股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 于2025年9月15日上午10点30分召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议地点位于广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室 [2] 参会人员构成 - 出席人员包括公司股东 董事 监事及董事会秘书 [2] - 高级管理人员与律师作为列席人员参与会议 [2] - 北京市金杜（广州）律师事务所律师担任会议见证律师 [2][4] 会议议程设置 - 议程包含股东签到 议案审议 股东发言及投票统计等十四项流程 [2][3][4] - 股东发言需提前向会务组登记 每次发言不超过5分钟且限2次发言机会 [3] - 采用记名投票方式表决 会议期间禁止非授权人员进入会场 [3] 利润分配方案 - 拟派发现金红利384,922,717.94元（含税） 占2025年上半年归母净利润48.23% [5] - 分配基数以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份后为准 [5] - 若可转债转股导致总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [5]

公司基本信息 - 公司全称为云南神农农业产业集团股份有限公司 英文名称为Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co,LTD [1] - 公司股票代码605296 股票简称神农集团 [1] - 公司注册地址为中国昆明 [1] 股东会议安排 - 会议召开时间为2025年9月12日下午14:00 [4] - 会议召开地点为云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 会议主持人为董事长何祖训先生 [4] - 现场参会股东需提前30分钟到达会议地点并携带身份证明 股东账户卡等材料 [1] - 会议议程包括签到宣布开始 宣读议案 审议表决 投票汇总 宣布决议和法律意见 签署会议记录等环节 [4][5] 股东会议规则 - 股东发言需提前向会务组登记 发言顺序按登记时间顺序进行 [2] - 每位股东发言次数不超过3次 每次发言时间不超过5分钟 [2] - 股东会现场投票采用记名方式 每股为一票表决权 [3] - 表决票填写规范要求明确 不符合要求的视为弃权票 [3] - 网络投票可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与 [3] 2025年半年度利润分配方案 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为387,516,41892元 [4] - 母公司报表期末未分配利润为1,214,019,41143元 [4] - 利润分配方案为每10股派发现金红利390元含税 [4] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [4] - 以2025年8月31日总股本扣除回购股份后的517,983,828股为基数计算 [4] - 合计拟派发现金红利202,013,69292元含税 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议时间为2025年9月12日14点00分 [3] - 会议地点为青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室 [3] 会议议程安排 - 股东需提前登记发言或质询 [2] - 股东发言按持股数排序且每人不超过5分钟 [2] - 表决采用现场投票和网络投票结合方式 [4] - 会议流程包括议案审议、投票统计及决议宣布 [3][4] 利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.10元（含税） [6] - 总股本392,886,000股对应派现总额39,288,600元 [6] - 分红金额占2025半年度归母净利润比例达89.32% [6] - 若总股本变动将维持分配总额不变 [6]

公司基本信息 - 公司全称为四川大西洋焊接材料股份有限公司 证券代码600558 证券简称大西洋 [1] - 公司英文名称为ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC [1] 股东会议安排 - 会议时间为2025年9月12日14:00 会议地点为四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 网络投票时间以2025年8月26日公告为准 [2] 利润分配预案 - 2025年1-6月实现利润总额127.6507百万元 归属于母公司净利润89.8351百万元 [3] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为929.9174百万元 [3] - 拟以总股本897,604,831股为基数 每10股派发现金红利0.50元(含税) 合计派发现金44,880,241.55元 [3] - 利润分配将在股东会审议通过后两个月内实施 [4] 股东参会要求 - 法人股东需出示营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人身份证 股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书 [1] - 个人股东需出示本人身份证 股票账户卡 持股凭证 代理人需提供委托人身份证件及授权委托书 [1] - 表决票填写要求明确 未填 错填或字迹无法辨认的均视为弃权 [2] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人许可 应围绕审议事项简明扼要 [1] - 涉及商业秘密或内幕信息的问题 公司董事及高管有权不予回答 [1] - 会议聘请四川致高(宜宾)律师事务所执业律师对会议程序进行见证并出具法律意见书 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议主持人为董事长张谨女士 主要审议2025年半年度利润分配预案 [4] 会议规则与程序 - 现场参会股东需提前30分钟到达并携带身份证明、股东账户卡等原件办理登记手续 [1] - 股东发言需经主持人许可 每次发言不超过5分钟 同一股东发言不超过2次 [2] - 表决采用记名投票方式 每股一票 网络投票可通过上交所交易系统或互联网平台进行 [3] 利润分配方案 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润5731.25万元人民币 [4] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为17104.85万元人民币 [4] - 分配方案为每10股派发现金红利2.0元人民币（含税） 拟派发现金总额5453.81万元人民币 [4] - 本次分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [4]

