投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强沟通并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司治理水平和整体价值[2] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性及诚实守信，强调以公开披露信息为交流底线[2][4] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、ESG信息、文化建设及股东权利行使等九大方面[3][4] - 公司需通过官网、新媒体、电话会议及现场活动等多渠道开展沟通，并设立专人负责的投资者联络方式[7][8][9] - 重大事件需建立沟通机制，股东会需提供网络投票并提前征询意见[7][13] 投资者说明会与诉求处理 - 在现金分红不足、重组终止等五种情形下必须召开投资者说明会，且需安排在非交易时段并提前公告[15][16] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频等形式回应投资者关注的财务及经营问题[17] - 公司需首要处理投资者诉求，支持调解纠纷，并禁止有偿影响媒体报道[18][19][20] 组织架构与实施规范 - 董事会秘书统筹投资者关系工作，证券部为执行部门，其他人员未经授权不得代表公司发言[21][22][23] - 禁止行为包括泄露未公开信息、发布误导性内容、股价预测及歧视中小股东等八类情形[25] - 从业人员需具备专业素养与沟通能力，公司需定期培训并保存投资者活动档案至少三年[26][27][28] 附则与修订机制 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，董事会拥有解释与修订权[29][30] - 制度自董事会审议通过后生效[31]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升治理水平并保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 投资者关系管理的定义与对象 - 投资者关系管理涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动，旨在增强投资者认同并提升企业价值 [2] - 管理对象包括现时/潜在投资者、基金、证券分析师、财经媒体及监管部门等 [3] 管理目标与原则 - 核心目标包括促进良性互动、推动股东财富增长、提升信息披露透明度及改善公司治理 [4] - 基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信，强调中小投资者参与机会与及时回应诉求 [5][3] 投资者关系管理内容 - 沟通内容覆盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设及股东权利行使方式等 [4][6] - 需披露公司面临的风险与挑战及其他相关信息，确保内容全面性 [4] 沟通方式与渠道 - 采用公告（定期/临时报告）、股东会、官网、新媒体平台、电话/邮件、路演及业绩说明会等多渠道方式 [4][5][7] - 公司需清除沟通障碍，确保投资者便利参与，并通过唯一部门董事会办公室统一协调活动 [5][6] 组织架构与职责分工 - 董事长为第一负责人，主导重大活动；董事会秘书全面统筹，其他部门需提供财务/业务数据支持 [5][6][9] - 董事会办公室负责日常事务，包括制度拟定、活动组织、投资者诉求处理及维护沟通平台 [6][8] 工作人员行为准则 - 禁止透露未公开重大信息、误导性陈述或价格预测，需公平对待中小股东并避免违法违规行为 [9][12] - 工作人员需具备专业法律/财务知识、沟通能力及行业认知，代表公司形象 [10] 制度实施与修订 - 其他部门及子公司有义务协助董事会办公室，提供真实准确资料 [9] - 制度解释权归董事会，若与法律法规冲突则以后者为准 [11]

投资者关系管理安排 - 公司建立并完善信息披露制度和投资者关系管理制度，体现公开、公平、公正对待股东的原则 [1] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，总经理和董事会秘书为直接责任人 [1] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、路演等 [2] 股利分配决策程序 - 利润分配方案需经董事会审议，全体董事过半数表决同意且过半数独立董事表决同意 [2] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数表决同意 [2] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数同意 [2] 股东投票机制 - 股东大会选举2名及以上董事、监事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行 [2] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票 [2] - 股东大会设置会场以现场会议形式召开，同时提供网络或其他方式便利股东参与 [3] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集且不得设置最低持股比例限制 [3][4]

