担保事项 - 公司全资子公司芜湖永杰高精铜带有限公司因经营需要向芜湖扬子农村商业银行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保总额为人民币3000万元，无反担保 [1][3] - 担保已通过公司第五届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议，决策程序合规 [1][4] - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额达147187.38万元，占最近一期经审计净资产的73.21%，其中对控股子公司担保占比60.61%，无逾期担保 [6] 人事变动 - 公司董事孙之华辞职，其离职不影响董事会正常运作及公司经营，已完成工作交接 [7] - 职工代表大会选举张成强为职工董事，其曾任公司监事会主席，现任营销部外办内勤管理职务，与控股股东及高管无关联关系 [8][10][11] - 张成强任职后，公司董事会中高管及职工董事占比符合法规要求 [8] 被担保方信息 - 被担保方芜湖永杰为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权，担保风险可控 [3] - 担保协议明确保证期间为主债务到期后三年，债权人为芜湖扬子农村商业银行 [5]

公司股东情况 - 公司2025年一季度报告中披露的股东总数为48946户 [1]

印尼首席谈判代表：（就美国关税谈判发表讲话）印尼可能获得美国对加工铜的较低关税。 ...

公司募投项目进展 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过部分募投项目结项议案 [1] - 同意将年产8万吨低碳铝合金棒建设项目及年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目(一期)结项 [1] - 使用节余募集资金及利息收入共计1585.57万元永久补充流动资金 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准 [1] 资金运用安排 - 节余募集资金用途为永久补充公司流动资金 [1] - 资金规模达1585.57万元 包含募集资金本金及利息收入 [1] - 项目实施体现公司对资金使用效率的优化管理 [1]

7月12日，新疆有色金属产业深加工基地揭牌暨25万吨/年铜杆投料生产仪式在乌鲁木齐举行。 机器轰鸣的现代化车间内，全球顶级的连铸连轧低氧光亮铜杆生产线正式启动。随着火红的铜液在百米 长的生产线上流转，直径8毫米的低氧光亮铜杆顺利下线。据介绍，该产品导电率、柔软度、拉伸度等 30余项核心指标均达到世界顶级标准。 低氧光亮铜杆广泛应用于电线电缆、通信光缆、精密仪器等战略性新兴产业。项目投产后可满足全疆线 缆企业前端原材料需求。依托该项目，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司将加速整合铜产业链版 图，从有色金属采选冶向精深加工领域迈进，项目将显著提升资源综合利用率，带动上下游企业协同发 展，通过延链补链强链，将形成具有区域影响力的有色金属产业集群。 新疆五鑫铜业有限责任公司党委书记、董事长巩小勇介绍，新疆有色金属产业深加工基地将聚焦高纯铜 材、再生资源回收等核心技术攻关，组建集研发、检测、试验于一体的创新中心，确保核心工艺自主可 控。 "这里不仅是技术高地，更将成为新疆工业绿色转型的示范窗口。"巩小勇说，基地将引进尖端人才团 队，推动产业向价值链高端攀升，助力新疆打造面向中亚的先进制造业基地。 ...

交易概述 - 公司通过全资子公司亚太香港以153.3万欧元现金收购法国Alunited France SAS和丹麦Alunited Denmark A/S 100%股权 并在收购后增资146.7万欧元用于生产经营 资金来源为自有或自筹资金 [1][2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 属董事会审议权限 无需提交股东大会 [1][2][3] - 公司向亚太香港增资300万欧元用于支付收购价款及增资款 [2] 交易主体 - 买方为亚太科技（香港）发展有限公司 是公司全资子公司 注册资本500万港币 主营有色金属材料销售及商业投资 [3][4] - 卖方为FB 14 GmbH和FB 15 GmbH 分别持有标的公司100%股权 注册资本均为2.5万欧元 主营企业股权管理 [4] - 交易对方与公司及关联方无关联关系 [4] 标的基本情况 - Alunited France SAS成立于1994年 注册资本912.46万欧元 主营铝制品贸易加工 2025年6月净资产909.81万欧元 上半年净利润16.30万欧元 [4][5] - Alunited Denmark A/S成立于2009年 注册资本50.10万丹麦克朗 主营汽车组件制造 2025年6月净资产854.73万欧元 上半年净利润123.00万欧元 [6] - 标的股权权属清晰无限制 但标的公司二存在金额289万欧元的未决诉讼 赔偿归属卖方 [7] 交易定价与资金 - 交易价格基于尽职调查结果协商确定 总价153.3万欧元 两家标的公司各占76.65万欧元 [9] - 资金来源于公司自有或自筹资金 通过增资亚太香港支付 [9] 协议主要内容 - 支付方式为交割日向两家卖方各支付76.65万欧元 [10] - 交割条件包括中法两国监管审批、商标转移及法国员工委员会程序等 [10] - 协议适用德国法律 争议通过仲裁解决 买方已投保保证与赔偿保险 [11][12] 交易目的与影响 - 标的公司是欧洲高端汽车安全铝部件领军企业 拥有全链工艺和豪华车企客户包括宝马、捷豹路虎等 [12] - 收购旨在构建全球高端汽车安全部件能力 通过技术协同和市场渗透实现战略升级 [12][13] - 交易有利于拓展欧洲市场 发挥协同效应 标的公司将纳入合并报表 [13]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月27日14点30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东可参与投票 [4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第二十四次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持股总和计算 投票结果以第一次投票为准 [3][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行 [1] 会议登记安排 - 法人股东需提供加盖公章的股东账户卡复印件及营业执照复印件 [4] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证原件复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 登记截止时间为2025年8月26日16:00 可通过邮寄/邮件/传真方式报送材料 [4] - 登记地址为四川福蓉科技股份公司证券部 联系电话028-82255381 [4][5]

