综合授信额度申请 - 公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,199,200万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [1] - 实际融资金额以与银行发生的具体金额为准，董事会授权董事长或其指定人员签署相关法律文件 [2] 子公司担保安排 - 2025年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1,172,720万元的担保，担保额度可调剂使用 [6] - 担保期限与授信额度一致，覆盖短期借款、承兑汇票、保函等多种形式 [6][22] - 被担保子公司包括甘肃德福新材料（控股51%）、九江烁金能源（全资）等10家企业，涉及电解铜箔生产、新能源材料研发等业务 [7][8][9][10][11][12][13][15][17][19] 被担保子公司概况 - 甘肃德福新材料注册资本10亿元，主营电解铜箔生产销售及新材料研发 [7] - 九江烁金能源注册资本1亿元，聚焦机械电气设备制造及工业互联网服务 [8] - 九江德富新能源注册资本2亿元，从事电子专用材料制造及进出口业务 [9] - 其他子公司如德思光电、琥珀新材等均成立于2024年，财务数据暂不适用 [14][16][18][20] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释17号》要求，自2024年1月1日起调整流动负债划分、供应商融资披露等会计政策 [27] - 变更后政策涉及《企业会计准则解释第17号》新增条款，不影响公司财务状况及经营成果 [30][31] - 本次变更属于法规遵从性调整，无需提交董事会及股东大会审议 [27]

董事会决议 - 公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月2日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合相关法律法规 [1] 综合授信额度申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，以支持公司长期发展需求 [1] - 该议案获全体独立董事一致通过，将提交第四届董事会第十次会议审议 [1] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [2] - 该操作符合深交所相关规定，不影响募投项目实施 [2] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [2] 自有资金管理 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金收益 [2][3] - 该操作在确保正常经营的前提下进行，不影响公司业务开展 [2][3] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [3]

公司融资安排 - 公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度 总额不超过人民币120,000万元 主要用于日常经营流动资金需求 包括流动资金贷款 保函 信用证 银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度在有效期内可循环使用 授权期限为股东大会审议通过后12个月 由董事长或其指定代理人行使具体操作决策权 [2] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理授权期限为12个月 资金可滚动使用 投资决策权由董事长行使 财务部门负责具体实施 [2] 自有资金管理 - 公司将使用不超过40,000万元自有资金进行现金管理 投资品种包括结构性存款 理财产品 国债逆回购等 单项产品期限不超过一年 [3] - 资金管理额度有效期为12个月 可滚动使用 授权董事长及管理层全权办理相关事宜 [3] 监事会决议 - 第四届监事会第十次会议全票通过所有议案 包括授信申请 募集资金管理和自有资金管理三项议案 [1][2][3] - 会议应到监事3人 实到3人 符合《公司法》及公司章程规定 [1]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月26日召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长向志鹏主持 [1] - 会议审议通过24项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配方案等，所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 财务表现 - 2024年度母公司实现净利润837.77万元，但合并报表归属于母公司股东的净利润为-4768.71万元 [3] - 截至2024年末，母公司未分配利润为-1亿元，合并报表未分配利润为-8.23亿元 [3] - 2024年度计提信用及资产减值合计2961.21万元，减少合并报表利润总额2961.21万元 [5] 利润分配 - 因合并报表净利润为负且未弥补完以前年度亏损，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [3] 高管薪酬 - 2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬总额为777.92万元，2025年度薪酬方案与2024年度一致 [4] 融资计划 - 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度最高不超过5亿元，可循环使用 [6] - 拟为子公司提供不超过4亿元的担保额度，其中对资产负债率70%以下的子公司担保额度为2.5亿元 [6] 资金管理 - 2025年度拟使用不超过7亿元自有资金开展现金管理，购买中等及以下风险等级的理财产品 [7][8] 关联交易 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2544.96万元 [8] 审计机构 - 续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 [9] 公司治理 - 提名向志鹏、罗永、崔卓敏为公司第十届董事会非独立董事候选人 [10] - 提名管一民、李家强、李正要为公司第十届董事会独立董事候选人 [11] - 拟修订《公司章程》和《公司内部审计制度》 [10][12] - 拟定于2025年4月18日召开2024年度股东大会 [12]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第三次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] - 会议通知于2025年3月14日以通讯方式发出 符合公司法及公司章程规定[1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,179,935,675元 归属于上市公司股东的净利润2,587,236,693元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2,325,184,965元 合并报表口径资产总额达21,179,935,675元[1] - 归属于上市公司股东的净资产总额为11,840,778,491元[1] 利润分配方案 - 拟以总股本1,922,573,080股为基数 每10股派发现金5元（含税） 合计分配现金961,286,540元[1] - 2024年度提取盈余公积金256,071,119元[1] - 董事会提请股东会授权制定2025年度中期分红方案 授权期限至授权事项办理完毕之日止[3] 子公司利润分配 - 全资子公司沪利微电累积未分配利润145,750,969.16元 将以现金方式全额分配至母公司[4] - 全资子公司黄石沪士累积未分配利润786,855,334.22元 拟分配现金1亿元至母公司[4] 融资与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过360亿元综合授信额度 有效期至2025年度股东会召开之日[4][5][6] - 拟为子公司提供不超过50亿元担保 其中为资产负债率≥70%子公司担保不超过20亿元 为资产负债率<70%子公司担保不超过30亿元[5] - 实际融资金额预计显著低于授信额度 担保形式包括信用担保、抵押担保等多种方式[5][6] 资金管理运作 - 批准开展不超过1亿美元额度外汇衍生品套期保值业务 有效期12个月 用于平滑汇率利率波动风险[7][8] - 同意使用不超过15亿元人民币闲置自有资金投资稳健型理财产品 包括保本型银行理财、货币市场基金等低风险产品[9] - 授权管理层在获得战略委员会同意后 开展不超过1亿美元额度的PCB产业链投资 方式包括股权投资、证券投资等[9] 内部控制与审计 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[1] - 内部控制审计报告确认公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[1] 后续安排 - 定于2025年4月28日召开2024年度股东会 审议董事会工作报告、利润分配等议案[10] - 相关详细报告于2025年3月26日在巨潮资讯网及《证券时报》披露[1][3][4][5][6][8][9][10]

