中国巨石股份有限公司股东会议事规则 中国巨石股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 本规则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关规定制定。 本规则为《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 附件，旨在规范本公司股东会的议事方式和决策程序，促使股东依法有效地行使 权利，提高股东会规范运作和科学决策水平。 第二条 公司董事会秘书负责股东会日常事务。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个年度结束后6个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之十以上（含表决权 恢复的优先股等）的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 和元生物技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生 物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通 过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。 第五条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工 ...

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东依法行使权利[1] - 董事会需确保股东会按时召开并有效行使职权，全体董事承担勤勉尽责义务[1] - 股东会职权范围涵盖董事任免、利润分配、注册资本变更、重大资产交易（超总资产30%）、关联交易（金额≥3000万元且占净资产5%以上）等14项核心事项[1][2] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（特定情形下2个月内召开）[3] - 触发临时股东会的情形包括：董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东书面请求等7类情况[3] - 会议形式采用现场+网络结合方式，地点为公司住所地，并需聘请律师对会议程序合法性出具法律意见[3][10] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[4][5] - 持股10%以上股东可请求召开临时会议，若董事会未按期反馈，股东可转向审计委员会提议[5] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股≥10%的条件，且公司需承担会议费用[6][13] 提案与通知机制 - 提案权主体包括董事会、审计委员会及持股3%以上股东，临时提案需在会议召开10日前提交[7] - 年度会议需提前20日通知，临时会议提前15日通知，通知内容需含议程、股权登记日、表决方式等要素[7][8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更[8][9] 会议召开与表决规则 - 现场会议需验证股东身份，委托投票需提供公证授权文件，会议记录保存期限为10年[11][12][15] - 表决事项分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），后者适用于增减资、合并分立、章程修改等重大事项[16][17] - 关联股东需回避表决，中小投资者投票单独计票并披露，公司自有股份无表决权[14][18] 决议执行与争议处理 - 决议公告需列明表决详情，未通过提案需特别提示，派现/转增股本方案需在2个月内实施[21][22][23] - 程序或内容违规的决议，股东可60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[23] - 争议期间需执行决议，法院判决后公司需履行信披义务并配合执行[23] 规则修改与附则 - 规则修订触发条件包括法律法规变更、章程调整或股东会决议[24][25] - 规则解释权归董事会，自股东会审议通过后生效，与公司章程具有同等效力[26]

湖南华升股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》 ，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、证券监管部门相关 规定、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现下列情况之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖南证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 ...

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]

北京华力创通科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、 《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） ...

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在保障股东权益并规范股东会运作 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会两种类型，行使职权范围需符合法律法规及公司章程规定 [1][5] 股东会召开条件 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开，包括董事不足法定人数、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形 [2] - 若无法按期召开股东会，公司需向中国证监会和上交所提交说明并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见 [3][5] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时审计委员会或股东可自行召集 [5][6] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会和上交所备案，且持股比例在决议公告前不得低于10% [6][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知 [7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含全部提案内容及决策所需资料 [7][17] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息，且每位候选人需单独提案 [8] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [10][22] - 股东表决权按持股数计算，关联股东需回避表决，公司自有股份无表决权 [10][12][24] - 重大事项需对中小投资者表决单独计票，结果需公开披露 [12][32] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果、出席股东持股比例及决议详情，未通过提案需特别提示 [16][40][41] - 会议记录需包含议程、发言要点、表决结果等内容，保存期限不少于10年 [16][42][17] - 股东会决议违反法律则无效，程序瑕疵可被股东在60日内请求法院撤销 [17][18] 其他规则 - 公告需在证监会指定媒体发布，篇幅较长时可摘要披露但需同步公布全文 [18] - 规则自股东会审议通过后生效，解释权归董事会所有 [19]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规范股东会行使职权的程序[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在法定情形出现后2个月内召开[1] - 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，若无法按期召开需向监管机构说明原因并公告[1] 股东会法律意见书要求 - 股东会需由律师出具法律意见书，内容需涵盖召集程序合法性、股东资格有效性、表决程序合规性等8项具体内容[2] - 法律意见书需明确每项提案的同意/反对/弃权股份数及比例，累积投票制下董事选举的票数统计结果[2] - 法律意见书需由两名执业律师及律所负责人签名，禁止使用模糊措辞如"基本符合"[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[4] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，未反馈或拒绝时股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，董事会需配合提供股东名册[6][7] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[7] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人背景资料[7][8] - 独立董事选举前需按《上市公司独立董事管理办法》披露材料，深交所对候选人资格有审查权[8] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场或电子通信形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[9] - 股东会需对中小投资者表决单独计票，持股5%以上股东及董监高不属中小投资者范畴[12] - 董事选举采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票，投票权按股份数乘以应选人数计算[13][14] 股东会决议与记录 - 股东会决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[16] - 会议记录需保存10年，内容包括出席股东持股比例、提案审议过程、质询答复等，由董秘及主持人签字确认[17] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[18] 监管与附则 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，深交所可要求董事会解释[19] - 违规召集或信息披露将面临证监会责令整改及交易所纪律处分[19] - 规则经股东会审议生效，"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[20]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年6月11日14点00分，地点为上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果等12个环节 [5][6] 股东会参会要求 - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示证券账户卡、持股证明等文件 [1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，且需围绕会议议题 [2] - 会议禁止个人录音、录像及拍照，手机需调至静音状态 [3] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额18.4亿元，扣除发行费用后净额为16.72亿元 [6] - 截至2024年底，募集资金累计投入7.65亿元，占计划投资总额13亿元的58.88% [6][8] - 超募资金金额为3.72亿元，已使用4000万元用于股份回购 [8][9] 补充流动资金议案 - 拟使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9] - 该金额符合监管要求，最近12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额30% [9] - 资金将用于日常生产经营，旨在提高资金使用效率，降低财务成本 [9]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利 [1] - 董事会需确保股东会正常召开并行使职权，全体董事应勤勉尽责履行组织职责 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事人数不足2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [7][9] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未履职时股东可自行召集 [7][8][9] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会及交易所备案，且承诺会议期间不减持股份 [8][9] 股东会提案与通知 - 临时提案需由持股1%以上股东提出，内容需符合法律法规及公司章程，不得存在无明确议题或违反规定等情形 [12][13] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，地点变更需提前2交易日说明 [14][15][17] - 董事候选人资料需披露教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等信息，选举独立董事需额外符合交易所审查要求 [15][29][30] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00，中小股东质询需获董事及高管如实答复 [16][17][18] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，会议主持人需现场宣布表决结果并披露非关联股东投票情况 [18][19][28] - 特别决议事项（如修改章程、增减注册资本、合并分立等）需获出席股东2/3以上表决通过，普通决议需过半数通过 [26][27][28] 决议执行与记录 - 股东会决议公告需含表决结果、法律意见书结论，未通过提案需特别提示，会议记录需保存10年并由董事及召集人签字确认 [23][24][25] - 派现、送股等方案需在决议后2个月内实施，回购普通股决议需公告并执行 [24][25] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外 [25][26] 其他规定 - 规则解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准，修订需经特别决议批准 [32][33][34] - 公告需在指定媒体刊登，篇幅较长时可摘要披露并同步发布至交易所网站 [30][31]