薪酬制度适用对象 - 适用对象包括专职在公司领取薪酬的董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员 [2] - 独立董事和外部董事不适用本制度 独立董事按《独立董事制度》领取津贴而非薪酬 [2] - 任何人员兼任多个职务时仅按薪酬标准最高的一个职务领取薪酬 禁止重复领取薪酬或福利待遇 [1] 薪酬构成与确定原则 - 年度薪酬由绩效薪酬和专项奖励两部分组成 绩效薪酬按年度绩效考评结果发放 专项奖励包括科技创新类奖金及政府个人奖励 [2][3] - 薪酬分配原则包括以岗位相对价值为主要依据 薪酬水平市场化 与业绩考核挂钩 体现特殊人力资本价值 并具有激励作用 [2] - 董事长薪酬按总经理标准核算 其他董事薪酬按董事会秘书的绩效薪酬标准核算 [3] 绩效薪酬发放与管理 - 绩效薪酬按月以现金形式发放 每月计算期间为1日至月末 次月20日前发放 遇休息日或节假日则提前至前一工作日发放 [4] - 公司从月度绩效薪酬中代扣代缴个人所得税 社会保险费 医疗保险费 住房公积金及其他政府规定费用 [4] - 年度绩效薪酬根据会计师事务所审计结果和年度实施细则统算 全年应发数不低于基础档 离任人员按实际任期和绩效计算发放 [5] 福利待遇与其他规定 - 公司按国家规定为董事及高级管理人员办理养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 医疗保险及住房公积金 [6] - 年休假 培训 旅游等其他福利按公司福利管理制度执行 [6] - 禁止从公司领取其他工资性收入 弄虚作假骗取绩效薪酬将被追回并追究行政或法律责任 [5]

核心观点 - 四川福蓉科技股份公司制定独立董事制度 旨在规范公司治理结构 确保独立董事的独立性及有效履职 维护公司整体利益和中小股东权益 [1][2][3] 独立董事的独立性要求 - 独立董事需保持独立性 不得与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或间接利害关系 [2][4] - 明确禁止任职人员包括：公司及附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司1%以上股份或前十名股东中的自然人股东、在持有5%以上股份股东或前五名股东任职人员等八类情形 [4] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估并出具专项意见 [4] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备上市公司董事资格 五年以上相关工作经验 熟悉法律法规 无重大失信记录 [5][6] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理专业高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关岗位工作经验 [3] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚或刑事处罚、被立案调查未结案、36个月内受交易所公开谴责3次以上等 [6] 提名与选举程序 - 独立董事候选人可由董事会或持有1%以上股份股东提名 需经股东大会选举 [7] - 提名人需审慎核实被提名人资格 被提名人需就独立性和任职条件作出声明与承诺 [7] - 选举需采用累积投票制 中小股东表决情况单独计票并披露 [8] 职责与职权 - 独立董事需履行决策参与、监督制衡、专业咨询等职责 维护公司整体利益 [10] - 特别职权包括：独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会/董事会、公开征集股东权利等 [11] - 关联交易、承诺变更、收购方案等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [11] 履职保障机制 - 公司需为独立董事提供工作条件、人员支持及必要费用 包括津贴、责任保险制度等 [18][20] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 可通过多种方式履行职责 [14][15] - 董事会秘书需确保信息畅通 协助独立董事获取资料及专业意见 [17][19] 会议与报告要求 - 独立董事需亲自出席董事会会议 因故不能出席需书面委托其他独立董事 [2] - 需定期召开独立董事专门会议 审议关联交易等重大事项 [12][13] - 独立董事需提交年度述职报告 内容包括出席会议情况、履职情况、与中小股东沟通等 [16] 任期与更换机制 - 独立董事任期与其他董事相同 连续任职不得超过6年 [9] - 连续两次未能亲自出席董事会会议且未委托他人 董事会需在30日内提议解除职务 [9] - 辞职或解聘导致独立董事比例不符规定时 需在60日内完成补选 [3][10]

公司动态 - 亚太科技召开第六届第二十八次董事会会议审议收购境外公司股权并增资议案[1] - 公司2024年营业收入构成中铝制产品占比95.54% 其他业务占比4.46%[1] - 公司当前市值达74亿元[1] 行业趋势 - AI技术应用推动产品价值显著提升 部分领域产品售价增长达十倍[1] - 万亿级AI赛道吸引包括马斯克、阿里及美团前高管等行业领军人物涌入[1]