公司公告 - 公司收到上海证券交易所关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 [1] - 公司会同相关中介机构对问询函中的问题进行了认真研究和逐项落实，并披露了回复报告 [2] - 公司根据上海证券交易所审核意见对募集说明书等申请文件进行了修订和完善 [2] - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核和中国证监会注册 [2] 文件披露 - 公司在上海证券交易所网站披露了《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》 [2] - 公司在上海证券交易所网站披露了《上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）》等文件 [2] 后续进展 - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为23亿元 其中新投入1.8亿元和5000万元 产品为添利宝结构性存款 期限分别为30天和27天 [2][4] - 此前到期的23亿元结构性存款实现收益35.29万元 年化收益率约0.19% [3] - 现金管理决策程序已通过董事会和监事会审议 授权额度5.2亿元 有效期12个月 [16] 资金来源与用途 - 资金来源于2023年IPO募集资金净额9.7亿元 发行7000万股 每股15.32元 募集资金专户存放 [6][7] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率 在保障安全前提下增加收益 不影响募投项目进度 [3][8] 产品与受托方 - 选择杭州银行的结构性存款产品 属于保本型 安全性高 不构成关联交易 [2][8][9] - 当前未到期现金管理余额4.38亿元 在董事会授权范围内 [16] 管理与会计处理 - 收益归公司所有 到期资金返回专户 会计处理上本金计入货币资金或交易性金融资产 利息计入财务费用/投资收益 [11][15] - 建立三级审批监督机制 财务部动态跟踪产品投向 监事会/独董可进行专项审计 [13][14] 信息披露 - 按照证监会2号指引和上交所规则履行信披义务 已披露董事会决议公告及专项公告 [10][16]

关于回购公司A股股份的进展公告 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，计划以不低于5亿元且不超过10亿元的资金回购A股股份，回购价格上限为60元/股，回购期限为12个月 [1] - 截至2025年7月31日，公司尚未通过集中竞价方式实施回购 [2] - 公司表示将根据市场情况在回购期限内推进回购计划，并履行信息披露义务 [3] - 因2024年末期权益分派，2025年7月17日起回购价格上限调整为59.56元/股 [5] 关于审计机构变更项目质量复核合伙人的公告 - 公司2025年度继续聘任普华永道中天会计师事务所为境内审计机构，该决议已获股东大会通过 [5] - 原项目质量复核合伙人杨尚圆因工作调整，由姚文平接替其职责，姚文平为注册会计师，拥有28年从业经验，近3年签署或复核4家上市公司审计报告 [6][7] - 姚文平近3年无不良执业记录，且不存在独立性受影响的情形 [7][8] - 公司强调此次变更为审计机构内部调整，不会影响2025年度审计工作 [9]

公司财务表现 - 报告期内实现营业收入20,833.50万元，同比下降5.13%，主要因欧洲市场销售收入下滑及汇率波动影响[6] - 归属于上市公司股东净利润1,530.05万元，同比下降28.56%，主因收入下滑、汇兑损失增加及线上渠道投入加大[6] - 经营活动现金流量净额受供应商结算方式变更影响，购买商品支付现金同比增加[3] - 2025年1-6月计提信用减值及资产减值损失合计475.80万元，减少同期利润总额[15][20] 业务发展策略 - 升级"V+2.0"及"C+2.0"技术应用于VT二代鼠标系列，强化研发与工艺协同创新[5] - 推出新极客品牌aesco，瞄准创新科技用户群体，增强产品差异化竞争力[5] - 深化"无线生活"品牌战略，通过"+计划"推动游戏外设无线化，解决延迟、干扰等四大技术痛点[6] - 开发"V+IoT"数智方案系统，针对电竞馆B端客户管理痛点提供智慧解决方案[7] 技术研发进展 - 迭代4K/8K无线电竞技术，实现微秒级响应速度，支持多档回报率调节[7] - VT7/VT3二代产品搭载自研"V+Wireless 2.0"算法及"C+Click 2.0"按键技术，确立无线游戏领域优势[6] - 与上游硬件商战略合作，优化"芯片+算法+硬件结构"底层设计，提升产品性能[7] 渠道与营销 - 加强海外线上渠道拓展，填补部分市场空白，同步加大国内抖音平台资源投入[8] - 强化自媒体矩阵建设，扩大目标用户覆盖范围，提升品牌传播效能[8] - 信息化升级供应链体系，推动上下游全流程协同，降低隐性运营成本[9] 资本运作 - 2024年回购计划完成注销1,123,200股，占总股本0.3971%，均价13.18元/股[10][11] - 2025年新回购计划启动，拟投入1,500-2,250万元，价格上限25.90元/股，已回购169,900股[12][13]

