独立董事提名 - 提名陈涛为海南金盘智能科技第三届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职必需经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] - 被提名人符合中共中央纪委、组织部、教育部、中国人民银行、中国证监会等部门关于兼职、任职、反腐倡廉等规定 [1] 独立性审查 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [2] - 被提名人不属于在持有公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属 [3] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或关联任职 [3] - 被提名人不为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务 [3] - 被提名人最近12个月内无丧失独立性的情形 [3] 不良记录排查 - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [3] - 被提名人无涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论的情形 [3] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信等不良记录 [3] 履职合规性 - 被提名人无因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务的记录 [4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家 在海南金盘连续任职未超6年 [4] - 被提名人无影响诚信或任职资格的其他情况 已通过董事会提名委员会资格审查 [4]

公司内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作、提升审计质量并保护投资者权益，依据包括《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程[1] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效果的系统性评价活动[2] - 内部控制目标涵盖合规经营（遵守法律法规）、运营效率提升、资产安全保障及信息披露真实性[3] 组织架构与人员配置 - 董事会审计委员会下设独立内部审计部，配置不少于2名专职审计人员，需具备专业资质并接受持续培训[5][7] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名并任免，部门独立于财务及其他业务部门，直接向审计委员会汇报[8][9] - 审计人员需执行回避制度，与被审计对象存在关联关系时不得参与相关审计工作[11] 审计职责与工作流程 - 审计部核心职责包括评估内控有效性、审计财务数据合规性、协助反舞弊机制建设及每季度向审计委员会汇报[13] - 年度审计计划需优先覆盖重大事项如对外投资、资产交易、关联交易及募集资金使用[14][16] - 审计证据需满足充分性、相关性及可靠性要求，工作底稿需完整归档并保存至少10年[17][18] 重点审计领域 - 对外投资审计需关注审批程序合规性、合同履行情况、项目跟踪机制及委托理财风险控制[24] - 关联交易审计重点核查审批流程、独立董事意见、交易定价公允性及关联方名单更新[27] - 募集资金审计每半年执行一次，检查专户管理、投资计划合规性及资金挪用风险[28] 信息披露与档案管理 - 内控评价报告需每年提交董事会，包含内控缺陷改进措施及审查工作完成情况[20][31] - 审计档案按项目分类立卷，跨年度项目需在审计终结年度归档，特别档案永久保存[36][39] - 公司需在年报披露时同步公开内控自评报告及审计报告，重大内控缺陷需及时公告[33][34] 奖惩机制 - 将内控执行情况纳入绩效考核，对违规部门及个人追究责任[41][43] - 审计人员履职表现优异者可获物质/精神奖励，失职者将受行政或经济处罚[42][44]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免事务，确保依法合规履行信息披露义务，依据包括《证券法》《科创板上市规则》《规范运作指引》及公司章程等[1] - 制度适用于信息披露义务人根据科创板规则及其他法律法规办理信息披露暂缓或豁免业务的情形[2] - 信息披露义务人需自行判断信息是否属于可暂缓或豁免披露范畴，并接受交易所事后监管[3] 暂缓与豁免披露的适用范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，信息披露义务人需严格保密且不得借涉密名义进行业务宣传[4] - 涉及商业秘密的信息符合三种情形之一时可暂缓或豁免披露：1）核心技术信息可能引发不正当竞争 2）经营信息可能侵犯公司或他人权益 3）其他可能严重损害利益的情形[5] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理，若仍存在泄密风险可豁免披露[6] 暂缓与豁免披露的程序要求 - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项，防止信息泄露，禁止滥用程序规避披露义务[9] - 申请流程包括填写审批表、知情人登记表及保密承诺函，经董事会秘书审核和董事长审批后归档，保管期限为十年[10] - 内部审核流程需由业务部门发起，经董事会办公室、董事会秘书及董事长三级审批，未获批准则需及时披露[11] 信息披露的后续管理 - 出现暂缓原因消除、信息难以保密或已泄露三种情形时，公司需及时补发披露并说明此前暂缓理由及审核情况[12] - 定期报告公告后十日内需向证监局和交易所报送暂缓或豁免披露的登记材料[13] 违规责任与制度执行 - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓或豁免行为导致不良影响的直接责任人和分管责任人采取惩戒措施[14] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准，未尽事宜按《科创板上市规则》及公司章程执行[16][17] - 制度由董事会解释修订，自董事会审议通过之日起生效[18][19]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用与管理，提高资金使用效率，防范风险，保护投资者利益 [1] - 募集资金指通过公开发行证券及非公开发行证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 公司需建立完善的募集资金存放、管理、使用、监督的内部控制制度，明确审批权限和决策程序 [1] 募集资金存储要求 - 公司需开设募集资金专项账户，资金不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 两次以上融资需分别设置专户，超募资金也需存放于专户管理 [3] - 资金到账后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [3] 募集资金使用程序 - 资金使用需严格履行内部审批手续，由资金使用部门提出需求，经财务部门复核后由财务总监审批 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年或投入金额未达计划50%等情形时需重新论证 [5] - 募投项目延期需董事会审议通过，并披露原因、资金存放情况及保障措施 [6] 募集资金使用限制 - 不得用于财务性投资、买卖有价证券或变相改变用途 [6] - 不得直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用 [6] - 闲置资金可进行现金管理，但需投资于安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月 [7] 超募资金管理 - 超募资金应优先用于在建及新项目、股份回购，需董事会决议并提交股东会审议 [9] - 闲置超募资金可临时补充流动资金，但需说明必要性和合理性，单次期限不超过12个月 [10] - 节余募集资金低于1000万元可免于履行程序，但需在年报中披露使用情况 [10] 募集资金投向变更 - 变更募投项目需董事会决议并提交股东会审议，保荐机构需发表意见 [11] - 新募投项目应投资于主营业务，需进行可行性分析并披露相关信息 [11] - 募投项目对外转让或置换需披露具体原因、已投入金额及换入项目情况 [12] 募集资金监督与披露 - 公司需每半年核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》 [14] - 保荐机构需每半年进行现场核查，发现异常需督促整改并报告监管部门 [14] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告，与年报一并披露 [15] 责任追究机制 - 擅自改变募集资金用途或转移专户资金将追究相关人员责任 [16] - 违反相关法规造成资金使用违规的，公司将视情节给予处分并要求赔偿 [17] - 信息披露失误导致损失的，公司将追究当事人责任 [17] 附则 - 本制度由董事会负责解释，未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [18] - 制度自董事会审议通过后生效实施 [18]

