股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日14点30分，地点在河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码601608 [4] 审议议案 - 审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》 [2] - 审议《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [2] - 审议《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》 [2] - 关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月19日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证等材料 [4] - 法人股东登记需加盖公章，个人股东委托代理人需提供委托人身份证及签名授权书 [4] - 信函登记需注明"股东会"字样并寄至公司董事会办公室 [5]

代开保函情况概述 - 公司为全资子公司察右科技公司代开预付款保函1份，金额为人民币137.36万元 [1] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意在1亿元人民币或其他等值外币金额内为子公司循环代开非融资性保函 [1] - 此前公司曾于2024年10月和2025年1月为太原重工（印度）有限公司代开预付款保函各1份 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人察右科技公司为太原重工全资子公司，注册资本3000万元人民币，成立于2024年，主营风力发电技术服务及新能源设备制造销售 [2] - 截至2025年4月30日，察右科技公司未经审计资产总额24,670.69万元，负债总额19,673.38万元，净资产4,997.31万元 [3] - 2025年前4个月察右科技公司实现营业收入11,167.95万元，净利润258.38万元，较2024年全年净利润45.67万元显著增长 [3] 预付款保函主要内容 - 保函金额137.36万元，受益人为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 [4] - 保函有效期自民生银行太原分行确认收到预付款起至2025年11月21日止 [4] 担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额91,411.14万元，占最近一期经审计净资产的17.38% [4] - 本次担保为支持全资子公司日常经营及业务拓展，担保风险可控且无损害公司利益情形 [4]

长期下跌的中字头股票表现 - 部分股票回撤周期长达1-10年 下跌过程中偶有反弹但难改长期颓势 考验投资者耐心 [1] - 中国一重当前股价2 65元 较10年前高点21 37元下跌88% 已横盘8年在2-3元区间 近两年连续亏损且曾被实施ST警示 [3] - 中国铝业当前股价6 62元 较历史高点60 10元下跌90% 5年前最低跌至2 6元(跌幅96%) 18年下跌趋势中仅小幅反弹 [4] 公司基本面与股价背离现象 - 中国重工当前股价4 32元 较10年前20 12元下跌80% 市值千亿但股价长期在3 4-7元区间波动 58万股东坚守 [6] - 中国电建当前股价4 71元 较10年前19 06元下跌85% 市盈率6 9倍 破净43% 33万股东坚守 810亿市值 [7] - 中国中铁当前股价5 58元 较10年前22 55元下跌76% 年净利润280亿但47万股东面临新一轮下跌 [9] 股东结构变化特征 - 中国一重股东人数23 83万 近年在23-25万区间波动 显示抄底资金持续存在 [3] - 中国铝业股东35万 同比下降5% 部分长线资金已止损 [5] - 中国中铁股东47万 同比小幅增长 近年人数稳定在48万左右 [9] 市值与行业特征 - 中国一重总市值180亿 属中字头较小规模 [3] - 中国铝业市值1100亿 中国重工千亿市值被指盘子过大 [4][6] - 中国电建810亿市值 周期股属性明显 [7]

纪录片内容 - 纪录片《重机城奏鸣曲》通过3集故事记录中国一重4名普通职工的工作生活，展现中国制造的具体故事 [1] - 作品以个体叙述切入，在锻造与焊接间，在笑语与汗水中呈现产业工人的日常 [1] - 纪录片在粗粝与细腻的反差上做文章，如680吨级钢锭在万吨水压机下成型与数控车床前一毫米不让的细致操作形成对比 [1] 工业与工匠精神 - 锻压声是纪录片的节奏心跳，工匠精神是贯穿其中的灵魂内核 [1] - 全国劳动模范刘伯鸣三十多年如一日坚守在万吨水压机前，精准塑形几百吨钢锭 [1] - 王宏祺团队拥抱数字化智能化变革，研发先进的数控探头系统 [1] 新时代产业工人 - 纪录片以影像展现新时代产业工人的创新之声 [1] - 在工业生产数字化、智能化的今天，工匠精神被注入新内涵 [1] - 作品不仅是一部纪录片，更是对中国工业与产业工人的礼赞 [1]

会议基本信息 - 中国第一重型机械股份公司将于2025年5月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 [1] - 会议议程包括审议议案、表决、宣读决议及见证意见、签署文件等五项流程 [1] 董事会选举议案 - 议案核心为选举张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自选举通过至本届董事会届满 [1] - 候选人提名经第四届董事会第五十四次会议决议通过 符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 候选人背景 - 张文平现任中国一重集团党委常委、总会计师 1970年10月出生 拥有上海交大热能工程学士及厦门大学工商管理硕士学历 [2] - 职业经历涵盖电力企业高管及财务管理工作 曾任国投云顶湄洲湾电力副总经理等职 现任正高级会计师 [2] - 截至2025年5月16日未持有公司股份 无监管处罚记录 符合《公司法》及上交所任职资格要求 [2]

