公司治理与制度修订 - 第二届董事会第二十次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [7][8] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况 [8] - 董事会审议通过关于修订《公司章程》的议案，修订旨在贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，同时公司计划不再设置监事会 [11][65] - 董事会逐项审议通过修订24项公司内部制度的议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会各专业委员会实施细则、信息披露管理制度等多项核心制度 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 部分修订议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等9项子议案尚需提交公司股东大会审议 [34] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，审议相关议案 [35][44][46] - 第二届监事会第十五次会议于2025年10月23日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》 [38][39][40] 财务状况与经营成果 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][5] - 2025年1-9月，公司基于谨慎性原则对应收账款和其他应收款进行了减值测试，计提信用减值损失共计14,298.25万元 [60][61] - 计提的信用减值损失中，应收账款坏账损失为14,023.77万元，主要为可再生能源补贴应收款项；其他应收款坏账损失为274.48万元 [61] - 此次计提信用减值损失将减少公司2025年1-9月合并报表利润总额14,298.25万元 [63]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，并宣布调整境外投资计划，将香港全资子公司的投资总额从不超过300万港币大幅削减至70万港币 [4][7][68] - 公司计划于2025年11月11日召开第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的一系列重要议案 [16][17][23] - 公司董事会及监事会审议通过了多项内部治理制度的修订与制定，以完善公司治理结构 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 财务表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [4] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] 公司治理与战略调整 - 公司减少对境外全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，是基于当前战略发展计划及实际需求的考虑，旨在优化资金使用效率并控制跨境投资风险 [7][13][40][68] - 公司全面修订《公司章程》及多达32项内部治理制度，以响应最新法律法规及监管要求，进一步规范公司运作 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 修订《公司章程》及相关议事规则等事项需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [23][39][46][67] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年11月11日召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18][70] - 股权登记日为2025年11月6日，网络投票代码为"361333"，投票简称为"光华投票" [19][30][33][35]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格上限为每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限于2025年5月12日调整为每股8.47元 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，支付总金额为8,996,100元 [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提9,990,402.60元 [9][12] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [13] - 计提范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货及合同资产等，旨在更公允地反映公司财务状况 [10][11][13] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增1名职工董事，并计划不再设置监事会 [50][70] - 监事会原有职权将由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止 [51][70] - 公司同步修订及制定了共25项内部治理制度，以完善内部治理体系 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [24][66] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [25] - 2024年度公司支付天职国际审计费用总额为90万元，2025年度审计费用将以实际签订合同为准 [32] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司计划注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置并提升运营效能 [89] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [69][73][89]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格上限不超过每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由每股8.57元调整为8.47元，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，最高成交价每股6.65元，最低成交价每股4.86元，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提资产减值准备9,990,402.60元 [23][25] - 本次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元，相关影响已在2025年三季度财务报告中反映 [26] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产等资产，旨在更真实准确地反映公司资产状况和财务状况 [24][26] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [8][16] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家 [9] - 该续聘议案已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][18][19] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [48][93] - 公司同步修订及制定了共25项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 部分制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [87] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置、降低管理成本，注销后其不再纳入公司合并报表范围 [91] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [89][90]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱志兰女士主持 [1] - 会议通知于2025年10月17日通过电话及电子邮件方式发出 [1] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2025年第三季度报告》 [1] - 董事会认为三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期经营实际情况 [1] - 2025年第三季度报告已同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] 注册资本变更及公司章程修订 - 公司2025年限制性股票激励计划授予登记于2025年9月5日完成并上市 [3][9] - 公司股份总数由439,200,000股增加至440,670,000股，增幅为1,470,000股 [3][10] - 公司注册资本由439,200,000元相应变更为440,670,000元 [3][10] - 基于注册资本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 [4][12] 董事会专门委员会人员补选 - 董事会选举张勰先生为第六届董事会审计委员会委员及提名委员会委员 [5] - 补选完成后，战略委员会由朱志兰、潘志强、余显财组成，朱志兰任主任委员 [5] - 审计委员会由曹顼、余显财、张勰组成，曹顼任主任委员 [5] - 提名委员会由潘志强、曹顼、张勰组成，潘志强任主任委员 [5] - 薪酬与考核委员会由余显财、曹顼、陈磊组成，余显财任主任委员 [6]

