新增预计 [9] - 新增关联交易类别为向关联方中钢国贸采购原材料，属于日常经营性交易，新增预计合同金额为8,000万元 [3][9] - 根据相关监管规定，本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议 [9] 关联方情况 - 关联方为中钢国际贸易有限公司，法定代表人为邹汉昌，注册资本为10,000万元 [9] - 该公司主营业务包括金属材料、有色金属合金、金属矿石等销售及进出口代理 [9] - 中国宝武为公司实际控制人，因此中钢国贸与公司构成关联关系 [9] 交易安排与原则 - 关联交易的定价方法为依据市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，结算方式为协议结算 [10] - 关联方财务状况和资信情况良好，被认为具有较强的履约能力，交易系正常生产经营所需 [10] - 公司及合并报表范围内的子公司将根据日常经营实际需要与关联人签署相关协议 [10] 交易影响与审议程序 - 公司认为该等日常关联交易支持了公司的生产经营和发展，交易遵循市场原则，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性或导致对关联方产生依赖 [11] - 公司独立董事于2025年12月24日召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，同意提交董事会审议 [5][11] - 独立董事认为该交易为日常经营所需，定价公允，符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [11]

公司内部资产重组 - 公司董事会审议通过将全资子公司青岛澳柯玛智慧冷链有限公司100%股权无偿划转至另一全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限公司[1] - 此次划转旨在发挥子公司间协同效应、构建业务边界清晰的运营体系、优化内部资源配置并理顺产权管理关系[1] - 划转完成后，智慧冷链公司将成为公司二级全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不构成关联交易或重大资产重组[1][2] 交易相关方财务概况 - **划入方（商用电器公司）**：截至2024年底总资产9.22亿元，净资产0.65亿元，2024年营收13.86亿元，净利润53.54万元；截至2025年9月底总资产8.15亿元，净资产0.64亿元，2025年1-9月营收13.59亿元，净利润-86.72万元[3] - **划出标的（智慧冷链公司）**：截至2024年底总资产15.37亿元，净资产1.03亿元，2024年营收16.42亿元，净利润0.48亿元；截至2025年9月底总资产12.95亿元，净资产1.68亿元，2025年1-9月营收14.64亿元，净利润0.63亿元[4] 海外产能扩张与融资 - 公司控股子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司拟向银行申请不超过人民币2亿元的项目贷款，贷款期限不低于5年，用于印尼新建年产50万台冰箱（柜）智能制造工厂项目[9] - 该笔贷款将以项目相关的土地、在建工程及设备作为抵押[10] - 此举旨在满足在建项目的资金需求，保障项目有序实施，且相关财务风险处于可控范围内[11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与8家关联方开展日常关联交易，涉及融资租赁、商业保理、厂房租赁、物资采购及数字化合作等业务[19] - 关联交易预计总额需参见公告表格，该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[20] - 公司表示关联交易基于生产经营需要，遵循市场化定价原则，不会影响公司经营独立性[48] 关联方基本情况（部分） - **青岛澳柯玛融资租赁有限公司**：截至2025年9月底总资产2.36亿元，净资产2.15亿元，2025年1-9月营收0.16亿元，净利润609.74万元[21] - **青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司**：截至2025年9月底总资产1.25亿元，净资产1.23亿元，2025年1-9月营收784.58万元，净利润519.74万元[22] - **阜阳市盈田智能科技有限公司**：截至2025年9月底总资产2.78亿元，净资产-112.59万元，2025年1-9月营收3.90亿元，净利润-1024.35万元[30] 外汇风险管理 - 公司及控股子公司2026年度拟开展金额不超过1亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，以应对外汇波动风险[50] - 业务动用的交易保证金和权利金上限预计不超过1800万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元[52] - 公司开展该业务旨在对进出口业务进行套期保值，不做投机交易，且已制定相应的内部控制办法[50][55] 非核心资产剥离 - 公司拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让所持青岛澳柯玛信息产业园有限公司55%股权，挂牌转让底价为9245.91万元[60] - 标的公司主要资产为崂山智慧产业园部分房产，收入来源主要为租金，本次转让旨在优化公司资产结构和资源配置[62][70] - 若交易完成，公司将不再持有标的公司股权，并不再将其纳入合并报表范围，且可能对公司相应会计期间损益产生积极影响[60][75] 近期公司治理安排 - 公司董事会审议通过了包括上述事项在内的多项议案，并决定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会[7][15] - 需提交股东会审议的议案包括预计2026年度日常关联交易以及公开挂牌转让控股子公司全部股权[16] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月6日[15][80]

股东会召开与出席情况 - 公司于2025年12月23日在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长郎国民主持 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 董事魏宁因工作原因未列席 董事会秘书付璐璐及部分高级管理人员出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 关于修订公司相关制度的议案获得通过 包括修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》及《华电能源股份有限公司投资管理规定》 [3] - 关于向控股子公司提供委托贷款的议案获得通过 [3] - 关于调整公司2025年投资计划的议案获得通过 [4] - 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案获得通过 [4] - 所有议案均为普通决议议案 均获得有效表决权股份总数的过半数审议通过 [4] - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）对中小投资者进行了单独计票 [4] 关联交易与股东回避情况 - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）涉及与实际控制人中国华电集团有限公司及控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易 [4] - 关联股东中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股 华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股 在相关议案表决时已回避 其他参与表决的股东均为中小投资者 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由黑龙江博润律师事务所刘绒绒和王立欢律师见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序、审议议案及表决程序与结果均符合相关法律法规和公司章程规定 合法有效 [4]