特高压概念板块表现 - 截至7月7日收盘，特高压概念上涨1.98%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内95股上涨，奥特迅涨停，金利华电、通光线缆、灿能电力涨幅居前，分别上涨11.29%、9.90%、8.70% [1] - 跌幅居前的有大东南、民士达、斯瑞新材等，分别下跌6.11%、2.76%、1.62% [1] 资金流动情况 - 特高压概念板块获主力资金净流入4.50亿元，55股获主力资金净流入 [2] - 7股主力资金净流入超3000万元，保变电气净流入1.27亿元居首，奥特迅、中国西电、平高电气分别净流入9708.87万元、6246.55万元、5705.83万元 [2] - 奥特迅、金杯电工、中国西电主力资金净流入比率居前，分别为29.79%、13.02%、12.95% [3] 个股资金流入榜单 - 保变电气今日涨8.68%，主力资金净流入1.27亿元，净流入比率9.37% [3] - 奥特迅涨停，主力资金净流入9708.87万元，净流入比率29.79% [3] - 中国西电涨2.28%，主力资金净流入6246.55万元，净流入比率12.95% [3] - 平高电气涨3.41%，主力资金净流入5705.83万元，净流入比率10.83% [3] 其他相关概念板块表现 - 中船系概念涨幅居首，上涨5.23% [2] - 生物质能发电、2025中报预增、虚拟电厂概念分别上涨2.83%、2.77%、2.62% [2] - 同花顺果指数、重组蛋白、减肥药概念跌幅居前，分别下跌1.53%、1.42%、1.10% [2]

公司网址及投资者邮箱变更 - 公司网址及投资者邮箱已根据更名后的实际办公需求进行变更 [1] - 变更后的网址及邮箱自公告披露之日起正式启用 旧网址将自动跳转至新网址 旧邮箱邮件将同步至新邮箱 [1] - 投资者联系电话 传真 联系地址保持不变 [1] 南方电网配网设备框架招标项目中标 - 公司成为中国南方电网2025年配网设备第一批框架招标项目中标候选人 [3] - 预中标金额合计约32,20015万元 [3] - 预中标金额约占公司2024年经审计营业收入的1577% [3] - 项目合同的履行将对2025年度及以后年度经营业绩产生积极影响 [3]

