证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-009 中策橡胶集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2025355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了"天健验2025126"号《验资报告》。公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、存放募集资金的相关银行签署 ...

股东权益变动 - 公司实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实在2025年4月11日至2025年6月20日期间通过集中竞价交易方式增持3282.15万股公司股份，持股比例从24.00%增至25.00%，权益变动触及1%刻度 [1] - 2024年11月25日至2025年6月20日期间，瑞元鼎实累计增持9296.23万股，持股比例从12.79%增至15.62%，权益变动触及5%刻度 [1] - 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人及第一大股东发生变化 [1]

汇添富基金调研信息 - 汇添富基金近期调研了2家上市公司 斯菱股份和永利股份 [1] - 汇添富基金资产管理规模(全部公募基金)9048.83亿元 排名10/210 资产管理规模(非货币公募基金)5164.2亿元 排名9/210 [3] - 汇添富基金管理公募基金数710只 排名7/210 旗下公募基金经理96人 排名7/210 [3] - 旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为汇添富北交所创新精选两年定开混合A 最新单位净值1.66 近一年增长130.81% [3] - 旗下最新募集公募基金产品为汇添富沪深300ETF发起式联接A 类型为指数型-股票 集中认购期2025年6月3日至2025年6月30日 [3] 斯菱股份调研要点 - 通过差异化产品制造 完善的供应链体系和柔性生产线提升设备利用率和产品质量 [1] - 产品覆盖全球主流车型 拥有海外全产业链工厂 [1] - 2024年成立机器人零部件事业部 聚焦谐波减速器研发和量产 核心设备已到位 计划投资第二条产线 年底达产 [1] - 泰国工厂取得原产地认证函 北美业务采用FOB模式 关税由客户承担 产品具有不可替代性 [1] - 泰国工厂获ITF16949体系证书和原产地证 正在进行第三期投资 扩大产能 建立北美市场本地服务能力 [1] - 具备丰富的柔性制造经验和成熟的定制化生产能力 未来将根据行业和客户需求调整生产 [1] 永利股份调研要点 - 轻型输送带业务领域具有敏锐的市场响应能力 技术研发能力处于行业领先水平 [2] - 产品规格齐全 率先提出'设计 制造与服务流程一体化'的业务模式 具有完善的服务网络体系 [2] - 轻型输送带主要用于轻工业和农业生产线 具有轻量化 安全 环保 节能 高效输送等特点 逐步替代橡胶输送带 [2] - 电动滚筒具有结构简单 安装简单 节省空间 免维护 噪音低 高效节能等优势 有助于公司从制造商向解决方案提供商转型 [2] - 2024年公司海外销售收入占比54.19% 未来将继续巩固和拓展海外市场 [2] - 精密模塑业务产品可广泛应用于教育玩具 通讯设备 消费电子 智能家居 健康医疗器械 办公自动化等领域 [2] - 未来将开拓海内外市场 完善产能布局 提升产品质量和服务品质 加强模具开发能力和注塑工艺稳定性 [2] - 将拓展大消费 医疗器械和健康护理等领域的业务 并购需考虑合适标的及业务协同性 [2]

财务表现 - 2024年营业收入188.54亿元，同比增长9.33% [1] - 归母净利润12.52亿元，同比增长10.63% [1] - 扣非归母净利润10.75亿元，同比增长10.06% [1] - 基本每股收益0.95元，同比增长10.47% [1] - 毛利率22.82%，同比上升1.10个百分点 [2] - 净利率6.62%，同比上升0.17个百分点 [2] 费用情况 - 期间费用25.70亿元，同比增加1.38亿元 [2] - 期间费用率13.63%，同比下降0.47个百分点 [2] - 销售费用同比减少9.57% [2] - 管理费用同比增长7.16% [2] - 研发费用同比增长7.97% [2] - 财务费用同比增长30.30% [2] 员工情况 - 2024年在职员工总数22935人，同比减少248人 [3][4] - 母公司员工4898人 [3] - 主要子公司员工18037人 [3] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计1080.46万元 [6] - 董事长兼总经理夏迎松薪酬162.15万元 [6] - 终身名誉董事长夏鼎湖薪酬91.2万元 [6] 公司背景 - 主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产、销售与服务 [7] - 成立于1998年10月23日，1998年12月3日上市 [7] - 总部位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区 [7]

