公司控制权变更与治理结构更新 - 公司控制权已于2025年12月18日发生变更，原控股股东、实际控制人沈介良先生将股份协议转让给株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙），并已完成过户登记 [20] - 鉴于控制权变更，为完善公司治理结构并保障经营管理稳定，公司第六届董事会决定提前换届，原定任期至2026年4月20日届满 [20] - 公司控股股东株洲启创提名了全部第七届董事会候选人，包括3名非独立董事和3名独立董事 [21] 董事会换届与候选人提名 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名由职工代表大会选举）和3名独立董事 [20] - 非独立董事候选人包括：刘娟女士（株洲高科体系背景）、龚旭东先生（公司现任总裁，直接持有公司股票625万股，占0.4249%）、刘芳芳女士（株洲高科体系背景）[23][24][26] - 独立董事候选人包括：吴煜东先生（中车时代电气背景）、殷敬伟先生（会计专业人士，中南大学副教授）、黄新宇先生（执业律师）[28][29][30] - 所有董事候选人提名已获第六届董事会第十八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[9][10][11][12] 公司章程及制度修订 - 公司住所将由江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号变更为湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽博园服务中心1栋11层1101 [3] - 修订了《公司章程》及其附件制度，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》[5][6][7] - “董事会审计委员会”名称变更为“董事会审计与合规委员会”，相关条款中的“财务负责人”修订为“财务总监”[16][32][33] 临时股东会议程安排 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等事项 [17][19][39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00 [42][43][58] - 股权登记日为2026年1月19日，现场会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部 [45][49] - 变更住所及修订《公司章程》的议案需以特别决议方式经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；选举董事的议案采用累积投票制表决 [7][50]

公司治理与董事会换届 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关规定 [2] - 会议选举宋立松先生为公司董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议完成了董事会下属四个专门委员会的换届选举，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、审计委员会，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7][8] - 公司聘任康涛先生为总经理，并同时担任董事会秘书，其已取得董事会秘书资格证书，任期三年，表决结果为全票通过 [9][10][13][14][15] - 公司聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先生为副总经理，聘任董文彬先生为财务总监，聘任徐国骏先生为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过，任期均为三年 [11][12][16][17][18][19] 高级管理人员背景 - 新任董事长宋立松先生，1981年出生，本科学历，现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理，未持有公司股票 [33] - 新任总经理兼董事会秘书康涛先生，1975年出生，本科学历，现任北京上市公司协会副理事长，未持有公司股票 [34] - 新任副总经理兼财务总监董文彬先生，1980年出生，本科学历，现任北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司党支部书记、董事长等职，未持有公司股票 [37] - 新任副总经理阮昕先生，1979年出生，研究生学历，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，未持有公司股票 [38] - 新任副总经理魏金旺先生，1971年出生，本科学历，现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委书记、副厂长等职，未持有公司股票 [39] - 证券事务代表徐国骏先生，1990年出生，研究生学历，现任顺鑫农业董事会办公室主任，持有公司股票0股 [40][41] 制度修订与完善 - 董事会审议并通过了关于修订公司18项相关制度的议案，涵盖信息披露、董事会各委员会工作细则、投资者关系、内幕信息管理、证券投资、风险预警等多个方面，所有修订议案均获全票通过 [20][21][22][23][24][25] - 董事会审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，两项议案均获全票通过 [25][26] 融资与授信计划 - 公司2026年拟向招商银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [27][28] - 公司2026年拟向中国农业银行北京顺义支行申请不超过人民币10亿元融资计划，授信期限一年，议案获全票通过 [28] - 公司2026年拟向北京银行总行营业部申请人民币10亿元综合授信额度，提款期不超过2年，业务期限最长不超过3年，议案获全票通过 [29][30] - 公司2026年拟向北京农商行顺义支行申请人民币20亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [30][31] - 公司2026年拟向中国建设银行北京顺义支行申请人民币10亿元流动资金授信，期限一年，议案获全票通过 [31][32] 股东大会与董事会组成 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有331名股东及代表出席，代表股份325,968,389股，占有表决权股份总数的43.9448% [48][49][51] - 股东大会审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7122% [53][55] - 股东大会选举产生了第十届董事会八名非独立董事，包括宋立松、李秋生、康涛、赵一田、赵子萌，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [85][86][87][88][89] - 股东大会选举产生了第十届董事会三名独立董事，包括宁宇、徐浩然、薛莲，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [90][91][92] - 公司职工代表大会选举陈世俊先生为第十届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的八名董事共同组成第十届董事会 [42][43][94]

