登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-027 南京我乐家居股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号 2025-026）。2025年6月6日，公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、副董事长兼总经理汪春 俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席了本次说明 会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题1：公司如何看待房地产行业深度调整对定制家居业务的冲击？ 回复：房地产行业深度调整对定制家居行业的冲击是深刻且持续的，这个影响并非单向的破坏力，而是 行业格局重塑的催化剂，它打破了以往过度依赖新房增量的发展模式，从短期看确实是严峻挑战，但从 长期看也是倒逼企业 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长焦振营主持 [1] - 公司15名在任董事、9名在任监事全部出席，董事会秘书许尽峰及两名副总经理列席 [1] 议案审议结果 - 议案《关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》获通过 [1] - 议案《关于签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》获通过 [1] - 所有议案表决程序合法有效，无否决议案 [1][2] 法律见证 - 国浩律师（上海）事务所刘天意、季烨律师对股东大会程序合法性出具见证意见 [2] - 律师确认会议召集、表决程序及决议均符合法律法规和公司章程 [2] 公告文件 - 公告由平顶山天安煤业股份有限公司董事会于2025年6月6日发布 [4] - 附法律意见书及经董事签字的股东大会决议作为报备文件 [4]

董事会决议公告 - 明阳智能第三届董事会第二十次会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开 应到董事11人 实到10人 董事张大伟因公务缺席 [1] - 会议审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 关联交易核心条款 - 公司前期向海基新能源投资1 9亿元 因海基新能源未能在2024年12月31日前递交IPO申报材料 触发回购条件 [6][8][9] - 海基新能源将通过减资方式分期支付投资本金及8%单利利息 利息计算期为2022年3月10日至实际付款日 百川股份承担连带责任 [9][21] - 协议规定若海基新能源未按期付款 债务将加速到期 违约方需按日万分之五支付违约金 [21][22] 交易主体财务与法律状态 - 海基新能源成立于2016年 注册资本12 19亿元 控股股东为百川股份(002455) 2024年财务数据经德皓国际审计 [12][13][14][16] - 百川股份(002455)注册资本5 93亿元 与明阳智能无股权关联 2024年及2025Q1财务数据来源于其定期报告 [17][18][19] 交易程序与影响 - 本次关联交易因前任董秘任海基新能源董事所致 过去12个月双方日常关联交易额-84 26万元 [7][11][14] - 交易已通过独立董事会议及董事会审议 无需提交股东大会 生效需交易各方完成内部程序 [26][27] - 交易完成后公司将不再持有海基新能源股份 预计增加利润总额及现金流 具体数据待审计 [9][29][30]

投资者接待日活动安排 - 公司将于2025年6月13日15:00-17:00在浙江省衢州市柯城区办公大楼举行现场投资者接待日活动[1] - 出席人员包括总经理韩金铭、董事会秘书刘云华、财务负责人王笑明[1] - 活动形式为投资者与公司领导座谈交流[2] - 现场参观名额限制50人，需在6月12日17:30前通过扫码预约登记[3] - 参会投资者需携带身份证件原件及复印件，机构代表需提供相关证明文件[4] 委托贷款事项 - 公司计划三年内向三家子公司提供总额不超过8亿元的委托贷款[12] - 其中向宁波巨化化工科技提供不超过3亿元，浙江巨圣氟化学提供不超过2亿元，全球氟化工工厂提供不超过3亿元[12] - 贷款利率参照LPR适当浮动执行，有效期三年[13] - 资金来源于公司自有资金，通过巨化集团财务有限公司办理且不收取手续费[14] - 该事项已获董事会全票通过，无需股东大会批准[15] 子公司基本情况 - 宁波巨化化工科技成立于2005年，注册资本2.62亿元，从事危险化学品生产等业务[18][19] - 浙江巨圣氟化学成立于1994年，注册资本6073.74万美元，公司持股99.9%[21] - 全球氟化工工厂成立于2020年，注册资本100万迪拉姆，注册于阿联酋，公司通过香港子公司持股90%[23][24] - 截至公告日，三家公司委托贷款余额均为0元[20][22][25] 资金使用目的 - 支持子公司生产经营及项目建设需要[27] - 提高整体资金使用效率和效益[15] - 降低公司整体融资成本[15] - 减少与财务公司的关联交易[15] - 截至公告日，公司为控股孙公司提供的委托贷款余额8.75亿元，占最近一期净资产4.56%[28]

