公司市值管理措施 - 公司高度重视市值管理工作 [1] - 持续提升信息披露质量 [1] - 加强与投资者沟通交流 [1] - 积极引入社保及保险等长线资金 [1] - 给予股东现金分红回报 [1] 公司经营策略 - 公司做好经营管理提升经营成效 [1]

会议基本情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事6人 实际出席并表决董事6人 [1] - 会议由董事长何仕达主持 召集及表决程序符合相关法规要求 [1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 反映公司半年度经营发展情况 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《市值管理制度》以提升投资价值并增强投资者回报 [2] - 修订及制定信息披露制度包括《信息披露管理办法》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [3] 文件披露安排 - 半年度报告及募集资金专项报告均在上海证券交易所官网同步披露 [1][2] - 市值管理制度及信息披露制度相关文件于上交所网站正式披露 [2][3] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2][3]

生产经营与改革发展 - 公司践行"存量提效、增量转型"发展思路，优化生产组织与产销协同，推动2025年度行动方案落实[1] - 安全生产以"零伤害、零事故"为目标，开展治本攻坚三年行动，杜绝较大及以上事故[2] - 煤炭产量达6,734万吨，同比及预算比均增长，煤化工产品产量299万吨，实现全产精销[3] - 自产商品煤单位销售成本263元/吨，同比下降30元/吨，财务费用减少2.41亿元[4] - 营业收入744亿元，归母净利润77亿元，经营活动现金流净额77亿元，资产负债率45.0%[4] - 推动重点项目落地，包括里必煤矿、苇子沟煤矿建设及乌审旗2×660MW煤电一体化项目开工[4] - 安太堡2×350MW低热值煤发电项目上半年利润近亿元，多个光伏项目并网发电[4] 创新能力与新质生产力 - 公司联合设立能源低碳创新中心，推进颠覆性技术创新专项，开展能源低碳领域前沿研究[6] - 平朔集团完成"大型高效气流床气化技术"工业性试验，支撑现代煤化工产业气化工艺选型[6] - 联合申报煤炭国家科技重大专项4项，攻克煤炭绿色智能开发技术难题[7] - 装备公司研制"液压支架前置全数字双CAN冗余智能控制系统"，入选国家能源局首台套重大技术装备[7] - 推进10万吨级"液态阳光"甲醇合成示范装置及超高分子量聚丙烯工艺包开发[7] - 实施"人工智能+"行动，设立智控中心，推进管理决策数字化转型[8] - 平朔集团打造"智能巡检+AI监测"防护网，实时识别人员不安全行为及设备异常状态[8] 公司治理与合规管理 - 公司修订《公司章程》及多项内部管理制度，取消监事会，确保股东会、董事会合规运作[9] - 成立ESG工作领导小组，董事会增设ESG委员会，制定18项重点任务[10] - 完成《能源企业ESG披露指标体系与评价导则》编制，推广ESG实践案例[10] - 优化证券合规管理体系，实施关联交易分类管控及动态预警机制[11] - 严格落实内幕信息知情人登记管理，防范内幕交易风险[11] 投资者沟通与价值传递 - 公司2025年上半年开展投资者交流活动50余场，覆盖近16万人次[12] - 高质量完成定期报告及临时公告披露，实现监管机构零质询[12] - 通过多种平台保持与投资者沟通，包括现场调研、电话会及线上渠道[12] - 制定2025年中期利润分配方案，提升投资者长期回报[13] - 建立市值管理多维度指标体系，涵盖ROE、PB、PE及ESG评级等[13] 激励约束与组织效能 - 推动管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减机制常态化运行[5] - 将市值管理因素纳入高级管理人员考核体系，强化激励约束[14][15]

公司治理调整 - 董事会审议通过多项公司治理制度修订议案，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等共11项制度修订 [9][13][15][17][18][19][20][21][22] - 公司补选曹建安为第十三届董事会非独立董事，其曾担任公司监事会主席，未持有公司股份 [24][25] - 公司副董事长王爱萍和曹鹤玲辞去董事及委员会职务，曹建安辞去监事职务，均因公司法修订及工作变动原因，辞职后仍担任公司其他职务 [26][27] 融资与资本运作 - 公司向交通银行陕西省分行申请股票回购贷款及承诺函，额度为人民币4450万元 [7] - 公司以自有资金3.8亿元对西安国际医学中心有限公司进行增资，增资后其注册资本由14亿元增至17.8亿元 [7] 股东会安排 - 公司定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议公司章程修订、董事会议事规则修订及补选董事等4项议案 [30][31][44] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行，股权登记日为2025年9月3日 [33][34][45][46][47] 半年度报告情况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议 [1][9] - 公司半年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2]