投资者关系管理办法总则 - 制定目的为规范投资者管理工作，加强沟通，提高治理水平，建立长期稳定关系，树立良好市场形象 [1] - 适用范围涵盖公司本部、分公司、全资/控股子公司及实际管理企业 [1] - 投资者定义包括股票/债券投资者、基金经理、证券分析师及其他潜在投资主体 [1] - 投资者关系核心是通过信息披露与交流增进了解，实现公司利益最大化与投资者权益保护 [2] 工作原则与组织架构 - 五大基本原则：合规性、平等性、保密性、主动性、诚实守信 [2] - 董事长为第一责任人，管理层需参与重大投资者活动 [3] - 董事会秘书统筹投资者关系管理，包括计划拟定、信息披露协调及高管培训 [3] - 证券事务管理部门为职能部门，可列席战略/经营/预算等重要会议 [3] - 其他部门需配合支持，部门负责人为支持工作责任人 [3] 工作内容与实施规范 - 工作内容涵盖信息披露（法定+自愿性）、投资者交流（直接/间接）、公共关系（监管/媒体关系）、危机处理 [4][5] - 危机事件包括重大诉讼、重组、处罚、业绩波动、负面报道等，需启动专项处理程序 [5] - 沟通渠道包括官网、新媒体、电话、路演、说明会等17种方式 [5] - 定期报告与临时公告需按交易所规定时间在指定媒体披露 [6] - 重大事项说明会需董事长、财务负责人、独董、董秘出席 [7] 信息披露与沟通管理 - 对外信息需经主管部门审核，必要时咨询中介机构意见 [8] - 官网设投资者专栏，更新公司新闻、产品、法定披露资料等内容 [8] - 设立专用咨询电话/邮箱，确保工作时间畅通并由专人处理 [8] - 禁止在推介会等活动中透露未公开重大信息，需平等对待所有投资者 [9] - 管理层/股东需遵守承诺，禁止发布误导信息或价格预测 [9][10] 投资者接待与危机处理 - 现场调研需提前批准并制定计划，陪同人员需限制信息范围并备案 [10] - 管理层会见投资者时证券部门人员需陪同 [11] - 危机处理六步流程：收集信息→董事会通报→股东沟通→舆论应对→监管上报→总结善后 [11] - 需建立投资者关系档案数据库，便于主动沟通 [12] 人员要求与制度管理 - 工作人员需具备证券市场知识、法律合规意识、行业认知及沟通能力 [12] - 需持续接受系统培训以提升业务水平 [13] - 办法由董事会制定修订，与法律法规冲突时以后者为准 [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与个人投资者为陆明富 [1] - 活动时间为2025年6月26日 [1] - 活动地点在董事会秘书办公室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙晋 [1] 交流内容 - 现场交流内容集中在宏观经济态势、公司业务板块经营现状、产品产能布局、发展战略、控股股东及实控人情况等方面 [1] - 交流内容基于公开披露信息，未涉及未公开重大信息 [1]

公司回应投资者关切 - 山金国际在投资者互动平台上详尽回应了投资者关切的问题，包括投资者关系管理天马奖、华盛金矿资源储量评审备案进展及南储物流白银官司 [1] - 公司强调高度重视投资者关系管理，严格按照法律法规要求积极回应投资者各类问题 [1] 华盛金矿资源储量评审备案 - 公司已在2025年一季度报告中披露华盛金矿周边相关矿权的并购整合情况 [1] - 待矿权整合完成后，公司将加速推进华盛金矿的资源储量评审备案工作 [1] 南储物流白银官司进展 - 纠纷涉及子公司宁波永盛和上海盛鸿与南储上海分公司之间的仓储争议，事件发生于2022年 [1] - 公司当年已全额计提坏账准备，目前案件已由上海检察院移送至法院，公司正密切关注后续进展 [1] 投资者关系管理 - 公司始终致力于维护投资者合法权益，确保信息透明度和及时性 [3] - 此次回应展现了公司对投资者关系的重视，增强了投资者对公司的信任和支持 [3]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升治理水平并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，实现尊重、回报和保护投资者的目标[1] - 董事会秘书为投资者关系管理责任人，董事会办公室为职能部门[1] 投资者关系管理负责人及职责 - 董事会秘书需全面策划投资者关系活动，并监控媒体信息对股价的影响[2] - 未经授权员工不得代表公司发言，但可聘请专业机构协助工作[2][10] - 其他部门及子公司有义务配合投资者关系工作，前提是不泄露商业机密[2] 投资者关系活动方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、经营管理、ESG、文化建设等[3][7] - 公司需通过官网、上证e互动、电话会议、业绩说明会等多渠道开展活动[5][6] - 重大事项受质疑时需召开说明会，董事长、财务负责人等高管须参与[5] 投资者关系管理原则与规范 - 遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信四大原则[4] - 禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或做出股价承诺等违规行为[10] - 需区分宣传广告与媒体报道，避免有偿影响媒体独立性[9] 组织与实施机制 - 主要职责包括制定制度、组织活动、处理投诉、维护沟通平台等[11] - 专职部门需配备具备法律、财务知识及沟通能力的专业人员[11] - 定期培训董事及高管，并建立投资者关系管理档案保存至少3年[12] 附则与修订 - 制度未尽事宜按最新法律法规及公司章程执行[14] - 董事会拥有制度的解释和修订权[14]