季度报告与财务信息 - 公司披露2025年第三季度报告 报告未经审计 [1][3][5] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [5] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年第三季度报告 认为报告编制和审议程序符合规定 [7][8] - 监事会审议通过补充预计2025年度日常关联交易的议案 认为交易合理且程序合法 [9] - 监事会审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [10] 公司治理与股权激励 - 监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案 涉及已离职激励对象合计17.60万股 [11][12] - 公司计划变更治理结构 将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [13] - 回购注销部分限制性股票及变更注册资本并修订公司章程的议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [11][13][14]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月30日15:00，网络投票时间为同日的9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月23日 [4] - 会议地点位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议四项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及补选公司独立董事的议案 [5] - 议案1至议案3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，议案4需经二分之一以上通过 [2][5] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议公告中披露结果 [5] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年10月24日至10月28日的工作时间，登记地点为公司证券与投资部 [8] - 会议联系人为刘新星、王垚，联系电话为(010)65395201，联系邮箱为IR@CRHMS.CN [8] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记，但不受理电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票” [9][12] - 通过交易系统投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [13] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间 [14]

公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[11][29] - 此次公司治理结构调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，属于特别决议议案[13][31][91] - 同时修订了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在内的二十余项公司治理制度[32][35][38][41][44][47][50][52][54][56][58][60][62][64][66][68][69][71][73][75][77][79] 全资子公司资源整合 - 公司计划以上海元祖食品有限公司为主体，吸收合并全资子公司辽宁元祖食品有限公司及湖南元祖食品有限公司[19][23] - 吸收合并完成后，辽宁元祖与湖南元祖的法人资格将注销，其全部资产、负债及业务由上海元祖承继[23][24] - 此次整合旨在优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，且因合并方均为全资子公司，对合并报表范围无影响[25] 2025年第三季度报告披露 - 公司董事会及监事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》[9][29] - 第三季度财务报表未经审计[3][6] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案[89][90] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[89][90]

关联交易：放弃优先认缴权 - 公司放弃对关联参股公司浙江舜为增资的优先认缴权，此次交易不构成重大资产重组 [2] - 舜宇光学按浙江舜为50,000万元投后估值向其增资10,000万元，其中5,000万元计入注册资本，5,000万元计入资本公积 [2] - 交易完成后，浙江舜为仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响 [2][3] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [40][41] - 董事会审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案需提交股东大会审议 [43][44][45] - 董事会制定及修订共计27项公司治理制度，涉及股东会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、投资者关系管理等多项内容，其中多项议案需提交股东大会审议 [46][48][50][52][54][56][58][60][61][62][64][66][68][70][72][74][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 股东回报与审计机构 - 董事会审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，该议案已获董事会战略委员会审议通过并需提交股东大会 [85][86][87][88] - 董事会审议通过续聘2025年度审计机构的议案，该议案已获董事会审计委员会审议通过并需提交股东大会 [89][90][91][92] 会议安排与投资者交流 - 公司计划于2025年11月4日16:00-17:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监等将参会 [11][12][13] - 投资者可在2025年10月28日至11月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [11][13] - 公司将于2025年11月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [18][21][22]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订条款及页码顺延或变更外，《公司章程》其他内容保持不变。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公 司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 ■ 2025年10月25日 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-040 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引 第十三号一一化工》要求，现将2025年三季度主要经营数据披露如下： 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 二、主要产品价格变动情况 ■ 三、主要原材料价格波动情况 ■ 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上数据来 ...