基本情况 - 贵州赤天化股份有限公司全资子公司安佳矿业因安全事故于2025年7月15日停产，并于2025年8月16日恢复生产 [1] - 停产期间公司对煤矿进行整顿并完成问题整改，经桐梓县工业能源和科学技术局及桐梓县人民政府审批后复工复产 [1] 对公司的影响 - 安佳矿业负责运营花秋二矿，核定产能为60万吨/年 [1] - 2024年末安佳矿业总资产为99,505.86万元，占公司合并报表总资产的20.58%，2024年度合并抵消前营业收入为2,446.93万元，占公司合并报表营业收入的1.03% [1] - 2025年第一季度末安佳矿业总资产为101,880.56万元，占公司合并报表总资产的21.6%，2025年第一季度合并抵消前营业收入为207.82万元，占公司合并报表营业收入的0.37% [1] - 本次停产持续32天，预计减少煤炭产量约3万吨 [2]

股东减持计划公告 - 股东瑞众人寿保险有限责任公司计划减持东莞勤上光电股份有限公司股份不超过14,200,956股，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的1% [2][4] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年09月08日至2025年12月07日 [4] - 减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确定 [5] 股东基本情况 - 股东瑞众人寿保险有限责任公司通过"瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品"账户持有公司股份81,381,962股，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的5.73% [3] - 瑞众人寿不存在此前已披露的持股意向或承诺 [6] 减持计划细节 - 减持原因为股东自身资金需求，减持股份来源为非交易过户 [7] - 若减持期间公司有实施权益分派、回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量将相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变 [4] - 瑞众人寿不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号规定的相关情形 [5]

资金出借概述 - 公司于2025年1月和5月分别通过董事会和股东大会决议，同意向关联参股公司武汉港务出借资金不超过人民币2.50亿元，期限最长12个月，利率由双方协商确定 [1] - 资金出借额度自股东大会审议通过后生效，提款有效期为一年 [1] 资金出借进展情况 - 公司与武汉港务签署《委托贷款借款合同》，并于2025年8月15日实际出借人民币1.25亿元 [2] 合同主要内容 - 合同主体包括上港集团（甲方）、招商银行上海分行（乙方）、武汉港务（丙方） [3] - 出借资金用途为归还存量债务，金额1.25亿元，利率2.20%，期限2025年8月15日至2026年8月15日 [3][4] - 本金到期一次性归还，违约条款包括停止放款、提前收回本息等救济措施 [4] - 纠纷解决方式为协商或向乙方所在地法院起诉 [4] 累计出借情况 - 本次出借后，公司在2.50亿元额度内已向武汉港务出借1.25亿元 [4] - 公司对外出借总余额2.9亿元，占最近一期经审计净资产的0.22% [6] - 公司及控股子公司对外出借总余额30.25亿元，占最近一期经审计净资产的2.27%，无逾期未收回金额 [6]

新增一级交易商 - 新华基金管理股份有限公司与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司签署代理协议，新增上述机构为新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的一级交易商 [1] - 自2025年8月18日起，投资者可在上述机构办理该基金的申购、赎回等业务 [1] - 具体业务流程、办理时间和办理方式以各机构规定为准 [1] 投资者咨询渠道 - 中信证券股份有限公司客服电话95548，网址www.citics.com [1] - 中信证券（山东）有限责任公司客服电话95548，网址sd.citics.com [1] - 中信证券华南股份有限公司客服电话95548，网址www.gzs.com.cn [1] - 新华基金管理股份有限公司客服电话400-819-8866，网址www.ncfund.com.cn [1]

董事会决议 - 公司2025年第十次董事会会议审议通过四项议案，包括年度投资计划、船舶处置、系统升级及取消监事会等治理结构调整 [1] - 所有议案均获全票通过（9票赞成），其中航标系统升级项目因涉及关联交易，4名关联董事回避表决 [2][4][6] 资产处置计划 - 批准通过境外全资子公司以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮，价格不低于备案评估值，并同步清算3家境外单船公司 [3] 航标系统升级 - 关联方中远海运科技将承建航标业务系统升级项目，总费用不超过人民币1600万元，费用在2025-2027年关联交易协议额度内 [5] - 交易定价参照独立第三方市场价格，经独立董事专门会议审议通过 [6][7] 治理结构改革 - 取消监事会并修订25项治理制度，董事会审计委员会将行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 [8][9][16] - 修订范围包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项核心制度，需提交股东会审议 [9][18] - 监事会决议全票通过取消监事会议案，过渡期内监事会将继续履职直至新章程生效 [12][13][14] 制度修订细节 - 修订依据包括新《公司法》、2025版《上市公司章程指引》及交易所规则，调整涉及审计委员会职能强化及关联交易管理条款 [9][16][18] - 生效后的修订文件将在上交所网站披露，部分制度需待股东会批准及工商登记后实施 [18][20]

股东股份质押及解除质押情况 - 截至2025年8月14日收市，控股股东复星高科技持有公司36%股份（961,424,455股，含A股889,890,955股、H股71,533,500股），质押后剩余质押股份612,675,000股（均为A股），占公司总股本22.94% [2] - 复星高科技及其一致行动人合计持股967,812,180股（占36.24%），质押后余额612,675,000股，占其持股比例的63.31% [2] - 本次解除质押股份存在后续质押计划，公司将根据法规履行披露义务 [5] 质押股份到期及融资情况 - 未来一年内预计40,982.50万股质押股份到期（占控股股东持股42.35%、公司总股本15.35%），对应融资余额33.34亿元，其中未来六个月到期24,122.50万股（占持股24.92%、总股本9.03%），融资余额17.43亿元 [7] - 复星高科技生产经营正常，还款资金来源包括债券发行、分红、投资退出等 [7] 私募股权投资基金进展 - 公司2022年4月出资6,000万元参与上海景旭榕煦基金首轮募集（总规模1.5亿元），未参与第二轮募集，基金备案后规模增至2亿元 [11] - 2025年8月因LP调减认缴规模，基金总认缴额减少1,950万元至1.805亿元，公司认缴比例被动增至33.24%（原30%） [12][13][15] - 截至2025年6月30日，基金总资产1.4248亿元，2025年上半年净利润3万元，主要投资生物医药领域早期企业，已投超5家创新医疗器械及新药研发公司 [13][14]

