融资方案核心信息 - 公司2025年度向特定对象发行股票方案已获董事会及监事会审议通过 [1] - 本次发行尚需获得股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [1] - 计划发行股票数量不超过5711.88万股 [1] - 募集资金总额不超过9.84亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于项目投资 [1] - 资金将投入云终端算力中心项目 [1] - 资金将投入物联网终端智能化升级项目 [1] - 资金将投入瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过448,114.92万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于两个低介电纤维布产能建设项目、偿还国拨资金专项应付款及补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] 募集资金具体投向 - 年产3,500万米低介电纤维布项目：总投资额180,624.00万元，拟使用募集资金166,200.00万元 [2] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目：总投资额175,089.00万元，拟使用募集资金147,500.00万元 [2] - 偿还国拨资金专项应付款：拟使用募集资金82,014.92万元 [2] - 补充流动资金：拟使用募集资金52,400.00万元 [2] - 所有项目总投资额合计为490,127.92万元 [2] 发行对象与定价方式 - 发行对象为包含中联投资在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 中联投资拟出资82,014.92万元参与认购，为公司实际控制人中国建材集团的全资子公司 [3][4] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] 股权结构与控制权影响 - 公司当前总股本为1,678,123,584股，控股股东中国建材股份持股比例为60.24% [4] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即最多发行503,437,075股 [4] - 本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [4]

2025年向特定对象发行A股股票预案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12,852.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），其为公司控股股东、实际控制人控制的企业，本次发行构成关联交易 [1] - 发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过18,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30% [1] 发行前后股权结构变化 - 发行前，实际控制人王宜森合计持有公司41,220,000股，占公司总股本的22.84% [2] - 按发行上限计算，发行完成后公司总股本为198,434,959股，王宜森合计持股比例将增至29.84% [2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年11月12日在深交所创业板上市，首次公开发行新股2,640万股，发行价格12.36元/股，募集资金净额2.86亿元 [3] - 2023年，公司发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金净额为51,284.06万元 [4] - 上述两次募资合计金额为8.46亿元 [5]

公司融资计划 - 罗欣药业计划向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币8.424亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于创新药研发项目、原料药改扩建及冻干车间技改项目以及补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 罗欣药业计划向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过人民币8.424亿元[1] - 本次发行对象不超过35名 为符合监管机构规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织[1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于创新药研发项目、原料药改扩建及冻干车间技改项目以及补充流动资金[1]

融资方案核心信息 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金，募集资金总额不超过44.81亿元 [1] - 发行对象包括中联投资在内的不超过35名符合规定的特定对象 [1] - 中联投资已承诺使用8.2亿元认购本次发行的股票 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资建设年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 部分资金将用于投资建设年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 部分资金将用于偿还国拨资金专项应付款及补充公司流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括中联投资 [1] - 中联投资拟使用8.2亿元认购本次发行的股票 [1] - 募集资金总额不超过44.81亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 募集资金净额将用于年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 募集资金净额将用于偿还国拨资金专项应付款及补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过44.81亿元 [1] 资金投向 - 募集资金将用于年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 募集资金将用于年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 部分募集资金将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过44.8亿元 [1] 资金投向 - 募集资金将用于建设年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 募集资金将用于建设年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 部分募集资金将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 扣除发行费用后净额将全部投资于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 新建100吨碘美普尔及50吨碘比醇原料药生产线技改项目 以及补充流动资金[1] - 本次发行已获2024年年度股东大会授权董事会决定 融资总额不超过最近一年末净资产20% 相关事项经第九届董事会第四次会议审议通过 尚需深交所审核及证监会注册后方可实施[1] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的证券投资基金 证券公司 信托公司 财务公司 保险机构 QFII及RQFII等合格投资者[2] 发行条款 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 最终数量需与保荐机构协商确定[3] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[3] 历史融资情况 - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券 经证监会核准发行面值5亿元 实际募集资金净额4.89亿元 主承销商为中信建投证券[4] - 可转债每张面值100元 共计500万张 扣除发行费用1077.55万元后净额4.89亿元 经致同会计师事务所验资确认[4] 股东变动 - 控股股东王代雪于2025年7月通过询价转让737.83万股 占总股本1.49% 转让价格8.09元/股 交易金额5969.08万元[3]