停工停产情况概述 - 公司全资子公司光成建材和建材分公司拥有重庆市巴南区姜家镇两座建筑用石灰岩矿产资源开采权，主营业务为露天开采石灰岩并生产砂石骨料，主要用于公司自身商品混凝土的生产 [1] - 2025年3月9日渝湘高铁重庆段进入联调联试阶段，公司两座矿山的部分矿区处于禁止放炮开采区，已按要求停止开采，其他区域开采工作及已开采矿石的后续生产工序正常开展 [1] - 近期除停止开采区域外，光成建材和建材分公司所拥有的原石灰岩矿产资源已基本开采完成，非开采工序陆续进入收尾阶段，公司将根据实际生产经营情况逐步停工停产并启动闭坑事宜 [1] 对公司的影响 - 受高铁压覆部分矿产资源影响，公司子公司、分公司的矿产资源提前完成开采工作，即将逐步进入停工停产阶段 [2] - 公司正在推进未开采矿产资源储量勘测、确认工作，并就未开采矿区的后续处置事宜与当地主管部门进行协商，最终处置结果尚在沟通中 [2] - 公司已逐步建立成熟的砂石骨料采购体系，具备稳定的砂石骨料供应能力，能够满足日常生产经营需求，不会对主营业务产生重大影响 [2] - 重庆市砂石骨料市场价格仍处于低位，公司采购总量与商品混凝土日常生产量紧密相关，预计不会因矿山被高铁压覆产生重大损失 [2] - 公司将依法依规落实矿区闭坑相关工作，妥善做好员工安置工作，并履行环境恢复治理责任，确保后续工作平稳有序推进 [2]

股票期权注销事项 - 本次注销股票期权数量合计563,344份，其中33名离职激励对象注销560,064份，2名因个人考核未达标激励对象注销3,280份 [3][17] - 注销程序经第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，符合2023年第二次临时股东大会授权 [2][16][26] - 注销事项不影响2023年第一期股票期权激励计划的继续实施 [4][18][27] - 律师事务所认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关规定 [8] 第二个行权期行权安排 - 第二个行权期可行权数量4,036,498份，占获授期权总数24%，涉及944名激励对象 [11][42][46] - 行权价格为55.38元/份，行权有效期2025年8月25日至2026年8月24日 [11][42][47] - 采用自主行权模式，中金财富证券作为主办券商，行权股票来源为定向增发A股 [10][46][47] - 行权所得股票可于T+2日上市交易，行权期间需避开定期报告披露等敏感期 [10][13][47] 激励计划历史实施情况 - 2023年8月首次授予1,139名激励对象19,562,971份期权，行权价经两次调整从55.95元降至55.38元 [36][37][39] - 累计已注销6次合计2,105,417份期权，主要因激励对象离职或个人考核未达标 [37][38][39] - 第一个行权期于2024年8月启动，1,000名激励对象行权3,932,677份 [41] - 公司层面已达到2024年度考核指标，第二个行权期行权条件已满足 [44][50]

可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]

回购股份基本情况 - 公司于2024年11月21日召开董事会和监事会会议，并于2024年12月10日通过股东大会审议通过回购股份方案 [2] - 回购资金总额不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币15.77元/股 [2] - 回购期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份11,809,649股，占公司总股本180,849,167股的6.5301% [3] - 回购成交最高价为14.60元/股，最低价为9.64元/股 [3] - 支付资金总额为人民币133,048,407.93元（不含交易费用） [3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策，并及时履行信息披露义务 [5]

回购股份基本情况 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金规模为5,000万元至10,000万元（含），回购价格上限为5.41元/股，期限为董事会审议通过后12个月内，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 2025年2月13日调整回购资金来源，从"自有资金"扩展至"自有资金和自筹资金"，其余回购方案条款保持不变 [2] 回购股份进展 - 2025年7月公司未实施股份回购 [3] - 截至2025年7月31日累计回购6,220,980股（占总股本1.0182%），最高成交价5.30元/股，最低4.08元/股，累计支付资金29,988,522.56元（不含交易费用） [3] 信息披露与后续安排 - 公司承诺按月披露回购进展，并严格遵循《上市公司股份回购规则》及交易所监管指引 [3][4] - 后续将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月30日至8月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] 公司自查情况 - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [2] - 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行等 [6] - 未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念事项 [7] - 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [8] 半年度业绩情况 - 公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为3142.13万元到4713.19万元，与上年同期相比将减少10497.13万元到12068.20万元，同比减少69.01%到79.34% [5] 其他信息 - 股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况 [8] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [10]