文章核心观点 - 中兴通讯董事会审议通过了2026年度两项日常关联交易预计 其中一项为向控股股东中兴新集团采购原材料 预计最高金额为人民币4亿元 另一项为委托关联方数智港采购原材料 预计最高金额为人民币30亿元 较2025年预计金额大幅增长200% [1][2][4][9][14] - 公司强调关联交易遵循市场化原则 通过招标等公平程序确定价格 不会损害公司及股东利益 且不会对公司的独立性构成影响 [17][18][19][22] 关联交易预计详情 - **向中兴新集团采购原材料**：2026年度预计最高累计交易金额（不含增值税）为人民币4亿元 与2025年预计金额持平 采购货款在货物验收合格后210天内以商业承兑汇票付清 [2][9][13][20] - **委托数智港采购原材料**：2026年度预计最高累计交易金额（不含增值税）为人民币30亿元 较2025年预计的10亿元大幅增长200% 公司解释2025年实际金额低于预期因部分元器件代理采购金额低于预期 [4][9][14] 关联方基本情况 - **中兴新通讯有限公司**：为公司控股股东 持股20.09% 2025年1-6月未经审计财务数据显示 其资产总额为人民币2,340.4亿元 营业收入为人民币737.4亿元 归属于母公司的净利润为人民币9.1亿元 [14][17] - **深圳市数智港科技产业有限公司**：其母公司中兴发展有限公司的董事由公司董事长方榕女士担任 2025年1-6月未经审计财务数据显示 其资产总额为人民币8,750.4万元 营业收入为人民币25,683.4万元 归属于母公司的净利润为人民币80.4万元 [15][17] 审议程序与关联关系 - 两项关联交易议案均经董事会审议通过 关联董事均按规定回避表决 其中向中兴新采购议案获7票同意 委托数智港采购议案获8票同意 [3][5][10] - 交易事项已经公司独立董事会议审议通过 无需提交股东大会审议 且不构成重大资产重组 [6][12] 交易定价与执行机制 - 向中兴新采购原材料通过招标程序确定价格 邀请至少三家以上合格供应商 综合评分后选定 关联方与独立第三方招标程序一致 无特殊优待 [17][18][19] - 委托数智港采购原材料以市场价格为依据 其收取的代理费用率不高于同类第三方代理商收费标准 [21] - 两项交易的实际累计金额只要不超过董事会批准的预计最高金额 则无需对每笔具体交易再行审批 [2][4]

日常关联交易预计公告核心摘要 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为人民币1,700.00万元 [4] - 该预计事项已获公司第二届董事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过 [3][4] - 关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品 [7] 关联交易基本情况 - 2026年度日常关联交易预计金额为人民币1,700.00万元 [4] - 交易类别主要为销售商品及接受委托代销 [7] - 交易定价遵循市场公允价格原则 [7] 关联方信息 - 关联方之一为群创光电股份有限公司，其通过间接持有宁波群志光电有限公司100.00%股权，间接持有公司5%以上股份 [5] - 另一关联方为天钰科技股份有限公司，其为公司的间接控股股东 [7] - 两家关联公司均依法存续，生产经营正常，履约能力不存在重大不确定性 [6][7] 交易目的与影响 - 关联交易基于公司正常生产经营活动所必需，是合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [8] - 交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则 [8] - 交易不会导致公司主要业务对关联方形成依赖，亦不影响公司独立性 [2][8] 审议程序与核查意见 - 公司独立董事认为交易系正常生产经营所需，价格公允，不会损害公司及非关联股东利益 [3] - 保荐机构经核查，认为该预计事项审议程序合规，具有合理性和必要性，对交易事项无异议 [9][10]

文章核心观点 - 昊华科技根据2025年1-11月实际经营情况，将2025年度日常关联交易预计总金额上调至383,454.83万元，较原预估增加35,190.82万元，以满足正常生产经营所需 [3][5] - 公司强调所有关联交易均遵循市场化定价原则，价格公允，不会损害公司及非关联股东利益，亦不会对关联方形成重大依赖或影响公司独立性 [2][3][13] 日常关联交易基本情况 - 本次增加关联交易预计金额的议案已分别于2025年12月19日经独立董事专门会议、12月23日经董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [3][4] - 公司2025年度日常关联交易预计金额经历两次上调：最初预估为327,996.48万元，8月28日上调至348,264.01万元（增加20,267.53万元），本次再度上调至383,454.83万元（增加35,190.82万元） [5] 关联方介绍与财务状况 - 主要关联方之一为中化能源科技有限公司，与公司同受同一最终控制方控制，截至2025年11月30日其未经审计总资产为220,317.02万元，净资产为36,202.09万元，1-11月营业收入为67,463.35万元，净利润为5,499.96万元 [7][8] - 另一主要关联方为中化塑料有限公司，同样与公司同受同一最终控制方控制，截至2025年11月30日其未经审计总资产为279,968.06万元，净资产为71,628.67万元，1-11月营业收入为1,038,634.76万元，净利润为977.02万元 [9][10][11] 交易内容与定价政策 - 本次增加的日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类交易 [12] - 所有交易将遵循公平、合理及市场化定价原则，在业务发生时签订合同，并以市场价格为基础确定交易价格 [3][12] 交易目的与对公司影响 - 关联交易是公司正常经营所需，有利于保障公司及关联方生产经营活动的正常开展，并支持公司的持续发展 [13] - 公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易 [13]