可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月29日公开发行650万张可转债，每张面值100元，发行总额6.5亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年7月24日在深交所挂牌交易，债券简称"瑞达转债"，代码"128116" [2] - 初始转股价格为29.82元/股，转股期为2021年1月4日至2026年6月28日 [2][10] 转股价格调整历史 - 2021年4月30日：因分红调整转股价从29.82元/股降至29.55元/股（每10股派2.7元） [2] - 2022年5月16日：因分红调整转股价从29.55元/股降至29.22元/股（每10股派3.3元） [3] - 2023年6月5日：因分红调整转股价从29.22元/股降至29.00元/股（每10股派2.2元） [3] - 2024年5月13日：因分红调整转股价从29.00元/股降至28.78元/股（每10股派2.2元） [4] - 2024年11月11日：因分红调整转股价从28.78元/股降至28.65元/股（每10股派1.3元） [5] - 2025年6月5日：因分红调整转股价从28.65元/股降至28.45元/股（每10股派2.0元） [5] 转股价格向下修正条款触发 - 2025年6月16日公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价85%（24.18元/股），触发向下修正条款 [7] - 董事会提议修正转股价，修正后价格需满足：不低于股东大会前20日/前1日股票交易均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7][9] - 修正议案需经股东会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决 [7][9] 其他重要事项 - 2024年8月因股价连续30日低于转股价70%触发回售条款，有效回售申报97张 [6] - 公司授权董事会全权办理转股价格修正相关事宜，包括确定最终修正价格和生效日期 [9]

可转债发行上市概况 - 公司发行的可转换公司债券"双良转债"于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，募集资金总额为260,000万元，期限6年，每张面值人民币100元 [2] - 初始转股价格为11.81元/股，后经多次调整，2024年10月25日向下修正为7.20元/股，2025年3月25日进一步向下修正为6.18元/股 [3][4] - 可转债转股期起止日期为2024年2月19日至2030年2月7日 [5] 不向下修正转股价格的决定 - 截至2025年6月16日，公司股价已连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于当期转股价格6.18元/股的85%（即5.25元/股），触发转股价格向下修正条款 [4][5] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来一个月内（2025年6月17日至7月16日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [1][5] - 公司认为近期股价受国际宏观经济形势和二级市场波动影响较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值 [5] 未来可能的行动 - 从2025年7月17日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使修正权利 [1][5]

可转债转股价格触发情况 - 自2025年4月29日至2025年6月13日公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（14 88元/股）触发"隆22转债"转股价格向下修正条款 [1] - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [4] 公司决策与未来计划 - 公司董事会决定暂不行使"隆22转债"转股价格向下修正的权利且未来3个月内（2025年6月14日至2025年9月13日）如再次触发条款亦不提出向下修正方案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2025年9月14日起重新计算届时董事会将再次决定是否行使权利 [5] 可转债发行与转股价格调整历史 - 公司于2022年1月5日公开发行700万张可转债每张面值100元发行总额70亿元期限6年票面利率逐年递增从0 20%至2 00% [2] - 初始转股价为82 65元/股最新转股价为17 50元/股历次调整包括2022年6月6日调整为58 85元/股2025年3月11日向下修正至17 50元/股 [3][4] 转股价格修正条款细节 - 修正方案需经股东大会表决且持有可转债的股东回避修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [4] - 若决定修正公司将披露公告并明确修正幅度及暂停转股期间修正后转股价格自修正日起执行 [4]

董事会会议召开情况 - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件发出 实际于6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人（均为通讯表决） 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长张秋红主持 财务总监及董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 [2] - 截至2025年6月12日 "闻泰转债"已触发向下修正条款但公司决定不修正 [2] - 不修正理由包括转债存续期较长 综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境等因素 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对或弃权 [2]