市值管理制度总则 - 为加强市值管理工作并规范市值管理行为而制定本制度 依据包括公司法 证券法及上市公司监管指引第10号等法律法规 [1] - 市值管理定义为以提高经营发展质量和规范运作水平为基础 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为 [1] 市值管理目的与基本原则 - 主要目的是通过制定战略规划 完善公司治理及规范经营管理 引导市场价值与内在价值趋同 并提升公司市场形象与品牌价值 实现股东财富增长和建立稳定投资者基础 [1] - 基本原则包括合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信原则 强调需在合法合规前提下系统化科学开展常态化工作并注重诚信 [1][2] 市值管理机构与职责 - 董事会负责制定长期目标及市值管理总体规划并监督落实 [2] - 董事长需督促执行提升投资价值的董事会决议 推动相关内部制度完善并协调各方促进投资价值合理反映公司质量 [2] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 建立畅通沟通机制并收集分析市场判断 同时加强舆情监测分析并及时向董事会报告可能影响决策或价格的情况 [2][3] - 董事会办公室为具体执行部门 其他部室需支持配合 董事及高级管理人员应积极参与投资者关系活动 [4] 市值管理主要方式 - 通过并购重组落实发展战略 强化主业核心竞争力和产业协同效应 [4] - 适时开展股权激励和员工持股计划 实现利益捆绑以改善经营业绩和盈利能力 [5] - 制定每年最低分红比例并积极实施分红 提升股东回报以培养长期投资理念 [5] - 加强投资者关系日常维护 通过业绩说明会等方式加强与各类投资者的交流互动 [5] - 及时公平披露可能影响市值或决策的信息 并保证信息真实准确完整 可自愿披露与投资决策相关信息 [6] - 根据市场环境变化进行权益管理 市值低迷时开展股份回购以增强投资者信心和维护稳定 [6] - 还可通过其他合法合规方式开展市值管理工作 [6] 禁止行为与应对措施 - 禁止操控信息披露 内幕交易 操纵股价 对价格作出预测或承诺 违反回购或增持规则及披露涉密信息等违法违规行为 [6][7] - 当股价连续20个交易日跌幅累计达20%或收盘价低于最近一年最高价50%时 可采取分析波动原因 加强沟通 运用市值管理方式 推动控股股东增持及其他合法合规措施 [7][8] 制度生效与执行 - 本制度自董事会审议通过之日起生效 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 若与后续法律法规或公司章程抵触则按后者执行 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 董事长阮加勇召集并主持 应出席董事8名 实出席8名 [1] - 董事刘忠东和独立董事马忠以视频通讯方式参会 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《市值管理制度》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审计委员会已预先审议半年度财务报告及相关财务信息 [1] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 市值管理制度具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式发送 [1]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯和现场相结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制符合监管规定且真实准确反映公司实际情况 [1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报 [1] 子公司授信申请 - 全资子公司获批准向银行申请不超过800万元人民币综合授信额度 授信期限9个月 [2] 信息披露制度建设 - 制定《信息披露制度》以规范信息披露行为并加强管理 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免制度》以规范信息披露豁免行为 [2] 公司治理制度完善 - 制定《市值管理制度》以提升上市公司投资价值并增强投资者回报 [3] - 制定高级管理人员行为规范制度以促进公司持续健康发展 [3] - 制定董事及高管离职管理制度以保障公司治理稳定性 [3] 股份变动管理 - 制定董事及高管所持股份变动管理制度以维护证券市场秩序 [4] 内部制度修订 - 修订《内部审计制度》以提升上市公司内控治理水平 [5] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》以防范内幕交易 [5] - 修订《投资者关系管理制度》以加强上市公司与投资者沟通 [5] - 修订《募集资金管理制度》以加强募集资金监管并提高使用效益 [5] 审计机制强化 - 修订《审计委员会议事规则》以强化董事会决策功能并实现有效监督 [6]

