股东会召开安排 - 2024年度股东会将于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4][53] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行[3][16][25] - 股权登记日为2025年6月18日，登记时间为6月19日至20日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真方式办理[5][11][12] 审议议案内容 - 主要议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事及高管2024年度薪酬确认议案》等，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][10] - 独立董事将进行述职报告但不作为正式议案，中小投资者表决结果将单独计票披露[8][10] - 议案已通过第八届董事会第三十二次、第三十四次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见巨潮资讯网[9][24] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过12项制度修订，包括《重大投资管理制度》《募集资金管理制度》等，其中2项需提交股东会批准[31][33][35][37][42] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息审核制度》等，全文于2025年6月3日披露于巨潮资讯网[49][51][50][52] - 所有议案表决结果为6票同意、0票反对，修订内容涉及内幕信息管理、年报工作规程等核心治理环节[30][43][45][47] 参会及投票规则 - 股东可选择现场投票（需携带身份证、股东账户卡等）或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准[4][14][20] - 网络投票代码为"360729"，简称"燕京投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见[17][18][19] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函登记[14][15][26][27]

公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]

公司治理结构修订 - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止 [2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以符合《公司法》《证券法》等最新法规要求，包括名称变更及条款调整 [2][3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等12项制度，涉及薪酬、担保、投资决策等领域 [3][4] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购4,000万-6,000万元A股，价格上限8.28元/股，预计回购483.09万-724.64万股（占总股本0.085%-0.1275%） [7][8] - 回购资金来源于自有资金及工商银行张江科技支行提供的5,000万元专项贷款 [9] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，实施期限为股东大会通过后6个月内 [7][9] 资金管理调整 - 闲置自有资金理财额度从48亿元增至60亿元，投资范围包括存款、资管计划、信托等，有效期延长12个月 [11][12] - 新增《董事、高级管理人员薪酬制度》及《离职管理制度》，强化激励约束机制 [5] 董事会换届 - 提名叶可、陈于冰等4人为第九届非独立董事候选人，杨帆、蒋薇等3人为独立董事候选人，任期3年 [13][14] - 独立董事候选人中蒋薇为会计专业人士，杨帆需补足资格培训 [14] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月24日召开，审议章程修订、回购方案等议案 [16]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...

董事会会议召开情况 - 北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加董事6人，实际参加董事6人[1] - 参会董事包括耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟[1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过[1][2][3][4] - 审议通过的制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网[2][3][4] - 通过的议案包括《募集资金管理制度》修正案和《重大投资管理制度》修正案，需提交股东会审批后实施[2][3] 股东会安排 - 董事会定于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2024年度股东会[4] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 《关于召开2024年度股东会的通知》于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网[5]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-031 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2025 年 订 <公司章程> 并办理工商变更登记》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡芯朋微电子股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）中相关条款及相关治理制度亦作 出相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [2] - 修订《公司章程》及10项配套治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会规则等，其中4项需提交股东大会审议 [2][3] 注册资本变更 - 2025年3月完成限制性股票激励计划股份登记，总股本由576,745,195股增至578,327,844股，注册资本相应增加至578,327,844元 [1] - 本次变更依据2023年临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [2] 公司章程核心修订 - 公司性质条款调整：删除"外商投资股份有限公司"表述，明确为依照《公司法》设立的股份有限公司 [4] - 法定代表人条款细化：新增法定代表人辞任程序及责任追偿机制，明确越权行为对抗善意相对人的限制 [4] - 股份回购规则更新：增加"维护公司价值及股东权益"作为回购情形，明确不同回购情形的处置时限及持股比例上限（10%） [6][7] - 股东权利扩展：新增股东可查阅会计凭证的权利，明确股东会决议无效之诉的情形 [15][17] 股东会议事机制优化 - 提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案（原为3%） [27] - 会议召集程序调整：审计委员会取代监事会成为股东自行召集会议的前置请求对象 [25][26] - 表决规则完善：明确超比例持股（违反《证券法》63条）36个月内无表决权，且不计入有效表决基数 [40] 控股股东行为规范 - 新增9项控股股东义务：包括禁止资金占用、避免违规担保、维护公司独立性等，并明确指示董事违规操作的连带责任 [21] - 强化股份变动管理：要求控股股东质押股份时需维持控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [22] 重大交易决策标准 - 明确需特别决议事项：包括资产交易超总资产30%、关联交易超总资产1%且超3000万元、股权激励计划等 [38][39] - 调整对外担保审议标准：连续12个月担保超总资产30%需2/3以上表决通过，关联方担保需回避表决 [23][24]

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 ...

公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》以完善公司治理制度体系，依据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 修订内容包括董事任职资格、忠实义务、勤勉义务、董事会职权等方面 [1][2][3] - 修订后的规则明确了董事不得担任的情形，如被列为失信被执行人、被证券交易所公开认定为不适合担任董事等 [1] 董事任职资格 - 新增董事不得担任情形：被宣告缓刑的董事自缓刑考验期满之日起未逾两年 [1] - 明确失信被执行人不得担任董事 [1] - 增加被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形 [1] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年后36个月内不得被提名为候选人 [1] 董事义务 - 强化董事忠实义务，要求采取措施避免利益冲突 [2] - 明确董事不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入等行为 [2] - 规定董事勤勉义务应尽到管理者通常应有的合理注意 [3] - 董事辞职需提交书面报告，公司收到之日生效 [4] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等 [7] - 明确董事会审议事项标准，如关联交易、对外投资、资产处置等 [8][9][10] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [8] - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意 [12] 董事会运作 - 董事长可批准单笔金额低于最近一期经审计净资产10%的对外权益投资 [16] - 独立董事专门会议可由过半数独立董事提议召开 [17] - 紧急情况下召开董事会临时会议可不受通知时限限制 [18][19] - 会议决议可采用传真等电子通信方式作出 [27] 关联交易 - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议 [9] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审议 [9] - 重大关联交易需提交股东会审议 [9][10]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]