员工持股计划展期 - 公司第八期员工持股计划存续期从2025年6月6日延长至2025年12月6日，展期6个月 [1] - 该计划于2021年6月7日通过大宗交易购买合计8,132,600股（第三期3,660,700股+第四期4,471,900股），原锁定期24个月至2023年6月8日，原存续期48个月至2025年6月6日 [1][5] - 展期决策经董事会审议通过，符合《员工持股计划管理规则》规定，需持有人会议2/3以上表决权通过且单次延长期限不超过6个月 [2][5] 股票期权激励计划调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由12.23元/股下调至11.95元/股，调整原因为2024年度每股派息0.28元 [13][16][17] - 调整依据《2024年股票期权激励计划（草案）》规定，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [17] - 该调整经董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及国资监管批复（龙国资〔2025〕12号） [13][14][19][20] 公司治理动态 - 第十届董事会第十五次会议以11票全票通过员工持股计划展期议案，关联董事在股票期权议案中回避表决 [4][6] - 监事会第十一次会议一致认可行权价格调整，认为程序合规且未损害股东利益 [9][10][19] - 2024年股票期权激励计划首次授予登记于2025年3月7日完成，涉及1,270,046,293股总股本 [15][16]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2][4] - 股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日、2025年5月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [6] - 特别决议议案为议案10，对中小投资者单独计票的议案包括议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13 [7][8] - 独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已通过上海证券交易所备案审核，独立董事候选人邢恺先生尚在审核中 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事，股东可根据持股数量计算选举票数并自由分配投票 [11][25] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [12][13] 会议登记方法 - 拟现场出席的股东需于2025年6月24日17:00前将登记文件扫描件发送至指定邮箱，或通过信函方式办理登记 [16][17] - 现场登记时间为2025年6月24日10:00-17:00，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [18] - 公司不接受电话方式办理登记，参会股东需携带证件原件提前30分钟到达会议现场签到 [19][21] 其他事项 - 参会股东需自行安排交通、食宿，会议联系方式为江苏省昆山开发区龙腾路1号，联系人朱莉、龚稳健，电话0512-57278888，邮箱Ltdmb@ivo.com.cn [20][22] - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及表决意向，未作具体指示的受托人可自行表决 [23][24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司（以 下简称"荆州产交所"）公开挂牌转让公司之全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司（以下简称"燊乾 矿业"）100%股权，首次挂牌转让以评估值18,626.60万元（人民币，币种下同）为底价，未征集到符合 资格的意向方，公司调整价格后第二次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、 交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，公司通过荆州产交所公开挂牌转让公司之全资子公司燊乾矿业 的100%股权，首次挂牌转让价款不低于评估值18,626.60万元。 本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行，依然存在流拍风险，受让方、最终交易价格及完成时间等均存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董事会 本次交易已经公司 ...

公司持股5%以上股东、董事计乐宇先生、5%以上股东计乐强先生、计乐贤先生及特定股东计献辉先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 一、本次权益变动的基本情况 ■ 注：若表中合计数与各明细数直接相加之和有尾数差异，均为四舍五入原因所致。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）于2025年5月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事及特定股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2025-040）。自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年5月30日至2025年8月29 日），计乐宇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,274,136股，即不超过公 司总股本的1%（总股本已剔除公司回购股份）；计乐强先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公 司股份累计不超过1,274,136股，即不超过公司总股本的1%（总股本已剔除公司回购股份）；计乐贤先 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、公司已于2025年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销 手续。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第九届董事会第7次临时会议，于2024 年2月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币40,000万元 （含），回购价格不超过37.95元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案 之日起12个月内。公司于2024年8月28日召开第九届董事会第10次临时会议，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由"用于实施员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年8月29日在巨潮资讯网（htt ...

控股股东保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 信息披露义务人控股股东睿能实业有限公司于2025年6月4日至2025年6月5日，通过大宗交易减持福建睿 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份2,148,400股，占公司总股本的1.0352%；其持股比例由 62.5431%减少至61.5079%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下： ■ 三、其他说明 （一）本次权益变动为信息披露义务人控股股东睿能实业有限公司履行此前披露的减持股份计划，具体 内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站披露的《公司控股股东减持股份计划公告》。本 次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，信息披露义务人本次 减持计划尚未执行完毕。 （二）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变 动报告书。 （三）公司将继续督促信息 ...