2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月28日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案，该议案需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [7][45] 闲置募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [23] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，决议有效期自2026年1月11日起12个月内，资金可循环滚动使用 [23][29] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常进行，所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目或补充流动资金 [28][31] 终止2024年限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划，因宏观经济及市场环境发生较大变化，原计划业绩考核指标已无法客观反映经营态势 [41][46] - 计划终止后，将对第二个、第三个归属期已获授予但尚未归属的合计1,590,600股第二类限制性股票取消归属并作废失效 [45][46] - 此前，公司已于2025年8月作废了第一个归属期不符合条件的2,098,400股限制性股票，本次终止尚需提交股东会审议通过 [44][45][49] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金总额人民币114,075.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币105,430.36万元 [25] - 募集资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”已于2025年6月30日结项 [26] - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金出现暂时闲置情形 [27] 董事会决议核心事项 - 公司第二届董事会第十九次会议于2026年1月9日召开，审议通过了关于继续使用闲置募集资金进行现金管理、终止2024年限制性股票激励计划及召开临时股东会三项议案 [55] - 关于终止激励计划的议案，关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决，最终以5票同意通过 [60] - 所有议案均获得独立董事同意意见，其中现金管理事项亦获保荐人中信证券无异议的核查意见 [57]

股价与市场交易表现 - 2026年1月9日收盘，光启技术股价报55.41元，上涨10.01%并涨停 [1] - 当日成交额41.23亿元，成交量75.73万手，换手率3.52% [1] - 当日主力资金净流入6.39亿元，游资资金净流出3.76亿元，散户资金净流出2.63亿元 [1][4] 公司治理与会议决议 - 公司于2026年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议 [1] - 董事会审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述调整现金管理投资品种的议案 [2] 闲置募集资金管理调整 - 公司拟将闲置募集资金现金管理的投资品种由结构性存款、大额存单等，调整为包括结构性存款、大额存单、券商收益凭证及国债逆回购等安全性高的产品 [1][2][3][4] - 调整后的投资额度不超过300,000万元（30亿元），期限自2025年第六次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2][3] - 本次调整不影响募集资金投资项目的正常实施，不涉及变相改变募集资金用途 [2][3] - 该调整议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 中介机构核查意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查，对光启技术调整闲置募集资金现金管理投资品种的事项无异议 [3] - 保荐机构认为该调整未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施 [3]

董事会决议核心事项 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，审议通过了四项议案 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，所有议案均获通过，无反对或弃权票 [1][4][6][10] 公司章程修订 - 董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过 [3] 闲置募集资金现金管理 - 董事会同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限自2026年2月10日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [35] - 投资品种为安全性高、流动性好的短期低风险产品，包括通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款等，且须满足保本、投资期限不超过12个月、不得质押的要求 [35] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 [5] HSK39004项目授权许可及关联交易 - 公司与美国AirNexis Therapeutics, Inc.签订独占许可协议，授予其在除中国大陆、香港、澳门及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK39004的独家权利 [7] - AirNexis将向公司支付1.08亿美元首付款，其中包含4,000万美元现金及等值约6,800万美元的AirNexis公司19.9%股权 [7][48] - 公司还有权获得最高9.55亿美元的额外里程碑付款、未来产品净销售额最高12%的分层特许权使用费，以及可能的再许可收入分成 [7][60][61] - 关联董事王俊民先生回避了该议案表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对 [6][7] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过 [8] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [9] - 股东会定于2026年1月28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [14][15] - 股权登记日为2026年1月23日 [16] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于与AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议暨关联交易的议案》 [11][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元 [32] - 截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额为人民币790,866,217.58元，其中包含一笔1.82亿元的7天通知存款 [33] - 相关募投项目已整体结项，部分节余资金将用于永久补充流动资金或投入其他在研项目 [32][33] 交易对手方AirNexis背景 - AirNexis是一家于2025年12月23日在美国特拉华州新设立的公司，由Frazier Life Sciences Management, L.P.创立及支持 [48] - 其主要投资人包括FLS、奥博资本、高盛另类投资生命科学、SR One、Longitude Capital、Enavate Sciences等知名投资机构 [48][50][51][52][54][55][56] - 所有投资人将共同出资2亿美元，其中公司董事长王俊民先生将投资500万美元，约占AirNexis总股本的1.4% [48] 许可项目HSK39004详情 - HSK39004是一种PDE3/4双重抑制剂，用于慢性阻塞性肺病的辅助维持治疗，目前拥有吸入混悬液、吸入粉雾剂两种剂型 [56] - 该药物当前均在中国进行Ⅱ期临床试验，截至2025年12月31日累计研发投入约7,000万元人民币 [56] 关联交易及定价依据 - 本次交易因公司董事长王俊民先生共同投资AirNexis而构成关联交易 [49][64] - 交易定价基于专利技术壁垒、未来商业价值、产品销售规模等因素综合考虑，遵循市场价格及平等协商原则，被认为定价公允、合理 [65] 交易目的及影响 - 本次协议的签署旨在推动HSK39004在全球范围内的开发与商业化进程，与公司国际化、创新驱动的整体发展战略高度契合 [66] - 该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力 [66]

