股权激励计划行权及解除限售 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，105名激励对象可行权50.56万份股票期权，占行权前总股本的0.1288%，行权价格为9.67元/份，行权股票上市流通时间为2025年6月16日 [2][16] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，36名激励对象可解除限售76.00万股限制性股票，占公司总股本的0.1937%，上市流通日期为2025年6月16日 [28][41] - 本次行权及解除限售对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍具备上市条件 [22][42] 激励计划实施历程 - 公司于2022年4月19日审议通过2022年股票期权与限制性股票激励计划草案，并于2022年5月11日获股东大会批准 [4][28] - 2022年6月14日完成首次授予登记，向145名激励对象授予168.70万份股票期权，向49名激励对象授予258.50万股限制性股票，总股本由296,320,455股增至298,905,455股 [5][31] - 2022年10月13日向17名激励对象授予预留31.30万份股票期权，向9名激励对象授予预留41.50万股限制性股票 [7][32] 担保事项进展 - 公司2024年年度股东大会批准2025年度对合并报表范围内子公司担保额度不超过60亿元，子公司间相互担保额度不超过54.20亿元 [48] - 公司近日与招行佛山分行签署担保协议，为子公司英备特提供2000万元担保，担保后剩余可用担保额度为3000万元 [50] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司及子公司间担保余额为27.87亿元，占最近一期经审计净资产的87.00%，无逾期担保 [55] 财务及经营影响 - 本次行权募集资金489万元将存储于公司行权专户用于补充流动资金 [21] - 假设全部行权，公司总股本将增加50.56万股，对基本每股收益及净资产收益率影响较小 [23] - 子公司英备特2024年营业收入1.2亿元，净利润-800万元，2025年一季度营业收入3000万元，净利润-200万元 [51]

上市申请与转板 - 公司向港交所提交上市申请 招银国际为独家保荐人 [1] - 曾计划在深交所创业板上市 2022年6月聘请中金做上市辅导 但于2024年9月终止合作转道香港 [1] 创始团队与股权变动 - 创始人俞光兄弟从卫浴企业玺匠科技跨界转型 2013年创立公司 因铜工艺品市场两极分化问题 [2] - 初始股东架构包含16位自然人股东 其中14人为玺匠科技核心成员 出资款由俞光代付 通过股权激励实现团队留任 [2] - 截至IPO前 14位初始员工股东仅剩5人持股 生产总监何赟持0.63% 财务总监罗仁祥持0.51% [2] - 创始人俞清2021年以328.28元/股转让所持股份 与俞光同期套现4096万元 接盘方为金鼎资本旗下基金 [2] 小米系资本布局 - 2017年获顺为资本与小米两轮合计5622万元投资 估值三年暴涨近三倍 [3] - 黎万强2016年签订股权受让协议 2022年小米影业业务调整后完成交割 [3] - 当前小米系资本持股结构：顺为资本13.39% 天津金米9.56% 黎万强0.51% 合计23.46% 逼近俞光26.27%的控股地位 [3] - 转战港交所或与小米系资本熟悉香港市场规则及文创企业估值逻辑契合港股消费赛道有关 [3]

合作与生产规划 - 公司与香港富林合作期限暂定3年，每年销售不低于20万吨矿石（第一年不低于12万吨）和50万吨尾矿 [2] - 香港富林将租赁瓦矿设备建设1,000吨/日处理量的选厂（2025年8月30日前达产）和1,500吨/日尾矿处理生产线 [2] - 瓦矿采矿设计能力为2,000吨/天，选厂规划产能为1,000吨/日，尾矿处理能力1,500吨/天 [2] - 矿石和尾矿定价机制基于吨量、品位、回收率、黄金价格预期及历史成本等因素协商确定 [2] 资源与勘探情况 - 截至2024年10月31日，瓦矿采矿权资源总量103.77吨（探明1.43Mt品位6.90g/t，控制4.78Mt品位7.04g/t，推断9.47Mt品位6.36g/t） [3] - 斐济北岛卡西山探矿权面积595.26平方公里，SPL1201勘探许可61平方公里，SPL1344勘探许可24平方公里 [3] - 当前出矿品位4克/吨低于地质品位7克/吨，主要因矿石贫富差异大和采矿贫化 [3] 财务状况与成本 - 2024年黄金销售收入32,834.75万元，成本24,330.95万元，毛利率25.90% [5] - 技改提升预计需投入5-6亿元，已采购通风排水设备 [2][3] - 资金来源包括金融机构授信、控股股东借款及子公司股权转让资金 [4] 公司战略与治理 - 公司定位为招金集团旗下以矿业为主的A股上市公司，重点推进瓦矿技改和国内外矿山并购 [3] - 正在研究股权激励政策，可能作为市值管理工具 [4] - 招金矿业与紫金矿业存在战略协同，紫金矿业现为招金第二大股东 [4] 生产现状 - 瓦矿当前实际采矿能力750吨/日，选矿回收率80%，入选品位2-4g/t [2] - 尾矿积压约1,800万吨，按当前金价具有再利用价值 [2] - 2024年选矿系统问题频发导致矿石积压 [2]

