资产盘活背景与初始困境 - 公司于2002年11月通过以物抵债方式取得凤庆县文庙街综合楼产权，旨在回收陈欠电费 [3] - 该综合楼位于凤庆县城核心地段，紧邻省级文物保护单位凤庆文庙，但长期因缺失有效不动产证书而缺乏维护，资产陷入低效闲置状态 [3] - 资产此前仅被用于日常停车与堆放周转物资，核心区域资产价值难以释放 [3] 关键举措与实施路径 - 公司以“有解思维、化解确权、提升资产效益”为核心开展攻坚行动，关键转机为直至2024年12月30日不动产权证办理工作圆满完成 [5] - 通过尽职排查靶向破解登记难题，严格履行“末位负责”机制，成立工作专班，全面排查权属、税费、地籍调查等历史遗留问题，并采用“一地一策”制定问题清单 [5] - 创新构建“1+1+4+N”管理模式，以1个办证目标为导向，1套政策法规与专属工作组提供支撑，联动县政府、供电企业、自然资源局、第三方专业机构4方主体，协调内外单位、周边邻里等N方力量协同会商 [6] - 凤庆县政府将此事纳入督办事项并开通绿色通道，彻底打通不动产登记全链条 [6] - 借助凤庆文庙核心区改造与县城空间规划调整契机，结合省公司2024年大修资金支持，对综合楼进行全方位升级，完善健身房、洗衣房等功能，将其打造为首幢以宿舍为主的保障型综合住房 [6] 资产盘活成效与价值创造 - 成功激活1033.89平方米土地与1993.53平方米房屋的效益，使闲置资产变为创收活水 [8] - 资产盘活为文庙核心区注入新活力，助力县域儒家文化、滇红文化传播，改善公共文化设施，为文旅融合发展增添新名片 [8] - 有效缓解干部员工周转房紧张问题，终止长期租赁周转房支出，每年压降大额租赁费用 [6][8] - 形成一套可复制的土地确权流程与多元化资产盘活路径，为后续类似工作提供宝贵经验 [8]

交易概述 - 公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司钢铁天津、钢铁广州通过公开挂牌方式转让位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产 [3] - 该交易事项已于2024年9月19日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过 [3] - 根据专业评估机构评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3,322.55万元 [3] 交易进展与结果 - 截至挂牌公告期满，13套房产中12套已成交并完成价款支付，总成交价格为2,227.7万元 [2][3] - 有1套房产未征集到意向受让方 [2][3] - 首次挂牌公告期满未征集到意向受让方，后经公司经营层审批对挂牌方案进行调整并延长挂牌期限，最终实现分批成交 [3] 交易合同主要内容 - 转让方与受让方签订了《资产交易合同》，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [6] - 交易价款支付方式为：受让方向产权交易中心交纳的保证金转为部分交易价款，余款在合同生效后5个工作日内一次付清 [8] - 产权交易中心在收到全部交易价款及服务费用后，于三个工作日内将价款转入转让方账户并出具交易凭证 [9][10] - 交易双方在资产交易凭证出具之日起30个工作日内启动办理权证变更登记手续 [11] - 转让标的交付使用时间为转让方收齐全部交易价款之日起30个工作日内，交付后相关风险转移至受让方 [12] 交易对上市公司的影响 - 本次交易有利于盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，优化公司资产结构 [16] - 上述房产交易预计将增加公司2025年度利润约931万元 [16]

股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于13点30分在公司北京总部会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2025年11月7日及10日 [10][14] 会议审议事项 - 本次股东会议案已由第九届董事会第四次会议审议通过 议案内容包含修订《公司章程》及其附件并取消监事会 [7][20] - 审议关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案 该事项因对公司当期损益影响预计超过董事会审批权限 故提交股东会审议 [23][30][31] - 审议中牧股份2025年第三季度报告 [25] 资产处置交易详情 - 兰州市城关区人民政府征收公司分支机构及全资子公司位于兰州市城关区盐场路2号的闲置资产 涉及国有土地、地上建（构）筑物及设备 [28][32] - 征收补偿总金额为22,897.82万元 其中土地使用权和房屋建筑物评估价值21,810.45万元 设备评估价值1,087.37万元 [28][32] - 该资产账面净值为18,330.63万元 评估值较账面溢价比例为24.92% 补偿款项支付截止日期为2025年12月31日 [37][38][43][44] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件 核心内容为不再设置监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [20] - 此项公司治理结构变更议案获得董事会全票通过 需提交股东会审议 [20][22] 交易影响分析 - 本次处置的资产均为闲置状态 不用于公司产品生产经营 不会对正常生产经营造成不利影响 [31][48] - 资产处置旨在盘活存量资产、优化资产结构、降低管理成本 预计将为公司经营业绩带来正向影响 [32][48] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 完成后不涉及管理层变动、人员安置、同业竞争或非经营性资金占用 [29][49][50][51]