公司募集资金使用与项目结项情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为7.91亿元，相关募投项目已整体结项 [1] - 公司将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金1641.52万元永久补充流动资金 [1] - 公司将“长效口服降血糖新药HSK-7653项目”部分节余资金5301.75万元，用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊项目” [1] 公司募集资金余额与现金管理计划 - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为2.26亿元 [1] - 为提高资金使用效率，公司计划自2026年2月10日起的12个月内，使用不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1] - 上述募集资金使用及现金管理事项已获董事会等审议通过，并获得保荐机构无异议 [1]

公司公告核心观点 - 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审议通过议案，计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加股东回报 [2] - 公司已于2026年1月5日完成一笔金额为人民币120,000万元的结构性存款购买，并披露了上一期现金管理产品到期赎回及实现收益的情况 [6][7][9] 现金管理基本情况 - **管理目的**：由于募集资金投资项目存在建设周期，部分资金在短期内闲置，为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下进行现金管理 [3] - **投资金额**：本次进行现金管理的金额为人民币120,000万元 [4] - **资金来源**：资金来源于公司首次公开发行股票募集的资金，募集资金净额为人民币2,060,494,478.80元，截至2025年6月30日专户余额为人民币1,808,073,569.92元 [5] - **投资方式**：公司购买招商银行股份有限公司上海徐家汇支行的结构性存款产品 [7] 审议程序与管理安排 - **审议程序**：公司于2025年6月26日召开董事会及监事会会议，审议通过了相关议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [2][7] - **管理期限与额度**：本次现金管理期限为2025年6月28日至2026年6月27日，资金可循环滚动使用，管理额度不超过人民币13亿元，该额度在决议有效期限内可滚动使用 [7] 募集资金使用与项目进展 - **募集资金使用**：本次现金管理不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响 [5] - **项目进展**：截至公告披露日，“上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目”已达到预定可使用状态 [7] 现金管理产品到期赎回情况 - **赎回情况**：公司此前向招商银行购买的结构性存款产品已到期赎回，收回本金人民币120,000万元，实现收益人民币613.32万元 [9]

现金管理决策与授权 - 公司董事会及监事会于2025年8月20日审议通过议案，同意使用不超过40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可滚动使用，具体由公司董事长签署合同文件，财务部负责组织实施 [1][9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,750,000股，发行价格为每股40.00元，募集资金总额为910,000,000元 [4] - 扣除各项发行费用后，募集资金净额为834,035,778.55元，该资金已于2024年7月26日到位并经验资 [4][6] - 募集资金已开设专项账户存储，并与保荐机构及银行签署三方监管协议 [6] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的是为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报 [3] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金，因募投项目建设需要一定周期，资金在短期内出现暂时闲置 [3][6] 风险控制措施 - 公司建立健全审批与执行程序，确保决策、执行、监督职能分离，以规范运行理财产品购买并确保资金安全 [7] - 公司筛选投资对象时遵循审慎原则，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体 [7] - 公司财务部门将跟踪分析产品投向与项目进展，评估风险并及时采取保全措施，同时监事会、独立董事等有权对资金使用进行监督与检查 [7] 现金管理对公司的影响 - 在确保募投项目实施和资金安全的前提下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响项目建设和主营业务发展 [8] - 该举措有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，提高公司整体收益，符合全体股东利益，且不会对公司未来主营业务、财务状况等产生重大不利影响 [8] - 现金管理所得收益归公司所有，资金使用将严格按监管要求进行管理，产品到期后资金将归还至募集资金专户 [8]

