药物临床试验获批 - 公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意酮洛芬凝胶贴膏开展镇痛的临床试验 [1] - 该药品注册分类为化学药品3类，规格为每贴含酮洛芬30mg，适应症包括骨关节炎、肩周炎、肌肉痛等多种疾病的镇痛和消炎，给药方式为局部贴敷 [1] - 酮洛芬凝胶贴膏原研药由日本久光制药于1988年上市，目前尚未在国内上市，国内仅湖南九典制药股份有限公司的产品获批上市 [1] 药品市场情况 - 米内网数据显示，2024年中国三大终端六大市场酮洛芬凝胶贴膏的销售额约为4,958万元 [2] - 2025年上半年，中国三大终端六大市场酮洛芬凝胶贴膏的销售额已增长至约7,644万元 [2] 对公司的影响与研发前景 - 该产品获得临床试验批准，短期内对公司的财务状况和经营业绩不构成重大影响 [3] - 如研发项目进展顺利，将进一步丰富公司骨科慢病领域的产品管线，并与核心品种在治疗领域、终端渠道及目标客户方面形成协同互补 [3] - 药品研发具有周期长、投入大的特点，且受行业政策等多重不确定因素影响，存在研发推进及效果不达预期的风险 [3] - 药品能否获批上市、获批时间以及上市后的生产和销售情况均存在不确定性，对公司业绩产生影响的时间亦不确定 [3]

公司股东减持 - 实丰文化发展股份有限公司控股股东蔡俊权先生之一致行动人蔡俊淞先生于2026年2月10日通过大宗交易方式减持公司股份840,000股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.50% [1]

股东股份质押变动情况 - 公司控股股东深圳市立业集团有限公司所持有的公司部分股份已于近日解除质押 [1] - 截至公告披露日，控股股东立业集团的股份累计质押基本情况已通过表格形式披露 [1] - 公司认为控股股东的上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内 [1] 公司信息披露与后续安排 - 公司及全体董事会成员保证本信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司将持续关注控股股东股份质押的变动情况及风险，并及时履行信息披露义务 [1] - 本次股份解除质押的备查文件包括股份解除质押登记证明、中国结算的股份冻结明细及持股5%以上股东每日持股变化明细 [1]

公司注册资本变更完成 - 公司已完成注册资本变更登记手续并取得新营业执照 [1] - 变更后注册资本为人民币316,354,550元 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] 变更背景与原因 - 公司回购注销了2022年限制性股票激励计划中的部分限制性股票3,000股 [1] - 根据《公司法》规定，相应减少注册资本3,000元 [1] - 公司为此修订了《公司章程》相应条款 [1] 公司治理程序 - 相关议案经第四届董事会第二十四次会议（2025年9月17日）审议通过 [1] - 相关议案经2025年第二次临时股东会（2025年11月24日）审议通过 [1] 公司基本信息 - 公司名称为哈尔滨三联药业股份有限公司 [1] - 法定代表人为秦剑飞 [1] - 公司成立于1996年6月21日 [1] - 住所位于哈尔滨市利民开发区北京路 [1] 公司经营范围 - 核心业务涵盖药品生产、批发、零售、委托生产及进出口 [1] - 业务延伸至化妆品、食品、饮料、保健食品的生产与销售 [1] - 业务涵盖第二类、第三类医疗器械的生产与经营 [1] - 业务包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品的生产与销售 [1][2] - 其他业务包括道路货物运输、检验检测服务、医用包装材料制造、技术研发服务及房地产租赁等 [1][2]

核心事件概述 - 浙江浙能电力股份有限公司（浙能电力）董事胡敏因工作调动辞去公司董事职务 [2] - 胡敏的辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] 董事离任具体情况 - 离任董事为胡敏 [2] - 离任原因为工作调动 [2] 离任对公司治理的影响 - 胡敏辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数 [2] - 此次董事离任不影响公司董事会的正常运行 [2] - 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作 [2]

