公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 明确法定代表人职责及变更程序，规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [2][3] - 调整股东权利义务条款，新增股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [7] - 修改对外担保相关规定，明确财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% [4][5] 公司治理结构调整 - 股东大会更名为股东会，相应调整会议召集和表决程序 [17][18][19] - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案 [24] - 明确股东会特别决议事项范围，包括公司合并分立、章程修改等重大事项 [35][36] - 调整董事会组成，设9名董事（含3名独立董事）及专门委员会 [47][48][49] 高管及董事管理 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会或同业竞争 [40][41] - 延长董事离职后保密义务期限，明确任职期间责任不因离任免除 [44][45] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [15][16] - 调整总经理职权范围，保留5000万元以下投资决策权 [52][53] 股份管理相关变更 - 统一股份面值表述为1元人民币，明确股份集中存管要求 [4][17] - 修改股份转让限制条款，细化董事高管持股变动披露要求 [6][29] - 禁止公司为取得自身股份提供财务资助，员工持股计划除外 [4][5] - 调整增资方式表述，删除非公开发行股份条款 [8][17]

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-047 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、 废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会、调整董事会成员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新 <公司法> 配 套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为保证公 司合规运作，此次决议优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 二、公司注册资本变更的情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"宏微转债"于 2024 年 1 月 31 日开始转股，自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 ...

公司治理变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关治理制度，相关议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议 [1] - 变更生效后现任监事将解除职务，监事会议事规则等制度将废止 [1] - 在变更完成前，第九届监事会将继续履行监督职能 [1] 经营范围调整 - 公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等业务内容 [2] - 修订后的经营范围在许可项目中新增药品进出口业务 [2][3] - 一般项目中新增技术进出口、进出口代理、货物进出口业务 [3] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [3] - 修改法定代表人相关规定，明确辞任程序及责任 [3] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关内容 [4] - 修改公司经营宗旨，强调原料药制剂一体化发展战略 [6] - 调整股份发行和转让相关条款，与最新法规保持一致 [8][9] 股东会制度调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并相应调整相关条款 [10] - 股东会职权中删除与监事会相关的内容，增加审计与风险控制委员会职能 [10] - 调整股东会召开条件和程序，与公司治理结构变更相匹配 [11][12] - 明确股东会可以电子通信方式召开 [13] 新增治理规定 - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [14][15] - 新增股份质押和转让限制性规定 [16] - 新增股东会决议不成立的情形 [17] - 新增全资子公司治理相关条款 [18][19]

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-056 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召开第三 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》、中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身 实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行 修改，并 ...

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》有关条款，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定 [1] - 修订内容包括调整董事会专门委员会的职权行使方式，将部分职权由监事会调整至审计委员会行使 [1] - 修订内容涉及法定代表人辞任程序，规定法定代表人辞任后公司应在30日内确定新的法定代表人 [4] - 修订股东权利条款，明确股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证 [8] - 调整对外担保审批程序，规定超过一定比例的担保需经股东会审议通过 [18] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名（含1名会计专业人士） [45] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等 [46] - 董事长职权包括主持股东会会议和董事会会议、督促检查董事会决议执行等 [50] - 股东会职权包括选举和更换董事、审议批准利润分配方案、对公司合并分立等重大事项作出决议 [17] - 规定控股股东和实际控制人的行为规范，要求其不得利用关联关系损害公司利益 [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参与重大决策、查阅公司文件等 [8] - 股东义务包括遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [12] - 规定单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案 [26] - 明确股东诉讼权利，规定符合条件的股东可为了公司利益直接提起诉讼 [11] - 调整股东会召开条件，将监事会提议召开改为审计委员会提议召开 [19] 董事任职与管理 - 规定董事任职资格，明确无民事行为能力人、被列为失信被执行人等情况不得担任董事 [35] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满前可由股东会解除职务 [38] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、不得挪用公司资金等 [39] - 董事勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确等 [40] - 董事辞职生效或任期届满后两年内仍对公司和股东承担忠实义务 [43] 会议召开与决策 - 股东会会议可采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [20] - 董事会定期会议每年召开两次，临时会议可由董事长、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [52] - 规定股东会普通决议和特别决议事项，特别决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [33] - 明确累积投票制实施细则，规定选举董事时可集中或分散使用表决权 [34] - 调整股东会通知时限和方式，要求充分披露提案内容 [28]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-018 江西威尔高电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞 任的，视为同时辞去法定代表人。辞任之日 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的规定及实际情况，修订《江西威尔高电子股份有限公司 章程》（下文称"《公司章程》"）具体修订情况如下： 原章程条款 修订后的章程条款 全文 股东大会 全文 股东会 起三十日内确定新的法定代表人。 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 活动，其法律后果由公司承受，本章程或者 股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 善 ...

现金管理议案 - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动循环使用，期限为股东大会审议通过后12个月 [5][6] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益分配方面，募集资金现金管理收益将按监管要求使用，自有资金现金管理收益归公司所有 [6] - 风险控制措施包括严格评估产品、专人管理、实时监控和定期审计 [6][7] 公司章程修订 - 公司注册资本由7500万元增至1亿元，公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、已上市）" [8] - 经营范围新增电线电缆制造、工业自动控制系统装置制造、电池制造等20余项业务 [9][10] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使 [10][11] - 修订内容包括法定代表人制度、股东权利义务、公司治理结构等多项条款 [13][14][15] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] - 现场会议设置严格参会规则，包括身份验证、发言时间限制等 [1][2] - 表决规则明确每股份享有一票表决权，现场投票需完整填写表决票 [3] - 会议议程包括议案审议、投票表决、结果宣布等13项程序 [4][5] 公司治理变更 - 新增控股股东行为规范条款，明确不得占用资金、违规担保等9项禁止行为 [33][34] - 调整股东大会职权，删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [36][37] - 完善关联交易决策程序，明确需股东大会审议的交易标准 [38][39] - 优化股东诉讼机制，赋予股东对全资子公司相关事项的直接诉讼权 [29][30]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-034 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及 公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计 与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下： 一、 第一条 为维护国机重型装备集团股 第一条 为维护国机重型装备集团股 份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

江苏通用科技股份有限公司 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二五年八月 目 录 三、2025 年第二次临时股东大会议案 江苏通用科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持 人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告 或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要 ...