减持计划概述 - 公司持股5%以上股东兼董事马红富先生完成了一项减持计划，该计划于2025年12月11日预披露，计划在2026年1月6日至4月3日期间，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过5,807,000股，不超过公司总股本的3.00% [1] 减持实施过程与具体数据 - **第一阶段减持 (2026年1月6日)**：马红富先生通过集中竞价方式减持1,021,400股，占公司总股本的0.52%，其持股比例从16.47%降至15.94% [2] - **第二阶段减持 (2026年1月7日至13日)**：通过集中竞价和大宗交易方式合计减持1,845,000股，占公司总股本的0.94%，持股比例降至15.00% [3] - **第三阶段减持 (2026年2月2日)**：通过大宗交易方式减持457,500股，占公司总股本的0.23%，持股比例从15.00%降至14.77% [4] - **第四阶段减持 (2026年2月3日至4日)**：通过大宗交易方式减持1,930,000股，占公司总股本的0.99%，持股比例从14.77%降至13.78% [5] - **最终阶段减持 (2026年2月5日)**：通过大宗交易方式减持553,000股，占公司总股本的0.28%，减持后持股26,390,500股，持股比例从13.78%降至13.50% [5] 减持计划完成情况 - 截至2026年2月6日公告披露日，马红富先生的减持计划已全部实施完毕 [5] - 本次减持股份来源于其首次公开发行股票并上市前持有的股份 [6] - 减持实施情况与此前预披露的计划一致，未出现违规情形 [7] 减持对公司的影响 - 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更 [8] - 本次减持计划的实施不会对公司日常经营管理产生影响 [8]

公司治理制度修订 - 公司于2026年2月6日召开第八届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，所有议案均获全票通过，同意10票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 为进一步完善公司治理并提升规范运作水平，公司董事会审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，该修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等多部法律法规及规范性文件，并结合了《公司章程》与公司实际情况 [1] 具体制度修订内容 - 公司董事会审计委员会审议通过了《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》三项制度，并同意提交董事会审议 [2] - 公司董事会战略与ESG委员会审议通过了《金陵饭店股份有限公司ESG管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》两项制度，并同意提交董事会审议 [2] - 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并同意提交董事会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2026年1月30日通过电子邮件和专人送达方式发出会议通知 [2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开并做出决议 [3] - 会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，出席情况符合规定 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》[6] - 该2026年度投资计划议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 [6] - 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》[7] - 审议薪酬议案时，兼任公司首席执行官（CEO）的董事徐颂和兼任首席运营官（COO）、总经理的董事陆永新回避表决 [7] - 该薪酬兑现方案议案已事先经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过 [7]

董事会会议决议与公司治理 - 公司于2026年2月6日召开第八届董事会第四次会议，应出席董事9人，实际全部出席，其中7人以通讯方式参会 [2] - 会议审议并通过了四项议案，包括补选董事会专门委员会委员、增加年度日常关联交易预计、全资子公司签署资产租赁合同以及召开临时股东会 [3][4][6][7] - 补选周子钦先生为第八届董事会战略与ESG委员会及审计委员会委员，任期至第八届董事会届满 [3] 2026年度日常关联交易预计调整 - 公司拟新增与关联方潢川华英生物制品有限公司的日常关联交易，调整后2026年度预计总额从不超过14,900万元增加至不超过20,000万元 [11] - 具体调整内容为：新增向关联方华英生物采购原料、商品交易额2,200万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900万元 [11] - 该关联交易议案已获董事会全票通过（9票同意），尚需提交2026年第三次临时股东会审议 [12] 关联方华英生物基本情况 - 关联方潢川华英生物制品有限公司注册资本6，500万元，公司持股39% [14][15] - 截至2025年9月30日，华英生物总资产6，113.16万元，净资产3，638.86万元，2025年1-9月实现营业收入914.04万元，净利润为-305.54万元 [15] - 华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，构成公司的关联法人 [15] 全资子公司资产租赁关联交易 - 公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司拟与关联方菏泽益华种禽有限公司签署为期五年的《资产租赁合同》，租赁期限为2026年3月1日至2031年2月28日 [23] - 年租金为775万元，其中土地厂房租金455万元，设备设施租金320万元，五年总租金合计3，875万元 [23] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事王华君回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [25] 关联方益华种禽基本情况 - 关联方菏泽益华种禽有限公司注册资本7，000万元，公司持有其35%的股权 [26][27] - 截至2024年12月31日，益华种禽总资产12，768.26万元，净资产12，180.10万元，2024年度净利润9，025.72万元；截至2025年9月30日，总资产7，272.78万元，净资产6，890.82万元，2025年1-9月净利润为-871.47万元 [28] - 益华种禽为公司董事王华君先生担任董事的参股企业，构成公司关联法人 [27] 资产租赁合同关键条款 - 租赁标的为位于菏泽市单县的多处种禽养殖及孵化资产，采取包租方式由承租人自行管理 [29][30] - 租赁期限届满后，再次续租的租赁费上浮不超过10%，承租方在同等条件下享有优先续租权 [31] - 租金支付方式为首年租金于合同生效后30个工作日内支付，剩余租金每年支付一次 [33] - 合同规定了双方的违约责任，例如，若出租方提供的资产不合规或干涉经营，承租方有权单方解除合同并要求支付租金总额10%的违约金 [48] 关联交易定价与影响 - 新增的日常关联交易定价以市场价格为基准协商确定 [16] - 资产租赁交易的定价依据市场租金确定，遵循公允原则 [49] - 公司认为日常关联交易为正常商业往来，不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [17] - 资产租赁有助于提升闲置资产使用效率，增加公司收益，对财务状况将产生积极影响 [50] 2026年第三次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》 [8][56] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月13日 [57][58][59] - 该议案为关联交易议案，关联股东需回避表决，公司将对中小投资者的表决单独计票 [61]

