公司董事会决议 - 审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 审议通过《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议案》，同意聘任张雍为副总裁，郑媛不再担任董事会秘书，聘任吴伟洁为董事会秘书，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2][3] - 审议通过《关于另行通知召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 听取《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事的独立性自查情况报告》，并针对后者出具专项意见 [5] 为控股子公司提供担保预计 - 担保对象为杜克普爱华、申丝公司、上工富怡、上工飞尔及其子公司，年度担保预计总金额不超过6亿元 [9] - 公司为部分子公司担保时，子公司其他股东同比例提供担保或反担保，2025年担保方式包括质押、抵押等，具体条款协商确定，担保额度需股东大会审议，有效期至下一年年度股东大会且不超12个月 [10] - 杜克普爱华主营机器生产销售，2024年末总资产18.11亿元、净资产11.43亿元，营业收入13.01亿元、净利润 -1.79亿元，资产负债率36.88% [11] - 申丝公司主营物流相关业务，2024年末总资产6.46亿元、净资产2.86亿元，营业收入13.70亿元、净利润0.39亿元，资产负债率55.79% [12] - 上工富怡主营设备制造和软件开发，2024年末总资产2.43亿元、净资产1.05亿元，营业收入1.56亿元、净利润 -0.28亿元，资产负债率56.68% [13] - 上工飞尔主营汽车零部件业务，2024年末总资产9.38亿元、净资产3.57亿元，营业收入9.32亿元、净利润 -0.08亿元，资产负债率61.97% [14] - 担保为拟授权事项，协议未签署，实际担保总额不超额度，超额度将履行审批和披露义务 [15] - 担保是为满足子公司业务需要，对象有偿还能力，风险可控 [16] - 经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [17][18] - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，无逾期担保 [19] 对闲置资金进行现金管理 - 现金管理额度为募集资金不超过5亿元、自有资金不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过起一年，额度可滚动使用 [22][23] - 投资产品为安全性高、流动性好、短期保本型的约定存款、国债、理财产品等 [23] - 公司非公开发行股票募集资金净额797,000,565.02元，用于相关项目，部分项目有变更 [23][24] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金305,510,191.17元，余额544,599,576.99元 [25] - 现金管理目的是提高资金使用效率、增加收益、实现股东利益最大化 [25] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、不得质押条件 [27] - 决议有效期一年，由董事会授权管理层实施，按规定披露信息 [28][30][31] - 现金管理不影响主营业务和项目开展，能提高资金使用效率和投资回报 [32] - 投资可能受市场波动影响，公司采取遵守审慎原则、董事长签合同、财务部跟踪、审计室监督等风险控制措施 [33][34] - 募集资金存于专户，与多家银行和保荐机构签监管协议，自有资金优先在上述银行选择，超范围将另行公告 [36] - 监事会和保荐机构均认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合规定，同意实施 [37][38] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案，截至公告披露日，现金管理本金余额为0元 [39][40] 支付审计报酬及聘任审计会计师事务所 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [43] - 立信由潘序伦博士1927年创建，2010年改制，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2,498名等，2024年度业务收入47.48亿元 [43] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [45] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，处罚和监管措施涉及131名从业人员 [47] - 项目合伙人李进华、签字注册会计师李悦、质量控制复核人赵键最近三年无不良诚信记录，不存在独立性问题 [49][50] - 审计收费基于责任、技术投入、员工经验和时间等因素定价，2024年审计费用190万元，2025年费用协商确定 [51][52] - 2025年4月25日审计委员会审议通过续聘议案，认为立信审计符合规定，同意提交董事会 [53] - 同日董事会审议通过议案，同意续聘并提交股东大会，聘任事项待股东大会通过生效 [54]

公司ESG报告发布 - 公司于2025年4月25日在香港联交所发布《2024年可持续发展（ESG）报告》（中英文版），这是第17份ESG专项报告，主题为"责任领航，向新向上" [1] - 报告系统整合了《企业可持续披露准则》等新规要求，通过四大篇章（安全、服务、绿色、社会责任）和两个专题（冰雪助梦、C919运营）展示实践成果 [3] - 报告新增双重重要性（影响/财务）问卷调查分析，强化气候议题披露，覆盖治理、战略、风险管理等核心内容 [3] 运营与业务表现 - 2024年公司安全飞行2612万小时（同比+145%），运输旅客14亿人次，运输总周转量占全民航近20% [4] - 截至2024年末运营超800架飞机，C919机队规模达10架（订单105架），为C919商业运营规模最大航司 [4] - 推进智慧化转型，重点布局机务维修、数字机坪等项目，并推出"机票+文旅"创新产品组合 [4] 可持续发展成效 - 2024年节油216万吨，减排68万吨二氧化碳，单位运输周转量碳排放同比下降13% [5] - 投入无偿帮扶资金4430万元+有偿帮扶20424万元，培训产业带头人1932人次，帮扶指标全面超2023年 [5] - 获ESG金曙光奖、中欧ESG最佳案例等多项荣誉，入选"长三角ESG先锋50"榜单 [5] 未来战略方向 - 将持续融合ESG与日常运营，聚焦高质量、高科技、高效能发展，服务中国式现代化目标 [5]

文章核心观点 东鹏饮料发布2025年第一季度报告、第三届董事会第十四次会议决议公告及2025年第一季度主要经营数据公告，展示公司财务、经营等方面情况 [1][6][12] 分组1：2025年第一季度报告 主要财务数据 - 2024年9月18日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，对可比期间2024年第一季度每股收益予以调整 [1] - 2025年1 - 3月公司营业收入48.48亿元，同比增加39.23%，销售规模保持增长 [2] - 2025年1 - 3月公司主营业务收入主要来自能量饮料，占比80.50%；电解质饮料收入占比由上年4.53%升至11.76%，其他饮料收入占比由上年6.25%提升至7.74% [3] - 2025年1 - 3月公司营业成本较去年同期增长35.09%，因销量稳定增长；毛利率由去年同期42.77%增至44.47%，因原材料价格下降 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 分组2：第三届董事会第十四次会议决议公告 会议召开情况 - 会议于2025年4月15日在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，由董事长林木勤主持，董事会秘书、高管列席 [6] 会议审议情况 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议 [7][8][9] - 审议通过《关于2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权 [10] 分组3：2025年第一季度主要经营数据公告 主要业务经营情况 - 披露主营业务产品类别分类、按销售模式分类、按区域分部分类情况 [12][13] 主要经销商总数变化情况 - 公布主要经销商总数变化情况 [13] 其他事项 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [13]