股价与交易表现 - 截至2025年12月26日收盘，四川美丰股价报收于6.6元，下跌0.15% [1] - 当日换手率为0.59%，成交量为3.25万手，成交额为2151.48万元 [1] - 12月26日，主力资金净流出176.32万元，散户资金净流出27.31万元，而游资资金净流入203.64万元 [1][4] 公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》和制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [2][5] - 因公司已完成回购股份注销，总股本由558,829,131股减少至548,825,900股，注册资本相应由558,829,131元变更为548,825,900元，公司章程需据此修订 [3][4][5] - 公司章程修订内容还包括，根据国务院国资委相关规定，在董事会职权中新增风险管理、内部控制和法律合规管理等职责 [3][5] - 修订后的公司章程明确了公司治理结构、股东权利、决策机制，并强化了控股股东、实际控制人及董事、高管的义务与责任 [5] - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》经董事会审议通过并生效，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露的规则与程序 [6] 关联交易预计 - 公司董事会及独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为该交易属于正常经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益 [1][2] - 2026年度日常关联交易预计总额约为228,636.20万元，主要涉及向中石化控制企业、四川美青化工有限公司及其他关联方进行采购、销售、加工、租赁等交易 [3][4][5] - 其中，向中石化控制企业采购天然气、销售LNG等交易占比较大，关联交易定价遵循市场化原则 [5] - 该关联交易议案在董事会审议时，关联董事已回避表决，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议批准，关联股东在股东大会表决时需回避 [1][2][3][5] 股东大会安排 - 公司定于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东大会，审议2026年度日常关联交易预计和修订《公司章程》两项议案 [3] - 股东大会将采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月19日 [3] - 关联交易议案需逐项表决，修订公司章程议案需经特别决议通过 [3]

会议基本情况 - 新希望六和股份有限公司于2025年12月26日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议地点位于成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室 会议由公司董事长刘畅女士主持 [4] - 共有869名股东参与投票 代表股份2,535,580,870股 占公司有表决权股份总数的56.3132% [5] - 其中 通过现场投票的股东4人 代表股份2,459,003,277股 占公司有表决权股份总数的54.6125% [5] - 通过网络投票的股东865人 代表股份76,577,593股 占公司有表决权股份总数的1.7007% [6] - 参与投票的中小股东共866人 代表股份76,743,993股 占公司有表决权股份总数的1.7044% [7] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获审议通过 未出现否决议案的情形 [2][9] - 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [10] - 总表决同意股数2,532,445,713股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764% [10] - 中小股东表决同意股数73,608,836股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9148% [11] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [12] - 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [13] - 总表决同意股数2,479,876,686股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8031% [13] - 中小股东表决同意股数21,039,809股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4156% [14] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] - 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [16] - 总表决同意股数2,479,839,299股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8016% [16] - 中小股东表决同意股数21,002,422股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3669% [17] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [18] - 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [19] - 总表决同意股数2,479,912,353股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8045% [20] - 中小股东表决同意股数21,075,476股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4621% [21] 法律意见与会议有效性 - 北京中伦（成都）律师事务所律师郑榕鑫 林凤霞对本次会议进行了见证 [8][21] - 律师出具的结论性意见认为 本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格 表决程序和表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 会议决议合法有效 [21]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