公司决定行使提前赎回权 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股），触发了“天箭转债”的有条件赎回条款 [4][11] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过了《关于提前赎回天箭转债的议案》，决定行使提前赎回权利 [4] “天箭转债”基本情况 - 公司于2022年8月22日公开发行4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为49,500.00万元 [4] - 该债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071” [5] - 可转债的初始转股价格为53.11元/股，后因历次利润分配，转股价格逐步调整至52.88元/股 [6][7][8] 赎回实施具体安排 - 赎回条件满足日为2026年1月19日，赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日 [2] - 赎回价格为100.81元/张，该价格由债券面值100元加上当期应计利息0.81元构成，当期票面年利率为1.50% [2][12] - 赎回对象为截至2026年3月5日收市后登记在册的全体“天箭转债”持有人 [13] - 可转债将于2026年3月3日起停止交易，2026年3月6日起停止转股 [3][15] - 发行人赎回资金将于2026年3月11日到达登记结算公司，投资者赎回款预计于2026年3月13日到账 [3][15] - 本次为全部赎回，赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌 [3][15] 对持有人的操作提示 - 截至2026年3月5日收市后仍未转股的“天箭转债”将按100.81元/张的价格被强制赎回 [3] - 持有人若需转股，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报 [16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股 [16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [16] - 持有人持有的债券若存在质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3] 公司相关方交易情况 - 经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“天箭转债”的情形 [15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股21,647,274股，每股面值1元，发行价格32.66元，募集资金总额706,999,968.84元 [1] - 扣除不含税发行费用14,929,246.89元后，实际募集资金净额为692,070,721.95元，资金已于2026年2月6日全部到账 [1] - 天健会计师事务所出具了验资报告，公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金专户开立与存储 - 公司及全资子公司浙江欧仁新材料有限公司开立了募集资金专项账户 [1] - 公司与保荐人分别同中国建设银行浙江省分行、中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行签订了三方监管协议 [2] - 公司、子公司欧仁新材与保荐人分别同嘉兴银行长三角一体化示范区支行、中信银行嘉兴分行签订了四方监管协议 [2] - 截至2026年2月10日，存放于嘉兴银行账户的余额为416,773,969.40元，包含补充流动资金196,273,969.40元和电子级功能材料扩产升级项目220,500,000.00元 [3] - 募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用合计420.32万元 [4] 募集资金使用计划 - “电子级功能材料扩产升级项目”实施主体为全资子公司欧仁新材，公司拟使用项目募集资金220,500,000.00元向欧仁新材增资 [3] - 上述增资及资金划转事项尚需提交公司董事会审议，待履行程序后，资金将从嘉兴银行划转至中信银行 [3] 监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司负责对募集资金使用情况进行监督和持续督导 [6] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，银行需及时通知保荐人 [8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议包含详细的反商业贿赂条款，各方承诺遵守相关法律法规，禁止任何形式的贿赂行为 [9][10] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日失效 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股，发行价格为21.96元/股 [2] - 本次发行募集资金总额约为73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元 [2] - 募集资金已由天健会计师事务所核验并专户存储，公司与保荐机构及银行签署了相关监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 公司于2026年1月22日通过董事会决议，将原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”变更为“年产500万m2新型装饰建材项目” [3] - 变更募集资金投向金额为14,263.84万元，占首次公开发行募集资金净额的比例为21.72% [3] - 原募投项目账户剩余的1,787.35万元（含利息等净额）将用于支付原项目未付款项，不足部分由自有资金支付，该变更已获2026年第一次临时股东会审议通过 [3] 募集资金专项账户调整 - 因部分募投项目变更，公司与保荐机构国金证券、相关子公司及银行重新签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 公司同意全资子公司山东英朗环保科技有限公司在中国银行淄博分行新设募集资金专项账户，专门用于“年产500万m2新型装饰建材项目”等募集资金的存储和使用 [4] - 公司共披露了三个募集资金专户的监管协议，分别涉及中国银行淄博分行和招商银行上海分行 [4][5][8][13] 募集资金专户具体信息 - 中国银行淄博分行专户（账号244251146379）截至2026年2月9日余额为2,263.741494万元，用于“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”和“年产500万m2新型装饰建材项目” [5] - 招商银行上海分行专户（账号533900017510658）截至2026年2月9日余额为0.087006万元，用于相同项目 [8] - 中国银行淄博分行新设专户（账号231255619238）截至2026年2月10日余额为0万元，专门用于“年产500万m2新型装饰建材项目” [13] 募集资金监管协议核心条款 - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，不得挪作他用，存单不得质押 [5][8][13] - 保荐机构国金证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询资料，保荐代表人为付海光、杨梅苑 [6][9][14][15] - 银行需按月提供对账单，若单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐机构 [7][12][16] - 若银行三次未及时出具对账单或不配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [7][12][16] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8][12][16]