2026年1月产销数据 - 公司于2026年2月7日自愿披露了2026年1月份的产销数据快报 数据单位为辆 最终数据需以定期报告为准[1] - 公告明确提醒投资者 不能以产销数据直接推算公司业绩情况[1] 2026年第一次临时股东会 - 股东会于2026年2月6日下午2:30在公司会议室召开 同时提供了网络投票渠道[4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长王兴富主持[6][7] - 出席会议的股东及代理人共493人 代表有表决权股份218,286,700股 占公司有表决权股份总数的36.8165%[9] - 其中 出席现场会议的股东及代表共5人 代表股份140,100股 占比0.0236%[9] - 参与网络投票的股东及代表共488人 代表股份218,146,600股 占比36.7929%[9] - 出席会议的中小投资者股东及代理人共491人 代表股份22,363,820股 占比3.7719%[9] 股东会议案审议结果 - 议案一：关于推选何伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案获得通过[9] - 议案二：关于推选田景东为公司第十一届董事会非独立董事的议案获得通过[10] - 议案三：关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过[11] - 议案四：关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案需经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意[12] 股东会法律意见 - 山东博翰源律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书 认为会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程 决议合法有效[12]

2026年1月商品猪销售核心数据 - 公司2026年1月销售商品猪68.20万头，其中仔猪销售29.02万头，销售收入为67,438.26万元，商品猪销售均价为13.60元/公斤，商品肥猪均价为12.50元/公斤 [2] - 公司参股公司2026年1月销售各类商品猪合计173,559头 [2] - 2026年1月公司生猪屠宰头数为146,941头 [4] 销售数据环比变动分析 - 销量环比增长2.97%，销售收入环比增长10.01%，销售均价环比增长14.54% [2] 销售数据同比变动分析 - 销量同比大幅增长55.99%，销售收入同比增长9.93%，但销售均价同比下降17.83% [2] 数据说明与披露 - 上述销售数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括参股公司 [2] - 公告数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅作为阶段性参考 [5] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [8]

公司董事会决议 - 公司于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议，会议由董事长王达武主持，应出席董事7人，实际出席7人，符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了三项议案，包括《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》、《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》以及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [3][4][5] 科技创新债券发行计划 - 为响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入，并拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的科技创新债券 [3][9] - 本次拟发行债券期限不超过10年（含10年），发行利率将根据公司信用评级及发行时的市场状况确定，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 [10][11][12] - 募集资金扣除发行费用后，将用于企业生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等合法合规用途 [13] - 若成功发行，将有利于公司拓宽融资渠道，改善现金流，提升流动性管理能力，并依托市场化定价降低综合融资成本，为公司战略发展提供中长期资金支持 [15] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日14点30分在温州经济技术开发区滨海五道308号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [6][20] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月26日9:15至15:00 [20] - 本次股东会审议的议案为《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，该议案已获董事会通过，尚需股东会审议批准，并对中小投资者单独计票 [22][16] - 股权登记日为2026年2月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议现场登记时间为2026年2月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00 [27][30]

公司基本信息变更 - 公司名称变更为深圳佰维存储科技股份有限公司，统一社会信用代码为91440300561500443T [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），法定代表人为孙成思 [1] - 公司注册资本变更为46,713.1710万元人民币 [1] - 公司成立日期为2010年9月6日，住所位于深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区 [1] 公司经营与治理动态 - 公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》 [1] 公司主营业务范围 - 公司一般经营项目为经营进出口业务 [1] - 公司许可经营项目为大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售 [1]