技术突破 - 公司自主研制的1000千伏低噪声电抗器噪声水平低至62分贝，刷新行业大容量特高压电抗器的低噪声纪录 [1] - 产品通过优化器身固有频率减少电磁振动实现主动降噪，并在振动能量传导路径中设置阻尼降噪系统实现被动降噪 [1] - 产品在关键工序实现全流程数字化管控，提升降噪效果的稳定性 [1] 行业影响 - 以往大容量特高压电抗器噪声水平大多在75分贝左右，需加装隔声装置满足环保要求 [1] - 新产品无需加装隔声装置即可满足环评噪声性能需求，提升运维便利性和本质安全性能 [1] - 该技术突破为后续特高压工程环保达标提供坚实保障 [2] 产品优势 - 产品通过型式试验，验证满足技术规范全部要求 [1] - 解决传统电抗器因隔声装置遮挡导致的维护检修困难和应急处置问题 [1] - 突破性低噪声水平为构建新型电力系统和能源绿色低碳转型提供支持 [2]

康弘药业 - 公司利非司特滴眼液获国家药监局药品注册证书 适用于治疗干眼(DED)的体征和症状 [1] - 全资子公司康弘生物KH813注射液获批开展转移性非鳞状非小细胞肺癌临床试验 [1] - 主营业务为药品(生物制品/中成药/化学药)和眼科医疗器械的研发生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-生物制品-其他生物制品 [1] 金盘科技 - 副总裁秦少华因个人身体原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 主营业务为中低压变压器、成套设备及储能产品的研发生产 [1] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [2] 广誉远 - 控股子公司西藏广誉远获755.21万元政府补助 占2024年净利润10.14% [2] - 主营业务为药品研发生产与销售 [3] - 所属行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ [4] 海程邦达 - 全资子公司美国海程支付335万美元终止租赁协议 [4] - 主营业务为跨境物流服务及供应链解决方案 [4] - 所属行业为交通运输-物流-跨境物流 [5] 弘信电子 - 控股子公司签署3.73亿元算力业务合同(1.895亿+1.836亿) [5] - 主营业务为FPC研发设计制造 [6] - 所属行业为电子-元件-印制电路板 [7] 天邦食品 - 就12.14亿元诉讼达成和解 分36个月偿还4.1亿元 [8] - 主营业务为生猪养殖及猪肉制品加工 [9] - 所属行业为农林牧渔-养殖业-生猪养殖 [10] 道氏技术 - 控股股东荣继华拟减持不超过1.97%股份(1541.66万股) [9] - 主营业务为陶瓷色釉料及机电产品研发生产 [9] - 所属行业为电力设备-电池-电池化学品 [10] 金浦钛业 - 筹划重大资产重组事项 股票停牌不超过10个交易日 [10] - 主营业务为钛白粉生产销售 [11] - 所属行业为基础化工-化学原料-钛白粉 [12] 深圳能源 - 拟投资63.32亿元建设妈湾电厂升级改造项目 自有资金13.05亿元 [12] - 主营业务为常规能源与新能源开发生产 [13] - 所属行业为公用事业-电力-火力发电 [14] 立华股份 - 实控人程立力拟减持不超过3%股份(2511.8万股) [14] - 主营业务为黄羽肉鸡/商品猪/肉鹅养殖销售 [15] - 所属行业为农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖 [16] 中国交建 - 拟5-10亿元回购A股 价格上限13.58元/股 [16] - 聘任张炳南为总裁 王彤宙等因个人原因离职 [18] - 主营业务为基建设计/基建建设/疏浚业务 [17][19] - 所属行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程 [16][18] 华天科技 - 控股子公司获8065.69万元政府补助 占净利润13.09% [20] - 主营业务为集成电路封装测试 [20] - 所属行业为电子-半导体-集成电路封测 [21] 退市鹏博 - 股票将于7月3日终止上市并转入股转系统 [21] - 主营业务为互联网接入及增值服务 [22] - 所属行业为通信-通信服务-电信运营商 [23] 鲁信创投 - 子公司拟9000万元受让宏科电子3%股权(估值30亿元) [23] - 主营业务为创业投资及磨具实业开发 [24] - 所属行业为机械设备-通用设备-磨具磨料 [25] 飞龙股份 - 控股股东拟减持不超过0.9799%股份(563.25万股) [25] - 主营业务为汽车/民用热管理部件制造 [25] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [26] 玲珑轮胎 - 向香港联交所递交H股上市申请 [27] - 主营业务为轮胎设计制造销售 [27] - 所属行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 [27] 赛微电子 - 全资子公司拟不超3.24亿元收购控股子公司9.5%股权 [27] - 主营业务为MEMS芯片制造及半导体设备 [27] - 所属行业为电子-半导体-集成电路制造 [27] 苏州银行 - 大股东国发集团拟增持不少于4亿元 [27] - 主营业务为公司/个人/资金业务 [28] - 所属行业为银行-城商行Ⅱ-城商行Ⅲ [28] 中科星图 - 上半年累计获8123.16万元政府补助(含4014.86万元子公司补助) [28] - 主营业务为特种领域及政府企业IT服务 [28] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [28] 退市龙宇 - 股票7月3日终止上市并转入股转系统 [28][29] - 主营业务为IDC及大宗商品贸易 [29] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [29] 科达利 - 股东拟减持不超过1.4%股份(382.49万股) [30] - 主营业务为锂电池结构件及汽车结构件制造 [30] - 所属行业为电力设备-电池-锂电池 [30]

