2025年半年度权益分派方案核心信息 - 公司计划实施2025年半年度现金分红，每股派发现金红利0.13元（含税）[2][4] - 本次分红以总股本5,791,866,431股为基数，共计派发现金红利752,942,636.03元[4] 方案审批与授权依据 - 2025年5月19日召开的2024年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项[2] - 2025年10月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了具体的2025年中期利润分配方案[2] 分配方案具体细节 - 发放年度为2025年半年度[3] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 本次权益分派不涉及差异化分红送转[6] 分红实施安排 - 无限售条件流通股的红利将通过中国结算上海分公司的资金清算系统向已办理指定交易的股东派发[5] - 对于未办理指定交易的股东，其红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发[5] - 派送红股或转增股本将按比例直接计入股东账户[7] - 江苏交通控股有限公司等5个特定股东及股权激励计划激励对象所持限售股份的现金红利由公司直接派发[8] 红利所得税处理 - 对于持有流通股的自然人股东及证券投资基金，公司暂不扣缴个人所得税，税款在股票转让时根据持股期限计算并扣缴[8] - 持股期限超过1年，股息红利所得暂免征收个人所得税[9] - 持股期限在1个月以内（含1个月），实际税负为20%[9] - 持股期限在1个月以上至1年（含1年），实际税负为10%[9] - 对于合格境外机构投资者（QFII），按10%的税率代扣代缴企业所得税[9] - 对于香港联交所投资者（沪股通），按10%的税率代扣所得税[9] - 其他机构投资者和法人股东，股息红利所得税由其自行缴纳[10] 公告与咨询信息 - 本次权益分派实施公告由江苏金融租赁股份有限公司董事会于2025年12月5日发布[12] - 如有疑问，可联系公司董事会办公室进行咨询[11]

公司治理结构重大变更 - 公司拟修订《公司章程》及附件并取消监事会 该议案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议且为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [24][30][6] - 修订后的《公司章程》及其他相关文件将于2025年12月5日刊登于指定媒体 除修订部分外 原《公司章程》其他条款保持不变 [1][24][30] 2025年前三季度利润分配预案 - 公司2025年1-9月合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,529,609.57元 合并累计未分配利润为407,460,834.13元 [18] - 公司（母公司）2025年1-9月实现净利润为-48,144,193.02元 母公司累计未分配利润为371,076,553.60元 [19] - 利润分配预案为 以2025年9月30日总股本651,636,241股为基数 每10股派发现金红利0.1元（含税） 共计派发现金红利6,516,362.41元 不送红股 不以公积金转增股本 [19] - 该利润分配预案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [17][25][30] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为14:00 网络投票时间为交易日的9:15-15:00 [2][13] - 股权登记日为2025年12月17日 会议将审议《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》及《公司2025年前三季度利润分配的预案》两项议案 [3][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [2][10][14][15] - 会议登记时间为2025年12月18日9:00-17:00 股东可通过现场、信函或传真方式办理登记 [7][8] 近期重要会议情况 - 公司于2025年12月4日召开了第十一届董事会第六次临时会议 应出席董事9人 实际出席9人 审议通过了关于修订章程、利润分配及召开股东大会的三项议案 [29][30][31] - 公司于同日召开了第十一届监事会第三次临时会议 应到监事5人 实到5人 审议通过了关于修订章程及利润分配的两项议案 [23][24][25]

股东会基本情况 - 重庆啤酒于2025年12月4日在广东省广州市天河区侨鑫国际金融中心13层召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 会议由董事长João Abecasis主持 召集与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名董事均列席会议 总裁、副总裁及董事会秘书也列席了会议 [2] 议案审议结果 - 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年中期利润分配方案的议案获得通过 [2] - 关于重庆啤酒股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案获得通过 [2] - 关于2026年度办理短期理财产品的议案获得通过 [3] - 关于2026年开展铝材套期保值业务的议案获得通过 [3] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过 关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司对此议案回避表决 [3] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市中伦（重庆）律师事务所的吴林涛律师和叶芳媛律师现场见证 [3] - 律师出具的法律意见书认为 本次股东会的召集、召开程序 召集人及出席会议人员资格 以及表决程序和结果均合法有效 [3]

公司利润分配预案 - 公司公布2025年前三季度利润分配预案 拟以2025年9月30日享有利润分配权的股本总数1,712,778,096股为基数进行分配 [1] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金0.30元人民币（含税） 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 本次现金分红总金额为51,383,342.88元人民币（含税） [1] 股本与计算基准 - 公司总股本为1,728,184,696股 其中公司回购专户持有15,406,600股 该部分股份不享有利润分配权 [1] - 用于计算利润分配的股本基数为总股本扣除回购专户股份后的1,712,778,096股 [1]