建工转债基本情况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额1,660,000,000元，期限为自发行之日起六年 [1] - 可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 建工转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元，转股价格自2020年7月16日起调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元，转股价格自2021年7月22日起调整为4.53元/股 [2] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元，转股价格自2022年7月28日起调整为4.49元/股 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元，转股价格自2023年7月28日起调整为4.47元/股 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元，转股价格自2024年8月9日起调整为4.25元/股 [3][4] 本次向下修正转股价格触发条件 - 2025年5月27日至2025年6月10日，公司股价连续十个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%（即3.825元/股），触发向下修正条款 [4] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4] 本次向下修正转股价格审议程序 - 公司于2025年6月10日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》 [5] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [5] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格（4.25元/股），则转股价格无需调整 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次向下修正转股价格相关事宜 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年5月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] - 公司股票在2025年5月8日至2025年5月28日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格19.59元/股的85%（即16.65元/股），触发转股价格向下修正条款 [8] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [8] 可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增 [8] - 债券于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [9] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [10] - 转股价格因2021年限制性股票激励计划调整为20.10元/股 [10] - 因2021年度利润分配调整为19.86元/股 [10] - 因2022年度利润分配调整为19.75元/股 [11] - 因2023年度利润分配调整为19.59元/股 [11] 转股价格修正条款与触发情况 - 修正条款规定：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [12] - 修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者 [12] - 2025年5月8日至2025年5月28日期间已触发修正条款 [13] 本次不向下修正转股价格的具体内容 - 董事会综合考虑公司基本情况、市场环境、股价走势及长期发展信心，决定不向下修正转股价格 [13] - 下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [13]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年7月5日发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，发行总额5亿元，债券期限6年[2] - 可转债于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"微芯转债"，债券代码"118012"[2] - 初始转股价格为25.36元/股，自2023年1月11日起可转换为公司股份[2] - 因回购股份注销导致总股本减少，2024年6月4日起转股价格调整为25.26元/股[3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即21.47元/股）[4] - 修正程序需董事会提出方案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债的股东需回避表决[4] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[4] - 若触发修正条件，公司需在触发当日召开董事会决定是否修正，并在次一交易日披露公告[6] 当前转股价格修正触发情况 - 2025年5月15日至5月28日期间，已有10个交易日收盘价低于21.47元/股[6] - 若未来20个交易日内累计5个交易日继续满足条件，将触发转股价格向下修正条款[6] - 公司董事会将根据情况决定是否行使转股价格向下修正权利[6]

债券代码：127085 债券简称：韵达转债 韵达控股集团股份有限公司 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-032 根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： 年 5 月 28 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个 交易日收盘价低于"韵达转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正 条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日， 公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时 履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露 义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20222408 号"文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交 ...

可转债转股价格调整 - 公司股价在2025年5月7日至5月27日连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股），触发转股价格向下修正条款 [6] - 公司董事会以7票同意、0票反对的结果决定本次不向下修正转股价格，且未来6个月内（至2025年11月26日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [7] - 下一触发修正条件的期间将从2025年11月27日重新起算，届时董事会将重新审议是否修正 [7] 可转债发行概况 - 公司于2020年6月24日公开发行60万手可转债（代码113589），总规模6亿元，期限6年（2020-2026年），票面利率逐年递增从0.4%至2.0% [3] - 初始转股价12.64元/股，经利润分配调整后最新转股价为12.29元/股 [3] - 转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，到期赎回价为面值的110% [3] 历史回售情况 - 2024年8月因触发回售条款，有效申报数量为532.78万张（面值5.33亿元），占发行总量的88.8%，已完成注销 [4] - 2024年12月触发附加回售条款时未收到有效申报 [4] 转股价格修正规则 - 修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价80%，修正方案需股东大会三分之二表决通过且转债持有人回避表决 [5] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一交易日均价中的较高者，且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5][6]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会2025年度第十二次临时会议以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，董事方朝阳因持有转债回避表决 [1] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债（2000万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [5] - 可转债于2022年5月23日在上交所上市，代码"110086"，初始转股价5.00元/股，后因权益分派及回购注销多次调整至4.87元/股（2025年5月8日最新调整） [5][6] 转股价格修正条款触发 - 2025年5月6日至26日期间，公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价的80%（3.89-3.90元/股），触发向下修正条款 [4][9] - 修正条款规定：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且转债持有人回避表决 [6][7] 不修正转股价的决策 - 董事会基于公司基本面、股价走势、市场环境及长期发展潜力，决定不向下修正转股价 [10] - 若未来再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权，自2025年5月27日起重新计算触发周期 [10]