会议基本信息 - 公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][4] - 现场会议于2026年2月6日14:00在公司技术信息综合大楼501会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [2][4] - 会议主持人为公司董事长吴学愚先生，公司董事、高级管理人员及见证律师出席会议 [3][4] 股东出席与表决权情况 - 公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后，有效表决权股份总数为727,494,062股 [3] - 出席本次会议的股东及股东代表共344名，代表有效表决权股份259,447,835股，占公司股份总数的35.3500%，占有效表决权股份总数的35.6632% [3] - 其中，现场出席股东9名，代表股份249,082,512股，占股份总数的33.9377%；通过网络投票股东335名，代表股份10,365,323股，占股份总数的1.4123% [3] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度** - 表决通过，同意票252,884,114股，占出席有效表决权股份的97.4701% [5] - 反对票6,444,221股，占比2.4838%；弃权票119,500股，占比0.0461% [5] - **议案二：关于2026年度向子公司提供担保额度** - 表决通过，此议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 总表决同意票252,834,614股，占比97.4510%；反对票6,471,121股，占比2.4942%；弃权票142,100股，占比0.0548% [7] - 中小投资者表决情况：同意票8,404,302股，占出席中小股东有效表决权的55.9633%；反对票6,471,121股，占比43.0905% [7] - **议案三：关于预计2026年度日常关联交易** - 表决通过，同意票259,002,335股，占出席有效表决权股份的99.8283% [10] - 反对票291,800股，占比0.1125%；弃权票153,700股，占比0.0592% [10] - 关联股东范志宏先生对此议案回避表决 [11] - 中小投资者表决同意票14,572,023股，占出席中小股东有效表决权的97.0335% [10] - **议案四：关于2026年度开展套期保值业务** - 表决通过，同意票258,997,135股，占出席有效表决权股份的99.8263% [13] - 反对票348,400股，占比0.1343%；弃权票102,300股，占比0.0394% [13] - 中小投资者表决同意票14,566,823股，占出席中小股东有效表决权的96.9988% [13] 会议合规性 - 本次股东会未出现否决议案或变更以往股东会已通过决议的情形 [1][4] - 见证律师认为，会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，结果合法有效 [15]

股东减持计划 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（产业投资基金）计划减持不超过99,150,701股公司股份，占公司总股本的3% [2][3] - 产业投资基金目前持有公司512,056,457股，占公司股份总数的15.49%，均为公司首次公开发行前取得的股份且已全部上市流通 [2] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后开始，在3个月内通过大宗交易或集中竞价方式进行，减持价格根据市场价格确定 [3] - 产业投资基金投资公司已超过48个月但不满60个月，其通过集中竞价方式在任意连续30日内减持不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式则不得超过2% [3] - 本次减持计划与股东此前作出的承诺一致 [7][9] 公司资本变动 - 公司总股本已由2,747,177,186股变更为3,305,023,393股 [65] - 股本增加源于两项操作：2025年11月25日完成发行股份购买资产，新增447,405,494股；2025年12月25日完成募集配套资金发行，新增110,440,713股 [65] - 因注册资本变更，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，该事项需提交股东会审议 [63][66][67] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料/固定资产、接受/提供劳务及租赁服务等 [30][37] - 该事项已获董事会及独立董事会议审议通过，因涉及金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，尚需提交股东会审议 [30] - 关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定，公司认为交易不会损害公司及股东利益，也不会对关联方形成依赖 [28][29][30][39] 重大关联交易合同 - 子公司上海新昇及其控股子公司拟与关联方鑫华半导体签订电子级多晶硅采购框架合同，有效期5年（2026年1月1日至2030年12月31日），合同总金额预计不超过人民币30.45亿元（含税） [41][44][47] - 该交易构成关联交易，已获董事会及独立董事会议审议通过，因预计总金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上，尚需提交股东会审议 [42][43][44][49] - 2025年全年，公司及子公司与鑫华半导体已发生商品交易金额26,462.15万元（未经审计） [45] 关联资产租赁 - 子公司上海新昇拟将位于上海临港新片区云水路1100号的部分工业厂房（总面积7,988.70平方米）出租给关联方上海集材汇智集成电路技术有限公司，租期9年（2026年3月1日至2035年2月28日） [50][53] - 租金标准为未税1.5元/平方米/天，年度租金为4,373,813.25元，协议期内未税价总租金为39,364,319.25元 [50][53][59] - 该交易已获董事会及独立董事会议审议通过，无需提交股东会审议 [52][62] 股东会召开安排 - 公司将于2026年2月27日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海市嘉定区新徕路200号 [12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [13] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计额度、子公司签订采购框架合同、变更公司注册资本及修订《公司章程》等多项议案 [14][30][43][67]