会议召开基本情况 - 广发证券于2025年12月23日下午14:30在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室召开了2025年第三次临时股东大会及类别股东大会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由第十一届董事会召集 董事长林传辉先生主持 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东出席与参与情况 - 2025年第三次临时股东大会享有表决权的总股本为7,605,845,511股 出席会议的股东及代表共1,047人 代表股份4,285,919,257股 占公司有表决权股份总数的56.3503% [4] - 其中 A股股东及代表1,044人 代表股份3,412,378,759股 占有表决权股份总数的44.8652% H股股东及代表3人 代表股份873,540,498股 占有表决权股份总数的11.4851% [4] - 通过网络投票的A股股东共1,034人 代表股份422,417,847股 占有表决权股份总数的5.5539% [4] - 2025年第二次A股类别股东大会出席会议的A股股东代表股份3,412,378,759股 占公司有表决权A股股份总数5,904,049,311股的57.7973% [5] - 2025年第二次H股类别股东大会出席会议的H股股东代表股份751,772,298股 占公司有表决权H股股份总数1,701,796,200股的44.1752% [6] 公司治理层与中介机构出席情况 - 公司在任的11名董事和5名监事全部出席了本次股东大会及类别股东大会 [7] - 公司董事会秘书出席 其他高级管理人员列席会议 公司聘请的律师等中介机构相关人员也列席了会议 [7] 提案审议与表决结果 - 2025年第三次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会的所有提案均获得通过 未出现否决提案 [1][8][10][12] - 所有审议议案均为特别决议事项 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [9][11][12] 公司章程与治理结构重大修订 - 股东大会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 并废止附件《监事会议事规则》 [13] - 董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 [13] - 同意授权董事会并转授权经营管理层修订、删除公司各项内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容 并将“股东大会”修改为“股东会” [14] - 同意撤销监事会办公室 自相关股东大会审议通过之日起生效 [14] 监事会变更及相关安排 - 修订后的《公司章程》生效后 公司第十一届监事会监事周锡太、王振宇、郑春美、周飞媚及易鑫钰不再担任公司监事职务 [14] - 各监事已确认与公司董事会及管理层无歧见 不存在未履行完毕的公开承诺 [14] - 王振宇、郑春美及周飞媚不在公司及控股子公司担任其他职务 周锡太及易鑫钰作为公司员工仍在公司担任其他职务 [14] 法律意见与文件备查 - 北京市嘉源律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [15] - 相关股东大会决议及法律意见书等文件已按规定备查 [16]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过修订《公司章程》的议案，修订主要因注销回购股份导致注册资本减少，需根据相关法律法规进行相应条款调整 [1] - 除因注册资本变更的实质性修订外，公司对《公司章程》的文字和标点符号进行了优化调整，本次修订尚需提交股东会审议 [1] 财务资助计划 - 公司及其控股子公司计划在2026年度内，向开业委管商场合作方新增提供财务资助额度合计不超过人民币1,000.00万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍 [5] - 财务资助旨在支持开业委管商场经营所需，部分合作方可能因资金需求需预支商户租金或押金，资助对象均与公司无关联关系，且须经过严格的资质审核 [6][7] - 截至2025年11月30日，公司对全部开业委管商场合作方的财务资助余额为9,243.94万元，对于存在逾期未清偿情况的合作方，公司不会追加提供资助 [9] - 公司已制定专门的财务资助管理制度，并计划采取要求法定代表人或其他第三方提供担保等措施保障资金安全，逾期款项将通过专人跟进、司法途径等方式催收 [10][11][13][14] - 董事会认为该财务资助计划风险可控，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施，有助于加深业务合作关系并支持公司主营业务发展 [15][16] 股份回购注销与资本减少 - 公司董事会审议通过注销存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份，并相应减少注册资本，该部分股份为2022年4月启动的回购计划所购得 [18] - 截至2023年4月22日，公司累计回购1,044,800股A股股份，占总股本的0.0240%，支付总金额为5,003,480.17元（不含交易费用） [19] - 注销原因系回购股份在三年内未按原计划用于员工持股或股权激励，根据相关规定需在期限届满前注销，旨在积极回报投资者并增强信心 [20] - 本次注销完成后，公司总股本将由4,354,732,673股减少至4,353,687,873股，注册资本将由4,354,732,673元减少至4,353,687,873元 [21] - 该事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司持续经营能力及上市地位，尚需提交股东会审议 [22][23] 关联交易额度预计 - 公司预计2026年度与关联方厦门国际银行开展存款、贷款业务，与关联方建发租赁开展直接租赁、售后回租等业务，以满足流动资金周转需要并提高资金使用效率 [35][36] - 厦门国际银行是公司关联自然人担任董事的企业，建发租赁是公司控股股东建发股份的全资子公司，根据上市规则均构成关联交易 [36][41] - 关联交易定价将以市场化原则为基础，与厦门国际银行的存贷款利率将参照市场基准，与建发租赁的融资利率将不高于市场水平 [42] - 该关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议 [37][44][45] 董事会决议 - 公司第五届董事会第五十次临时会议于2025年12月19日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由董事长李玉鹏主持 [25] - 会议审议并通过了关于预计提供财务资助、注销回购股份暨减少注册资本、修订《公司章程》、2026年度与金融机构发生关联交易额度预计以及召开临时股东会等五项议案 [25][27][28][29][32] - 所有议案表决中，关于预计提供财务资助、注销回购股份、修订章程及召开股东会的议案均获得13票同意，0票反对，0票弃权 [25][27][28][32] - 关于2026年度关联交易额度预计的议案，因涉及关联交易，关联董事叶衍榴、邹少荣、李玉鹏回避表决，最终以10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果通过 [29][30]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月29日14点00分 [3] - 现场会议召开地点为成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年12月29日全天 [4] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 [4] - 股权登记日与原通知保持不变 [5] 临时提案情况 - 提案人为成都城建投资管理集团有限责任公司 [1] - 提案人单独或合计持有公司36.9%的股份 [1] - 公司已于2025年12月11日公告了原股东大会召开通知 [1] - 提案人于2025年12月17日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人 [1] - 股东大会召集人根据相关规定对临时提案予以公告 [1] - 除增加的临时提案外 原股东大会通知事项不变 [2] 提案具体内容与相关安排 - 临时提案内容涉及修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 修订依据包括《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件 [1] - 修订后的《公司章程》全文及附件已在上海证券交易所网站披露 [1] - 提案人提请股东大会授权董事会办公室办理相关的工商变更登记及章程备案事宜 [2] - 议案1至议案2已经公司第三届董事会第十六次、第十七次会议及第三届监事会第十次、第十一次会议审议通过 [5] - 相关议案内容已于2025年12月11日及2025年12月18日在上交所网站及其他指定媒体披露 [5] - 议案2为特别决议议案 [5] - 本次股东大会无对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [5]

公司治理结构完善 - 公司于2025年12月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，旨在进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构 [1] - 公司同时审议通过了关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案，目的同样是规范运作、提升治理水平 [52] - 公司修订了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，依据是《上市公司治理准则》的相关规定，以完善公司治理结构 [32] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国为公司第十届董事会非独立董事 [24] - 董事会提名徐文学、沈世娟、别锋锋为公司第十届董事会独立董事，其中徐文学为会计专业人士，三人均已取得独立董事资格证书 [29] - 第十届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年，相关议案尚需提交股东会审议通过 [24][26][29][31] 董事及高管薪酬方案确定 - 公司确定了独立董事津贴标准为人民币6.6万元/年（税前），按月支付 [14][37] - 非独立董事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [15][16] - 高级管理人员薪酬方案同样由基本薪酬和绩效薪酬构成，非中国大陆居民或仅在子公司领取薪酬的高管，其薪酬由子公司根据当地法规及经营效益发放 [17] - 高级管理人员薪酬方案自2026年1月1日起生效，其绩效评价也由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [13][17] 员工持股计划推进实施 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月16日召开，应出席持有人177人，实际全部出席，代表员工持股计划份额为4473.55万份，占计划总份额的100% [6] - 会议审议通过了设立员工持股计划管理委员会的议案，管理委员会由5名委员组成，设主任1名，作为计划的日常监督管理机构 [7][9] - 会议选举李金玲、曹旭、单燕飞、杨波和YONG WEN CHYI为管理委员会委员，并选举李金玲为管理委员会主任 [8][9] - 会议授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括日常管理、行使股东权利、减持安排、清算分配等，授权有效期至持股计划终止之日止 [10][11] 召开临时股东会 - 公司董事会提请于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [54][65] - 现场会议将于2026年1月5日13点30分在公司办公楼3楼301会议室召开，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [65][66] - 本次股东会将审议包括选举第十届董事会董事、确定董事津贴及薪酬方案、修改公司章程等在内的多项议案 [67] - 其中修改公司章程的议案为特别决议议案，选举董事及确定薪酬等议案将对中小投资者单独计票，确定董事薪酬的议案涉及关联股东回避表决 [67]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会于2025年12月16日分别召开会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》[1][3] - 修订议案在董事会以15票赞成、0票反对、0票弃权全票通过，在监事会以5票赞成、0票反对、0票弃权全票通过[2][5] - 修订后的公司章程尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议案审议通过，并获得国家金融监督管理总局核准后方可生效[9] 公司章程修订核心内容 - 本次修订的核心是删除原《公司章程》第十一章“监事会”整个章节[11] - 修订同步涉及《股东会议事规则》与《董事会议事规则》，并废止了《监事会议事规则》[11] - 修订内容广泛删除了与“监事会”、“监事”、“外部监事”相关的表述及仅适用于监事会的条款[12] 后续程序与授权 - 公司董事会同意授权董事长或其授权人，在章程报批过程中根据监管、工商及交易所要求进行必须且适当的相应修订[4] - 公司决定于2026年召开第一次临时股东会，会议通知和资料将另行公布[6] - 由于本次修订涉及条款删减，公司章程及其附件的条款序号及相互引用将进行相应调整[12]