公司治理架构优化 - 明确职工合法权益保护写入总则 [2] - 细化法定代表人职责与变更程序 规定董事辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 新增法定代表人相关民事责任承担条款 [2] - 重新界定高级管理人员范围 将财务总监明确列入 [2] - 新增党组织设立条款 为党组织活动提供条件 [2] 股东与股东大会相关调整 - 细化股东查阅、复制公司材料的规定 明确股东查阅会计账簿、凭证的条件、程序及公司应对措施 [2] - 完善股东会、董事会决议无效、撤销及不成立的情形规定 [2] - 调整董事、监事、高级管理人员损害公司利益时股东诉讼的相关程序 [2] - 补充控股股东、实际控制人的义务与行为规范 包括维持控制权和生产经营稳定、遵守股份转让限制规定等 [2] 公司运营决策程序调整 - 重新梳理股东会、董事会的职权与决策程序 [2] - 明确担保、财务资助等重大事项的审批权限和程序 规定不同情形下对外担保、财务资助须经股东会审议通过的具体标准 [2] - 完善独立董事、审计委员会等专门委员会的职责、组成及运作规则 强化监督制衡作用 [2] 其他重要事项修订 - 增加利润分配政策的决策程序和监督相关内容 明确董事会、股东会在利润分配方案制定、调整中的职责及中小股东参与机制 [2] - 调整信息披露、通知送达等方面 明确信息披露媒体要求 增加多种通知送达方式 [2] 修订背景与目的 - 对《公司章程》进行全面修订 涉及公司组织行为规范、股东与管理层权利义务、公司运营决策程序等多个关键领域 [1] - 旨在进一步完善公司治理结构 提升运营效率 适应监管要求与公司发展需要 [1] - 此次修订是适应市场环境变化、加强公司治理的重要举措 将为公司长期稳定发展奠定坚实基础 [3]

公司基本情况 - 广深铁路股份有限公司于1996年3月6日在深圳注册登记 系经国家经济体制改革委员会批准以发起方式设立 [1] - 公司经营宗旨为利用境内外资金提升自身实力 成为国际一流铁路运输企业并为股东创造合理回报 [1] - 经营范围涵盖铁路客货运输服务及铁路设施技术服务等多个领域 [1] 股权结构 - 公司设置普通股 包括内资股和外资股股份 可根据需要设置其他种类股份 [1] - 每股面值为人民币一元 公司成立时向发起人发行2,904,250,000股 [1] - 历经多次增资扩股后 目前注册资本达人民币7,083,537,000元 [1] - 对股份增减、回购及转让事宜制定详细规则以保障股权结构稳定 [1] 治理架构 - 股东会作为权力机构依法行使选举董事、审议董事会报告等职权 [2] - 董事会由9名董事组成 包括董事长、职工董事和独立董事 负责公司经营决策 [2] - 设有党委并坚持"双向进入、交叉任职"领导体制 发挥把方向、管大局作用 [2] 财务与利润分配 - 按规定制定财务会计制度并编制披露财务报告 [2] - 利润分配采取现金或股票等形式 重视股东回报与长远发展平衡 [2] - 对现金分红条件、比例及时间间隔作出明确规定 [2] 章程修订意义 - 修订进一步明确组织架构、运营规则及股东与管理层权责 [1] - 全面梳理完善公司制度规则 为复杂市场环境中稳健发展提供制度保障 [2] - 有助于提升公司治理水平并增强投资者信心 推动可持续发展目标实现 [2]

公司治理结构修订 - 中珠医疗控股股份有限公司发布2025年9月修订的公司章程 对公司组织架构 运营规则 股东与董监高职责等多方面进行详细规定 旨在完善公司治理并保障公司 股东 职工和债权人合法权益[1] - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 同种类股份具有同等权利 公司可通过多种方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 在特定情形下公司可收购本公司股份并明确了收购方式和后续处理要求[1] - 对股份转让作出限制 如公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让 董监高转让股份有严格限制[1] 股东会与董事会架构 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册 股东会作为权力机构行使选举董事 审议利润分配方案 决定公司重大事项等职权 对于对外担保等重大事项须经股东会审议通过并对不同担保情形的审议程序和表决要求作出详细规定[2] - 董事会由九名董事组成 其中独立董事人数应占三分之一或以上且至少包括1名会计专业人士 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划等多项职权并对重大交易事项的权限和决策程序作出规定[2] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权 董事会定期和临时会议召开 通知 表决等程序有明确要求 对独立董事和董事会专门委员会的任职资格 职责等进行详细规定[2] 运营与管理制度完善 - 公司设总裁 副总裁等高级管理人员 其任职资格 职责 工作细则及辞职程序等均有明确规定 对财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告以及合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项新章程作出全面且细致的规定[3] - 公司于2001年4月23日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股 并于5月18日在上海证券交易所上市 公司注册资本为19.93亿元 股份总数为1,992,869,681股 全部为人民币普通股[1] - 此次公司章程修订将有助于公司在规范制度框架下稳健运营 提升公司治理水平 为长远发展奠定坚实基础[3]