资产出售计划 - 公司计划通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区上河村一区的两处闲置房产，首次挂牌总价不低于评估价值3989.59万元 [1] - 两处房产建筑面积分别为178.74平方米和178.43平方米，目前均为空置状态，于2002年以总价275.02万元购入，截至2025年7月31日账面净值仅为124.41万元 [1][2] - 此次资产出售旨在盘活资产，提高资产运营效率和流动性，若成功出售将对公司财务状况和经营成果产生积极影响 [1][2] 资产价值评估 - 以2025年7月31日为基准日，两套房产市场价值评估合计为3989.59万元，较账面净值增值3865.18万元，增值率高达3106.89% [2] - 房产单价从2002年购入时的约7700元/平方米大幅增值至挂牌单价约11.17万元/平方米，增值超过13倍 [2] - 对比所在小区“鲁艺上河村”2025年9月挂牌均价14.55万元/平方米，相似房型最低挂牌价为12.5万元/平方米 [4] 公司业务概况 - 公司是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，承担国家重大工程软件研发任务 [10] - 主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务及面向航天和党政军领域的系统集成 [10] - 公司被认定为国家级重点高新技术软件企业 [10] 近期经营业绩 - 2025年上半年公司营业收入约为3.23亿元，同比大幅减少24.2% [10] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6180万元，基本每股收益亏损0.15元 [10] - 公司经营业绩近年来整体呈现下行态势 [10]

资产出售计划 - 公司计划通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区上河村一区的两处闲置房产，首次挂牌总价不低于估值3989.59万元[2] - 拟出售的两套房产建筑面积分别为178.74平方米和178.43平方米，目前均为空置状态，估值分别为1996.53万元和1993.06万元[3] - 此次资产出售旨在盘活资产、提高资产运营效率和流动性[2] 资产价值与增值 - 截至估值基准日2025年7月31日，两套房产账面净值合计为124.41万元，市场估值合计为3989.59万元，增值额达3865.18万元，增值率为3106.89%[2][4] - 房产于2002年购入时单价约为7700元/平方米，目前估值单价约为11.17万元/平方米，增值超过13倍[4] - 与小区9月挂牌均价14.55万元/平方米及相似房型最低挂牌价12.5万元/平方米相比，公司挂牌价相对保守[4] 公司背景与业务 - 公司是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务企业，被认定为国家级重点高新技术软件企业[11] - 公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化、商密网云、信息化运维）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）三大板块[11] 近期经营业绩 - 公司2025年上半年营业收入约为3.23亿元，同比减少24.2%[11] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6180万元，基本每股收益亏损0.15元[11]

交易概述 - 公司拟公开挂牌出售位于北京市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于估值3989.59万元 [1] - 交易对方和最终成交价格均不确定 [1] 交易性质与审批 - 该交易不构成重大资产重组 [1] - 交易已获得董事会审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] 资产价值与财务影响 - 截至2025年7月31日，标的房产账面净值为124.41万元 [1] - 本次估值较账面净值增值3106.89% [1] - 交易若成功达成，预计将对公司财务状况产生积极影响 [1]

公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，以响应新《公司法》及配套监管规则，旨在提升公司治理水平[1] - 此次公司治理结构变更涉及对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等附件的修订[2] - 该议案已分别获得第九届董事会第十八次会议（9票同意）和第九届监事会第十一次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[1][6][32] 资产处置与盘活 - 公司计划通过公开挂牌方式出售南湖厂区不再使用的设备资产，首次挂牌价格不低于评估值人民币1.746亿元[7][11] - 截至2025年6月30日，拟出售资产的账面净值为人民币1.643亿元，评估价值为人民币1.747亿元，增值率为28.65%[18][20] - 此次资产出售旨在盘活公司已停产厂区的存量资产，提高资产运营效率和流动性[11][16] 重大征收补偿协议 - 公司与相关方签署了房屋征收补偿框架协议，因南湖厂区地块被纳入政府征收范围，公司将获得补偿总额人民币10.796亿元[30][38] - 补偿款项将分阶段支付，首笔人民币1.3亿元预计在协议签订后45日内支付，专项用于土壤污染调查和修复[53] - 该征收补偿事项预计将对公司利润产生积极影响，且不会影响公司的日常生产经营活动[40][61] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括资产出售、征收补偿协议及取消监事会在内的多项重要议案[36][67] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中取消监事会及修订公司章程等议案需以特别决议方式审议[71][72]

交易概述 - 公司出售位于广州市天河区兴民路222号之三的5处房产（3501房至3505房）[1] - 交易总金额为人民币120,720,570.10元 [1] - 交易均价为人民币44,500元/平方米 [1] 交易对手方与目的 - 交易对手方为非关联方宁波盛德、邱文胜、李胜 [1] - 交易目的为盘活公司资产，提高资产运营效率 [1]

资产出售计划 - 公司计划通过嘉兴市产权交易有限公司以公开挂牌方式出售南湖厂区不再使用的设备等资产 [1] - 首次挂牌价格不低于资产的评估值共计人民币1.75亿元 [1] - 最终转让价格将以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准 [1] 交易标的 - 交易标的包括公司原5号至22号纸机及相关分厂的不再使用设备及配套备品备件 [1] 交易目的 - 交易旨在盘活公司资产 提高资产运营效率及流动性 [1] 交易进展 - 交易尚需提交公司股东会审议 [1] - 存在交易受让方及价格不确定性的风险 [1]

资产处置 - 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让成都成华区建设路52号闲置房产 [1] - 该房产挂牌价格依据评估值确定为3913.60万元 [1] - 最终成交价格为4603.60万元 公司已收到全部转让款项并正在办理产权过户手续 [1] 财务影响 - 本次交易初步测算为公司带来约2900万元收益 [1] - 该收益将计入2025年度当期损益 对公司财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] - 具体财务数据将以年度审计结果为准 [1] 交易性质 - 本次资产出售交易不构成关联交易 [1] - 本次资产出售交易不构成重大资产重组 [1] - 交易目的为盘活公司闲置资产 [1]