核心观点 - 公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项议案，核心内容包括计划使用不超过23亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，调整董事会审计委员会成员及内审负责人，变更一项募投项目名称，并决定于2026年1月12日召开临时股东会审议相关事项 [1][2][3][14] 募集资金管理与使用 - **现金管理计划**：董事会同意在确保安全的前提下，使用不超过**23亿元**的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，期限自股东会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][17][26] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行股票**24,541,666**股，发行价格**237.50元/股**，募集资金总额**5,828,645,675元**，扣除发行费用后净额为**5,594,596,404.45元**，已于2022年9月13日全部到位 [17][49] - **募投项目变更与结项**： - 公司变更“品牌数字化建设项目”部分资金用途**14,245.80万元**及使用超募资金**52,661.20万元**，合计**66,907.00万元**投资建设“数字零碳产业园项目”（后更名为“新能壹号大厦项目”）[18][22][52] - “研发中心建设项目”、“补充流动资金”及“便携储能产品扩产项目”已结项，节余募集资金已永久补充流动资金并注销相关专户 [19][20][52][53] - **超募资金使用**：超募资金已用于股份回购（累计回购**846,609**股，金额**50,296,903.87元**）、投资新项目（如**29,719.03万元**用于家庭光储绿电系统研发）以及永久补充流动资金及归还银行贷款（合计**20.75亿元**）[21][23][54][57] 公司治理变动 - **审计委员会调整**：因楚婷女士工作调整辞任委员，董事会选举白炜先生担任审计委员会委员，调整后委员会由李斐（主任委员）、白炜、谷琛组成 [7][8][43] - **内审负责人变更**：经审计委员会提名，董事会聘任楚婷女士为公司内审负责人，楚婷女士现任公司董事，间接持有公司股份**9.46万股** [9][44][47][48] 募投项目名称变更 - **变更内容**：因已取得建筑物命名批复，为便于项目报建，将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”名称变更为“新能壹号大厦项目” [11][57] - **变更影响**：此次仅为名称变更，不改变项目实施主体、建设内容、实施方式及资金投向，对项目无实质性影响 [11][58] 临时股东会安排 - **召开时间与方式**：公司定于**2026年1月12日**下午15:00召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][60][61][63] - **审议事项**：将审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案，包括使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [14][66] - **股权登记日**：本次股东会的股权登记日为**2026年1月6日** [65]

公司公告核心内容 - 上海汽车空调配件股份有限公司发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 [1] 审议程序与授权 - 2025年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [2][6] 现金管理具体操作 - 本次委托理财的投资金额为人民币6,000万元 [3] - 投资种类为结构性存款 [4] - 资金来源为暂时闲置的募集资金，因募集资金投资项目建设需要一定周期，部分资金存在暂时闲置情形 [3] 募集资金其他项目状态 - 补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元 [3] - 偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)已转入浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目的专用账户 [3] 现金管理目的与影响 - 在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，进行现金管理旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益 [3][8] - 该操作不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展 [8] - 相关会计处理将严格按照“新金融工具准则”要求，可能影响“交易性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目 [8] 投资方式与历史情况 - 公司进行现金管理时，选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品 [6] - 最近12个月公司募集资金现金管理情况为投资结构性存款，金额为人民币6,000万元 [4] 风险控制措施 - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同，财务部门负责具体实施并及时跟踪，内审部负责审计与监督 [6] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [7] - 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，也不得用于质押 [6] - 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [7]

首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为502,012,550.00元 [1] - 扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元 [1] - 募集资金净额超过计划投资项目所需资金，产生超募资金23,756,078.59元 [2] 募集资金置换预先投入的自筹资金 - 为保障募投项目实施进度，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 [3] - 截至2025年10月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,632.18万元 [3] - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金19,632.18万元 [5] - 该置换事项符合相关法律法规及公司发行申请文件中的安排，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月 [1][4] - 会计师事务所已就预先投入情况出具鉴证报告，保荐人亦出具无异议的核查意见 [5][6] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用不超过4,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [10][12] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度及期限内循环滚动使用 [10][12] - 现金管理的资金来源于2025年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金 [13] - 投资产品类型主要为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等 [11][16] - 公司强调该现金管理不会影响募投项目正常实施，旨在提高募集资金使用效率，增加投资收益 [21] - 保荐人对该现金管理事项出具了无异议的核查意见 [22][23] 公司治理与决策程序 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年12月19日召开，所有11名董事均出席 [25] - 会议审议并通过了关于募集资金置换和闲置募集资金现金管理的两项议案，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [27][29] - 两项议案均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [5][18] - 公司已为全资子公司大明电子（重庆）有限公司开设募集资金专项账户，并签署了四方监管协议 [2][15]

公司财务运作 - 华锐精密于12月19日晚间发布公告，宣布开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该账户在中信证券股份有限公司开立，专门用于暂时闲置募集资金的现金管理 [2]