股份回购计划 - 公司拟以3000万元-6000万元自有资金或自筹资金回购股份 [1] - 回购价格上限为13.46元/股 [1] - 预计回购数量222.88万股至445.77万股 [1] - 回购股份占总股本比例0.86%-1.71% [1] 回购用途与期限 - 回购股份将用于实施股权激励计划 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

董事会决议及回购方案 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，审议通过股份回购方案，表决结果为全票同意[1][2] - 回购资金总额为2-3亿元，价格不超过75.59元/股，预计回购264.6万-396.9万股，占总股本0.18%-0.27%[6][11][12] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，资金来源为自有资金及金融机构借款[9][13] - 工商银行山东省分行提供不超过2.7亿元专项贷款，期限不超过3年[14] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月9日召开，采取现场与网络投票结合方式[29][31] - 股权登记日为7月2日，需经出席会议股东三分之二以上表决权通过[32][35] - 会议将审议回购股份方案等议案，并对中小投资者表决单独计票[35] 公司财务状况 - 截至2024年底公司总资产711.9亿元，净资产199.97亿元，回购金额上限占净资产1.5%[19] - 管理层认为回购不会对经营、财务及债务履行能力产生重大不利影响[19] - 公司符合回购条件：上市满6个月、无重大违法行为、具备持续经营能力[10] 股东及高管持股情况 - 董事、监事及高管在决议前6个月内无买卖公司股份行为[20] - 控股股东浪潮集团4月11日公布1-2亿元增持计划，实施期限6个月[7][20] - 董事长彭震作为方案提议人，前6个月无股份交易且暂无增减持计划[21]

股份回购基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，回购期限为董事会审议通过后3个月内 [2] - 回购价格上限为13元/股，资金规模介于1亿元至1.5亿元之间，用途包括维护股东利益、增强投资者信心及稳定公司价值 [2] 回购进展 - 截至2025年6月23日，公司累计回购9,780,950股，占总股本的1.02%，较上次披露增加0.65% [3] - 回购成交价区间为8.59元/股至10.95元/股，累计支付金额达97,901,794.79元（不含交易费用） [3] 执行合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引要求 [4] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况继续实施回购，并履行信息披露义务 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月12日，实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日 [1] - 预计回购金额为5,000万元至10,000万元，回购价格不超过15.62元/股 [1] - 回购用途为减少注册资本，不涉及员工持股计划、股权激励或可转债转换 [1] 回购实施进展 - 首次回购数量为30,000股，占总股本比例0.0051% [1] - 累计已回购金额29.18万元，实际回购价格区间为9.71元/股至9.73元/股 [1] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金（包括股票回购专项贷款等） [1] 决策与合规性 - 回购方案经第五届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 首次回购符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [2] - 公司将根据市场情况择机实施后续回购，并履行信息披露义务 [2] 相关公告文件 - 回购方案详情参见2025年4月12日披露的公告（编号2025-024）及2025年4月29日披露的回购报告书（编号2025-036） [2]

回购价格上限调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币80元/股 [1] - 调整后回购价格上限不超过人民币53.86元/股 [1] - 回购价格上限调整起始日为2025年6月24日 [1] 回购数量调整 - 调整前回购数量约为375,000股至625,000股 [1] - 调整后回购数量约为556,999股至928,332股 [1] - 调整后回购数量约占公司总股本比例的0.53%至0.89% [3] 回购方案基本情况 - 回购资金总额为3000万元至5000万元自有资金 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] 调整原因 - 因实施2024年度资本公积转增股本方案 [2] - 转增方案为每10股转增4.9股 [2] - 股权登记日为2025年6月23日 [2] - 除权除息日为2025年6月24日 [2] 价格调整计算 - 调整公式为(调整前价格-每股现金红利)/(1+流通股份变动比例) [2] - 流通股份变动比例计算为0.4854 [3] - 总股本为105,747,925股 [3] - 参与转增股本为104,747,925股 [3]

