募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股40,000,800股 发行价格为19.20元/股 募集资金总额为76,801.54万元 [1][2] - 扣除发行费用6,708.42万元后 募集资金净额为70,093.11万元 实际到位时间为2023年6月26日 [2] - 因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额 公司对募投项目募集资金投入金额进行调整 调整后拟投入募集资金总额为70,093.11万元 [2][3] 募投项目结项及节余情况 - 新材料扩产及自动化升级项目已达到预定可使用状态 调整后拟投入募集资金5,257.44万元 累计已投入4,748.55万元 [3][4] - 项目存在待支付款项555.32万元 利息及现金管理收益净额69.17万元 形成节余募集资金22.74万元 [4] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理收益及存款利息收入 [5] 节余资金使用安排 - 节余募集资金22.74万元将全部投入研发中心及信息化建设项目使用 [1][5] - 待支付款项将继续存放于原专户 支付完毕后的剩余资金及后续收益也将投入研发中心项目 [5] - 资金转出具体金额以银行结算余额为准 [1][4] 项目调整及影响 - 本次资金调整基于募投项目实际实施情况 有利于提高募集资金使用效率 [5] - 调整符合监管要求及公司管理制度 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 审议程序执行 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会会议 审议通过相关议案 [1][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6]

募集资金基本情况 - 公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币699,141,208.73元 扣除发行费用人民币15,858,791.27元后 实际募集资金净额符合预期 [1] - 募集资金于2022年1月24日经大华会计师事务所验资确认到账 并全部存入专户管理 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户于上海浦东发展银行北京东长安街支行 中国民生银行北京陶然桥支行 宁波银行北京分行三家金融机构 [2] - 境外实施主体城际互联（美国）有限公司在汇丰银行北京分行开设两个专户 甘肃首云智算科技有限公司在华夏银行北京青年路支行开设两个专户 [2] - 公司与保荐人中信证券及商业银行签署三方 四方或五方监管协议 明确各方权利义务 [2] 募投项目结项情况 - 弹性裸金属平台建设项目实际投资金额45,827.16万元 达到调整后总投资额59,801.25万元的100.67% 超额完成投资计划 [3][4] - 项目结余资金包括汇丰银行账户65.73万美元及华夏银行账户0.03万元人民币 具体金额以转出日实际余额为准 [4] 节余资金处理程序 - 节余募集资金低于500万元且低于募集资金净额5% 符合深交所豁免审议条件 无需董事会审议及保荐机构意见 [4] - 节余资金将永久补充流动资金 符合监管规定 [4] 账户注销安排 - 本次拟注销民生银行陶然桥支行专户 华夏银行青年路支行10288000001449761专户 汇丰银行NRA006-453450-057专户 [5] - 注销完成后相关募集资金监管协议全部失效 公司前期已注销部分专户 [5]

监事会会议召开情况 - 浙江同星科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于6月9日召开，会议通过书面文件、电话等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席吴兆庆主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充流动资金 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该安排合理，有利于提高资金使用效率并降低财务成本 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 募投项目延期及实施地点变更 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，认为该调整基于实际经营与战略规划，未改变项目性质和投资目的 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 会议决议文件为《第三届监事会第十五次会议决议》 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年6月20日14:30以现场+网络投票方式召开，现场地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长孙杰风主持，符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [4] 股东参与情况 - 合计97名股东参与投票，代表股份90,544,400股（占总股本70.7378%），其中现场出席6人（持股85,000,000股，占比66.4063%），网络投票91人（持股5,544,400股，占比4.3316%） [5][6] - 中小股东参与度较高，共92人投票（持股6,544,400股，占比5.1128%） [7] 议案表决结果 - 议案《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8449%高票通过，反对票仅占0.1256%，弃权票0.0295% [7] - 中小股东表决中同意比例达97.8546%，反对和弃权分别占1.7374%和0.4080% [7] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议程序、资格及表决结果符合《公司法》《上市规则》等规定，决议合法有效 [9] 文件存档 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [10]

监事会会议召开情况 - 九江善水科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席柳艳清先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过电子邮件、电话等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 [2][3] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 监事会认为该决策程序合理，符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效益 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）以符合最新法律法规要求 [2] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2]