2025年度主要财务数据概览 - 2025年度实现营业收入483,815.26万元 同比增长23.04% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润93,503.03万元 同比增长45.89% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润88,023.43万元 同比增长62.77% [2] - 2025年末总资产725,222.49万元 较期初增长14.98% [2] - 归属于母公司的所有者权益386,925.38万元 较期初增长8.75% [2] 经营业绩驱动因素 - 公司全面拥抱AI 以数智车辆诊断终端和智慧能源中枢为业务入口 驱动业绩快速增长 [3] - 在数智车辆诊断领域 深化AI多模态语音大模型和AI Agents应用 具备AI特性的新品获客户认可 TPMS产品持续高速增长 [3] - 在智慧充电领域 深化从功率模块、液冷超充设备到智能运维及AI巡检的端到端系统能力 夯实“数智能源充电大模型”及系列Agents应用 推进多个全球行业顶级客户的项目交付 [3] - 公司持续推动内部数智化变革和组织能力建设 运营效率持续优化提升 [4] - 营业利润、利润总额、净利润等指标同比大幅增长 主要系盈利能力及运营效率持续优化 实现持续的提质降本增效 [5] 业绩预告更正说明 - 公司此前预计2025年归母净利润为90,000万元至93,000万元 同比增长40.42%至45.10% [7] - 本次业绩快报披露的净利润较预告上限增加503.03万元 [7] - 更正原因为：公司于2026年1月末收到美国联邦巡回上诉法院对专利纠纷案件的判决 判定所争专利无效 公司不存在侵权行为 [7] - 根据判决及与会计师沟通 该事项属于期后调整事项 公司冲回前期已计提的预计负债2,479万元 导致净利润超出预告上限 [8] 其他重要事项 - 公司于2025年5月实施2024年年度权益分派 以资本公积向全体股东每10股转增4.9股 合计转增218,304,502股 导致股本较期初大幅增长 [2][5]

无偿划转基本方案 - 公司控股股东成都传媒集团拟将其直接持有的133,612,937股公司股份（占公司总股本的12.22%）无偿划转至其全资子公司成都传媒产业集团有限公司 [2] - 同时，成都传媒集团拟将其持有的成都新闻实业有限责任公司100%股权无偿划转至成都传媒产业集团 [2] - 划转完成后，成都传媒产业集团将直接持有公司12.22%股份，并通过新闻实业间接拥有公司23.37%的股份权益，合计持有公司35.59%的股份 [2] - 本次划转不改变公司实际控制人，仍为成都市国有资产监督管理委员会 [2] 相关手续进展与信息披露 - 截至公告披露日，本次国有股份无偿划转事项涉及的相关手续正在办理中 [3] - 公司已于2025年10月30日、2026年1月16日、2026年1月17日分别披露了本次无偿划转事项的提示性公告、收购报告书摘要、收购报告书及相关法律意见书等文件 [2] - 公司表示将持续关注事项进展，并按照法规及时履行信息披露义务 [3]