会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 3月14日15:00现场会议，3月13 - 14日网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年3月7日[8] - 会议地点在荆州市沙市区渔湖大道45号[11] 议案内容 - 审议申请不超10000万元综合授信额度议案[12] - 授权有效期至2025年12月31日，额度可循环[12] 登记信息 - 3月14日14:00 - 14:30登记，地点同会议地[16] - 持相关文件信函、传真及上门登记[15] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》需股东大会审议[5] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，额度无需股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[7] 担保授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为0元[9] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互担保需股东大会审议[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》表决通过[10] 项目延期 - 公司对“研发中心升级建设项目”等重新论证并延期至2027年5月[11] - 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》表决通过[12] 会议安排 - 第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开[2] - 公司拟于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》表决通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》2025年2月25日披露[13] - 2025年第二次临时股东大会地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室[13] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议为备查文件[14] - 第九届董事会第四次独立董事专门会议决议为备查文件[16] - 国金证券对公司现金管理和项目延期核查意见为备查文件[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次（临时）会议于2025年2月21日14：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，3票赞成[4]

会议信息 - 第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年2月21日14:30召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 董事会提请于2025年3月12日15:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 财务决策 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[4] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[6]

股权情况 - 公司间接持有创维数字股份有限公司52.55%股权[3] 业绩数据 - 2024年前三季度，公司归母净利润236,477,079.44元，母公司净利润89,913,896.67元[5] - 2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润3,591,953,526.59元，可供分配利润91,824,578.90元[5] 利润分配 - 总股本1,150,216,072股，已累计回购8,620,493股，拟以1,141,595,579股为基数分配[7] - 每10股派现金红利0.8元，2024年前三季度不送红股、不转增股本[7] - 利润分配金额占归母净利润38.62%，占可供分配利润2.54%，现金分红占比100%[7] 业务相关 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超15亿元，期限12个月[13] 银行额度 - 交通银行深圳分行2025年预计额度27亿元[16] - 兴业银行深圳分行2025年预计额度11亿元[16] - 中国光大银行深圳分行2025年预计额度10亿元[16] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 会议安排 - 2024年12月26日在深圳创维大厦召开第一次临时股东大会[19] - 临时股东大会采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》等多议案表决9票赞成，尚需股东大会审议[8][9][13][16] - 《2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计》表决3票赞成，尚需股东大会审议[9] - 变更审计机构议案经审计委员会全票通过，需股东大会审议[18]