公司基本情况 - 公司证券代码为301281 证券简称为科源制药 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 重要事项 - 公司拟向力诺投资控股集团有限公司 力诺集团股份有限公司等39名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司99 42%股权 [5] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [5] - 本次交易涉及多家关联方 包括力诺投资 力诺集团 鲁康投资 济南财投 财金投资 济南鑫控 济南宏舜 济南惠宏 构成关联交易 [6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月15日14:30在天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室召开 [1][2] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议由董事长任伟先生主持 [4] - 出席股东大会的股东（或代理人）共1,431人，代表股份190,592,259股，占公司有表决权股份总数的18.7750% [4] - 通过现场和网络参加的中小股东共计1,429人，代表股份18,574,973股，占公司有表决权股份总数的1.8298% [4] - 现场会议出席股东（或代理人）共2人，代表股份172,017,286股，占公司有表决权股份总数的16.9452% [4] - 网络投票股东1,429人，代表股份18,574,973股，占公司有表决权股份总数的1.8298% [5] 议案审议表决情况 - 续聘会计师事务所议案通过，同意票占比98.8890%，反对票占比0.8209%，弃权票占比0.2901% [6] - 中小股东同意票占比88.6000%，反对票占比8.4229%，弃权票占比2.9771% [6] - 为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行天津保税分行申请贷款提供担保议案通过，同意票占比98.6935%，反对票占比1.0175%，弃权票占比0.2889% [7] - 中小股东同意票占比86.5948%，反对票占比10.4407%，弃权票占比2.9645% [7] - 为天津天汽模汽车部件有限公司向北京银行天津分行申请贷款提供担保议案通过，同意票占比98.3024%，反对票占比1.4017%，弃权票占比0.2959% [7] - 中小股东同意票占比82.5813%，反对票占比14.3825%，弃权票占比3.0362% [8] - 为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行天津保税分行申请贷款提供担保议案通过，同意票占比98.6542%，反对票占比1.0143%，弃权票占比0.3314% [8] - 中小股东同意票占比86.1916%，反对票占比10.4078%，弃权票占比3.4006% [9] - 为天津天汽模车身装备技术有限公司向天津农商行津南中心支行申请贷款提供担保议案通过，同意票占比98.5746%，反对票占比1.0267%，弃权票占比0.3987% [9] - 中小股东同意票占比85.3743%，反对票占比10.5349%，弃权票占比4.0908% [10] - 为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行天津保税分行申请贷款提供担保议案通过，同意票占比98.6230%，反对票占比1.0151%，弃权票占比0.3619% [10] - 中小股东同意票占比85.8711%，反对票占比10.4154%，弃权票占比3.7135% [11] 法律意见 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [13] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书已存档 [13]

基金基本信息 - 基金名称为汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金，简称金融科技ETF汇添富，证券代码159103 [12] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [13][14] - 每份基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售 [14] 募集安排 - 募集期为2025年08月20日至2025年08月26日，最长不超过3个月 [16][17] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资者 [15][16] - 募集规模上限为20亿元人民币，若超过将采取末日比例确认方式控制规模 [11] 认购方式与费率 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式，暂不开通网下股票认购 [17][19] - 认购费率最高不超过认购份额的0.8%，具体费率根据认购方式和金额不同有所差异 [20][22] - 网上现金认购以1000份或其整数倍申请，网下现金认购通过基金管理人需5万份以上 [9][33] 投资者开户 - 投资者需具有深圳A股账户或深圳证券账户，已有账户无需重新开户 [24][25] - 深圳证券账户只能进行现金认购和二级市场交易，如需申购赎回需开立深圳A股账户 [27] 发售机构 - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理 [49] - 网下现金发售直销机构为汇添富基金管理股份有限公司，代理机构名单详见公告 [47][48] 基金备案与合同生效 - 基金募集需满足份额不少于2亿份、金额不少于2亿元、认购人数不少于200人的条件 [18] - 若符合条件，基金管理人将在10日内办理基金备案手续，基金合同自中国证监会确认之日起生效 [18] 其他事项 - 募集期间认购资金产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [13] - 基金管理人可根据情况调整募集安排，并及时公告 [17][19]

控股股东股份冻结 - 江苏宝馨科技控股股东江苏立青集成电路科技有限公司所持公司部分股份被冻结及轮候冻结 [2] - 截至公告披露日，江苏立青及其一致行动人南京宇宏股权投资有限公司所持股份累计被冻结情况已披露 [2] - 本次冻结未导致公司实际控制权变更，且江苏立青最近一年无大额债务逾期或违约记录 [2][3] - 江苏立青不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的行为 [4] - 冻结事项可能影响控股股东股份处置权，但不影响其股东权利正常行使 [4] 证券事务代表聘任 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘任陈志杰为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [8][14] - 陈志杰具备深交所董事会秘书培训证明，符合任职资格，任期至本届董事会届满 [8][10] - 陈志杰曾任职于江苏阳光、上海中洲特种合金等公司证券事务岗位，2025年4月起任中科艾克米（扬州）金属董事 [10] - 陈志杰未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录 [11] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，6名董事全票通过聘任议案 [13][14][15] - 会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [13]