激励计划内幕信息核查 - 公司针对2025年限制性股票与股票增值权激励计划采取了充分保密措施并对内幕信息知情人进行登记 [1] - 核查期间为2024年11月22日至2025年5月22日共6个月覆盖激励计划首次披露前的全部时间段 [2] - 通过中国结算上海分公司查询确认核查对象股票交易情况并取得书面证明文件 [2] 股票交易自查结果 - 核查期间内仅2名核查对象存在买卖公司股票行为其余人员均无交易记录 [2] - 该2名人员交易行为系基于二级市场独立判断未接触激励计划具体方案信息 [3] - 公司确认其交易与内幕信息无关且未发现信息泄露或利用内幕交易牟利的情形 [3] 内控合规性结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度并严格执行保密措施 [3] - 激励计划策划全程限定内幕信息接触范围并及时登记相关人员及中介机构 [3] - 公告前未发生信息泄露事件符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][3]

股权激励计划授予情况 - 公司完成2025年股权激励计划限制性股票授予登记，授予总量为923.24万股，占公司总股本的1.71%，涉及激励对象902人，其中中层管理人员及技术骨干895人获授877.24万股（占授予总量的95.02%）[1][3] - 原计划授予激励对象924名，后因12名对象放弃认购全部股票、4名放弃部分认购，调整后实际授予912名，最终因缴款阶段10名放弃全部认购、4名放弃部分认购，实际获授人数降至902名，授予总数从930.90万股调整为926.24万股[2] - 授予价格为18.61元/股（原为18.73元/股），限售期分两阶段：首次解禁50%在授予登记完成12个月后，剩余50%在24个月后[4][5] 股本结构及财务影响 - 本次激励新增注册资本923.24万元，激励对象缴纳出资额10,524.936万元，其中923.24万元计入股本，9,601.696万元计入资本公积[6][7] - 授予后公司总股本增至54,789.9512万元，股权激励限售股占比1.68%，高管锁定股占比0.33%[8][9] - 按最新股本摊薄计算，2025年一季度每股收益为0.3687元/股[9] 会计处理与业绩影响 - 限制性股票单位成本按授予日公允价值与授予价差额计算，总成本将在2025-2027年分期摊销，计入管理费用[10] - 公司预计激励计划虽短期影响净利润，但长期将通过提升管理效率、降低经营成本带来业绩正向作用[11] 其他关键事项 - 可转债转股价格因激励计划调整为18.61元/股（原18.73元/股）[5] - 放弃认购的46,600股不再重新分配，回购注销股份减少注册资本331.8406万元[2][6]

股权激励计划审批程序 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[1] - 此前已审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》《激励计划实施考核管理办法》等议案，并提交股东大会审议，律师事务所出具法律意见书[1][2] - 监事会认为激励计划符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[2] 激励对象调整与公示 - 公司公示2024年限制性股票激励计划激励对象名单，公示期为2024年4月28日至5月7日（不少于10天），未收到异议[2] - 董事会第九次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量的议案，第十一次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票的议案[3] 限制性股票作废情况 - 因1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1.74万股限制性股票[4] - 根据2024年度考核结果，7名激励对象因个人考核评级为B（归属比例80%），作废0.4176万股[4] - 合计作废2.1576万股限制性股票[4] 作废股票的影响 - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及股权激励计划实施产生实质性影响[4] 监事会与法律意见 - 监事会认为作废行为符合法律法规及《激励计划》规定，不损害股东利益，同意作废2.1576万股[4] - 律师事务所认为本次事项已获必要批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定，合法有效[5]