董事会决议与利润分配方案 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应表决董事11名，实际表决11名，会议召开符合相关规定 [1] - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案的议案》 [1][6] - 本次中期分红方案已由2024年年度股东大会审议通过并授权董事会具体实施，无需提交股东会审议 [4][6] 2025年中期利润分配具体方案 - 利润分配预案为每股派发现金红利0.05元（含税） [4][6] - 以截至2025年12月3日的总股本1,198,355,044股计算，合计拟派发现金红利59,917,752.20元（含税） [6] - 本次利润分配占公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润351,132,683.10元的比例为17.06% [5][6] - 公司2025年中期不送股，也不以资本公积转增股本 [6] - 若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [4][6] 公司财务基础与分配依据 - 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），2025年1-9月合并报表中归属于母公司净利润为351,132,683.10元 [5] - 截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为人民币4,672,159,374.64元 [5] - 董事会认为，该分配方案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合行业特点、经营模式等作出的安排 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为6.2亿元 [1] - 2025年前三季度母公司实现净利润4.44亿元 [1] 股东回报 - 公司拟以现有总股本5.71亿股为基数向全体股东派发现金红利 [1] - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) [1] - 共计派发现金红利1141.41万元 [1] - 本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1]

2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[2] - 以截至2025年11月30日的总股本93,568,201股计算，合计拟派发现金红利56,140,920.60元（含税）[3] - 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施[4][5] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润137,445,757.34元[3] - 截至2025年9月30日，公司合并报表期末可供分配利润为659,000,092.36元[3] 向特定对象发行股票募集资金情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，募集资金总额为199,999,984.42元[9] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为197,382,618.19元，将全部用于补充流动资金和偿还贷款[9][10] - 募集资金已于2025年11月11日全部到位[9] 募集资金使用相关决议 - 公司董事会同意使用募集资金534,347.34元置换已预先支付发行费用的自有资金[7][13] - 公司董事会同意使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品[23][29] - 现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可以滚动使用[29][32] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年12月1日召开，所有7名董事出席，审议并通过了多项议案[20][25] - 公司定于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，审议利润分配方案等议案[44][47] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式[45]

权益分派方案核心内容 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金人民币3.60元（含税），以总股本400,010,000股为基数，预计派发现金总额为人民币144,003,600.00元（含税）[1] - 本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[1] - 权益分派方案已分别于2025年10月25日召开的第二届董事会第十三次会议及2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东会审议通过[1] 方案实施细节 - 本次实施的权益分派方案与董事会及股东会审议通过的方案一致，且自审议通过至实施未超过两个月[2][3] - 方案实施期间，公司股本总额未发生变化[2] - 股权登记日定为2025年12月5日，除权除息日定为2025年12月8日[4] 分红派息对象与方法 - 权益分派对象为截至2025年12月5日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[5] - 大部分A股股东的现金红利将于2025年12月8日通过中国结算深圳分公司及股东托管证券公司直接划入资金账户[6] - 首发前限售股股东的现金红利由公司自行派发[7] 税务处理说明 - 对于通过深股通持有的股份，香港市场投资者及QFII、RQFII等境外机构，扣税后实际每10股派3.24元[4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人投资者，股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不代扣，待转让股票时根据持股期限计算[4] - 个人持股期限1个月（含）以内，每10股需补缴税款0.72元；持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.36元；持股超过1年则无需补缴[4]

公司治理结构修订 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则，删除“监事会”和“监事”相关术语，并将“股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 公司同步制定和修订部分治理制度，并将《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》[1] - 上述《公司章程》修订及部分治理制度制定修订事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][23][67] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月18日14点00分在福建省莆田皇冠假日酒店召开，并采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15至15:00[5] - 会议将审议包括关于取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、3、4对中小投资者单独计票，议案4关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司需回避表决[7][8] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），以截至2025年9月30日总股本3.4亿股计算，合计派发现金红利9520万元[50] - 本次现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的78.23%，占母公司2025年9月末未分配利润的92.24%[50] - 利润分配方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不进行送红股及资本公积金转增股本[50][52][70] 2026年度日常关联交易计划 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，涉及采购商品、销售商品、提供及接受劳务等，交易定价主要遵循市场原则或成本加成原则[35][41][42] - 关联交易计划已获董事会审议通过，关联董事回避表决，由3名独立董事全票同意，尚需提交股东大会审议且关联股东将回避表决[36][72][73] - 公司认为日常关联交易是维系正常经营所必须的，有利于保障业务稳定性和持续性，若停止交易可能存在停业风险[44][45][48] 公司股改进展情况 - 目前提出股改动议的非流通股股东持股数为0，未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限[58][59] - 公司未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案，且近一个月内不能披露股改方案[58][60] - 公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同，全体董事已明确告知当事人履行保密义务[62][63]

公司利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度权益分派，每股派发现金红利0.08元（含税）[2] - 以董事会召开日总股本4,623,441,902股为基数，扣减回购账户股份51,176,200股后，原计划派发现金红利365,781,256.16元（含税）[2] - 因后续新增回购股份13,389,113股，回购账户总股份增至64,565,313股[2] - 调整后分红基数变更为4,558,876,589股，维持每股0.08元分红，最终派发现金红利总额调整为364,710,127.12元（含税）[2] 公司股份回购情况 - 自2025年10月31日至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份13,389,113股[2] - 公司回购专用证券账户股份数量由51,176,200股增加至64,565,313股[2]