北京海量数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 北京海量数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《北京海量数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

独立董事提名 - 安徽省天然气开发股份有限公司董事会提名罗守生为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任该职位 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等多项法律法规及部门规章要求，包括中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则 [1] - 被提名人需满足中共中央纪委、组织部等关于党政领导干部兼职的规范性文件要求（如适用） [1] 独立性声明 - 被提名人未在上市公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或为前十名股东中的自然人股东 [2][3] - 被提名人未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [2][3] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，未提供财务、法律、咨询等服务，且最近12个月内无上述情形 [2][3] 不良记录审查 - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] 兼职与履职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量为2家，在安徽省天然气开发股份有限公司连续任职未超过六年 [4] - 被提名人过往未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务 [4]

独立董事候选人资格声明 - 候选人任宏具备独立董事任职资格，声明不存在影响独立性的关系，并承诺符合相关法律法规要求 [1] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉法律、行政法规及部门规章，拥有5年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则对独立董事任职资格的规定 [1] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且与直系亲属及主要社会关系无关联任职 [1] - 候选人未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十大股东，也未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [1] - 候选人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系，且最近12个月内未出现影响独立性的情形 [1] 合规性记录 - 候选人最近36个月未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [2] - 候选人非因连续两次缺席董事会会议被解除职务的人员 [2] 任职限制与专业能力 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在嘉和美康连续任职未超6年 [2] - 候选人具备注册会计师资格及5年以上财务管理专业岗位全职经验，会计专业知识丰富 [2] - 候选人已通过交易所相关培训并取得证明材料，无影响诚信或任职资格的情况 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保足够时间与精力履职，保持独立判断 [3] - 如任职后出现不符合资格情形，候选人将主动辞任 [3] - 声明内容真实完整，交易所可依据声明确认其任职资格与独立性 [3]

董事会提名委员会审核意见 - 公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施 [1] - 候选人未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚或交易所公开谴责 [1] - 候选人无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 [1] - 经查询候选人非失信被执行人，符合法律、行政法规及规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求 [1] 独立董事候选人提名 - 提名委员会同意提名任宏女士、王韵先生、李文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人 [2] - 该提名议案将提交公司第四届董事会第二十七次会议审议 [2]

美股市场表现 - 美股三大指数走高，道指涨约0.6%，标普500指数涨超0.4%，纳指涨超0.5% [3][10] - 科技股领涨，Meta盘中涨超1.5%、英伟达涨超1%，迈威尔科技涨超4% [11] - 苹果一度跌超0.9%，摩根大通下调其目标股价至230美元 [11] - 稳定币第一股Circle盘中涨超12.8% [12] 美联储政策与市场预期 - 市场加码押注年内两次降息，首次可能在9月，7月降息概率维持在20%左右 [2] - 特朗普可能最早在9月宣布鲍威尔的接替人选，新主席或偏向鸽派 [3][8] - 美联储官员对关税影响通胀存在分歧，旧金山联储主席戴利认为关税不会引发持续性通胀上升，里士满联储主席巴金持相反观点 [3] 经济数据与分析师观点 - 美国一季度GDP终值下修至萎缩0.5%，5月商品贸易逆差意外扩大，续请失业救济人数升至三年半最高 [2] - E*Trade分析师Chris Larkin表示经济数据反映增速放缓但仍具韧性 [8] - Granite Bay投资者Paul Stanley认为周五PCE数据是判断通胀回落持续性的关键 [8] 行业与公司动态 - 美国连锁药房巨头Walgreens季度盈利超预期，股价一度涨超1% [13] - 投行Jefferies第二季度利润因投行业务和资本市场活动受打击而下滑 [13] - 法国大型超市Carrefour股价暴跌至1993年以来最低，摩根大通警告其半年报可能引发抛售 [13] - 法国支付公司Worldline被曝可能掩盖客户欺诈行为，空头提前大量买入其空单 [13] - 北约同意将国防开支提高至GDP的5%，利好军工企业，澳大利亚无人机防御公司DroneShield涨超7% [13] 外汇与大宗商品 - 美元指数跌约0.5%，英镑、欧元涨超0.5% [7] - 在岸、离岸人民币对美元汇率升破7.16，创逾7个月新高 [7][15] - 日元一度涨逾1%至143.753，现涨约0.6% [16] - 小米ADR一度涨超10%，因小米汽车宣布3分钟大定突破200,000台 [17] - 现货黄金盘中突破3350美元/盎司后转跌，现货白银涨幅收窄至0.7% [7][19] - 美油涨约0.8%，布油涨约0.6%，俄罗斯考虑在OPEC+会议上再次增产 [19]

金十数据6月26日讯，美国经济在第一季度收缩幅度大于此前预期之后仍保持弹性。5月耐用品订单增长 16.4%，每周申请失业救济人数温和增长23.6万人，第一季度GDP收缩0.5%，而不是之前预计的0.2%。 在美联储独立性受到威胁之际，美元保持了隔夜的下行轨迹。《华尔街日报》报道称，特朗普可能会比 平时更早任命鲍威尔主席的继任者，以削弱目前的鹰派立场。Bannockburn的Marc Chandler写道："如此 直接地影响美联储的企图，不会受到投资者的欢迎。" 分析师：美元因美联储独立性受威胁而走弱 ...