科创板改革成效 - 科创板八条政策效应显现 470家和479家公司分别于2024年和2025年披露提质增效重回报行动方案 占比均超八成 科创50和科创100成份股公司连续两年全覆盖 [1] - 科创板公司以高质量发展为主线 优化经营质效 科技创新能力和投资者回报政策 丰富企业价值内涵 [1] 硬科技定位与新质生产力 - 科创板2024年研发投入总额达1680.78亿元 近3年复合增速10.7% 研发投入占营收比例中位数12.6% 领跑A股各板块 [2] - 盛美半导体计划2025年研发投入占营收比例保持15% 和辉光电目标研发投入同比增5% 专利提案数超260个 [2] - 汇宇制药预计未来3年每年2-3个创新药进入临床阶段 每年至少1个复杂注射剂获批上市 佰维存储推动自研主控在智能穿戴等领域商业化落地 [3] 并购重组动态 - 科创板八条发布后新增产业并购超100单 披露交易金额超330亿元 [5] - 华海诚科2024年收购衡所华威30%股份 2025年计划收购剩余70%股权 派瑞特气2024年收购淮安派瑞气体100%股权 2025年布局新兴产业并购 [5] - 三友医疗2025年2月完成水木天蓬100%合并 推进业务技术深度融合 [5] 股权激励与投资者绑定 - 截至2025年5月底 超430家科创板公司推出760单股权激励计划 板块覆盖率超七成 覆盖14万人次 [6] - 南方电网电力科技股权激励设置净利润复合增长率和加权平均净资产收益率考核目标 高凌信息优化薪酬结构体系 建立与业绩贡献挂钩机制 [6] - 艾为电子部分董事及核心技术人员承诺锁定期满后4年内每年减持不超持股总数5% 第5-9年每年减持不超10% [7] 投资者回报与市场生态 - 超六成科创板公司推出2024年现金分红方案 总额超386亿元 其中超290家公司分红比例超30% 119家次公司中期或春节前实施分红 [8] - 金盘科技举办公开投资者开放日活动 华润微电子针对海外投资者开展线上线下路演及实地调研 [8]

股权激励计划行权安排 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为393万份，占当前总股本0.3129%，行权价格为5.87元/份 [1] - 本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限为2025年6月12日至2026年6月5日 [1] - 股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股 [11] 行权条件达成情况 - 以2021年为基数，2024年营业收入增长率为84.15%，满足公司层面行权条件 [6] - 首次授予136名激励对象中，135名考核结果为B及以上满足100%行权条件，1名考核结果为C满足50%行权条件 [9] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、重大违法违规等不得行权的情形 [5][8] 激励计划调整情况 - 因3名原激励对象离职注销8.80万股股票期权，1名激励对象个人绩效未达标注销1.40万股，合计注销10.20万股 [10] - 注销后激励对象人数由139人调整为136人 [10] - 除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露计划无差异 [11] 行权影响及后续安排 - 本次行权将增加总股本393万股，对每股收益及净资产收益率影响较小 [14] - 行权所募集资金将存储于行权专户用于补充公司流动资金 [13] - 公司将在定期报告中披露股权激励对象变化、自主行权情况及股份变动信息 [15]

股票期权注销核查 - 公司拟注销178.34万份股票期权，原因为部分激励对象离职及业绩考核未达标（首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期）[1] - 监事会确认注销数量准确且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[1] - 注销事项在股东大会授权范围内，未损害公司及股东利益[1] 限制性股票回购注销核查 - 公司拟回购注销37.865万股限制性股票（首次授予36.26万股，回购价7.683元/股；预留授予1.605万股，回购价7.478元/股），原因包括激励对象离职及业绩考核未达标（首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期）[2] - 监事会核实回购数量及价格符合激励计划草案调整规则[2] - 回购注销程序合法合规，对经营业绩无重大影响[2]

美格智能股权激励计划调整与授予事项 核心观点 - 公司因2024年年度权益分派实施完成，对2024年度股票期权与限制性股票激励计划的行权价格和回购价格进行调整 [12] - 公司向95名激励对象授予50万股限制性股票（授予价22.84元/股），向4名激励对象授予50万份股票期权（行权价45.67元/份） [14] - 调整后首次授予股票期权行权价格从21.10元降至20.97元，限制性股票回购价格从10.55元+利息降至10.42元+利息 [12][13] 调整原因与方案 - 调整直接原因是公司实施2024年年度权益分派（每10股派息1.30元） [12] - 行权价格调整公式为P=P?－V（P?原价，V每股派息额），限制性股票回购价格同步适用相同公式 [12][13] 授予程序与条件 - 授予程序包括2024年5月董事会/监事会审议、6月股东大会批准、2025年6月董事会最终确认授予日（2025年6月10日） [7][9][14] - 授予条件包括公司无财务报告否定意见、激励对象无重大违法违规记录等 [15][16] 法律合规性 - 调整与授予事项已履行《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》要求的全部内部审批程序 [12][17] - 预留权益授予在股东大会审议通过后12个月内完成（未超期） [14] 注：数据引用均来自原文披露的调整后价格、授予数量及审批时间节点 [12][13][14]