公司分红方案核心信息 - 2025年中期利润分配方案以总股本1,340,727,007股为基数 向全体股东每10股派发现金0.37元（含税） 现金分红总额49,606,899.26元 [1][2] - 不分配红股且不进行公积金转增股本 分配方案已获第十一届董事会第十四次会议审议通过 [1][2] - 股东会于2024年度授权董事会制定2025年中期分红方案 本次方案无需提交股东会审议 [1] 分红实施具体安排 - 股权登记日确定为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日 [2] - 分红对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [3] - 通过股东托管券商直接划入资金账户 现金红利发放以中国结算深圳分公司批准日期为准 [3][4] 差异化税率执行标准 - 通过深股通持有的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.333元 [2] - 个人持股实行差别化税率征收 转让时按持股期限计算应纳税额（1个月内补缴0.074元/10股 1-12个月补缴0.037元/10股） [2] - 证券投资基金香港份额按10%征税 内地份额实行差别化税率 [2] 方案调整与信息披露 - 若股权登记日前总股本变动 将按分配总额不变原则调整每股分红金额 [2] - 相关决议公告已刊登于2025年5月17日及8月23日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议需提前半小时签到 股东需出示证券账户卡、身份证明等文件 [1] 会议议程安排 - 会议将审议三项议案：2025年半年度利润分配方案、增加2025年度对外担保预计额度、增加注册资本并修订公司章程 [4][5][11] - 会议议程包括参会人员签到、推举计票人和监票人、逐项审议议案、股东发言及提问、投票表决等十三个环节 [6] - 股东发言需提前登记 原则上以持股数最多的前十名股东优先 每人发言时间不超过5分钟 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [4] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为749,102,572.53元 [4] - 分配总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的82.23% [4] 担保额度调整 - 公司拟为全资子公司香港华锦新增担保额度30,000万元 使2025年度担保总额度从60,000万元调整至90,000万元 [7] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年1月7日止 [7] - 截至2025年8月28日 公司实际对外担保余额4,265.25万元 占最近一期经审计净资产的1.08% [11] 公司章程修订 - 公司注册资本由463,891,890元增加至556,670,268元 系2024年度资本公积金转增股本所致 [11] - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会承接 [12] - 公司章程修订涉及条款包括第一条、第六条、第八条等共计四十余处条款调整 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 子公司基本情况 - 香港华锦控股有限公司为全资子公司 注册资本50万港币 成立于2024年3月8日 [9][10] - 2025年1-6月未经审计数据显示：资产总额13,839.18万元 营业收入29,796.60万元 净利润568.15万元 [10] - 公司持有香港华锦100%股权 其资产负债率为95.11% [8]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

股份回购计划 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议并于2025年5月12日经股东大会批准股份回购计划 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限原为43.02元/股 [2] - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限于2025年6月5日调整为不超过42.77元/股 [3] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 将根据市场情况择机执行计划 [4] 股东大会及公司治理 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为广东省东莞市东城区同沙科技工业园公司研发中心会议室 [9] - 出席会议股东持有公司总股本831,821,175股 其中回购专户8,234,269股不具表决权 [9] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] 利润分配决议 - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 该议案为普通决议事项且获过半数表决权通过 [12] - 议案对中小投资者实行单独计票 表决结果合法有效 [12][13]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使[3] - 公司章程删除所有"监事"和"监事会"相关条款及描述[3] - 监事会议事规则将在新公司章程生效后相应废止[3] 半年度利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度利润分配 每10股派发现金红利2元人民币（含税）[2] - 分配基准日为权益分派股权登记日登记的总股本[2] - 此次分配旨在增强现金分红稳定性 增加分红频次使投资者及时分享发展红利[2] 公司章程修订内容 - 根据最新法律法规要求对公司章程进行全面修订 包括公司法、证券法、上市公司章程指引等[3] - 明确法定代表人职责及追偿机制 新增法定代表人辞任后30日内确定新代表的规定[5][6] - 完善股东权利保护条款 明确股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利[16] - 修订股份转让规则 明确董监高任职期间每年转让股份不得超过25%的限制[13] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求维护上市公司利益[25][26] - 调整股东大会为股东会 相应修改议事规则和表决程序[29][48] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议利润分配和章程修订等七项议案[1] - 会议设置现场发言规则 登记发言限10人且按持股数排序 每人每次发言不超过3分钟[2] - 表决规则要求普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[2] - 关联交易关联方股东需回避表决 选举董事实行累积投票制[2]