业绩预告核心信息 - 公司预计2025年度净利润为负值，发生亏损 [1][2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 业绩变动原因分析 - 主营业务受行业持续调整及公司流动性紧缺影响，发展不及预期 [3] - 计提应收款项减值准备、支付借款利息及长期股权投资权益法核算减少，合计影响净利润约-20,000万元至-16,000万元 [3] - 交易性金融资产、投资性房地产等公允价值下降及债务违约违约金，影响净利润约-7,000万元至-4,000万元，属非经常性损益 [3] - 处置长期股权投资收益及收回以前年度坏账转回信用减值损失，影响净利润约6,000万元至7,000万元，属非经常性损益 [3] 业绩预告相关程序说明 - 公司已就本期业绩预告与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧 [2] - 本期业绩预告未经注册会计师预审计 [2] - 具体财务数据待评估与审计确定后，将在2025年年度报告中详细披露 [5]

业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度净利润为正值，实现扭亏为盈 [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司与会计师事务所已进行预沟通且双方无分歧 [2] 业绩变动驱动因素 - 2025年钢铁行业步入减量调结构深度转型阶段，市场环境复杂 [3] - 公司通过整合铁前、炼钢生产资源推进集约化生产，提升产线运行效率 [3] - 公司聚焦原料配比结构优化、能源回收利用及技经指标提升，降本增效成效显著 [3] - 公司深化以客户为中心的运营机制，推动产销研一体化变革，围绕QCDVS与市场客户深度对接以改善满意度 [3] - 得益于上述举措，公司2025年度经营业绩稳步改善 [3] - 2025年预计非经常性损益为10500万元至11500万元，主要受政府补助及应收款项减值准备转回影响 [3]

业绩预告核心信息 - 公司预计2025年1月1日至2025年12月31日期间经营业绩将出现同向下降 [1] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已与年报审计会计师进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧 [1] 业绩变动原因分析 - 报告期内，石油价格出现波动，同时化工产品市场整体表现低迷 [1] - 受上述行业环境影响，公司化工产品下游需求不佳 [1] - 公司主要产品价格的同比下降幅度，大于其原料价格的下降幅度，导致利差收窄 [1] - 产品与原料价差的收窄是导致公司2025年经营业绩同比下降的主要原因 [1]

公司董事会决议与核心事项 - 公司第七届董事会第十八次会议于2026年1月30日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长杨波主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程以及召开2026年第一次临时股东会 [2][6][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币168,180.20万元 [2] - 具体交易构成包括：向关联方采购产品及接受劳务127,913.00万元，向关联方销售产品及提供劳务38,914.40万元，向关联方出租房屋厂房收取租金1,352.80万元 [34] - 2025年同类日常关联交易实际发生金额总计为120,446.94万元，2026年预计总额较上年实际发生额增长约39.6% [34] - 关联交易定价遵循市场原则，旨在满足公司日常生产经营及发动机技术提升需要，公司认为交易公允且不会对独立性构成影响 [38][41] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决 [34] 限制性股票激励计划回购注销 - 因公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2025年）解除限售条件未成就，以及4名激励对象离职，董事会同意回购注销剩余限制性股票 [3][11] - 本次拟回购注销股票数量总计14,582,762股，占公司当前股本总额1,934,844,410股的0.7537%，涉及激励对象360人 [3][10] - 其中，因业绩考核未达标回购14,444,762股，涉及356名激励对象；因4名激励对象离职回购138,000股 [10][11] - 所有回购股票价格均为1.54元/股，公司拟使用自有资金支付回购总额22,457,453.48元 [10][24][25] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,934,844,410股减少至1,920,261,648股 [10][26] - 业绩未达标的具体原因是公司2025年度净资产收益率未能达到激励计划规定的第三个解除限售期考核目标 [21][22] 公司注册资本变更与章程修订 - 基于回购注销14,582,762股限制性股票，公司总股本及注册资本将相应减少 [43] - 注册资本将由1,934,844,410元变更为1,920,261,648元 [43] - 董事会同意据此对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行修订 [7][44] - 该事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月10日 [52][54] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程在内的三项议案 [56] - 其中关联交易议案审议时控股股东须回避表决，回购注销及章程修订议案为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [58]

股东会会议召开与出席情况 - 公司于2026年1月30日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开2026年第一次临时股东会 会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过深交所互联网投票系统在9:15-15:00进行 [3] - 会议由董事会召集 董事长鲜志刚先生主持 会议召集 召开方式和程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 出席本次会议的股东及股东授权代表共532名 代表有表决权股份总数为5,987,711股 占公司有表决权股份总数的0.5796% [5] - 其中 出席现场会议的股东及授权代表共1名 代表股份64,486股 占比0.0062% 参加网络投票的股东共531名 代表股份5,923,225股 占比0.5734% [5] - 所有532名参会股东均为中小股东 代表股份5,987,711股 占比0.5796% [5] - 公司董事 董事会秘书出席会议 总经理 其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所律师列席会议 [5] 提案审议与表决情况 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [6] - 本次股东会未出现否决议案的情形 也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2] - 本次股东会提案属于关联交易事项 关联股东中国兵器装备集团有限公司 南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司已回避表决 回避表决的股份数为807,109,441股 [8] 法律意见与会议文件 - 北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师 田浩林律师为本次会议出具法律意见 [9] - 律师认为 本次股东会的召集 召开 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定 所通过的各项决议合法有效 [9] - 备查文件包括2026年第一次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [10]