公司治理更新 - 中国银行2024年年度股东大会于2025年6月27日审议批准修订公司章程议案 [1] - 国家金融监督管理总局近期核准公司章程修订批复 标志公司治理进一步完善 [1] - 修订后公司章程全文可在上海证券交易所网站及中国银行网站查阅 [1] 后续经营布局 - 公司或基于新章程在经营管理等方面展开相应布局 值得市场关注 [1]

公司经营策略 - 公司持续提高经营水平以增强综合竞争力 [2] - 公司规范治理结构以促进股价反映其价值和发展潜力 [2]

公司治理变动 - 第一大股东Genie Pharma提请罢免董事长袁征宇等3名董事 并提名百奥维达3名新董事候选人[2][5][19] - 股东公开征集投票权反对定增等多项议案 包括向海鲸药业募资10.33亿元的方案[2][12] - 董事会现分歧 董事赵雅超（百奥维达代表）已对定增方案投反对票[18] 股权与控制权 - 公司长期无实控人 前两大股东持股比例接近（Genie Pharma 10.92% 盟科香港10.79%）[2][23] - 定增若完成海鲸药业将持股20%成为控股股东 张现涛成为实际控制人[2] - Genie Pharma由百奥维达基金控股 92.38%股份由BVCF III, L.P.持有[20][22] 财务状况与经营风险 - 公司持续亏损 2021-2024年归母净利润累计亏损超13亿元（-2.26亿、-2.2亿、-4.21亿、-4.41亿）[6] - 经营活动现金流持续为负 2022-2025H1净流出额达2.4亿、3.29亿、4.47亿、1.21亿元[6] - 净资产较上市时下降74.19% 2025年6月末归母净资产仅3.13亿元 资产负债率升至60%[9] 业务运营与合规 - 核心产品康替唑胺2021年上市 2024年实现收入1.3亿元 但未扭转亏损局面[6] - 战略投资者海鲸药业存在合规风险 曾因违规被罚没42.58万元 并被暂停药品挂网[12][13] - IPO募投项目进展严重延期 导致经营不及预期并丧失融资能力[10][11] 市场反应 - 公告后股价剧烈波动 9月23日涨停20% 9月25日开盘跌幅超6%[3]

公司治理与股东行动 - 第一大股东Genie Pharma提请罢免董事长袁征宇等3名董事职务，并提名百奥维达背景的3名新董事[1][5][16] - 股东公开征集投票权反对定增等议案，并对经营团队能力、战略投资方选择提出质疑[1][6][9] - 董事赵雅超（百奥维达董事总经理）在董事会对定增议案投反对票，显示内部决策分歧[15] 股权结构与控制权变化 - 公司拟向海鲸药业定增募资10.33亿元，发行后海鲸药业将持股20%成为控股股东，张现涛成为实际控制人[1] - 当前无控股股东状态：Genie Pharma持股10.92%，盟科香港持股10.79%，两者持股比例接近[1][17] - 百奥维达通过基金持有Genie Pharma 100%股权（BVCF III持股92.38%，BVCF III-A持股7.61%），杨志为实际控制人[16][17] 财务状况与经营表现 - 2024年营业收入1.3亿元，全部来自唯一商业化产品康替唑胺[6] - 连续四年亏损：2021-2024年归母净利润累计亏损超13亿元（2021年亏2.26亿，2022年亏2.2亿，2023年亏4.21亿，2024年亏4.41亿）[6] - 经营活动现金流持续为负：2022年-2.4亿元，2023年-3.29亿元，2024年-4.47亿元，2025年上半年-1.21亿元[6] - 截至2025年6月末净资产降至3.13亿元，较2022年底下降74.19%，资产负债率升至60%[9] 战略合作与合规风险 - 拟定增对象海鲸药业曾受监管处罚：2025年2月被广东省药监局罚没42.58万元，2022年因价格申报问题被湖北医保局拟暂停挂网[10][11][12] - 股东质疑与海鲸药业合作的可行性及合规风险，认为战略投资方选择存在重大错误[9][12] 市场反应与股价表现 - 公告定增后首个交易日（9月23日）股价20%涨停，次日微跌0.41%至9.67元/股，第三日开盘跌幅超6%[2] 研发与项目进展 - IPO募投项目进展严重延期，导致经营不及预期[9] - 公司长期不符合融资条件，丧失融资功能[9]