报告行业投资评级 - 推荐，行业基本面向好，行业指数领先沪深 300 指数 [41] 报告的核心观点 - 北证 50 指数经历前两周震荡回调本周领涨，市场交投活跃度提高，短期波动不改中长期配置价值，继续看好 2025 年北交所板块投资价值，建议关注低估值和主题映射优质标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 北交所行情简介 北交所整体行情 - 截至 2025 年 6 月 27 日，北证 A 股成分股 268 个，平均市值 31.39 亿元 [10] - 本周北证 50 指数涨跌幅+6.84%，收盘 1439.63 点；同期沪深 300、创业板指、科创 50 涨跌幅分别为+1.95%、+5.69%、+3.17% [10] 北交所个股及行业行情 - 本周北交所 268 只个股中上涨 250 只、下跌 18 只、平盘 0 只，上涨比例 93.28%，上涨比例周环比上升 76.06pct [15] - 本周北交所涨跌幅前五行业为电力设备、计算机、通信、建筑装饰、传媒，涨跌幅分别为 14.00%、11.28%、9.08%、8.63%、8.40%；涨跌幅后五行业为石油石化、公用事业、交通运输、环保、轻工制造，涨跌幅分别为 -20.12%、-8.25%、-6.89%、+2.28%、+2.44% [21] 北交所流动性跟踪 - 本周北证 50 日均成交额为 340.49 亿元，较上周上涨 18.09%，区间日均换手率为 3.85%，环比+0.58pct [24] 北交所新股更新 北交所本周新股：广信科技 - 广信科技 6 月 26 日在北交所上市，主营高压、超高压和特高压交（直）流输电变压器及轨道交通牵引变压设备用绝缘板材和绝缘成型件产品研发、生产和销售 [27] - 2021 - 2024 年公司营收和归母净利润逐年快速上升，期间营收和净利润 CAGR 分别为 135.74%、246.47%，2024 年营收 5.78 亿元，归母净利润 1.16 亿元 [28] 审核更新：本周奥美森上会通过，下周锦华新材上会 - 本周新增一家企业上会通过（奥美森），下周上会 1 家（锦华新材）、申购 0 家、上市 0 家 [33][34] 北交所公告精选 - 球冠电缆近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目 83,124.21 万元（含税） [35] - 晨光电缆近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目 101,549.45 万元（含税） [35] - 天宏锂电员工持股平台减持股份 187,000 股，减持数量占总股本比例 0.1822%，减持后当前持股比例 15.5828% [35] - *ST 广道可能被实施重大违法强制退市，因股票交易异常波动自 6 月 27 日开市起停牌，预计不超 5 个交易日 [36] - 科达自控拟现金受让海图科技 25,500,001 股股份，占比 51%，交易完成后将成控股股东 [37]

思源电气2024年度权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本778,405,282股为基数，每10股派发现金4.998403元（含税），合计派发现金389,078,391元（含税），不送红股且不以资本公积金转增股本 [1] - 分红总额固定不变原则：若总股本因可转债转股、股份回购等原因变动，将按最新股本调整每股分红金额，但保持总派发金额389,078,391元不变 [1] - 股权登记日为2025年7月3日，除权除息日为2025年7月4日，分红对象为登记日在册全体股东 [1] 分红税务处理细则 - 通过深股通持有的香港投资者及QFII/RQFII每10股实际派发4.498563元（税后） [1] - 个人股东差异化征税：持股1个月内补税0.999681元/10股，1个月至1年补税0.499840元/10股，超过1年免税 [1] - 证券投资基金中香港投资者份额按10%征税，内地投资者份额实行差别化税率 [1] 股票期权行权价格调整 - 因分红调整股票期权行权价格，公式为P=P0-V（P0原价45元，V为每股分红0.499840元），调整后行权价为44.50元 [1] - 本次调整需经董事会审议后实施 [1] 相关ETF动态 - 中证500质量成长ETF（560500）近五日上涨1.56%，市盈率15.95倍，最新份额5.4亿份，主力资金净流入21.4万元 [3] - 该ETF估值分位数为56.44% [4]