公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开 应参会董事7人 实际参会6人 董事长储昭武委托董事邹哲代为出席并表决 [1] - 会议通知和材料已于2025年5月30日通过书面及电子通讯方式送达全体董事 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》 拟对《公司章程》进行修订 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订内容包括废止《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订独立董事工作制度 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会专门委员会工作规程 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 担保授权 - 2025-2026年度公司担保授权 对全资及控股子公司担保发生额不超过86.4亿元 其中全资子公司担保额度不超过56亿元 控股子公司担保额度不超过30.4亿元 [2] - 担保额度可在全资子公司或控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用 资产负债率70%以下的担保对象可从超过70%的担保对象处获得额度 [3][4] 财务资助授权 - 2025-2026年度公司财务资助总额度不超过最近一期经审计净资产的50%（即1,112,249.44万元） 对单个被资助对象的资助额度不超过净资产的10%（即222,449.89万元） [4] - 资金可以滚动使用 授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜 [4] 关联交易协议续签 - 与控股股东北京城建集团续签《股权托管协议》 托管其全资子公司北京城建房地产开发有限公司股权 托管费用按年度营业收入的0.2%计算 托管期限三年 [5] - 与控股股东续签《工程协作协议》 协议有效期三年 两项议案关联董事杨芝萍回避表决 表决结果均为6票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] 股权转让 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有限公司9.24%股权 挂牌价格不低于净资产评估值乘以持股比例 [6][7] - 北科建截至2024年12月31日净资产账面价值为821,515.98万元 评估价值为305,260.38万元 评估报告尚未完成国资机构备案程序 [6] - 授权管理层全权处理交易相关事宜 包括确定交易方案、签署协议等 授权有效期12个月 [7] 股东大会召开 - 议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交2024年年度股东大会审议 具体召开时间详见公司2025-21号公告 [8]

股东大会召开情况 - 公司于2025年6月5日下午2:30在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号召开现场会议，同时通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长谭岳鑫主持，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定 [1] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东出席情况 - 截至股权登记日2025年5月29日，公司享有表决权股份总数为185,096,400股 [2] - 共有134名股东参与投票，代表股份57,481,377股，占有表决权股份总数的31.0548% [2] - 现场投票股东3人，代表股份52,730,176股（占比28.4880%）；网络投票股东131人，代表股份4,751,201股（占比2.5669%） [2] - 中小股东参与度：132名中小股东参与投票，代表股份8,261,848股（占比4.4635%），其中现场投票1人（3,510,647股，占比1.8967%），网络投票131人（4,751,201股，占比2.5669%） [3] 议案表决结果 公司章程修订案 - 同意票57,326,077股（占比99.7302%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权0股 [3] - 中小股东表决：同意8,106,548股（占比98.1203%），反对126,900股（占比1.5360%），弃权28,400股（占比0.3437%） [3] - 该特别决议事项获得通过 [3] 股东大会议事规则修订案 - 同意票57,326,077股（占比99.7302%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权0股 [4] - 中小股东表决数据与公司章程修订案完全一致 [4] - 该特别决议事项获得通过 [4] 董事会议事规则修订案 - 同意票57,169,277股（占比99.4518%），反对票155,300股（占比0.2702%），弃权156,800股（占比0.3222%） [5] - 中小股东表决：同意7,949,748股（占比96.2207%），反对126,900股（占比1.5360%），弃权185,200股（占比2.2416%） [5] - 该特别决议事项获得通过 [5] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师认为会议召集人资格、表决程序等符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》等规定 [5]

公司章程修订 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订依据为最新《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，具体内容详见巨潮资讯网 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会全票通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，详情见巨潮资讯网 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会全票通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据涵盖《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等，具体条款见巨潮资讯网 [2] 独立董事工作制度修订 - 董事会全票通过《独立董事工作制度》修订议案，需提交股东大会审议 [3] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及深交所2025年修订版监管指引，详情见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易调整 - 董事会以3票同意（关联董事回避）通过2025年度日常关联交易预计增加议案，需提交股东大会审议 [3] - 独立董事已召开专门会议并出具审核意见，具体内容详见四大证券报及巨潮资讯网 [3][4] 子公司担保额度新增 - 董事会全票通过控股子公司为其他控股子公司新增担保额度的议案，需提交股东大会审议 [5] - 具体担保条款详见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5] 临时股东大会召开 - 董事会全票决定于2025年6月18日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议地点为公司会议室，详情见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5]

董事会职权修订 - 董事会职权条款中将"股东大会"统一修订为"股东会"，涉及第七条、第十五条、第十六条等条款 [2][4][5] - 董事会行使职权范围包括决定公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、资本变动等重大事项 [2] - 特别决议事项需三分之二以上董事同意，包括资本变动、股份回购、重大收购、公司章程修改等 [2] 董事会会议机制 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知 [4] - 临时会议需在10日内召开，可由代表十分之一表决权股东、过半数独立董事或总经理等提议 [5][6] - 紧急情况下可通过电话等口头方式召开临时会议，但需在会议上说明情况 [8] 董事会议事规则 - 关联董事需回避表决，无关联董事过半数即可形成有效决议 [10] - 会议以现场召开为原则，可采用视频或通讯方式，但重要事项不得采用通讯表决 [12] - 表决统计由董事会秘书在监事监督下完成，结果需及时通知董事 [13] 董事会秘书制度 - 董事会秘书为公司高管，负责信息披露、投资者关系、股权管理等职责 [16][17] - 董事会秘书任职资格增加"被列为失信被执行人"的禁止情形 [16] - 空缺超过3个月时由法定代表人代行职责，并需在6个月内完成聘任 [18] 其他重要修订 - 公司重大问题决策前需听取党委意见 [3] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事代行职责 [4] - 条款序号因增删进行顺延调整，相关引用条款同步更新 [18]

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月26日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年5月26日14:00，地点为公司会议室 [2] - 会议主持人为周恩鸿，将推选股东为计票人，1名监事和1名律师为监票人 [2] 会议议程 - 会议将宣读议案，股东进行讨论和提问后表决 [3] - 监票人监票后，主持人宣读表决结果并询问股东对统计结果是否有异议 [3] - 主持人将宣读股东大会决议，律师宣读法律意见书，出席会议董事签字 [4] - 主持人宣布大会结束 [5] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [8] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [9] 股东会议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 [10] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [11] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [12] 董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等 [14] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [14] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [14] 监事会撤销及监事免职 - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [15] - 免去宋斌女士监事会主席、监事职务，免去赵树杰先生和鲁金华女士监事职务 [15] - 该议案已经第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [15] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟换届选举第九届董事会非独立董事 [19] - 第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，任期三年 [20] - 股东提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名李嘉为候选人 [21] - 职工代表大会选举周绪凯女士为职工代表董事 [21] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [21] 独立董事候选人 - 公司董事会提名李刚、梁上上、李志飞为第九届董事会独立董事候选人 [29] - 独立董事候选人材料已报上交所进行资格备案审查并通过 [29] - 具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [30]