董事会决议与高管任命 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月24日召开 全体9名董事出席 会议审议通过多项议案 [2][3] - 董事会全票通过聘任杨功庆为公司首席执行官 其自2007年起在公司财务部门工作 2022年10月至2025年9月任财务负责人 2023年9月起任副总经理 2021年7月至今任董事会秘书 [3][8] - 董事会全票通过聘任郝爱玲为财务负责人 其持有公司股票11,000股 曾于2010年10月至2014年3月任公司监事 2023年9月至2025年9月任监事会主席 [4][9][10] 子公司融资担保安排 - 公司新增对全资子公司贵州金正大和辽宁金正大提供融资担保 最高担保额度合计11,000万元人民币 [12][13][15] - 贵州金正大截至2025年6月30日总资产179,608.27万元 资产负债率89.07% 辽宁金正大同期总资产40,180.00万元 资产负债率63.37% [14][15] - 本次担保后公司及子公司对外担保额度达29.784亿元 占2024年末经审计净资产比例144.90% 实际担保余额21.19亿元 占2024年末净资产比例103.08% [16] 临时股东会召开安排 - 公司决定于2025年10月21日召开第二次临时股东会 审议新增对子公司融资提供担保的议案 [6][18][22] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 股权登记日为2025年10月13日 [19][20][21] - 会议登记时间为2025年10月17日 登记地点为山东省临沭县兴大西街19号公司证券部 [25][26]

公司治理调整 - 董事会成员人数由7名调整为5名 其中独立董事2名 并相应修订公司章程和董事会议事规则等治理制度[37] - 取消监事会及监事会议事规则 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度规定不再适用[56][76] - 独立董事田文春对取消监事会及董事会调整投反对票 认为可能带来治理评级下调 削弱内部监督制衡及专业知识流失等负面影响[57] 董事会换届选举 - 提名尹健 尹一凡 周世勇为第三届董事会非独立董事候选人[38][61] - 提名沈肇章 牛红彬为第三届董事会独立董事候选人 其中沈肇章为会计专业人士[38][65] - 新一届董事会任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[38][61][65] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[2][53][74] - 2024年度审计服务费用合计80万元 其中财务报告审计60万元 内部控制审计20万元[7] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次[4] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[12][13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[12][13] - 审议事项包括续聘会计师事务所 董事会换届选举 取消监事会及修订公司章程等议案[12][56][61][65] 股东投票机制 - 对中小投资者单独计票的议案包括续聘会计师事务所 选举董事及独立董事等[15] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数[34][36] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股东推送股东大会参会邀请及议案信息[16] 董事候选人背景 - 尹健直接持有公司32,687,684股 为控股股东和实际控制人 与董事尹一凡系父子关系[41][42] - 尹一凡现任深圳市影响力私募证券基金管理有限公司执行董事 未持有公司股份[43][44] - 周世勇具有多家上市公司高管任职经历 包括贵人鸟副总经理兼董事会秘书等职务[45][46]

Wind数据显示，截至9月23日，已有42家港股公司退市，其中20家企业被取消上市地位，20家企业完成 私有化，2家企业自愿撤回上市地位 ◎记者 唐燕飞 在出清绩差公司的同时，香港监管系统也在持续加强对失职个人，尤其是上市公司高管的问责力度。 截至9月23日，今年港股市场迎来了64家IPO企业。与此同时，42家港股公司退市，退市企业数量约为 IPO数量的66%，港股市场"有进有退"的良性循环格局正在形成。 9月11日，中国普甜食品控股有限公司（下称"普甜食品"）被取消上市地位。普甜食品退市根源可追溯 至内部的"致命伤"。2023年3月29日，普甜食品公告称延迟刊发2022年业绩报告，并发出盈利警告。延 迟刊发业绩报告的原因是公司需要更多时间处理审计师提出的未决要求，包括预期信贷亏损拨备统计 等。普甜食品未能解决审计机构的疑虑，是其停牌乃至退市的直接原因。 年内被港交所取消上市地位的还包括凯升控股、中国恒大、诺发集团、常满控股、中泛控股、西王特钢 等。"这些被强制退市公司有一些共性，如财务与合规持续恶化，无法满足持续上市的财务标准；信息 披露缺失，未能按期披露定期报告或重大事项；股价长期低迷，流动性趋于枯竭；治 ...