股东大会基本信息 - 林州重机将于2025年6月6日下午14:30召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15至15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年5月27日 登记在册的普通股股东有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》作为非累积投票提案 [3] - 逐项审议8项2025年度日常关联交易预计提案 涉及辽宁通用重机、中煤国际租赁、平煤神马重机等关联方 [3][4][9][10] - 审议续聘2025年度财务审计及内控审计机构提案 [4][10] - 审议增加子公司担保额度及为关联方提供担保的关联交易提案 [4][10] - 逐项审议10项向特定对象发行A股股票相关提案 包括发行方案、预案、募集资金可行性报告等 [4][11][12] - 审议未来三年（2025-2027年）股东回报规划提案 [4][12] - 议案12、15至27需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 其余议案需1/2以上通过 [4] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或授权委托方式参与 登记时间为2025年6月5日8:00-12:00及13:00-17:00 [5] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7][8] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月19日上午9时在太原市小店区正阳街85号召开 [4] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件提前半小时签到 [2] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过5分钟，同一股东发言不超过两次 [3] - 表决采用记名投票方式，股东可通过现场或网络投票系统行使表决权 [4] 2024年度经营情况 - 公司整体经营呈现"稳中有进、进中提质"态势，营业收入92.48亿元，同比增长10.71% [29] - 重型装备产品收入83.72亿元，占比90.51%；工程机械产品收入7.08亿元，同比增长601.51% [29] - 海外市场收入21.78亿元，占比23.55%，同比增长20.15% [29] - 研发费用4.45亿元，同比增长27.91%，新增授权专利67项（发明专利37项） [6][7] 技术创新与产品发展 - 完成300吨超大型炼钢转炉倾动系统国产化替代，研发世界最大5600mm宽厚板矫直机 [6] - 获机械工业科学技术一等奖和山西省科技进步一等奖各1项 [7] - 签订加拿大550t铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口突破 [7] - 成立电气科技公司聚焦"三电"核心主业，优化业务布局 [6] 资产重组与资本运作 - 完成两次风电业务重组，基本实现风电类业务"全剥离" [8] - 向控股股东收购智能装备公司全部股权，提升上市公司资产质量 [8] - 资产负债率72.45%，较期初下降1.64个百分点 [29] - 经营性净现金流14.86亿元，同比增长5.41% [31] 2025年发展规划 - 以"精细化、国际化、高端化、智慧化"为发展方向 [9] - 目标实现出口收入占比30%以上，开拓国际市场新蓝海 [27] - 推进"数智强晋"示范工程，已实现与1000余家供应商线上协同 [8][14] - 完善全球研发体系，布局"卡脖子"和前沿技术研究 [10] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使相关职权 [38] - 修订《公司章程》共涉及48处条款修改 [38-56] - 2024年召开董事会会议9次、监事会会议7次 [18][22] - 独立董事召开专门会议4次，各专门委员会合计召开会议10次 [19][20]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [2] - 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记 [2] - 公司表示其他董事、监事、高级管理人员均正常履职，生产经营未受到重大影响 [2] - 公司官网已移除陆文俊在集团公司领导班子中的信息 [4] 公司治理情况 - 中国一重董事会共4名董事，其中3名为独立董事，非独立董事仅陆文俊1名 [4] - 公司计划尽快召开董事会推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [4] - 董事会已推荐张文平（现任中国一重集团有限公司党委常委、总会计师）为第四届董事会非独立董事候选人 [4] - 近期董事会会议应出席4名董事，实际出席3名，缺席1名 [4] 财务表现 - 2023及2024年度归母净利润累计亏损64 44亿元，扣非后归母净利润累计亏损65 98亿元 [5] - 2025年第一季度营收22 51亿元，同比下滑37 16%，归母净利润亏损0 83亿元，扣非后归母净利润亏损1 66亿元 [5] - 2019至2022年度连续4年盈利，但盈利额均在1亿元左右 [5] 监管事项 - 2022年度控股股东及其附属企业存在非经营性资金占用782 48万元，占公司2022年经审计净资产的0 07% [5] - 因资金占用问题，上交所于2023年11月对公司及陆文俊等予以监管警示 [5] - 公司还存在计提大额资产减值准备未及时披露、关联交易未履行审议及披露程序等违规事项，2024年12月再次被上交所监管警示 [5]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1][3] - 陆文俊同时担任中国一重（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记职务 [3] - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，生产经营未受重大影响 [5] 公司治理安排 - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长及法定代表人职责 [5] - 公司尚未知悉纪律审查和监察调查的具体进展及结论 [6] 财务与经营数据 - 2024年公司营业总收入166 17亿元，同比下降3 20% [6] - 2024年归母净利润亏损37 36亿元，较上年同期亏损27 08亿元进一步扩大 [6] - 公司当前股价2 66元，市值182 42亿元 [3][7] 市场反应 - 5月9日A股收盘价下跌1 12%至2 66元 [7] - 当日股价波动区间为2 64-2 70元，成交额6207 5万元 [8]

公司章程修订 - 公司于2025年5月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过全面修订公司章程及15项治理制度的议案 [1] - 修订依据包括2023年修订的《公司法》、2025年修订的《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 修订涉及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等核心制度，其中3项需股东大会审议通过后生效 [1] 修订内容要点 - 调整特定名称称谓，涉及原章程中24个条目名称变更 [3] - 完善股东权利条款，明确股东查阅复制公司材料的程序和要求 [5] - 修订股份回购条款，明确六种允许回购情形及相应决策程序 [9] - 优化公司治理结构，新增审计与合规管理委员会相关条款 [16] - 强化控股股东义务，新增四条规定约束其行为规范 [17] 股东会制度修订 - 简化股东会召开形式，允许采用电子通信方式 [23] - 降低临时提案门槛，单独或合计持股1%以上股东即可提出 [24] - 完善表决机制，明确类别股股东表决权差异 [31] - 规范股东会决议效力，新增四种决议不成立情形 [37] 董事会制度修订 - 调整董事任职资格，增加对失信被执行人的限制 [42] - 细化董事忠实义务，明确避免利益冲突的具体要求 [44] - 完善董事辞职程序，明确导致董事会不符合构成要件时的过渡安排 [47] - 强化独立董事要求，详细列出八类不得担任独立董事的情形 [61]