回购方案概述 - 公司首次披露回购方案日期为2025年4月24日，实施期限为2025年4月23日至2026年4月22日 [1] - 预计回购金额范围为5,000万元至10,000万元人民币 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购执行情况 - 累计已回购股数985,000股，占总股本比例0.19% [1] - 累计已回购金额20,208,264元人民币 [1] - 实际回购价格区间为20.43元/股至20.62元/股 [1] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为87.64亿元人民币 [1] - 归属于上市公司股东的净资产为33.01亿元人民币 [1] - 本次回购资金上限10,000万元人民币，占总资产和净资产比例分别为1.14%和3.03% [1] 回购决策背景 - 回购方案经第四届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月25日 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 预计回购金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会审议通过回购方案 [1] - 回购价格不超过12.83元/股 [1] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [1] 回购进展情况 - 累计已回购股数488.88万股 [1] - 累计已回购股数占总股本比例0.54% [1] - 累计已回购金额5024.57万元 [1] - 回购符合法律法规及公司回购方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购价格调整 - 调整前B股回购价格上限不超过11.50港元/股 [1] - 调整后B股回购价格上限不超过11.06港元/股 [1] - 调整起始日为2025年6月24日 [1] 回购方案基本情况 - 回购资金总额不超过1亿元人民币 [2] - 回购价格不高于11.50港元/股（调整前） [2] - 拟回购股份数量不低于1000万股，不超过1500万股 [2] - 回购期限自股东大会通过之日起不超过12个月 [2] - 回购股份将注销并减少注册资本 [2] 回购价格调整依据 - 2024年年度权益分派方案为每10股派4元人民币现金 [3] - B股股息折算汇率为港币:人民币=1:0.9169 [3] - 调整后回购价格上限计算公式为(11.50-0.436253)=11.06港元/股 [5] 权益分派实施情况 - 分红总股本基数为671,823,900股（剔除已回购股份0股） [3] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [3] - B股总股本变动比例为0 [4] 其他回购事项 - 除价格上限调整外，其他回购事项无变化 [5] - 公司将根据市场情况择机实施回购 [5]

股东大会会议须知 - 股东及股东代理人需提前15分钟入场办理登记手续并领取会议资料 [1] - 除法定参会人员外公司有权拒绝其他人士入场以维护会议秩序 [1] - 股东发言需提前登记且内容需围绕审议议案，每位发言限时3分钟 [2] 议案审议及投票规则 - 本次股东大会审议2项议案，其中议案1为特别决议需三分之二以上表决通过 [2] - 表决采取现场与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式行使 [2] - 现场投票需逐项填写表决票，未填或错填视为弃权 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为增强投资者信心并注销股份减少注册资本，预计金额0.5亿—1亿元 [4] - 回购价格上限18.63元/股，对应回购数量2,683,844—5,367,686股（占总股本0.18%—0.37%） [4][6] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，资金来源为自有资金 [4][6] 回购方案财务及股权影响 - 回购资金上限1亿元占总资产0.16%、净资产0.78%，对公司经营无重大影响 [9] - 回购后股权结构变动显示无限售流通股比例微降（按上限测算减少至1,450,187,870股） [7] - 回购不会导致控制权变化或影响上市地位 [9] 关联方行为核查 - 董监高及大股东在决议前6个月无买卖股份行为且无内幕交易 [10] - 提议人董事长黄志明在提议前6个月未交易股份且无增减持计划 [11] - 未来3—6个月内大股东暂无减持计划 [10] 董事增补议案 - 财通证券提名马志伟为董事候选人，其现任公司党委副书记兼副总经理 [13] - 马志伟未持有公司股份且与主要股东无关联关系，符合任职资格 [14]

差异化权益分派原因 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份16,299,951股用于2025年限制性股票激励计划 [1] - 公司向172名激励对象首次授予16,059,000股限制性股票，1名激励对象放弃认购40,000股 [2] - 回购专用证券账户剩余280,951股无限售流通股不参与利润分配 [2] 股东大会审议通过的差异化权益分派方案 - 公司以扣除回购专用账户股份后的总股本1,308,635,463股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税） [2][3] - 剩余可分配利润转入下一年度分配 [2] - 公司总股本因回购注销限制性股票变更为1,308,916,414股 [3] 差异化分派方案计算方式 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [3] - 实际参与分配的股本总数为1,308,635,463股，流通股份变动比例为0 [3] - 以2025年6月12日收盘价5.24元/股测算，实际分派现金红利为0.17元/股（含税） [4] 除权除息参考价格影响 - 拟分派计算的除权除息参考价格为5.07元/股 [4] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格约为5.07004元/股 [5] - 差异化分派对除权除息参考价格影响的绝对值为0.00072%，影响较小 [5]