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度净利润为负值 [1] 业绩预告期间 - 业绩预告覆盖期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 业绩变动原因 - 净利润同比下降主要原因为发电量同比下降 [3] - 净利润同比下降主要原因为售电均价同比下降 [3] 业绩预告数据性质 - 预告数据为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所预审计 [2] - 公司已就预告事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在分歧 [2] - 具体数据将在2025年年度报告中详细披露，目前数据尚存在不确定性 [4]

公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2026年2月6日届满 [1] - 鉴于董事会换届选举工作尚在筹备中 为保持工作的连续性和稳定性 换届选举将适当延期 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延 [1] 公司运营与职责履行 - 在新一届董事会选举完成前 第六届董事会全体董事及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》履行勤勉尽责的义务和职责 [1] - 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营 [1] - 公司将积极推进董事会换届选举工作 并及时履行信息披露义务 [1]

董事会决议与市值管理 - 公司第六届董事会第九次会议于2026年1月30日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议召集召开程序合法合规 [1] - 董事会审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，旨在加强市值管理，规范相关行为，维护公司及投资者等利益相关方权益 [2] - 该制度制定依据包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法规文件 [2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度净利润为负值，业绩预告期间为2025年1月1日至12月31日 [8] - 2025年预计合并报表商誉减值约3,000万元至5,000万元，较2024年合并报表商誉减值7,755万元同比减少 [9] - 本次计提商誉减值后，相关商誉账面价值预计约为0元至1,764万元 [9] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，但公司已与年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [8] 业绩变动原因分析 - 报告期内，公司持续推进创新驱动，做好提品质、调结构等工作，并加强精益管理与成本管控，整体盈利能力有所改善 [9] - 公司数字安全与数智应用板块的亏损持续收窄 [9] - 商誉减值同比减少，同时影响了归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润 [9] - 本次预计计提减值的商誉源于收购北京万里红科技有限公司（万里红）所形成 [9] 重大未决仲裁事项 - 公司曾通过发行股份方式向万里锦程创业投资有限公司等20名原万里红股东购买其持有的万里红78.33%股权 [7] - 因万里红未完成2022年度及2023年度承诺业绩，相关原股东须履行补偿义务，但截至目前尚有14名原股东（被申请人）未履行 [7] - 公司已就此事向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁已被受理，庭审阶段已结束，但截至公告日仲裁机构尚未出具结果 [7][10] - 涉案金额包括业绩承诺补偿股份71,328,842股（对应发行价22.76元/股）、该等股份对应的分红款、违约金、律师费、公证费、财产保全申请费、财产保全保险费及仲裁费 [10] - 若仲裁机构在公司2025年度财务报告批准日之前出具裁决，且裁决结果对财务报表产生重大影响，将构成资产负债表日后调整事项，可能影响归属于上市公司股东的净利润及业绩预告区间 [7][11] - 公司在资产负债表日（2025年12月31日）对业绩承诺补偿涉案金额的测算估计与往年一致，但极端情况下，实际履行补偿金额可能与测算估计存在较大差异 [10] 其他业绩承诺补偿事项 - 青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）未配合公司履行其2023年业绩承诺的部分补偿义务，公司目前正在督促其尽快履约 [12]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损19,873万元至25,683万元，与上年同期的盈利15,735万元相比，将出现亏损 [1][3] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损21,323万元至27,133万元，与上年同期的盈利14,242万元相比，将出现亏损 [1][3] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为15,735万元，扣非后净利润为14,242万元，每股收益为0.224元/股 [5][6] 业绩变动原因分析 - 公司深度参与医疗设备集中采购，通过更具竞争力的价格方案成功中标影像设备项目，价格调整对毛利率产生影响，压缩了净利润空间 [7] - 公司持续加大研发投入，并积极拓展海外市场、强化国内高等级医院营销力度，以推动向大放、向高端、向海外的战略转型，导致净利润承压 [7] - 公司为应对行业结构性升级挑战，引进专业研发技术人员，深化高端医学影像设备（尤其是CT、MR和DSA等大放品类）的全面布局 [7] - 公司聚焦核心零部件及高性能设备研发，构建“研究一代、储备一代、开发一代”的技术储备格局 [7] - 公司加速海外市场覆盖与深耕，完善海外营销组织架构和职能体系，通过海外驻点扩容、构建地域性服务中心等措施，助力提升“一带一路”国家和地区的医疗可及性 [7]

人事变动 - 北京首旅酒店（集团）股份有限公司证券事务代表李欣女士因已达法定退休年龄，申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 李欣女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展 [1] - 在董事会聘任新证券事务代表前，由公司董事会秘书代行相关职责 [1] 后续安排 - 公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表 [1] - 公司及董事会对李欣女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示感谢 [1]