核心观点 - 公司制定市值管理制度以提升投资价值和股东回报能力 通过聚焦主业、提升经营效率、强化信息披露和投资者关系管理等方式实现市场价值与内在价值趋同 [1][2] 市值管理目的与原则 - 核心目的为引导市场价值与内在价值趋同 通过提升经营效率、强化信息披露和资本运作实现动态均衡 [2] - 遵循合规性、系统性、诚实守信、常态化和主动性五大基本原则 确保合法合规且适应市场变化 [2][3] 组织架构与职责 - 董事会领导市值管理工作 董事长为第一负责人 董事会秘书为具体负责人 董秘办为执行机构 [3][4] - 董事会需建立市值管理内控体系 制定长期价值目标 在重大决策中考虑投资者利益 建立匹配的薪酬体系 [3][4] - 董事及高管需参与策略决策 监督措施执行 参与投资者关系活动 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理、信息披露和舆情监测 董秘办负责市值监测评估和日常维护 [4][5] - 各职能部门需提供业务和财务数据支持 确保策略有效执行 [5] 市值管理方式 - 通过并购重组获取优质资源 强化核心竞争力并提升运营效率 [5] - 实施股权激励和员工持股计划 激发团队活力与责任感 [5] - 提供合理持续的现金分红 增厚投资者回报 [6] - 优化投资者关系管理 通过沟通会议和路演增强投资者认同 [6] - 实施全面及时的信息披露 鼓励自愿披露增强市场信心 [6] - 适时开展股份回购 向市场传递积极信号 [6] 禁止行为 - 严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价、预测股价、违规回购增持及泄露涉密信息 [7][8] 监测预警机制 - 董秘办需监测市值、市盈率、市净率等指标 设定预警阈值并启动机制 [8] - 股价短期连续或大幅下跌时需分析原因、加强沟通、采取回购或分红等措施 [8] - 明确股价下跌情形为连续20交易日累计跌20%或收盘价低于最近一年最高价50% [9]

总则与制度依据 - 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规制定市值管理制度 [1] - 市值管理是提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [1] 市值管理目的与原则 - 目标是通过价值经营和关系管理引导市场价值与内在价值趋同 实现股东财富增长 [1] - 遵循合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信五大基本原则 [1] 管理机构与职责 - 董事会负责统筹规划并监督市值管理工作落实 [1] - 设立专职部门配备金融 财务 法律专业背景人员处理日常事务 [2] - 职责包括完善内部制度 协调价值提升措施 加强舆情监测分析 [2] - 通过投资者关系活动 股份增持计划 引入战略投资者等方式提振市场信心 [2] 主要管理方式 - 通过并购重组强化主业核心竞争力并构建第二增长曲线 [2] - 实施股权激励实现核心团队与股东利益捆绑 [2] - 设定每年最低分红比例增强投资者获得感 [2] - 依法披露信息并通过分析师会议 业绩说明会等争取价值认同 [3] - 在市值低迷时采取回购等方式维护稳定 [4] 考核与监测机制 - 考核指标包括市值 市盈率 市净率 营收增长率 净利润增长率 净资产收益率等关键财务指标 [4] - 每半年或重大战略调整时评估优化指标体系 [4] - 监测行业平均水平 指标接近预警阈值时启动分析并报告董事长 [4] - 股价连续20日累计跌20%或低于年内高点50%时需采取澄清说明 加强沟通 股份回购等措施 [4] - 每年至少开展一次包含数据收集 综合评审等环节的全面评估 [5] 制度解释与执行 - 制度解释权归公司董事会 [5] - 具体实施需符合《证券法》《上市公司监管指引第10号》等规定 [5]

市值管理基本原则 - 合规性原则：严格遵守法律法规及公司章程等内部规章制度开展市值管理工作 [2] - 系统性原则：协同各业务体系以系统化方式持续推进市值管理 [2] - 科学性原则：科学研判影响投资价值的关键因素并以提升质量为基础 [2] - 常态性原则：以长期发展为导向坚持持续性常态化维护市值稳定增长 [3] - 诚实守信原则：注重诚信坚守底线担当责任营造良好市场生态 [3] 管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作制定长期目标监督落实并调整措施 [3] - 董事长督促执行董事会决议推动内部制度完善协调各方措施 [4] - 董事及高管参与提升投资价值工作参加投资者关系活动增进了解 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露建立畅通沟通机制 [4] - 董事会秘书加强舆情监测分析及时报告重大影响事件并合规回应 [4][5] 市值管理主要方式 - 聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [5] - 运用并购重组股权激励员工持股计划现金分红等方式 [5][7] - 通过投资者关系管理信息披露股份回购ESG管理等合法合规方式 [5][7] - 建立健全薪酬体系匹配市场发展个人能力及业绩贡献 [5] - 建立长效激励机制运用中长期激励工具强化利益一致性 [5] 禁止行为规范 - 不得操控信息披露节奏或披露虚假信息误导投资者 [5] - 禁止内幕交易泄露内幕信息操纵股价牟取非法利益 [5] - 不得对证券及衍生品交易价格作出预测或承诺 [5] - 股份回购及增持需通过专用账户并遵守信息披露规则 [5] - 禁止直接或间接披露涉密项目信息 [5] 监测预警与应急机制 - 定期监测市值市盈率市净率等关键指标设定预警情形 [5] - 触发预警时立即启动机制分析原因并向董事会报告 [5] - 股价连续20交易日累计跌幅达20%或低于最近一年最高价50%时启动应急措施 [6][8] - 应急措施包括分析波动原因发布澄清公告加强投资者沟通 [6] - 可申请自愿性披露制定股份回购计划等合规措施 [6]