股东大会基本信息 - 会议为青岛高测科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议资料包括证券代码688556 证券简称高测股份 转债代码118014 转债简称高测转债 [1] - 股东大会将审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 [1] 会议安排与规则 - 会议时间为2025年4月7日 现场会议地点为公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [4] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过3分钟且需围绕会议议案进行 [2] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [8] 授信及担保安排 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过人民币85亿元 形式包括流动资金贷款 项目贷款 信用证等 [6] - 授信额度可循环使用 可通过统借统还形式使用 授权公司董事长或管理层全权办理相关事宜 [6] - 公司及子公司拟为现有全资子公司及未来新设控股子公司提供担保总额度不超过人民币20亿元 [7] - 担保范围包括融资类担保及履约类担保 种类包括一般保证 连带责任保证等 [7] - 授信及担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [7]

授信与交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[3] - 预计2025年关联交易总额不超3605万元人民币和350万美元[4] 激励调整 - 《2024年度激励计划》7人因离职不符条件[9] - 拟注销1.4万份已授予未行权股票期权[9] - 拟回购注销3万股已授予未解锁限制性股票[9] 会议表决 - 2025年2月28日监事会会议3人表决[2] - 各项议案表决结果均为3票同意[3][5][8][9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 3月14日15:00现场会议，3月13 - 14日网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年3月7日[8] - 会议地点在荆州市沙市区渔湖大道45号[11] 议案内容 - 审议申请不超10000万元综合授信额度议案[12] - 授权有效期至2025年12月31日，额度可循环[12] 登记信息 - 3月14日14:00 - 14:30登记，地点同会议地[16] - 持相关文件信函、传真及上门登记[15] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》需股东大会审议[5] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，额度无需股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[7] 担保授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为0元[9] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互担保需股东大会审议[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》表决通过[10] 项目延期 - 公司对“研发中心升级建设项目”等重新论证并延期至2027年5月[11] - 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》表决通过[12] 会议安排 - 第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开[2] - 公司拟于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》表决通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》2025年2月25日披露[13] - 2025年第二次临时股东大会地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室[13] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议为备查文件[14] - 第九届董事会第四次独立董事专门会议决议为备查文件[16] - 国金证券对公司现金管理和项目延期核查意见为备查文件[16]