中国长安汽车集团有限公司人事变动 - 朱华荣担任公司党委书记、董事长 [1] - 赵非担任公司党委副书记、董事，并提名为总经理人选 [1] - 谭本宏担任公司党委副书记、董事 [1] - 贾立山、邓威、邓跃明担任公司党委常委，并提名为副总经理人选 [1] - 王锟担任公司党委常委，并提名为总会计师人选 [1] - 蒲星川担任公司党委常委，并提名为副总经理人选 [1] 中国电力建设集团有限公司人事变动 - 何彦锋担任公司党委常委 [1] 矿冶科技集团有限公司人事变动 - 韩建国被聘任为公司外部董事 [1]

董事会会议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人全部出席，会议由董事长严德平主持 [2] - 会议审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，表决结果为7票同意、0票反对 [3][6] 投资项目概况 - 项目名称：绿色可降解制品生产基地，总投资不超过5.05亿元（含土地出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式 [3][11] - 土地位置：安徽省合肥市长丰县，面积约44亩，用途为工业用地，出让价款预计1114万元，总建筑面积约5.7万平方米 [12] - 实施主体为公司及/或子公司，包括现有子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司及拟新设全资子公司 [13][15] 投资目的与影响 - 目的：完善产业布局、扩展业务规模、满足绿色可降解制品需求、提升技术研发能力与人才储备 [16] - 影响：增强核心竞争力，符合长期战略规划，但短期内对业绩无重大影响 [19] 实施流程与合规性 - 需办理土地竞拍、项目备案、环评审批等手续，投资额可能根据实际情况调整 [11][17] - 本次投资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [11][19]

对外投资概述 - 公司拟在中国-马来西亚钦州产业园区设立全资或控股子公司，投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [2] - 项目已通过2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长或其指定代理人签署相关合同及办理后续事宜 [2] 对外投资进展情况 - 为加快项目建设，公司联合智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本1亿元人民币 [3] - 公司出资7000万元占比70%，智博科拓出资1800万元占比18%，欣诺环境出资900万元占比9%，金铂石化出资300万元占比3% [3] - 本次投资在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议 [4] 合作方基本情况 - 智博科拓：成立于2025年6月，注册资本1000万元，主营新材料技术开发与投资，与公司无关联关系 [5][6] - 欣诺环境：公司控股子公司，成立于2024年6月，注册资本1200万元，主营环保咨询与化工产品生产 [7] - 金铂石化：成立于2020年7月，注册资本500万元，主营化工产品销售，与公司无关联关系 [7][8] 合资公司基本情况 - 名称：广西兴欣新材料有限公司（暂定），注册资本1亿元，法定代表人王键 [8] - 经营范围：生态环境材料制造与销售、专用化学品生产与销售、危险化学品生产与经营等 [8] - 后续资金将通过股东借款、增资或银行融资解决 [12] 《出资协议》主要内容 - 出资时间：截至2026年12月31日，逾期未缴付需支付每日万分之五利息 [11] - 公司治理：董事会5名成员中公司提名3人并担任董事长，总经理和财务负责人由公司推荐 [18][20][21] - 违约责任：违约方需赔偿守约方全部损失，包括直接损失、可得利益及诉讼费用等 [23][24] 设立合资公司的目的与影响 - 目的：作为15.3万吨多烯多胺项目的实施主体，整合各方资源提升运营效率 [25] - 影响：合资公司将纳入合并报表，短期对财务状况无重大影响，长期效益取决于项目推进情况 [25]

公司内部审计负责人聘任 - 公司聘任汤玉峰先生为内部审计负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 [1][5] - 汤玉峰先生具有丰富的财务和审计经验，曾担任多家公司财务总监和财务主管，现任公司财务中心会计核算部副总监 [2][6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 [3][5] - 会议应出席董事9人，实际到会9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][5] 内部审计制度修订 - 公司拟修订2021年制定的《内部审计制度》，以进一步规范内部审计工作，提高审计质量，促进公司经济管理和经济效益提升 [4] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [4]

仲裁案件基本情况 - 公司作为申请人就收购北京万里红科技78.33%股权事项中的业绩承诺补偿争议提交仲裁申请，仲裁委于2024年8月28日受理（案号：2024中国贸仲京字第091262号）[4] - 涉案金额包括71,328,842股业绩承诺补偿股份（对应发行价22.76元/股）、分红款、违约金、律师费及仲裁费[3] 仲裁进展 - 案件于2024年12月17日首次开庭但无实质性进展，2025年7月28日完成第二次开庭审理[5] - 目前庭审结果尚未确定，公司将继续等待仲裁委进一步通知[5] 财务影响 - 仲裁结果对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，最终影响取决于裁决结果及执行情况[3][6] - 公司承诺及时披露进展以维护股东权益[6] 法律程序 - 公司已根据《变更仲裁请求申请书》变更仲裁请求[4] - 仲裁文件包括《延期开庭通知》等备查材料[7]