公司IPO概况 - 宁波能之光新材料科技股份有限公司北交所IPO审核通过，拟募资1.60亿元 [1] - 保荐机构为国金证券，会计师事务所为容诚，律师事务所为德恒 [2] - 公司注册地为浙江，所属行业为橡胶和塑料制品业，在会时长359天 [2] - 2024年6月25日获交易所受理，完成两轮审核问询答复 [4] 财务表现 - 2021至2024年营业收入分别为5.29亿元、5.56亿元、5.69亿元及6.11亿元，持续增长 [5] - 同期扣非归母净利润分别为1780.48万元、1580.02万元、4318.29万元及5080.26万元，2023年同比大幅增长173.31% [5] - 2023年综合毛利率从2022年的12.03%提升至16.85%，2024年进一步增至17.05% [7] - 2023年营业利润同比增长137.51%，净利润同比增长127.80% [6] - 2024年一季度营收1.33亿元，同比下降3.53%，净利润1189.23万元，同比下降23.21% [6] 业务与产品 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，从事高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 [5] - 产品应用于汽车、线缆、电子电器、复合建材、阻隔包装、光伏组件等多个终端市场 [5] - 直接材料成本占营业成本比例超过80%，主要原材料为PP、PE、POE等 [7] - 2023年高毛利率产品收入占比提升，通过研发优化产品配方降低单位成本 [8] 监管关注重点 - 经营业绩真实性：要求分产品分年度说明前二十大客户收入、毛利及毛利率情况 [4] - 毛利率变动合理性：需对比同行业公司，说明高毛利率产品增长原因及可持续性 [4][7] - 原材料价格传导：分析POE、PE、PP等原材料价格变动因素及对净利润影响 [4] - 客户分散性：前五大客户收入占比约20%，客户数量超1000家，含大量中小客户 [14] - 收入确认依据：仅凭客户签字确认的签收单，监管关注有效性及真实性核查 [16] 公司回复要点 - 2023年毛利率提升主因产品结构调整、配方优化及原材料价格回落 [8] - 与同行业可比公司相比，毛利率处于中间水平（2024年17.05% vs 行业平均19.86%） [8] - 原材料采购采用"随行就市+协商议价"方式，价格与市场均价走势基本一致 [9] - 2023年新增客户奥升德成为主要客户系正常业务合作，无关联关系 [17] - 保荐机构细节测试核查比例提升至60%以上，确认收入真实性 [18]