董秘学历分布及特点 - 杰出董秘中硕士及以上学历占比62.4%，显著高于全部A股董秘的49.63% [1][2] - 本科和大专学历董秘占比36%，较上年下降但仍为重要群体 [2] - 高中及以下学历董秘占比不足0.4%，在杰出与全体群体中比例接近 [1] 专业背景与薪酬水平 - 金融、经济、管理、法律和财务为董秘主流专业背景，金融学与经济学提及频率最高 [3] - 106位杰出董秘年薪超百万元，占比超四成，平均年薪112万元较上年提升18万元 [3] - 杰出董秘平均薪酬高于3000多家上市公司董事长和总经理水平 [3] 年龄结构与代际特征 - 杰出董秘平均年龄45.7岁，40岁以上占比80%为中流砥柱 [3][4] - "90后"董秘新增6位至12位，"70后"与"80后"共214位占主导 [4] - "60后"董秘22位仍活跃一线，贡献经验与领导力 [4] 信息披露与合规表现 - 杰出董秘所在公司信披评级100%为A或B级，其中A级占比近半 [5] - 50家公司连续三年获A级评级，体现治理规范性与稳定性 [5] - 所有公司内控审计为标准无保留意见且无重大违规处罚 [5] 投资者关系管理实践 - 杰出董秘所在公司平均回复投资者提问10.78次，210家回复率100% [6] - 机构调研活跃度突出，平均每家公司接受6.8次调研涉及105家机构 [6] - 中控技术2024年举办350余场交流活动，接待机构超4000家次 [6] 数字化转型与创新举措 - 仙乐健康等公司搭建数字化IR系统，实现信息披露实时化与精准化 [8] - 华宝新能通过数字化工具管理机构交流频次与持股动态 [8] - 云南白药制作图解年报PPT，奥比中光探索直播等新媒体传播形式 [8][9] 制度完善与沟通创新 - 老百姓、天岳先进等公司颁布专项制度提升信披与投关质量 [7] - 广电运通设立投资者微信交流群，策划高管采访短视频超6场 [9] - 创新活动形式包括视频直播、线上路演及"走进上市公司"等互动 [8][9]

投资者关系管理的重要性 - 投资者关系管理是资本市场健康发展的基石，A股上市公司已超过5420家，投资者数量突破2.2亿，中小投资者占比高达96% [1] - 投资者关系管理是增进投资者理解、赋能价值发现的重要手段，也是维护市场秩序、提振市场信心的重要环节 [1] - 投资者关系管理不仅关系到上市公司自身的发展，更与整个资本市场的稳定和健康息息相关 [1] 信息披露的核心作用 - 信息披露是保护投资者知情权的核心工作，要让所有投资者公平获得信息 [1] - 上市公司需做好定期和临时信息披露工作，包括战略目标、发展方向、生产经营、财务指标等 [1] - 上市公司不仅要披露好消息，还要如实披露负面信息，不能选择性披露或隐瞒负面信息 [1] 与投资者沟通的渠道 - 上市公司可通过业绩说明会、路演、反路演、投资者座谈会、线上互动平台等方式与投资者沟通 [1] - 上市公司应主动适应数字化传播趋势，构建以微信公众号、微博、短视频平台为核心的新媒体传播矩阵 [1] - 通过企业文化故事、品牌价值解读等特色内容，助力投资者全面了解企业发展脉络与核心竞争力 [1] 投资者回报的方式 - 现金分红是最直接的回报方式，2024年全市场3751家上市公司公布或实施现金分红方案，分红总额近2.4万亿元 [1] - 平均股利支付率37.78%，1277家公司股利支付率超50%，265家公司现金分红金额超10亿元，33家公司超百亿元 [1] - 年内实施季度或半年度分红的公司1013家，较上年大幅增长 [1] 分红政策与股份回购 - 上市公司应根据经营状况和发展战略制定合理的分红政策，在盈利稳定情况下适当提高分红比例和频次 [2] - 股份回购是回报投资者的重要方式，2024年新增发布集中竞价交易回购计划1564单，新增拟回购金额2274亿元 [2] - 14家公司拟回购金额超10亿元，市场的分红回购已远超IPO、再融资和减持的总规模 [2] 上市公司质量与资本市场生态 - 上市公司质量是资本市场重要的基本面，高质量上市公司有助于资本市场平稳运行 [2] - 投资者获得实实在在的回报后，对资本市场发展更有信心，更愿意支持上市公司发展，形成良性循环 [2] - 沪深300指数股息率达到3.4%，投资和融资更加协调的市场生态正在加快形成 [2]

中国经济高质量发展 - 2025年是"十四五"规划收官和"十五五"规划谋篇布局之年 中国经济正以创新和实干推动高质量发展 [1] - 资本市场作为现代经济体系核心枢纽 正推动资金精准投向硬科技 先进制造和绿色低碳等战略领域 [1] - 新"国九条"统领的"1+N"政策体系加速落地 促进科技 资本与实体经济正向循环 [1] 上市公司表现 - 2025年第一季度5400多家上市公司盈利同比增长3.55% 呈现恢复性增长 [2] - 2024年上市公司研发投入突破1.88万亿元 持续锻造新质生产力 [2] - 近七成公司实施现金分红 总额达2.39万亿元创历史新高 体现"创新突破"与"回报共享"的良性循环 [2] 投资者关系管理 - 投资者关系管理从单向信息披露转向双向价值传递 从合规要求上升为战略工具 [2] - 上市公司将投资者关系纳入公司治理顶层设计 通过透明沟通和精准服务提升市场认同度 [2] - 证券时报构建"监管—上市公司—投资者"三位一体的沟通桥梁 推动投资者关系管理从"合规披露"向"价值创造"升级 [2] 扬州上市公司发展 - 扬州拥有24家境内外上市公司 总营收超940亿元 总市值超1200亿元 [3] - 扬州依托"6群13链"现代化产业体系 正加速建设长三角产业科技创新高地 [3] - 扬州作为长三角制造业重镇 日益成为资本市场重要生力军 [3]