董事会决议 - 公司第七届董事会第二十三次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增补董事会独立董事候选人的议案》，李岳军先生被提名为独立董事候选人，获9票同意 [1][6] - 会议同时通过《关于增补第七届董事会审计委员会主任委员的议案》，拟由李岳军先生担任审计委员会主任委员 [2] 独立董事候选人信息 - 李岳军先生1966年出生，中国国籍，东北财经大学会计学学士，注册会计师、注册资产评估师，持有上市公司独立董事资格证书 [4][8] - 现任中审众环会计师事务所合伙人，兼任多家上市公司独立董事及企业董事、财务负责人职务 [4][8] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月14日召开第一次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [10][12] - 股东大会将审议增补独立董事议案，李岳军先生担任审计委员会主任委员的任命需待其独立董事资格获股东大会通过后生效 [3][6] - 股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按交易所规定执行投票程序 [12][14] 高管变动情况 - 公司副总经理周开林因工作变动辞职，辞职后不再担任任何职务，其负责的工作已完成交接，不影响公司正常运营 [28][29] - 周开林离职时持有公司股票4200股，其承诺遵守股份买卖限制性规定 [29]

诉讼案件基本情况 - 案件已由海南省三亚市城郊人民法院受理，案号为〔2025〕琼0271民初16295号，立案时间为2025年7月21日 [2] - 诉讼涉及金额约人民币9,525万元及律师费、诉讼费、保全费、评估费等 [2] - 原告为海南瑞泽新型建材股份有限公司，被告为华润建材科技有限公司和肇庆市金岗水泥有限公司 [3] 诉讼背景及事实 - 2022年7月29日，原告与华润公司签订《股权转让协议》，转让金岗水泥85%股权，交易后原告持股15% [3] - 华润公司接手金岗水泥后，公司经营亏损并于2023年6月停窑，2025年4月未经股东会同意将核心资产（日产2500吨产能指标）置换给关联公司 [3] - 原告认为华润公司损害其小股东权益，导致15%股权价值严重贬损，并违反协议第8.2条 [4] 诉讼请求 - 要求华润公司赔偿股权价值损失1,770万元（暂定） [7] - 要求金岗水泥以7,755万元（暂定）收购原告持有的15%股权 [7] - 要求华润公司支付律师费30万元，并承担诉讼费、保全费、评估费等 [7] 公司其他诉讼情况 - 2025年上半年公司作为原告新增诉讼38起，涉诉金额4,746.87万元，作为被告新增未结诉讼12起，涉诉金额860.80万元 [8] - 除已披露案件外，公司及全资子公司无其他重大未披露诉讼或仲裁事项 [8] 案件潜在影响 - 案件尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [9] - 公司将持续关注进展并积极维护权益，同时履行信息披露义务 [9]

基金经理变更 - 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金发布基金经理变更公告，新任和离任基金经理信息未披露具体内容 [1] - 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金同样发布基金经理变更公告，新任和离任基金经理信息未披露具体内容 [3] - 上述变动事项已向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会深圳监管局备案 [1][3] 基金份额持有人大会 - 招商盛鑫优选3个月持有期混合型FOF以通讯方式召开基金份额持有人大会，权益登记日为2025年6月25日，投票表决时间为2025年6月25日至7月25日 [1] - 计票结果显示参与表决的基金份额持有人所持份额总数未达到权益登记日总份额的二分之一，大会召开失败 [2] - 大会费用包括公证费和律师费，由招商基金管理有限公司承担 [2] - 会议情况将报中国证监会备案 [3]

董事离任 - 公司非独立董事李中兵因工作调整辞去第四届董事会董事及董事会战略及可持续发展委员会委员职务 [2] - 离任未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司日常运营 [2] - 李中兵已完成工作交接 无未履行公开承诺 辞职自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将尽快启动非独立董事补选程序 [3] 摩洛哥子公司设立 - 投资标的为全资子公司"芜湖伯特利摩洛哥汽车安全系统公司" 从事汽车零部件生产销售 [5][7] - 项目总投资额7500万美元 公司持股比例100% [6][7] - 子公司注册于摩洛哥丹吉尔汽车城自贸区 注册资本10万摩洛哥迪拉姆 商业注册已完成 [10] - 子公司主营汽车底盘制造与销售 法律类型为单一股东简化股份公司 [10] - 投资已取得中国境外投资证书及备案通知书 无需提交董事会或股东大会审议 [7][8] 战略影响 - 设立摩洛哥子公司符合公司国际化发展战略 有助于拓展海外业务并提升综合竞争力 [10] - 投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 符合全体股东利益 [10]

公司合并与管理人变更 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司将吸收合并上海海通证券资产管理有限公司并更名为上海国泰海通证券资产管理有限公司（国泰海通资管）[1] - 公司管理的私募资产管理产品和资产支持专项计划的管理人将由上海海通证券资产管理有限公司变更为国泰海通资管[1] - 公司旗下未公布终止提示性公告的参公运作集合资产管理计划的管理人将变更为国泰海通资管并拟注册为公募基金需取得中国证监会批复和持有人大会审议通过[2] 客户信息处理 - 管理人变更后客户个人信息将转移至国泰海通资管且承诺不改变原有处理目的和方式[2] - 国泰海通资管将依据《中华人民共和国个人信息保护法》履行个人信息处理者义务保障信息安全[2] 投资者服务 - 投资者可通过客户服务电话95521或官网www.htsamc.com查询相关事项[2]