由于投资者美联储独立性受损的新信号感到不安，美元指数被迅速推至三年多来最低水平。 Monex Europe宏观研究主管尼克•里斯（Nick Rees）表示，市场面临的重大短期风险是，对美联储的批评仍在继续。 美元指数跌至2022年以来的最低水平 加拿大皇家银行蓝湾资产管理高级投资组合经理卡斯帕·亨泽（Kaspar Hense）表示："在机构公信力受损的环境下，我们做空美元。" 他补充称，若哈塞特或贝森特这类人物上任并"无视基本面风险而降息，市场仍会剧烈波动"。据报道，下一任美联储主席的主要候 选人包括前美联储理事沃什、国家经济委员会主任哈塞特、现任美联储理事沃勒和财政部长贝森特。 法国兴业银行首席外汇策略师基特·朱克斯（Kit Juckes）称："市场正在定价特朗普任命至少表面上更支持其政策的人选。"本周早些 时候，特朗普新任命的美联储高级银行监管者鲍曼表示"降息时机渐近"。随着降息预期升温，美元进一步走弱。交易员目前预计7月 降息概率近25%，高于上周的12.5%。 特朗普在贸易和安全问题上与长期盟友的对抗，以及对美联储的抨击，令德国重新审视其存放在纽约联储的央行黄金储备。路透社 上月报道，欧洲央行监管机构 ...

周四，美元兑欧元和瑞士法郎汇率跌至多年来的最低点，因为人们对美联储未来独立性的担忧削弱了人们对美国货币政策稳健性的信心。据报道，美 国总统特朗普正考虑在9月或10月之前选定并宣布美联储主席鲍威尔的继任者，旨在削弱他的影响。目前鲍威尔作为美联储主席的任期还有11个月。 Monex欧洲公司宏观研究主管Nick Rees说道："从市场角度来看，当然，这不仅会损害美联储的信誉和独立性，(而且)还会对美国利率的前景构成风 险。这些担忧影响了今天的美元走势。"Rees补充道，在7月9日与包括欧盟在内的贸易伙伴终止"对等关税"暂停措施之前，特朗普团队的言论给该货币 带来的压力可能会加剧。 特朗普周三称鲍威尔"很糟糕"，因为他没有大幅降低利率，而鲍威尔则在参议院表示，政策必须谨慎，因为总统的关税计划对通胀构成风险。市场将 美联储7月下次会议降息的可能性推高至25%，一周前仅为12%，并预计到年底降息幅度为64个基点，上周五约为46个基点。 美元受到广泛压力，欧元上涨0.6%至1.1729美元，为2021年9月以来的最高水平。英镑上涨0.65%，至1.3753美元，为2021年10月以来的最高水平;而美 元兑瑞士法郎汇率跌至近 ...

美联储主席换届风波 - 特朗普公开批评现任美联储主席鲍威尔"糟糕透顶"，并透露已物色3-4位潜在接替人选 [1] - 计划最早于2024年9月宣布提名人选，比传统交接期（任期结束前3-4个月）提前8个月至10个月 [1][4] - 提前宣布旨在通过"影子美联储主席"影响市场利率预期，向鲍威尔施压 [1][4] 主要候选人分析 - **凯文·沃什**：前美联储最年轻理事（35岁任职），近期多次批评现行政策，是特朗普重点考虑对象 [2] - **凯文·哈塞特**：国家经济委员会主任，政策立场与白宫高度一致 [2] - **克里斯托弗·沃勒**：现任美联储理事，6月表态支持降息，但2025年1月报道称其已被移出候选名单 [2] - **斯科特·贝森特**：财政部长，未获官方确认但受多方推荐 [2] - **戴维·马尔帕斯**：前世界银行行长，政策理念与特朗普政府契合 [2] 权力交接新模式 - 被提名人将长期处于"候任主席"状态，通过公开讲话形成对现任决策层的压力 [4] - 继任者面临两难：批评现行政策损害美联储团结，保持沉默则可能失去特朗普支持 [4] 特朗普与鲍威尔博弈 - 特朗普多次威胁解雇鲍威尔或指定继任者，6月12日改口称"不会解雇他"，但施压已成常态 [5] - 鲍威尔6月25日国会作证警告关税或推高通胀，暗示不急于降息，间接回应特朗普诉求 [8] 美联储独立性挑战 - 特朗普行为被视作挑战1935年确立的"总统不得随意罢免独立机构负责人"法律前提 [7] - 4月政府请求最高法院授权解雇独立机构官员，直接威胁美联储独立性 [9] - 分析认为特朗普试图建立"总统影响美联储"模板，可能侵蚀货币政策数十年信誉 [9] 中国企业出海论坛 - 凤凰网将于2025年6月28-29日在深圳举办出海高峰论坛 [10] - 潘基文、龙永图、李书福等政商领袖将出席，探讨国际化战略挑战 [10]

美元汇率走势 - 美元兑欧元和瑞士法郎跌至多年低点 [1] - 对美联储未来独立性的担忧动摇了市场对美国货币政策稳健性的信心 [1] 市场观点 - Monex Europe宏观经济研究主管Nick Rees表示，美联储信誉和独立性可能被削弱 [1] - 对美国利率前景构成风险 [1] 外部因素影响 - 特朗普团队言论可能在7月9日"对等关税"暂停期到期前加剧美元压力 [1]