分组1：公司轻型输送带业务优势 - 具有敏锐市场响应能力，管理团队有前瞻性和创新能力，熟悉行业趋势，能把握市场动态并推陈出新 [1] - 技术研发能力领先，积累大量核心技术和工艺配方，建立研究体系开展各类研究 [1] - 产品规格齐全，适用于多行业，材质多样，品类达上千类，拓展智能输送设备产品 [2] - 提出“设计、制造与服务流程一体化”业务模式，能为直接用户提供解决方案 [2] - 具有完善服务网络体系，国内外多地布局子公司、分公司或办事处 [2] 分组2：轻型输送带与橡胶输送带区别 - 橡胶输送带骨架用钢丝绳，覆盖层用改性橡胶，用于重工业；轻型输送带骨架用织物，覆盖层用高分子改性材料，用于轻工业和农业 [3] - 橡胶输送带用于重型物品输送，柔软性好等，但难改性且部分不满足食品卫生要求；轻型输送带用于自动化流水线，可改性满足个性化需求 [3] - 橡胶输送带工艺流程为“配料→密炼→开炼→压延→硫化→成型”；轻型输送带生产方式有“涂覆法”和“压延法” [3][4] - 轻型输送带具轻量化等特点，受环保重视，有望大力发展，且逐步替代橡胶输送带 [4] 分组3：公司拓展电动滚筒业务原因 - 电动滚筒替代传统外置电机等部件，有结构简单等优势，促进输送设备升级换代 [5] - 公司轻型输送带应用广泛，正从制造商向解决方案提供商转型，拓展带类及衍生品类 [5] - 公司有下游市场应用经验和产业链资源，利于推广电动滚筒开拓市场 [5][6] 分组4：公司在轻型输送带行业竞争对手 - 国外最大三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling，日本阪东化学等在亚太有竞争力 [6] - 国际品牌进入中国早，有技术等优势，但面临国内企业竞争 [6] - 国内领先企业如本公司和艾艾精密，有生产、销售、研发和品牌优势，占较大市场份额 [6] - 中小型本土企业灵活敏锐，但技术和品牌弱，市场份额相对劣势 [6] 分组5：公司海外销售情况及规划 - 2024年公司中国大陆营业收入102,528.71万元，占比45.81%；其他地区营业收入121,284.36万元，占比54.19% [6] - 未来巩固拓展海外市场，布局海外子公司，完善营运体系，加强与客户合作，开展全球业务和品牌建设，拓展“一带一路”业务 [6][7] 分组6：公司精密模塑业务下游客户 - 产品包括精密冲压模具等，应用于教育玩具等多领域，与知名厂商和跨国公司长期合作 [7] 分组7：公司未来发展规划及并购意向 - 轻型输送带业务开拓海内外市场，完善产能，扩充产品线，推进下游智能装备行业 [7] - 高端精密模塑业务加强模具开发，提升注塑工艺，拓展大消费等领域业务 [7] - 若有合适标的，会考虑外延并购 [7]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月4日14点00分，地点在山东省招远市金龙路777号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会议案已通过公司第五届董事会第二十四次会议审议，具体内容可在上海证券交易所网站及四大证券报查阅 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序说明 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会邀请及议案信息，投资者可参照《一键通服务用户手册》直接投票 [3][4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为所有账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东(股票代码601966)有权出席 [5] - 登记时间为2025年7月3日8点至17点，需持身份证及持股证明至山东省招远市公司会议室办理 [5] 其他会务安排 - 会议联系方式为山东省招远市金龙路777号董事会办公室，电话0535-8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn [5] - 附件包含授权委托书及累积投票制说明，其中累积投票允许股东将票数集中或分散投给董事/独董候选人 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年6月13日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参加董事11名，实际参加董事11名，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过提名王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [1][2] - 提名潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 两项议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过，且已由第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过 [3] - 议案尚需提交股东会审议 [3] 信息披露 - 董事会换届选举及召开2025年第二次临时股东会的详细信息在上海证券交易所网站披露 [2][3]

公司业务概况 - 以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研产销，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品应用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域 [1] - 子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等 [1] 四大领域主要橡胶产品 轨道交通领域 - 盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件等 [1] 汽车领域 - 天窗密封部件、整车密封部件、车辆减振部件 [1] 建筑领域 - 门窗、幕墙密封部件 [1] 航运领域 - 远洋船舶用密封和减振部件，干货、冷藏、特种集装箱用密封部件 [1] 公司未来业务展望 - 立足中高端定位，夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域业务基本盘，通过现有市场优势渗透、延伸新市场新产品 [2] - 把握新能源车、储能、风电、光伏、氢能等行业发展机遇，提前布局研发，取得先发优势 [2] 公司合同情况 与赛拉弗签订合同 - 子公司海达新能源与安徽赛拉弗能源有限公司签订《采购框架合同》，赛拉弗在2026年6月30日前预计采购总量为3.7GW配套产品 [2] - 全面屏边框方案产品是海达新能源自主研发的原创性产品，开发初衷是提高安全性、可靠性，具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等特点，可提升发电量，赢得客户认可 [2] 与隆基绿能签订协议 - 海达新能源与隆基绿能签订了《卡扣长期采购协议》，目前双方正在做量产前准备 [2]

杭州高新材料科技股份有限公司章程 杭州高新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 英文全称：Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 邮政编码：311116 ...