股东会延期及临时提案 - 公司原定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，现延期至2025年6月17日召开[1][2] - 控股股东孙超先生（持股14.68%，合计2,255.75万股）提出新增临时提案《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，符合《公司法》关于持股1%以上股东提案权的规定[1] - 董事会审议通过该临时提案并提交股东会，提案内容涉及募集资金用途变更，属于股东会职权范畴[1] 会议安排及投票机制 - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票通过深交所系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行[2][3] - 投票规则要求同一表决权不得重复投票，优先采用第一次有效投票结果[3] - 股权登记日为2025年6月11日，登记股东可通过现场委托或网络投票参与表决[3][5] 审议事项及特别条款 - 主要审议《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，该提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的提案将单独计票，中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事及高管的其他股东[5] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及股东账户卡，自然人股东需持身份证办理登记，异地股东可通过传真或信函在2025年6月13日17:00前完成登记[6] - 登记地址为广州市黄埔区瑞祥路88号董事会办公室，联系电话020-83982316，传真020-83982123[6] 网络投票操作流程 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种渠道，需提前办理数字证书或服务密码认证[7][10] - 投票选项包括同意、反对、弃权，总议案与具体提案冲突时以第一次有效投票为准[10]

监事会会议召开情况 - 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，会议由监事会主席姚金海主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 募投项目结项及资金使用 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该决定符合监管要求及公司内部规定 [1] - 节余募集资金永久补充流动资金的决定基于项目实际情况，未变相改变资金用途，未损害股东利益 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 境外全资子公司设立 - 监事会同意设立境外全资子公司，认为此举有助于提升海外市场开拓能力并加强国际交流，符合公司长远发展规划 [2] - 投资资金来源于公司自有资金，金额可控，不会对财务状况、主营业务或持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 募投项目结项及境外子公司设立的详细内容同步披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-028和2025-029 [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年5月30日收盘 中自科技股价报20 16元 下跌1 47% 换手率1 47% 成交量1 76万手 成交额3555 72万元 [1] - 当日主力资金净流入470 13万元 游资资金净流入62 16万元 散户资金净流出532 29万元 [1] 政府补助公告 - 公司近期获得与收益相关的政府补助263 60万元 预计将对利润产生积极影响 具体会计处理需以审计结果为准 [1] 募投项目结项公告 - "国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目"已结项 累计投入6042 18万元 待支付3599 80万元 节余募集资金7183 67万元（含利息及理财收益735 47万元） [1] - "氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目"已结项 累计投入2986 63万元 待支付294 35万元 节余募集资金3365 46万元（含利息及理财收益245 97万元） [1] - 待支付款项将继续存放于募集资金专户 结清后专户将注销 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集议案已通过第四届董事会第十三次会议审议[1] - 公司于2025年4月30日在深交所网站发布召开通知，提前15日公告符合法定程序[2] - 会议采用现场+网络投票方式，现场会议于2025年5月16日在新乡市召开，网络投票通过深交所系统分时段进行[2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人6名，代表股份47,915,000股（占总股本40.3529%）[2] - 网络投票股东71名，代表股份182,200股（占总股本0.1534%）[4] - 合计77名股东参与表决，代表股份48,097,200股（占总股本40.5063%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》[7] - 总表决结果：同意票48,020,700股（99.8409%），反对55,400股（0.1152%），弃权21,100股（0.0439%）[7] - 中小股东表决情况：同意105,700股（58.0132%），反对55,400股（30.4061%），弃权21,100股（11.5807%）[7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所认定会议召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定[9] - 股东大会决议合法有效[9] 公告补充信息 - 公司总股本为118,740,007股[11] - 董事长王瑞庆主持本次会议[14] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档[15]

限制性股票激励计划解锁失败及回购注销 - 公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期因2024年业绩考核未达标而未能解锁 公司2024年实现扣非归母净利润525.49万元 未达到解锁条件[3][11] - 因公司层面业绩未达标及12名激励对象离职 公司拟回购注销总计4,692,156股限制性股票 占总股本的1.00%[11][12][13] - 回购价格因资本公积转增股本调整 首次授予部分调整为5.62元/股加利息 预留部分调整为5.74元/股加利息 预计回购资金总额2,828.77万元[10][14][15] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不影响管理团队稳定性[17] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定将2020年非公开发行募投项目"收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权"予以结项 该项目累计使用募集资金21,325.55万元[22][26][27] - 因协议约定的应收款项收回条件未成就 公司扣减交易对价1,664.85万元 形成节余资金1,664.85万元[26][27][28] - 节余资金将永久补充流动资金 用于主营业务相关的生产经营活动[28][31] - 公司尚有2,765万元暂时补充流动资金的募集资金未归还 需归还后再进行永久补充[26][29][33] 对外担保情况 - 公司为全资子公司济南十方提供不超过1,000万元的连带责任保证担保 用于其流动资金贷款业务[36][37][38] - 该担保事项已在2024年度担保额度预计范围内 无需另行审议[37] - 截至公告日 公司对合并报表范围内子公司担保余额278,987.38万元 占最近一期经审计归母净资产的195.26%[45] 股东变更事项 - 持股5%以上股东南充临江产业发展集团有限责任公司更名为南充产业发展集团有限公司 持股数量30,396,572股及持股比例6.45%均未发生变化[47][48] - 本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人变化 对公司经营活动无影响[48]